LABORATOIRES REUNIS

D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, Notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés », ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du

seize avril deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée «LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PHILIPPE RALET S.P.R.L.», a pris

à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution : confirmation de la désignation du gérant.

L'assemblée confirme la désignation aux fonctions de gérant de la société de Monsieur Philippe RALET, précité, depuis le 16 mars 2013 et confirme le renouvellement de son mandat pour une durée de six ans.

VOTE

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution : Modification des articles 3 bis, 8,9,10,20,21,25,27,31,37,39 et 40 des statuts.

L'assemblée prend les décisions suivantes :

-Abrogation de l'article 3 bis des statuts :

L'assemblée décide d'abroger l'article 3 bis des statuts.

-Abrogation de l'article 8 des statuts :

L'assemblée décide d'abroger l'article 8 des statuts.

-Modification de l'article 9 des statuts :

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

"ARTICLE 9 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre qui contient :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



1 ) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant; 2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vîs-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé. »

-Abrogation de l'article 10 des statuts :

L'assemblée décide d'abroger l'article 10 des statuts.

-Abrogation de l'article 20 des statuts :

L'assemblée décide d'abroger l'article 20 des statuts.

-Abrogation de l'article 21 des statuts :

w L'assemblée décide d'abroger l'article 21 des statuts.

Xi -Abrogation de l'article 25 des statuts ;

g L'assemblée décide d'abroger l'article 25 des statuts.

• ■M

*2 -Modification de l'article 27 des statuts :

$ L'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts et de conserver les premiers paragraphes, à savoir : g « L'assemblée générale est composée de tous les associés.

g Régulièrement constituée, elle représente l'universalité des associés.

««d Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer l'un des éléments 3 essentiels de la société, à l'exception de ce qui est dit de l'objet social à l'article 287 du Code des Sociétés, � Les décisions sont obligatoires pour tous les associés, même les absents et les dissidents. »

vî L'assemblée décide d'abroger les autres paragraphes de l'article 27 des statuts.

-Modification de l'article 31 des statuts ;

_« L'assemblée décide de modifier l'article 31 des statuts comme suit ;

■c « Toute part sociale donne droit à une voix, sauf pour les associés en retard de délibération. »

-Modification de l'article 37 des statuts :

L'assemblée décide de modifier l'article 37 des statuts en supprimant les mots « du commissaire » au

•g. premier paragraphe dudit article.

-Modification de l'article 39 des statuts ;

L'assemblée décide de modifier l'article 39 des statuts et de le remplacer par l'article suivant :

g « ARTICLE 39 - Dissolution - Liquidation

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|S, La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou l'associé unique 2 délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de

leur nomination.


* * Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagé dans la même proportion. »

-Abrogation de l'article 40 des statuts :

L'assemblée décide d'abroger l'article 40 des statuts.

VOTE

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution ; Modification de l'article 11 des statuts relatif aux modalités de cession des parts de la société, suppression de l'article 12 des statuts, modification de l'article 13 des statuts et modification de l'article

14 des statuts,

L'assemblée décide de modifier les règles de cession des parts sociales et décide en conséquence de

modifier l'article 11 des statuts comme suit :

g, « ARTICLE 11.- CESSIONS

ôî Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

dont la cession est proposée et pour autant que de ce fait, le nombre des associés ne dépasse pas les limites

S fixées par la loi.

g Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées entre vifs ou transmises pour cause

*h de mort à un associé.»

â– d -Abrogation de l'article 12 des statuts :

L'assemblée décide d'abroger l'article 12 des statuts.

•
-h L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts comme suit :

«s « En cas de refus d'agréation d'une cession ou d'une transmission pour cause de mort, l'associé opposant

g dispose d'un délai de six mois, à dater de sa notification de refus, soit pour reprendre lui-même les titres jj- appartenant au cédant ou au défiant, soit pour trouver acheteur pour ses titres.

Les titres qui, à l'expiration du délai de six mois prévu ci-avant, n'auraient pas fait l'objet d'une reprise ainsi

" qu'il est dit ci-dessus, pourront être librement et valablement cédés. es En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société. »

-Modification de l'article 14 des statuts ;

Ui si

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts en modifiant les deux derniers paragraphes comme

suit:

•g. « Les dispositions prévues ci-dessus dans le cas de cession de parts sociales gagées dérogent

"S expressément aux dispositions des articles 11 et 13 lesquels resteront d'application pour tout autre cas de CQ cession de part sociale.

«u II est toutefois clairement stipulé, qu'en tout état de cause, le cessionnaîre ne pourra être désigné qu'en

A VOTE

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

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Quatrième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent.

VOTE

mort qu'avec l'agrément de la moitié des associés possédant les trois quart du capital, déduction faite des parts

parfait conformité avec les dispositions de l'article 11 ci-avant. »



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La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christine DÔME

Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaire associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 16/04/2014

- la coordination des statuts

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

111111

*141007 6

R+ Mi

N° d'entreprise : 0427 701 407

Dénomination

(en entier): Laboratoires d'Analyses médicales Philippe Ralet

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITE

Siège : Château de et à Neufcour SN - 4610 Beyne Heusay

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Démission et nomination + Transfert du siège social

Extrait du PV de l'AGE du 17/04/2014 :

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe Ralet en qualité de gérant à compter de ce jour. L'assemblée donne décharge à Monsieur Ralet pour ses prestations dans le cadre de son mandat de gérant jusqu'au 17 avril 2014.

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de gérant à compter de ce jour la société BIOSHARE S.A., " dont le siège social est situé au Luxembourg, Zone Artisanale et Commerciale, 6131 Junglinster, immatriculée sous le numéro LU B164 138 représentée par Monsieur Udo Margraff en tant que représentant permanent.

Son mandat ne sera pas rémunéré sauf disposition contraire des statuts.

L'Assemblée Générale de la SPRL Laboratoires Ralet décide d'acter la modification de l'adresse du siège social pour devenir : Rue Bureau 37  4620 fieron

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Pour Extrait conforme

BIOSHARE SA

représentée par Mr Udo MARGRAFF

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 1 1.1

11

*14209940*

N° d'entreprise : 0427701407

Dénomination

(en entier) : Laboratoire d'analyses médicales Philippe RALET

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : 4620 Fléron rue Bureau, 37

(adresse complète)

Objet{sj de l'acte :Modification de la dénomination - Modification des statuts

D'un acte dressé parle notaire associé, Philippe DUSART, à Liège le 16 octobre 2014, enregistré à Liège 1

le 28 octobre 2014, volume 205 folio 93 case 18 au droit fixe, il résulte que :

L'assemblée prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société « Laboratoire d'analyses médicales Philippe RALET », qui devient « Laboratoires réunis ». L'assemblée décide donc de modifier l'article 1 des statuts conformément au point « 1 » de l'ordre du jour repris ci-dessus,

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION AUX STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts de la société pour le mettre en concordance avec la

résolution qui vient d'être prise.

-L'article 1-Forme et dénomination des statuts est remplacé par le texte suivant :

« Il est formé par les présentes et régi par elles et les lois en vigueur, une société civile ayant emprunté la

forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Laboratoires réunis ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : « Société Privée à

Responsabilité Limitée » ou des initiales : « SPRL ». »

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIR AU GERANT

L'assemblée générale décide de confier au gérant tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui

précèdent.

QUATRIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Julie HANOCQ, déclarant

élire domicile à 4000 Liège rue Louvrex, 71-73.

Maître Philippe DUSART

Notaire associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte - coordination des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Philippe DUSART

Notaire associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte - coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge