29/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 5 3 6 1 M 5 d - g
( e n e n t i e r ) : L e 4 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e l a B a t t e , 2 3 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a l v e , l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e , q u e 1 / M o n s i e u r G E N I C O T J o s e p h M a r i e , n é à T o l e d o ( U . S . A . ) , l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 5 . 0 6 . 1 3 - 0 2 5 . 0 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I È G E ( L I È G E 1 ) , R u e d u J a r d i n B o t a n i q u e , 3 8 ; 2 / M o n s i e u r P A U L U S T h é o d o r e F r a n c i s J u l i e n , n é à B r e s s o u x , l e c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ' ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 . 0 4 . 0 5 - 2 4 7 . 4 4 ) , é p o u x d e M a d a m e H O G E C h a n t a l , d o m i c i l i é à 4 0 3 1 L I E G E ( A N G L E U R ) , r u e D e f ê c h e r e u x , 1 7 , o n t c o n s t i t u é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L e 4 0 0 0 " , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E ( L I E G E ) , Q u a i d e l a B a t t e , 2 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t l a g e s t i o n d e s t a v e r n e s , h ô t e l s e t r e s t a u r a n t s a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r , s n a c k - b a r , s a l o n d e d é g u s t a t i o n o u a u t r e d é b i t d e b o i s s o n s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s d e j e u x , d e r é u n i o n ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a l i m e n t s à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n c e c o m p r i s d e b o i s s o n s , v i n s e t s p i r i t u e u x , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s s p o r t i f s , a r t i s t i q u e s , c u l t u r e l s , c o m m e r c i a u x e t a u t r e s .
- L e c o m m e r c e a m b u l a n t ( m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e ) d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a l i m e n t s à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n c e c o m p r i s t o u t t y p e d e b o i s s o n s
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t / o u e n d é t a i l ( e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e a m b u l a n t ) , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e t o u s ; v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s e t a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , m e r c e r i e , c h a p e l l e r i e , b o n n e t e r i e , g a n t e r i e , a i n s i q u e t o u s ; t i s s u s e t f o u r n i t u r e s , a r t i c l e s d e s p o r t s e t b i j o u x d e f a n t a i s i e p o u r h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a - ' l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u . i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , . à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E u r o s ( 6 . 2 0 0 E ) . M o n s i e u r G E N I C O T J o s e p h d o i t e n c o r e l i b é r e r D O U Z E M I L L E T R O I S C E N T V I N G T E u r o s ( 1 2 . 3 2 0 E ) e t M o n s i i e u r P A U L U S T h é o d o r e Q U A T R E - V I N G T S E u r o s ( 8 0 E ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s è l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , . l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; c e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
. ~ - ~ - - - - ~
. ~ ~ ~ : ~ :
u i
G r e f f e
f ~
8 J e . 2 - 6 1 W
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . , R é s e r v é " '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ . ~
V o l e t B - S u i t e
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l u i s e m b l e , e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n - ' t u e l l e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r f a p r e m i è r e f o i s l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e q u i n z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u q u e d e u x a s s o c i é s l e d e m a n d e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e - m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ,
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e
p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e e t a p i r s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e
3 . G é r a n c e . E s t n o m m é p o u r l a p r e m i è r e f o i s g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r J o s e p h G E N I C O T d o n t l e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , M a î t r e C h a l r e s - H e n r y L E R O U X , N o t a i r e
R e u H a u t e S a l v e , 3 5
4 6 7 1 S A L V E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e