23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 30.06.2014, DPT 17.07.2014 14318-0218-011
18/09/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
m a r e ' 1 F 3 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 2 0 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 6 9 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a t i n u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 , 4 3 4 0 A w a n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 à a c c e p t é e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m a d a m e S o p h i e - A n n H a n a r d e t d e m o n s i e u r P i e r r e - J e a n H a n a r d à p a r t i r d e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e à n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 m a d a m e J u l i e t t e M a r c e l l e F r a n c o , r e t r a i t é e , d e m e u r a n t à 4 3 4 2 H o g n o u l , R u e C h a u s s é e 3 0 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , o n r a p p e l l e q u e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u a u q u e l u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e r t i f i é e x a c t ,
A w a n s , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4
F . H a n a r d N . M e i s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 07.09.2013, DPT 05.11.2013 13655-0178-011
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 01.09.2012, DPT 24.10.2012 12615-0533-011
16/11/2011
ÿþl '
M o d 2 . 1
T ~ , - - - " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~
~ o , ~ m
I H h I H h I H I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 7 2 0 6 2 *
R é s a M o n b e l I A
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 à d é c i d é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r F r e d d y H a n a r d , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e , d e m e u r a n t à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 , m a d a m e N i c o l e M e i s , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e , d e m e u r a n t à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 , m a d a m e S o p h i e - A n n e H a n a r d , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e , d e m e u r a n t à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 e t m o n s i e u r , P i e r r e - J e a n H a n a r d , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e , d e m e u r a n t à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , o n r a p p e l l e q u e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u a u q u e l u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e r t i f i é e x a c t ,
A w a n s , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1
F . H a n a r d N . M e i s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
0 4 6 4 . 6 6 9 . 2 9 3
L a t i n u m
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 , 4 3 4 0 A w a n s
R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I I I I I I I I I I I I I I I Y 6
* 1 1 0 6 6 5 6 7 *
e : . ) \
g ) I I 1 M M z 0 1 1
~ t e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 6 9 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a t i n u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 , 4 3 4 0 A w a n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 à d é s i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L F J H M a n a g e m e n t , R P M L i è g e , n ° 0 8 8 2 . 0 8 5 . 9 3 0 , R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 , 4 3 4 0 A w a n s , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
L e s o c i é t é e s t i n f o r m é e d e l a d é s i g n a t i o n d e m o n s i e u r F r e d d y H a n a r d , a d m i n i s t r a t e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s 1 9 5 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F J H M a n a g e m e n t S P R L c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , o n r a p p e l l e q u e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u a u q u e l u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u m a l i é r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e r t i f i é e x a c t ,
A w a n s , l e 3 m a r s 2 0 1 1
F . H a n a r d N . M e i s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 04.09.2010, DPT 27.09.2010 10553-0365-011
09/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 05.09.2009, DPT 03.11.2009 09842-0261-011
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 31.10.2008 08804-0200-010
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.10.2007, NGL 31.10.2007 07794-0146-010
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 15.02.2006, DPT 30.10.2006 06862-3618-012
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 17.10.2006, DPT 30.10.2006 06862-3630-012
08/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2004, APP 02.10.2004, DPT 05.11.2004 04780-3307-013
03/11/2003 : LGA019340
13/11/2002 : LGA019340
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 05.09.2015, DPT 01.10.2015 15630-0165-011
09/12/1998 : LGA19340