03/01/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z , 4 6 9 à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) "
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e :
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
I l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s s à n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ! e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a é t é r e s p e c t é d e s o r t e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e t s o n t
s o u s c r i t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M o n s i e u r J e a n - M a r i e M I L I S ;
- M a d a m e L u c i e n n e L A N D E N N E ;
- M a d a m e I s a b e l l e M I L I S .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t ;
S O U C R I P T E U R N O M B R E D ' A C T I O N S M O N T A N T
M I L I S J e a n - M a r i e 1 . 4 5 5 . 1 8 1 . 9 7 2 , 0 0 ¬
L A N D E N N E L u c i e n n e 5 . 9 1 0 7 3 9 . 1 4 4 , 0 0 ¬
M I L I S I s a b e l l e 1 3 5 1 6 . 8 8 4 , 0 0 ¬
S o i t u n t o t a l d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 . E ) . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n L i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
l 2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
" G r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 4 1 5 4 *
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e . a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ C O e - g ~ , ~
e i z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 8 0 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A N 2 M I L
( e n a b r é g é ) :
l g e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
P a r a p p o r t e n n u m é r a i r e :
S O U C R I P T E U R N O M B R E D ' A C T I O N S M O N T A N T
M I L I S J e a n - M a r i e 1 . 4 5 5 1 8 1 . 9 7 2 , 0 0 ¬
L A N D E N N E L u c i e n n e 5 . 9 1 0 7 3 9 . 1 4 4 , 0 0 ¬
M I L I S I s a b e l l e 1 3 5 1 6 . 8 8 4 , 0 0 ¬
L e s a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , c l - d e s s u s .
L e s a c t i o n n a i r e s , e n c e q u i l e s c o n c e r n e n t , d é c l a r e n t c h a c u n q u ' i l s a p p o r t e n t c e s m o n t a n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t e s t é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l a s o u s c r i t .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é c e s v i r e m e n t s a u c o m p t e n u m é r o B E 2 7 0 0 1 7 1 4 0 8 4 6 7 3 a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 3 8 . 0 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n q u è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l i è m e ( 1 / 8 0 0 0 e m e ) d e ! ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
' A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e ( 8 0 0 0 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l i è m e d u c a p i t a l .
A R T I C L E 5 B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s à t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x a " d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s à c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 , 0 0 0 ) f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s , p a r i n à o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d u p o s t e « r é s e r v e d i s p o n i b l e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
R & e r r v é A u "
b e l g e
R é s e r v é
A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t j u i n d e u x m i l u n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s o i x a n t e e t u n ( 9 . 2 5 1 , 0 6 1 ) f r a n c s o u t r e n t e e t u n m i l l e t r e i z e ( 3 1 . 0 1 3 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s o u t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 0 . 9 8 7 ) e u r o s à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e s o i x a n t e e t u n ( 2 . 5 0 1 . 0 6 1 ) f r a n c s o u s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e T i l l e u l ; l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n m i l l i o n e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t ( 7 , 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n "
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - M a r i e M I L I S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
A c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A n n e x e s
U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 8 0 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A N 2 M I L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z 4 6 9 à 4 0 3 1 A N G L E U R
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T E T R E M U N E R A T I O N M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e
6 a n s d e M a d a m e L u c i e n n e L A N D E N N E e t d e M o n s i e u r J e a n M a r i e M I L I S , t o u s d e u x d o m i c i l i é s R o u t e d u
C o n d r o z 4 6 9 à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) , d e n o m m e r M a d a m e I s a b e l l e M I L I S , d o m i c i l i é e R o u t e d u
C o n d r o z 4 7 1 à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) , a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n M a r i e M I L I S e s t g r a t u i t à p a r t i r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
V o l e t B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
N I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 I 3 1 , 1 1