LACAR MDX TECHNOLOGIES

Société anonyme


Dénomination : LACAR MDX TECHNOLOGIES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 543.330.355

Publication

31/12/2013
ÿþ(en entier) : LaCAR MDx technologies S.A.

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Volet B

Déposé au greffe du

Tribunal de Commerce de Huy, le

17 BEC. Qla

Le Gr ier

G e

N° d'entreprise 3 , 3 3o, 3 SS

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4530 Villers-le-Bouillet,rue de Les Waleffes 1

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Gabriel RASSON, notaire à Liège-Sclessin, le 12 décembre 2013, en cours de formalités au bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

«LaCAR MDx technologies S.A.»

Société Anonyme

L'an deux mil treize,

Le douze décembre,

A Liège-Sclessin, en l'Etude,

Par devant Nous, Gabriel RASSON, notaire à Sclessin-Liège

ONT COMPARU

1) La société privée à responsabilité limitée ALLAER GESTION, ayant son siège à Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes 1 ; dont le numéro d'entreprise est le 0843.315.030.

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Gabriel RASSON, notaire soussigné, le trente et un janvier deux mil douze, publié aux annexes du Moniteur belge du quinze février suivant sous le numéro 12038214. Dont les statuts n'ont pas été modifiés.

Ici représentée par Monsieur ALLAER Didier, domicilié à Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes 1, gérant, agissant en vertu de l'article 12 des statuts et nommé à cette fonction aux ternies de l'acte constitutif.

2) Monsieur BOURS Vincent Marie Henri Nicolas, né à Liège le deux janvier mil neuf cent soixante trois,

divorcé, domicilié à Liège, rue Saint-Laurent 313.

Registre national: 63010207531 (mentionné de son accord exprès).

Ici représenté par Monsieur ALLAER Arnaud Laurent Marc, né à Liège le onze octobre mil neuf cent quatre

vingt huit, célibataire, domicilié à Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes 1 en vertu d'une procuration datée du

dix décembre deux mil treize qui restera ci-annexée.

Dont Nous avons visé les cartes d'identités.

Ci-après désignés : « le comparant ».

Lesquels ont requis le notaire soussigné d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils ont

décidé de constituer, ce qui a été fait comme suit:

1. CONSTITUTION.

Les comparants déclarent constituer une société anonyme, sous la dénomination de «LaCAR MDx

technologies S.A.».

Le capital sera de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000 ¬ ) représenté par mille trois cents actions

nominatives, sans désignation de valeur nominale, souscrites entièrement par eux et libérées entièrement, dans

les proportions ci-dessous indiquées :

- la SPRL ALLAER GESTION, prénommée, à concurrence de mille actions (1.000) ;

- Monsieur Vincent BOURS, prénommé, à concurrence de trois cent actions (300)

Total : mille trois cents actions (1.300).

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1° Que chaque souscription est libérée comme dit ci-avant.

2° Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci dessus, ont été déposés en un compte

auprès de la BNP PARIBAS FORTIS sous numéro 001-7123378-65.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Une attestation justifiant ce dépôt est remise au Notaire soussigné.

3° Que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de soixante cinq mille

euros (65.000,000.

4°Tous les comparants déclarent prendre la responsabilité de fondateur au sens de l'article 450 du Code

des sociétés.

5° Les comparants déclarent formellement avoir été informés par le notaire soussigné de l'exigence soit d'un

accès à le profession, soit d'autorisations déontologiques, soit encore d'autorisations administratives

nécessaires pour l'exercice de certaines activités déterminées.

6° Les comparants remettent à l'instant au notaire le plan financier prévu par le Code des sociétés. Le

notaire soussigné les a informés de la responsabilité pesant sur les fondateurs.

7° Les comparants déclarent enfin avoir été informés par le notaire de l'interdiction d'exercer certaines

fonctions dans les sociétés commerciales, pour certains condamnés et aux faillis.

8° Les comparants déclarent expressément avoir été informés des règles en vigueur pour les.dénominations

des sociétés et des responsabilités encourues par les fondateurs à ce propos.

Les comparants déclarent avoir reçu à ce propos tous renseignements nécessaires.

li. STATUTS.

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La société est dénommée «LaCAR MDx technologies S.A.».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Toutefois, à titre d'enseigne commerciale, elle pourra utiliser des appellations particulières pour ses filiales,

exploitations, bureaux, points de vente soit encore par branches d'activités distinctes.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes 1.

Il peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte,

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 -- OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est

pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui

soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

de faire, pour son compte propre ou pour compte de tiers tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations

industrielles, commerciales ou financières, se rapportant directement ou indirectement : ,

- au développement, à la recherche, à la production, à la vente ou aux services se rapportant directement

ou indirectement à la matière génétique et tous ses dérivés

- au développement, à la production et à la vente d'équipements, de réactifs et de services pour ta biologie

moléculaire pour son propre compte ou pour compte de tiers.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport

direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les

activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

ARTICLE 4  DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE ti - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000E).

Il est représenté par mille trois cents actions, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis, Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'Impute sur ce qui est d0 par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DU CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuent dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par

préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle.

TITRE 111 TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les titres sont nominatifs.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Lès transferts d'actions nominatives sont inscrits au registre des actions nominatives et signés par le cédant

et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le Président du Conseil d'administration et le bénéficiaire

en cas de transmission pour cause de mort.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Lès titres sont indivisibles à l'égard de la société.

Ee cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

Le société -peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration

qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties

spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de

droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée

générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de

souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la

société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être

limité à deux membres, Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a

statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une

rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembléegénérale, lors de sa première réunion, procède au remplacement,

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - REUN1ONS

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas

d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu, de justifier d'une convocation

préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et

emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Al Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou

représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de

(télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du

conseil et y voter en ses lieu et place.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

BI Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

C/ Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des

abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil

se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE 16  PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la

majorité au moins des membres présents,

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que tes avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres

documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou

par un administrateur délégué.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes cóntribuant à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein,

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 19  REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Tous les actes qui engagent la sóciété, autres que ceux de la gestion journalière, sont signés par

l'administrateur délégué agissant seul, lequel n'aura pas à justifier à l'égard des tiers des pouvoirs donnés à

cette fin parle conseil d'administration,

Les actes de gestion journalière sont signés par l'administrateur délégué ou par un agent délégué à cette

fin,

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il

peut se faire représenter par qu'un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires,

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de décembre à dix huit heures au

siège social de la société, et si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément aux articles 533 et suivants du Code des Sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit (lettre ou

procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote,

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites aux deux derniers alinéas du présent article.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes

doivent se faire représenter par une seule et même personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

,Tôute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions. "

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la

majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance,

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de ia société du chef de réduction de l'actif net à un montant

inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement

constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

ARTICLE 31  PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

TITRE V1- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Aprés leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué

chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent tS%), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette

réserve légale vient à être entamée,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués

par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois,

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Volet B - suite

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation .ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 39 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 40 - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ia loi sont censées non

écrites.

III. DISPOSITIONS FINALES ET 1 OU TRANSITOIRES.

A l'instant, la société étant constituée, les associés agissent en Heu et place de l'assemblée générale et ont

pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social sera clôturé le trente juin deux mil quinze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi de décembre deux mil quinze.

3. Nomination des administrateurs :

Le nombre initial des administrateurs est fixé à trois.

Seront administrateurs de la société ;

-La SPRL ALLAER GESTION

-Monsieur ALLAER Arnaud

-Monsieur I3OURS Vincent

Ici présents et qui acceptent, dont le mandat prendra fin à l'expiration du délai de six ans.

Ils auront les pouvoirs prévus dans les statuts.

Tous les mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Conformément à l'article 61 §2 du Code des sociétés, ALLAER GESTION SPRL, représentée par son gérant

comme dit ci-dessus, désigne Monsieur Didier ALLAER prénommé, comme représentant permanënt.

4. La SPRL ALLAER GESTION, prénommée, sera Président du conseil d'administration ;

5. Monsieur ALLAER Arnaud, prénommé, sera administrateur-délégué de la société, avec tous pouvoirs de représentation de la société comme dit ci-dessus.

6. Surveillance.

La société ne répondant pas aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

Frais de constitution.

Les parties déclarent que les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en

raison de sa constitution s'élèvent approximativement à mille sept cent euros (¬ 1.700,00), TVA incluse.

Réservé

au

Moniteur

belge

V

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvóïr de réprésenter là personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2015
ÿþMed 2.0

Résel au Monitr belg

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRISCAL K

Quai d on, 4

450 r UY

1 8 F 2015

G -ff

N° d'entreprise : Dénomination 543.330.355

(en entier) : LaCAR MDx technologies

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1,

Objet de l'acte AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE - CRÉATION DE CATÉGORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DU CAPITAL SOCIAL - REFONTE DES STATUTS SANS MODIFICATION DE L'OBJET - DEMISSION - NOMINATIONS



D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, et Maître Gabriel RASSON, Notaire à Liège (Sclessin), en date du seize février deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LaCAR MDx technologies » ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1.

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes

I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- Décision

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quarante-neuf mille huit cent cinquante euros (149.850 ¬ ) pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000 E) à deux cent quatorze mille huit cent cinquante euros (214.850 ¬ ) par la création de neuf cent nonante-neuf (999) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de cent cinquante euros (150 ¬ ) par action, et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par Monsieur BOURS Vincent, par la société en commandite simple « ARNAUD ALLAER GESTION », ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, TVA numéro 0506.699.393. RPM Huy et par la société anonyme « SPINVENTURE », ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), Avenue Pré-My, 4. TVA numéro 0465.001.172 RPM Liège.

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit de préférence On omet.

3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération.

On omet.

4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède

- l'augmentation de capital de cent quarante-neuf mille huit cent cinquante euros (149.850 ¬ ) est

effectivement réalisée;

- le capital social est actuellement de deux cent quatorze mille huit cent cinquante euros (214.850 ¬ )

représenté par deux mille deux cent nonante-neuf (2.299) actions sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un / deux mille deux cent nonante-neuvième de l'avoir social.

Il- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL

1- L'assemblée décide de répartir les actions de la société en actions de catégorie A et en actions de catégorie B, jouissant des mêmes droits sauf ce qui est prévu aux statuts.

2- L'assemblée décide de transformer les deux mille deux cent nonante-neuf (2.299) actions sans désignation de valeur nominale représentant le capital de la société après l'augmentation de capital visée au

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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point l- ci-avant en mille neuf cent soixante-six (1.966) actions de catégorie A et trois cent trente-trois (333) actions de catégorie B.

L'assemblée décide de classifier dans la catégorie B les trois cent trente-trois (333) actions détenues par la société « SPINVENTURE » et dans la catégorie A les mille neuf cent soixante-six (1.966) actions restantes.

lll, REFONTE DES STATUTS

FORME - DÉNOMINATION

La société revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée « LaCAR MDx technologies ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

De faire, pour son compte propre ou pour compte de tiers tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, se rapportant directement ou indirectement

- au développement, à la recherche, à la production, à la vente ou aux services se rapportant directement ou indirectement à la matière génétique et tous ses dérivés.

- au développement, à la production et à la vente d'équipements, de réactifs et de services pour la biologie moléculaire pour son propre compte ou pour compte de tiers.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

DUREE

La société a une durée illimitée.

CAPITAL

§ 1. Le capital social est fixé à deux cent quatorze mille huit cent cinquante euros (214.850 ¬ ) représenté par deux mille deux cent nonante-neuf (2.299) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1 deux mille deux cent nonante-neuvième de l'avoir social.

Les deux mille deux cent nonante-neuf (2.299) actions sont réparties en mille neuf cent soixante-six (1.966) actions de catégorie A et trois cent trente-trois (333) actions de catégorie B. Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.

§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie A.

§ 3, Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.

§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle,

Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de catégorie A.

S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent,

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant ta constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci, A cet

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égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la

publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.

Le mandat ries administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui

a procédé aux réélections.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou

missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet

social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERS - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales,

Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

lI fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au Conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.

Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence.

CONTROLE

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale conformément à la loi. L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la lof ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l'alinéa 1.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi de décembre à dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année

suivante.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

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Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. II doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES  ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par fe Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur

dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article 181 du code des sociétés, En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu,

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions,

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Vil- DEMISSION - NOMINATIONS

L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur

ALLAER Arnaud, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, numéro national 88101134975.

L'assemblée fixe à quatre (4) le nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie A, l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur

la société en commandite simple « ARNAUD ALLAER GESTION », ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, TVA numéro 0506.699.393. RPM Huy, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur ALLAER Arnaud, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, numéro national 88101134975.

Et renouvelle le mandat des administrateurs suivants

- La société privée à responsabilité limitée « ALLAER GESTION », ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, TVA numéro BE 0843.315.030. RPM Huy, laquelle a pour représentant permanent Monsieur ALLAER Didier, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Les Waleffes, 1, numéro national 61121825189.

- Monsieur BOURS Vincent, domicilié à 4000 Liège, rue Saint-Laurent, 313, numéro national 63010207531.

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la catégorie B, l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur

la société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "INVESTPARTNER", ayant son siège social à 4000 LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3, TVA numéro 0808.219.836. RAM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Madame LEBLANC Françoise, domiciliée à 4000 Liège, rue des Bruyères, 95 numéro national 60040809085.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de décembre deux mille vingt, li sera exercé gratuitement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration, Monsieur ALLAER Arnaud représentant la société « ALLAER GESTION » et Monsieur BOURS Vincent,et statuant à l'unanimité confirment comme président du Conseil la société privée à responsabilité limitée « ALLAER GESTION », laquelle a pour représentant permanent Monsieur ALLAER Didier.

Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la société en commandite simple « ARNAUD ALLAER GESTION », laquelle a pour représentant permanent Monsieur ALLAER Arnaud, pour la durée de ses fonctions d'administrateur.

Elle portera le titre d'administrateur-délégué.

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Volet B - Suite

Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES -- Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire et trois procurations.

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

05/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







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Déposé augr fe du

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0543.334.355

Dénomination

(en entier) : LaCar MDx technologies

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de les Waleffes 1 - 4530 Villers-1e-Bouillet

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte ;nomination d'un administrateur délégué

11 ressort du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 05 septembre 2014 au siège social la décision suivante:

L'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante

la nomination rétroactive au 01.09.2014 de la société Allaer Gestion SPRL, ayant son siège social à 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, rue de les Waleffes 1, 0843.315.030 comme administrateur délégué de la société anonyme « LaCar MDx technologies » pour une durée de 5 ans.

Allaer Gestion SPRL accepte son mandat qui prendra fin avec l'assemblée générale de l'année 2019.

Arnaud Allaer

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso, : Nom et signature

18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 15.01.2016 16012-0413-014

Coordonnées
LACAR MDX TECHNOLOGIES

Adresse
RUE DE LES WALEFFES 1 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne