LAURIA INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LAURIA INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.408.162

Publication

04/12/2013
ÿþMoti 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 5 y, 2_ Li.d g

Dénomination (en entier) : LAURIA INVEST

(en abrégé):

;; Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue Alphonse Javeau, 13

4053 Chaudfontaine (Embourg)

;; Objet de l'acte : SPRL: constitution

Aux termes d'un acte reçu par Maître Christian BOVY, notaire de la société civile ayant emprunté la forme, d'une société à responsabilité limitée « Etude du Notaire BOVY » ayant son siège social à Comblain-au-Pont,; Quai de l'Ourthe, 30, inscrite au registre des personnes morales de Huy sous le numéro 0870.990.318, le 14, l; novembre 2013, en cours d'enregistrement, il a été constitué une société privée à responsabilité limitée: Dénomination: « LAURIA INVEST ». Désignation des associés: Monsieur LANDURCY Jean-Claude Albert Gustave Nicolas, né à Liège le 9 juin 1947, (NN: 47.06.09-055.25), veuf de Madame MEUNIER Colette, non remarié, domicilié à 4053 Embourg (Chaudfontaine), rue Alphonse Javeau, 13.

Siège social: 4053 Embourg (Chaudfontaine), rue Alphonse Javeau, 13.

II Objet: La société a pour objet:

 la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales,

; industrielles, financières, mobilières et immobilières;

 le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-cl par la prise de tous mandats au sein desdites

sociétés ou entreprises;

 l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et;

d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué. Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,: mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou: II par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en: partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Montant du capital social: Le capital social est fixé à un million cent soixante-deux mille deux cents euros (1.162.200 EUR) et représenté par onze mille six cent vingt-deux (11.622) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un onze mille six cent vingt-deuxième (1/11.622ème) du capital social.; Souscription: Toutes les parts sociales sont souscrites en nature et entièrement libérées.

rr Rapports ;

1) Monsieur Philippe PIRE, associé de la SCCRL « Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises », à 4000 Liège,: Boulevard d'Avroy, 38, a dressé en date du 7 octobre 2013, le rapport prescrit par l'article 219 du Code des; sociétés.

il Ce rapport conclut dans les termes suivants:

« (...)8. Conclusions

Les apports en nature à la société privée à responsabilité limitée LAUR1A INVEST, effectués par Maître Jean-Claude LANDURCY, consistent en immobilisations financières. Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

1.L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises: ;; en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation. des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie des apports en nature.

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

2.La description des apports en nature que Maître Jean-Claude LANDURCY propose d'effectuer à la société privée à responsabilité limitée SPRL LAURIA INVEST répond à des conditions normales de précision et de clarté.

3,Les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie.

En rémunération de son apport de 55 parts sociales de la SCPRL Etude des Huissiers de Justice Landurcy, Milis & Partners et de 304 parts sociales de la SCRL IMMO-VERDI, évalués à E 1.162.200,00, Maître Jean-Claude LANDURCY recevra 11.622 parts sociales de la SPRL LAURIA INVEST.

Nous croyons également utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Liège, le 7 octobre 2013

SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises

Commissaire

représentée par

Philippe PIRE

Associé

Réf. : 14PP0075 (...) »

2) Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du reviseur d'entreprises.

Il déclare avoir pris connaissance du rapport de Monsieur Philippe PIRE antérieurement aux présentes, pour en avoir reçu un exemplaire, en accepter les termes et marquer son accord sur les conclusions énoncées ci-dessus.

Durée: Illimitée.

Gérance: La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Pouvoirs du gérant: En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

lis peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Tous actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, sauf délégation de pouvoirs.

Rémunération: Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Assemblée Générale: Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi de mai à 18 heures ou à toute autre date pour autant que les associés y consentent.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans la mesure où la loi l'exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément au Code des Sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mod 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Réservé au Moniteur belge

r Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution-liquidation: Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Dispositions transitoires:

1. Premier exercice social

Le premier exercice social a débuté ce jour et finit le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2015.

Assemblée générale extraordinaire : L'assemblée a en outre pris les résolutions suivantes à l'unanimité qui

ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Liège d'un extrait de l'acte

constitutif, conformément à la loi :

1. Nomination d'un gérant non-statutaire et de commissaires.

a) Le nombre de gérants est fixé à un ;

b) Monsieur LANDURCY Jean-Claude est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) Le mandat de gérant est fixé pour une durée illimitée et est exercé à titre gratuit.

d) L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

2. Reprise d'engagement. Néant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Documents déposés en même temps:

-Expédition de l'acte constitutif du 14 novembre 2013.

-Rapports réviseur et fondateur







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 20.07.2015 15326-0044-010

Coordonnées
LAURIA INVEST

Adresse
RUE ALPHONSE JAVEAU 13 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne