09/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A U R O R E
" F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e P r é J o n a s 2 2 à 4 9 0 0 S P A
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 6 0 . 8 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O N V E R S I O N E N E U R O S A U G M E N T A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S A D A P T A T I O N A U C O D E D E S S O C I E T E S D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , N o t a i r e A s s o c i é d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A r m a n d & A m é l i e F A S S I N , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à l a r é s i d e n c e d e S p a , e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d e c a r e n c e d ' u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 2 a o û t 2 0 1 4 , à 2 0 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l o r s d e l a q u e l l e l e q u o r u m r e q u i s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' a p a s é t é : o b t e n u ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é . c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « L ' A U R O R E » , a y a n t s o n : ' s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S P A , r u e P r é J o n a s 2 2 ,
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I . A S S E M B T J E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E
A ) C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l , d ' u n m o n t a n t d e
; 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F R A N C S B E L G E S e n e u r o s , s o i t u n m o n t a n t d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s .
B ) A U G M E N T A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S ( D O U B L E ) S A N S M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L ;
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 : Q U O R U M D E P R E S E N C E F I X E A 2 / 3 P O U R L A i P R E M I E R E A S S E M B L E E ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , ' l e q u e l p r é v o i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a r é u n i r 7 5 p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s ' c o o p é r a t e u r s , à d é f a u t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e .
L e q u o r u m d e 7 5 p o u r c e n t ( 7 5 % ) e s t r é d u i t à d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) .
D ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : M O I S D E : ' J U I N ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : H o r d i n a i r e , a c t u e l l e m e n t f i x é e a u m o i s d e m a r s , e t a c h o i s i l e m o i s d e j u i n .
E ) M O D I F I C A T I O N D E L ' A C T U E L A R T I C L E 1 2 D E S S T A T U T S : S U P P R E S S I O N D E S P O S T E D E T R E S O R I E R - A D J O I N T E T D E S E C R E T A I R E - A D J O I N T ;
F ) C R E A T I O N D E M E M B R E S D ' H O N N E U R - C O M P E T E N C E A T T R I B U E E A U C O N S E I L . D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l e s t c r é é l e t i t r e d e m e m b r e d ' h o n n e u r , l e q u e l p o u r r a ê t r e a t t r i b u é : p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é s i m p l e , a u x a n c i e n s c o o p é r a t e u r s o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ' c h o i s i r a .
L e s m e m b r e s d ' h o n n e u r s e r o n t c o n v i é s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m a i s i l s ' n e s e r o n t p a s p r i s e n c o m p t e d a n s l e c a l c u l d e s q u o r u m s e t n ' a u r o n t p a s v o i x
d é l i b é r a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G r e f f e d u V Î C r S
T R I B U N A L D E C O M M E i M § º% f E d e V e r
3 0 S E P , 2 0 1 4
6 M i ¬ e f i l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e u r s c o o r d o n n é e s s e r o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
G ) S U P P R E S S I O N D E L ' A R T I C L E 1 4 ( C O M M I S S A I R E S )
H ) A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S , R E F O N T E D E S S T A T U T S E N G A R D A N T L E S E L E M E N T S E S S E N T I E L S .
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , e t a f i n d e d i s p o s e r d e s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é L ' A U R O R E , e n g a r d a n t l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s , l e s q u e l s s o n t é t a b l i s c o m m e s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " L ' A U R O R E "
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e » o u d e s
i n i t i a l e s S . C . e t l e c a s é c h é a n t : « c o o p é r a t i v e d e p a r t i c i p a t i o n »
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n l a s a l l e « L ' A u r o r e » , à 4 9 0 0 S P A
( N i v e z é ) , r u e P r é J o n a s 2 2 .
I l n e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é a i l l e u r s q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s o r d i n a i r e s .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' o r g a n i s e r t o u s d i v e r t i s s e m e n t o u
r é j o u i s s a n c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t e x p l o i t e r u n d é b i t d e b o i s s o n s .
E l l e s ' i n t e r d i t t o u t e a c t i v i t é p o l i t i q u e , p h i l o s o p h i q u e o u
r e l i g i e u s e .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S a u f d é c i s i o n j u d i c i a i r e , e l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s
p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à D I X - H U I T - M I L L E - C I N Q - C E N T - N O N A N T E -
D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r c e q u i
d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r
n o m i n a l e V I T G T - H U I T E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S ( 2 8 , 5 0 ¬ ) c h a c u n e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e t o t a l e m e n t .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é
a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t ,
r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s
b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a à
t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t e t l i b é r é .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s
s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s
n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e
s o u s c r i p t i o n s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n f i x e l e u r t a u x d ' é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r
s o u s c r i p t i o n , i l n ' y a e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A ) A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r m i n i m u m s e p t e t m a x i m u m q u i n z e
a d m i n i s t r a t e u r s , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e s m e m b r e s d e c e c o n s e i l s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s . I l s s o n t
r e n o u v e l é s t o u s l e s d e u x a n s e t p a r t i e r s , l e s d e u x p r e m i e r s t i e r s a y a n t
é t é d é s i g n é e p a r t i r a g e a u s o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n o u c e s s i o n d e f o n c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e d o i t ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s u i v a n t e e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r
r e m p l a ç a n t u n a u t r e a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i - c i .
P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
L ' a d m i n i s t r a t e u r o u , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e t p e u t s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n J u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s d é c i s i o n s p r é a l a b l e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
B ) C o n t r ô l e :
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e t i t r e V I I d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t o u e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e o u à u n c o m m i s s a i r e . C e u x - c i , s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , o n t u n d r o i t i l l i m i t é d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e s s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é p l a c e m e n t d e c e u x - c i
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s s o n t r é g i s p a s l e s a r t i c l e s 1 6 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e u x - c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a d r e s s é e d i x j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n : p a r p l i o r d i n a i r e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u , p a r t o u t m o d e p e r m e t t a n t u n c o n t r ô l e d e r é c e p t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e j u i n , a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i e u x e t h e u r e s f i x é e s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u à d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
V o t e "
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' u n e v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s
s o u s c r i t e s .
C h a q u e a s s o c i é n e p e u t e n r e m p l a c e r q u e d i x a u t r e s .
N u l n e p e u t p a r t i c i p e r a u v o t e , à t i t r e p e r s o n n e l e t c o m m e
m a n d a t a i r e p o u r p l u s d u d i x i è m e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s - a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l e s d e u x / t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é e d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 5 3 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
E X E R C I C E S O C I A L - - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e .
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
< T }
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
° B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e ' l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
I ) P O U V O I R C O N F E R E A U N O T A I R E F A S S I N D ' E T A B L I R L E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u ' N o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , e n s e m b l e , o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E N O N S T A T U T A I R E
A ) D E M I S S I O N S
E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s :
* M o n s i e u r S é b a s t i e n M A R E C H A L , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A , a v e n u e J e a n - B a p t i s t e R o m a i n , 2 6 , a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e - a d j o i n t ;
* M o n s i e u r Y v e s M O R E A U , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A , r u e P r é J o n a s 7 , a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d e t r é s o r i e r - a d j o i n t ; ;
* M o n s i e u r G e o f f r e y M A R T I N , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J A L H A Y , a v e n u e F e r n a n d J é r ô m e , 2 9 , a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e ;
* M o n s i e u r J e a n - P o l P O T T I E R , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A , r u e P r é J o n a s , < 1 8 , a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n ; d e c o m m i s s a i r e ;
* M o n s i e u r C h a r l e s H O U S S A » d ó m i c i l i é à 4 8 4 5 J A L H A Y , c h e m i n P r é N o ë l , . 5 , a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d e c ó m m i s s a i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e ' a a ç c e p t é c e s d é m i s s i o n s e t l e u r a d o n n é ' d é c h a r g e .
E N O U T R E , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é , à
` l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e r l e s d é m i s s i o n s d e l e u r f o n c t i o n e t d o n n e r d é c h a r g e
a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
. 1 ) S é b a s t i e n M A R E C H A L , p r é q u a l i f i é ;
' 2 ) Y v e s M O R E A U , p r é q u a l i f i é ;
3 ) G e o r g e s D E T H I E R , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J A L H A Y , C h e m i n P r é N o ë l 8 ;
4 ) A n n i e D E B R U S , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J A L H A Y , r u e P r é J o n a s 2 / B ;
5 ) V i n c e n t W U I D A R T , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A , C h e m i n M a r o n 3 6 ;
6 ) M a r i e - L o u i s e L E R O Y , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J A L H A Y , a v e n u e J o s e p h J o n g e n , 9 0 ;
7 ) S t é p h a n e J E R O M E , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J A L H A Y , C h e m i n S u r l e s B r i e u x , 1 4 ;
8 ) A n d r é P O T T I E R , d o m i c i l i é a v e n u e J e a n - B a p t i s t e R o m a i n , 2 9 .
B ) N O M I N A T I O N - D E L E G A T I O N D E S C O N T R Ô L E I N D I V I D U E L S D E S A S S O C I E S C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a . d é c i d é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e i n d i v i d u e l s , d e s a s s o c i é s à : M o n s i e u r C h a r l e s H O U S S A , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J A L H A Y , c h e m i n , P r é N o ë l , 5 ;
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
M o n s i e u r C h a r l e s H O U S S A , p r é s e n t , a a c c e p t é s o n m a n d a t .
= A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
H e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , u n i q u e m e n t a u x f i n s ; ; d e t r a n s m i s s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , A s s o c i é d e l a S o c i é t é ; C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e « A r m a n d & A m é l i e F A S S I N , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à l a r é s i d e n c e d e :
S p a
P O U V O I R S D ' I N V E S T I G A T I O N E T D E