02/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 6 1 1 M h I
R é :
M o :
b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 9 9 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A M B I O R I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E M B O U R G , r u e V o i e d e l ' A r d e n n e , 1 0 4
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L ' A M B I O R I X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 3 E M B O U R G , r u e V o i e d e l ' A r d e n n e , 1 0 4 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n d e g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s M O R U E , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f r é c i - d e s s u s , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t , d e l a s o c i é t é , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n d e p u i s l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l n e u f .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G e o r g e s A l e x M O R U E , n é à L i è g e , l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 7 0 4 0 3 2 3 9 - 3 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y , r u e C r o i x V i s é , 4 1 , l e q u e l e s t i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a d i t e f o n c t i o n .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M O R U E e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e p u i s l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l n e u f e t r a t i f i e , d e c e f a i t e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i a u r a i e n t é t é r é a l i s é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M O R U E d e p u i s c e t t e d a t e , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r c W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e