24/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C H A U S S E D E B R U X E L L E 1 1 0 A 4 3 4 0 A W A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e :
o b j e t ( s ) d e I a c t e : C E S S I O N D A C T I O N S - T R A N S T E R D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N - D E M I T I O N .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r i L ' a n d r e a d o r i a s ' e s t r r é u n i e a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é c e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 à 1 9 h . L e c a p i t a l é t a n t t o t a l e m e n t r e p r é s n t é , L ' A G E p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
1 C e s s i o n d ' a c t i o n
M o n s i e u r A n d r e d o r i a , s e u l a c t i o n n a i r e , c è d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L l ' a n d r e a d o r i a à M o n s i e u r G I L L E S P A S C A L n é l e 1 0 / 0 1 0 1 9 7 6 e t d o m i c i l i é r u e b a s M i e u x 8 6 / 1 , q u i a c c e p t e .
M o n s i e u r G I L L E p s c a l e r e p r e n d l ' a c t i f e t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é . i l d é c l a r e a v o i r - r e ç u t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s q u a n d a l a s i t u a t i o n f i n a n c è r e d e l a s o c i é t é .
2 T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t e e s t t r a n s f é r e r a d a t e r d e c e j o u r r u e b a s r h i e u s 8 6 1 1 à 4 0 0 0 L i è g e .
3 . D é m i t i o n
L ' A G E a c t e l e d é m o t i o n d e e m o n s i e u r a n d r e a d o r i a d e s e s f o n s t i o n s d e g é m t a d a t e r d e c e j o u r , l ' A G E l u i d o n n e p l e i n e e t e n n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n e t c e d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e .
4 n o m i n a t i o n ,
C a g e n o m e m o n s i e u r G I L L E p a s c a l ( N N 7 6 0 1 1 0 1 7 1 - 6 5 ) a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t a d a t e r d e c e j o u r .
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l ' A G E e s t c l ô t u r é e c e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 à 2 0 h 0 0 p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i n 4 0 9 8 9 7 1 '
L
. , ~ . . = ~ a . .
1 3 F F V . 2 0 1 4
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 3 5 8 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A N D R E A D O R I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 , 1 q 1 1 1 0 1 1 1 1
R é :
M o s b E
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 - 3 5 8 - 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A n d r e a D o r i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 0 à 4 3 4 0 A w a n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t s
1 . D é m i s s i o n d e m o n s i e u r F r a n c e s c a D o r i a
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r F r a n c e s c a D o r i a d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e q u a n t à s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t ,
2 . D é m i s s i o n d e m a d a m e A s s u n t a P i r o
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e A s s u n t a P i r o d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e q u a n t à s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e .
3 . C o n f i r m a t i o n d e m o n s i e u r A n d r e a D o r i a
A n d r e a D o r i a , a s s o c i é u n i q u e , e s t c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . i l e x e r c e c e t t e f o n c t i o n s e u l . S o n
m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u g r a t u i t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e s e c l ô t u r e à 1 5 h 1 5 .
A n d r e a D o r i a
A s s o c i é , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 M I
1 f 2 i , g l 2 0 1 3
- - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 - 3 5 8 - 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A r L d r e a D o r i a
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a u s s é e , 4 a à 4 3 4 2 H o g n o u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 A V R I L 2 0 1 3
C e m e r c r e d i 1 0 a v r i l 2 0 1 3 s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , R u e C h a u s s é e , 4 a à 4 3 4 2 H o g n o u l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a « S . P . R . L . L ' A n d r e a D o r i a » , r é p e r t o r i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 7 - 3 5 8 - 2 4 7 .
C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s v o t e n t f a v o r a b l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , p o u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a « S . P . R . L .
L ' A n d r e a D o r i a » à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 0 à 4 3 4 0 A w a n s ,
e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e s e c l ô t u r e à 1 5 h 1 5 .
A n d r e a D o r i a
A s s o c i é , g é r a n t
F r a n c e s c o D o r i a A s s u n t a P i r o
A s s o c i é A s s o c i é e
Á v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2013
ÿþo M O R W O R E 1 i 1 . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U h
0 2 - 0 1 '
L G I S C H S T
T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 6 6 7 2 *
B E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 3 5 8 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A n d r e a D O R I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
N O M I N A T I O N D ' U N T R O I S I E M E G E R A N T
D ' u n a c t e c o n t e n a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L " L ' A n d r e a D O R I A " r e ç u p a r M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e o n t d é c i d é c e q u i s u i t ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e q u i c o n s i s t e e n u n p r é l è v e m e n t p o u r p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n n e n t M o n s i e u r F r a n c e s c o D O R I A e t M a d a m e A s s u n t a P I R O à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
B i e n q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s o i t r e l a t i f à u n e a u g m e n t a t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , b a s é e s u r l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s p r é e x i s t a n t e s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s à a t t r i b u e r à p a r t s é g a l e s e n t r e M o n s i e u r F r a n c e s c o D O R I A e t M a d a m e A s s u n t a P I R O .
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D O R I A e t M a d a m e P I R O o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . .
M o n s i e u r D e n y s L E B O U T F E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à L i è g e , d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C H A P I T R E V I I : C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S P R L L ' A N D R E A D O R I A , d ' u n m o n t a n t d e 5 3 . 0 0 0 E U R , c o n s i s t e e n l a c o n v e r s i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e i n s c r i t e a u p r o f i t d e M o n s i e u r F r a n c e s c a D O R I A e t d e s o n é p o u s e , M a d a m e A s s u n t a P I R O a u p a s s i f d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u c h a p i t r e I V d u p r é s e n t r a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c r é a n c e a p p o r t é e p o u r p a r t i e a é t é é v a l u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n à s a v a l e u r n o m i n a l e . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u ' a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , o p é r a t i o n p o u r l a q u e l l e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ` d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , q u e d e s o n m o d e d e r é m u n é r a t i o n ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 5 . 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L
L ' A N D R E A D O R I A à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s p r é e x i s t a n t e s , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M o n s i e u r F r a n c e s c o D O R I A p a r t i c i p e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é e n t o t a l i t é .
M a d a m e A s s u n t a P I R O p a r t i c i p e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é e n t o t a l i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e t ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 6 5 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r u n p r é l è v e m e n t p o u r p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n n e n t M o n s i e u r F r a n c e s c o D O R I A e t M a d a m e A s s u n t a P I R O à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e s p r i S T A R T E R p a r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t p e r d r e l e c a r a c t è r e d e S T A R T E R à l a S P R L L ' A n d r e a D O R I A . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d ' u n e t a v e r n e - b r a s s e r i e , d ' u n e p i z z e r i a , d e p r o d u i t s d e t r a i t e u r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e s o i r é e s à t h è m e s , l a v e n t e d e s a n d w i c h e s , p a n i n i s , s a l a d e s , d e p l a t s i t a l i e n s q u e c e s o i t à m a n g e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r ;
- d ' u n e f a ç o n p l u s l a r g e l e s e c t e u r d e l a r e s t a u r a t i o n , l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r e t d ' o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l H o r e c a , l ' a l i m e n t a t i o n e t l e s b o i s s o n s p o u r l e s e c t e u r d e l ' H o r e c a ;
- t o u t e s a c t i v i t é s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n .
l
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L ' o b j e t p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e t e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e c h a n g e m e n t d u s i è g e p o u r d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l e x i s t a n t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e C h a u s s é e 4 / A à 4 3 4 2 A w a n s ( H o g n o u l ) .
M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e C h a u s s é e 4 / A à 4 3 4 2 A w a n s ( H o g n o u l ) . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D O R I A A n d r e a , n é à M o n t e g n é e l e v i n g t - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 1 . 0 8 . 2 7 - 0 9 1 . 4 8 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 1 1 I D , à l a f o n c t i o n d é g é r a n t d e l a s o c i é t é q u i a a c c e p t é ,
D è s l o r s l a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r t r o i s g é r a n t s , à s a v o i r :
I . M o n s i e u r D O R I A F r a n c e s c o ;
2 , M a d a m e P I R O A s s u n t a ;
3 . M o n s i e u r D O R I A A n d r e a .
L e s q u e l s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , p e u v e n t c h a c u n a g i r s e u l s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e u n : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e u n : F O R M E _ - N O M .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e ; L ' A n d r e a D O R I A ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L " .
E l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S i c e s d o c u m e n t s i n d i q u e n t e n o u t r e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , c e d o i t ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é e n v e r t u d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é . S ' i l a p p a r a î t d e c e b i l a n q u e l e c a p i t a l n ' e s t p l u s r e p r é s e n t a t i f , i l y a l i e u d ' i n d i q u e r l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t "
- A r t i c l e d e u x : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e d e u x : S 1 E G E S O C I A L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e C h a u s s é e 4 / A à 4 3 4 2 A w a n s ( H o g n o u l ) .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ( m o y e n n a n t r e s p e c t d e l a l o i s u r l ' u t i l i s a t i o n d e s l a n g u e s c o n c e r n a n t ! e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ) o u à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s q u i o n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t a u x f i n s d e f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e l a d i t e m o d i f i c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s l i n g u i s t i q u e s e n l a m a t i è r e . "
- A r t i c l e t r o i s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e t r o i s : O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d ' u n e t a v e r n e - b r a s s e r i e , d ' u n e p i z z e r i a , d e p r o d u i t s d e t r a i t e u r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e s o i r é e s à t h è m e s , l a v e n t e d e s a n d w i c h e s , p a n i n i s , s a l a d e s , d e p l a t s i t a l i e n s q u e c e s o i t à m a n g e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r
- d ' u n e f a ç o n p l u s l a r g e l e s e c t e u r d e l a r e s t a u r a t i o n , l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r e t d ' o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l H o r e c a , l ' a l i m e n t a t i o n e t l e s b o i s s o n s p o u r l e s e c t e u r d e l ' H o r e c a ;
- t o u t e s a c t i v i t é s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à t ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L ' o b j e t p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e . "
- A r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e c i n q : C A P I T A L _ S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s a d r o i t d e v o t e . "
- A r t i c l e s i x : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e s i x : S O U S C R I P T 1 O N - L I B E R A T I O N .
C h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n t i è r e m e n t . "
- A r t i c l e d i x - h u i t : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
. .
r s -
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i c l e d i x - h u i t : R E P R E S E N T A T I O N .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é l a s i g n a t u r e d u o u d e s g é r a n t s d o i t i m m é d i a t e m e n t ê t r e p r é c é d é e d e s m o t s " p o u r L ' A n d r e a D O R I A S P R L , u n g é r a n t " _
C e s m o t s p e u v e n t ê t r e a p p o s é s à l ' a i d e d ' u n c a c h e t .
L e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s a c t e s q u i c o n c e r n e n t l a s o c i é t é , s o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s s i l ' a b u s d e s i g n a t u r e s o c i a l e p o r t e p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s . "
- A r t i c l e q u a r a n t e - t r o i s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e q u a r a n t e - t r o i s : R E P A R T I T I O N .
L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
- u n e p r o v i s i o n p o u r c h a r g e s p r o b a b l e s e t a u t r e s e t l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A p r è s l e p r é l è v e m e n t p r e s c r i t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , l e s o l d e e s t d i s t r i b u é s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s d e s s u s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t I n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s , d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . "
- A r t i c l e q u a r a n t e - q u a t r e : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e q u a r a n t e - q u a t r e : P E R T E _ D U _ C A P I T A L .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t e n s e s a r t i c l e s 3 3 2 e t s u i v a n t s , s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s a u x d i t s a r t i c l e s e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. z .
. T o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s e s a n n e x e s
P o u r l a s o c i é t é " L ' A n d r e a D O R I A " , M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à G r â c e - H o l l o g n e , L e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O f
16/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 8 4 9 *
D é p o s é
1 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 3 5 8 2 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' A n d r e a D O R I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r D O R I A F r a n c e s c o , n é à S i c u l i a n a l e s e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 3 4 . 0 7 . 1 6 - 0 6 7 . 2 2 ) , e t s o n é p o u s e M a d a m e P I R O A s s u n t a , n é e à M e s s i n a l e d o u z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 1 . 0 9 . 1 2 - 0 8 8 . 8 8 ) , d e m e u r a n t e n s e m b l e à 4 3 4 2 A w a n s ( H o g n o u l ) , R u e C h a u s s é e 4 / A .
O n t c o n s t i t u é u n e S P R L - s t a r t e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L ' A n d r e a D O R I A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 4 0 A w a n s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 0 .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t , d ' u n e t a v e r n e - b r a s s e r i e , d ' u n e p i z z e r i a , d e p r o d u i t s d e t r a i t e u r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e s o i r é e s à t h è m e s , l a v e n t e d e s a n d w i c h e s , p a n i n i s , s a l a d e s , d e p l a t s i t a l i e n s q u e c e s o i t à m a n g e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r ;
- d ' u n e f a ç o n p l u s l a r g e l e s e c t e u r d e l a r e s t a u r a t i o n , l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r e t d ' o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l H o r e c a , l ' a l i m e n t a t i o n e t l e s b o i s s o n s p o u r l e s e c t e u r d e l ' H o r e c a .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L ' o b j e t p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e .
- L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T C I N Q A U N T E ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s a d r o i t d e v o t e .
L e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u i t e a u v e r s e m e n t q u i e n a é t é f a i t à l a s o c i é t é I N G a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
- C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . D a n s l e c a d r e d e c e s p o u v o i r s c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a " G e s t i o n J o u r n a l i è r e " à m o i n s q u e l ' u n d ' e u x n ' a i t é t é s p é c i a l e m e n t c h a r g é d e c e t t e m i s s i o n ; i l p o r t e r a a l o r s l e t i t r e d e g é r a n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E s t c o n s i d é r é e c o m m e G e s t i o n - J o u r n a l i è r e t o u t c e q u i s e f a i t a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l e f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d e l a s o c i é t é e t c e q u i , p a r s o n p e u d ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e o u p a r l e d e g r é d ' u r g e n c e n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e o u d e l ' é v e n t u e l C o n s e i l d e g é r a n c e o u n e l e r e n d p a s s o u h a i t a b l e . S o n t n o t a m m e n t c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e :
- l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ,
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s o u m a t i è r e s p r e m i è r e s , l a c o n c l u s i o n d e t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s o u a d j u d i c a t i o n s ,
- l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e f a i t d ' o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n B a n q u e o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , l e s g é r e r , l e s c l ô t u r e r , l e f a i t d e t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t e n d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e f a i t d e p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ,
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o s t a l e s , t e l l e s q u e l ' o u v e r t u r e e t l a g e s t i o n d ' u n c o m p t e c h è q u e p o s t a l , l a r é c e p t i o n d ' u n e n v o i r e c o m m a n d é a v e c o u s a n s a c c u s é d e r é c e p t i o n , l ' e n c a i s s e m e n t o u l ' é m i s s i o n d e m a n d a t s p o s t a u x , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' i n t e r v e n t i o n d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e s o r t e q u e t o u t g é r a n t a g i r a s e u l v i s à v i s d e c e s s e r v i c e s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' a u c u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p r é a l a b l e .
- l a r é a l i s a t i o n d e s i n v e n t a i r e s d e b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ,
- l a d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n o u d e m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e v a n t t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t l ' a f f i l i a t i o n à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
- L e o u l e s g é r a n t s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é m ê m e e n j u s t i c e . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e o u u n g é r a n t . L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t o u l e C o n s e i l d e G é r a n c e . I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e ( s ) p a y s . C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u g é r a n t o u d u C o n s e i l d e g é r a n c e d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r s m a n d a t s
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
- u n e p r o v i s i o n p o u r c h a r g e s p r o b a b l e s e t a u t r e s e t l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A p r è s l e p r é l è v e m e n t p r e s c r i t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , l e s o l d e e s t d i s t r i b u é s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s a u x
a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s d e s s u s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é s i m p l e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t
b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t
d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t
d e t t e s .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s , d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e p e n d a n t , t a n t q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i e r a d u s t a t u t d e " s t a r t e r " , s u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é v i n g t c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p a r l a r t i c l e 2 1 4 , § 1 e r e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
- A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a u c o u r s d e l ' a n n é e q u i s u i v r a l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
- L a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r d e u x g é r a n t s M o n s i e u r D O R I A F r a n c e s c o e t M a d a m e P I R O A s s u n t a , p r é m e n t i o n n é s ,
L e s g é r a n t s o n t c o n s e n t i u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r t o u s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r D O R I A A n d r e a , n é à M o n t e g n é e l e v i n g t - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 1 . 0 8 . 2 7 - 0 9 1 . 4 8 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 1 1 / D .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e s m a n d a t s s e r o n t o u n o n r é m u n é r é s e t d a n s q u e l l e m e s u r e .
- L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à c o m p t e r d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l o n z e .
- I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d a n s c e t t e s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E P A R E - D E P O T .
D é p o s é p a r E - d é p ô t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l d o u z e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
P o u r l a s o c i é t é " L ' A n d r e a D O R I A " , M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à G r â c e - H o l l o g n e ,
L e d i x j u i l l e t d e u x m i l d o u z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)