23/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 1 4 5 1 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 2 9 3 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C E N T R E C O M M E R C I A L D ' A W A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e B r u x e l l e s , 1 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 9 a o û t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à
V e r v i e r s I l , l e 1 0 a o û t 2 0 1 2 , v o l u m e 1 7 , f o l i o 8 5 , c a s e 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
" L E C E N T R E C O M M E R C I A L D ' A W A N S " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i a F r o n c i o n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e
s t a t u t a i r e , e t c e à c o m p t e r d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l d o u z e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e
q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l d o u z e
M o n s i e u r T H O M A S G u y J o s e p h J e a n M a r i e L é o n , n é à S t a v e l o t , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ,
i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 2 0 4 1 1 - 2 8 7 . 1 8 , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a ,
a v e n u e d e s L a n c i e r s , 9 1 2 ,
L e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' a u c u n e m p ê c h e m e n t n e s ' y o p p o s e ,
C e m a n d a t e s t c o n s e n t i p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à g r a t u i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n
n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
F a i t à V e r v i e r s l e 1 0 a o û t 2 0 1 2
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u " i a i o s e i s *
M o n i t e u ,
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 8 t i 6 o l g 3 e , e 3
( e n e n t i e r ) : L E C E N T R E C O M M E R C I A L D ' A W A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e B r u x e l l e s , 1 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I I , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L E C E N T R E C O M M E R C I A L D ' A W A N S " .
F O N D A T R I C E ; M a d a m e F R O N C I O N E M a r i a C i v i t a L o r a n s o , n é e à D i s o n , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 5 1 1 2 9 - 0 0 4 . 6 7 , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l a L i m i t e , 1 2 1 .
S I E G E S O C I A L : 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e B r u x e l l e s , 1 2 0 .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e , a u p r i x d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e , p a r M a d a m e M a r i a F r o n c i o n e p r é n o m m é e .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s , L e m o n t a n t d e s l i b é r a t i o n s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s a é t é v e r s é a u p r è s d e l a s o c i é t é I N G s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s .
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- d e f o u r n i r t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s d e g e s t i o n e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t i m m o b i l i è r e ;
- d e p r e n d r e e n c h a r g e l a g e s t i o n d e p r o j e t s e t d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n , d e t o u s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , d r o i t s i m m o b i l i e r s , f o n d s d e c o m m e r c e , e t d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s s ' y r a p p o r t a n t ; l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r p a r v e n i r à l e u r r é a l i s a t i o n e t à l e u r b o n n e f i n ;
- l ' i n t e r v e n t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e i n s t i t u t i o n d e c r é d i t , b a n q u e , b a n q u e d ' é p a r g n e , e n t r e p r i s e d e c a p i t a l i s a t i o n , e n t r e p r i s e d e c r é d i t o u d e f i n a n c e m e n t , d ' u n f o n d s c o m m u n d e p l a c e m e n t , d ' u n e e n t r e p r i s e p o u r l a g e s t i o n d e p l a c e m e n t e t d e p a t r i m o i n e , d ' u n e e n t r e p r i s e d ' a s s u r a n c e , c e q u i c o m p r e n d e n t r e a u t r e s :
a ) l ' i n t r o d u c t i o n d e d e m a n d e , l a n é g o c i a t i o n e t l ' i n t e r m é d i a t i o n l o r s d e l a c o n c l u s i o n d e p r ê t s d ' a r g e n t , d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t d ' a s s u r a n c e s à d e s e n t r e p r i s e s o u d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
b ) l e d é m a r c h a g e , l a r é c e p t i o n e t l ' i n t e r m é d i a t i o n d a n s l e p l a c e m e n t d e s o m m é s p o u r d e s t i e r s s u r d e s c o m p t e s à v u e o u d ' é p a r g n e , d e s c o m p t e s à t e r m e , e n b o n s d e c a i s s e o u e n o b l i g a t i o n s r e c o n n u e s , e n p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e , l a r é c e p t i o n d e s o u s c r i p t i o n s d ' é m i s s i o n s p u b l i q u e s d ' e f f e t s e n v u e d e d é p ô t o u v e r t o u f e r m é a u n o m d e l a c l i e n t è l e c o n t r e d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e , l ' i n t e r m é d i a t i o n d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s d e d e v i s e s o u d ' e f f e t s e t l a d i s p e n s a t i o n d e c o n s e i l s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e s i n v e s t i s s e m e n t s e n g é n é r a l , l e p a i e m e n t d ' i n t é r ê t s é c h u s ; d e c o u p o n s e t d e p l a c e m e n t s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t c e p e n d a n t d e p r e s t e r e n s o n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , q u e l q u e a c t i v i t é q u e c e s o i t , e n q u a l i t é d e b a n q u e , d e c a i s s e d ' é p a r g n e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e , e t d e r e c u e i l l i r e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e s f o n d s d ' é p a r g n e e t c e c i d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s l é g a l e s b e l g e s o u e u r o p é e n n e s d ' o r d r e p u b l i c e n v i g u e u r .
- d é t e n i r , e x e r c e r o u f a i r e e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s i n c l u a n t l a g e s t i o n a c t i v e d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ; - l a d o m i c i l i a t i o n d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s s e r v i c e s a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i e n t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G E R A N C E - P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N
A r t i c l e 1 4 . - N o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e q u e l o u l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e p r é c é d é e d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u " S P R L " . L a g é r a n c e n e d o i t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
P o u r r a p p e l u n g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u e p o u r f a u t e g r a v e o u m o y e n n a n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
E s t d é s i g n é e e n t a n t q u e g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M a d a m e F R O N C I O N E M a r i a C i v i t a L o r a n s o , n é e à D i s o n , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 5 1 1 2 9 - 0 0 4 . 6 7 , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l a L i m i t e , 1 2 1 .
L a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' a u c u n e m p ê c h e m e n t n e s ' y o p p o s e .
A r t i c l e 1 5 . - P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
C h a q u e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s t e s a c t e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 6 . - I n t e r d i c t i o n s f a i t e s a u x m e m b r e s d e l a g é r a n c e
S i u n d e s g é r a n t s a , d a n s u n e o p é r a t i o n , u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l d e v r a s ' e n r é f é r e r a u x a u t r e s g é r a n t s o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 . - S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s , e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , i f d e v r a ê t r e n o m m é u n c o m m i s s a i r e , q u i d e v r a ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t c h o i s i p a r m i l e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 1 8 . - R é m u n é r a t i o n d u o u d e s g é r a n t s
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é e s . L e m o n t a n t d e c e s r é m u n é r a t i o n s i m p u t a b l e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x s e r a f i x é p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s e r a t o u j o u r s é g a l s u r b a s e d ' u n n o m b r e d e j o u r s é g a l d e p r e s t a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E n o u t r e l a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e p r o p r i é t a i r e d e p a r t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , p r o u v a n t s o n i d e n t i t é e t s a q u a l i t é i m m é d i a t e m e n t a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e ; s a n s a u c u n e a u t r e f o r m a l i t é p r é a l a b l e d ' a d m i s s i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t
L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r " o u i " o u p a r " n o n " à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . R E S E R V E S - D I S T R I B U T I O N
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e - d e t o u t e s l e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d d e
r é s e r v e l é g a l e , q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e r e s t a n t d u
b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t
u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a a f f e c t é
à l a c r é a t i o n o u à l ' a l i m e n t a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e .
B O N I D E L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r v i r a à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n
a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 , L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l t r e i z e .
I L A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R O R D I N A I R E
L a c o m p a r a n t e , a s s o c i é e u n i q u e s t a t u a n t à t i t r e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i
n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f c o n f o r m é m e n t à l a l o i
1 . C o m m i s s a i r e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r e t c o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
2 . P o u v o i r s
M a d a m e M a r i a F r o n c i o n e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , t e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e d é c l a r a t i o n q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 3 1 m a i 2 0 1 2
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e [ ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e