19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 12.02.2014 14035-0391-034
02/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 2 7 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U D E S T H E R M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u s t e r , 9 , 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e A u r é l i a L O D O M E Z , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A u r é l i a L O D O M E Z e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t e x e r c é e n t r e l e 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 3 e t l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
l i n e s e r a p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
L a S P R L S . 1 . A . M .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r G i l b e r t L O D O M E Z
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013
ÿþY
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 2 7 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U D E S T H E R M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u s t e r , 9 à 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P a r d é c i s i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
" d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 V i n a l m o n t , r u e d e W a n z o u l , 7 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e K r z e w i n s k i e t M o n s i e u r E m i l i a n C o j o c a r u , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A l l é e d e C l e r i a n d e , 3 , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c o u s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r f a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e s p o u v o i r s d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s " .
C h r i s t o p h e K r z e w i n s k i
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
i
I q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u s t e r , 9 à 4 0 5 1 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M a d a m e G i s è l e T H O M A S , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t a u c o n s e i l , a v e c e f f e t c e j o u r l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r e m p l a c e r M a d a m e G i s è l e T H O M A S e t a c h e v e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A C C O U N T A N T M A N A G E M E N T C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 6 0 C h a u d f o n t a i n e , E s p l a n a d e , 2 , R P M L i è g e 0 8 9 7 . 9 6 9 . 8 7 7 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S P R L A C C O U N T A N T M A N A G E M E N T C O N S U L T i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E C H Â T E A U D E S T H E R M E S a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S P R L A C C O U N T A N T M A N A G E M E N T C O N S U L T , M a d a m e G i s è l e T H O M A S , d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , R o n d - T h i e r , 1 6 .
L a S P R L A C C O U N T A N T M A N A G E M E N T C O N S U L T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e G i s è l e T H O M A S , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
( e n e n t i e r ) :
L E C H Â T E A U D E S T H E R M E S
M O D M I R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p a E l n '
4 Y
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 2 7 3 2 7 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t a u c o n s e i l , a v e c e f f e t c e j o u r l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y e t a c h e v e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s , l a S P R L N A X H E L E T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W a n z e , r u e d e W a n z o u l , 7 0 , R P M 0 4 7 2 . 1 2 3 . 4 7 7 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S P R L N A X H E L E T i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E C H Â T E A U D E S T H E R M E S a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S P R L N A X H E L E T , M a d a m e F r a n ç o i s e d e V A U C L E R O Y , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e r u e d e W a n z o u l 7 0 .
L a S P R L N A X H E L E T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e F r a n ç o i s e d e V A U C L E R O Y , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
C e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s e r o n t s o u m i s e s p o u r r a t i f i c a t i o n à l a p l u s p r o c h e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a S P R L
A d m i n i - t e u r d é l é g u é
R e p r a r G i l b e r t L O D O M E Z
R e n t
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 0 1 1 , 0 1 1 N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 2 7 3 2 7
[ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C h â t e a u d e s T h e r m e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u s t e r 9 à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s j d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e à u n . E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s l a S . c . P . R . L . C E L E N P A S C A L , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S ( a g r é m e n t n ° 3 0 0 6 3 1 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e C h a u d f o n t a i n e 5 à 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N ( a g r é m e n t n ° A 0 1 7 1 6 ) , q u i a c c e p t e ,
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e , f n 2 0 1 5 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 5 .
L a S P R L S . 1 . A . M . A u r e l i a L O D O M E Z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
G i l b e r t L O D O M E Z
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.12.2012, DPT 19.02.2013 13042-0345-030
05/02/2015
ÿþ ~ l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
F l l ~ i I
I Y
D h r i s i ~ , ; i . l E G E 2 6 J A N . ' t } . l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 2 7 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H Â T E A U D E S T H E R M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u s t e r , 9 , 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G i s è l e T h o m a s e t d e M o n s i e u r B e r n a r d J o l l y e t l a n o m i n a t i o n d e s s o c i é t é s s p r l A c c o u n t a n t M a n a g e m e n t C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e T h o m a s e t s p r l N a x h e l e t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n ç o i s e d e V a u c l e r o y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N A X H E L E T F i n a n c e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e W a n z o u l , 7 0 , R P M H u y 0 5 3 6 . 6 4 4 . 6 7 9 .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r a e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S P R L N A X H E L E T F i n a n c e s i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E C H Â T E A U D E S T H E R M E S a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S P R L N A X H E L E T F i n a n c e s , M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t ) , r u e d e W a n z o u l , 7 0 .
L a S P R L N A X H E L E T F i n a n c e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e r n a r d J O L L Y , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L a S A R L S . I . A . M . L a S P R L A C C O U N T A N T M A N A G E M E N T C O N S U L T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r G i l b e r t L O D O M E Z R e p r é s e n t é e p a r G i s è l e T H O M A S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþ ' t : 4 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O i t I D 7 9 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i z o 3 s a s s *
i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 2 7 , 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C H Â T E A U D E S T H E R M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u s t e r , 9 , 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 / 1 1 0 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r G i l b e r t L O D O M E Z , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t c e j o u r , l e r o c t o b r e 2 0 1 1 , .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S . I . A . M . , a y a n t s o n s i è g e ' , s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 4 9 , b o i t e 1 3 , R P M B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 1 . 6 2 4 . 8 4 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G i l b e r t L O D O M E Z , d e m e u r a n t à 4 9 6 0 M a l m e d y , R o n d T h i e r , 1 6 , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 0 9 0 3 - 2 3 3 7 7 .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r a e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
L a S P R L S . I . A . M . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i l b e r t L O D O M E Z , i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
N o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' u n s e c o n d d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l b e r t L O D O M E Z d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s d e , s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e l e r o c t o b r e 2 0 1 1 e t s u i t e à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L S . I . A . M . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l b e r t L O D O M E Z , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é c i d é e p a r c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d e s e c o n d d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S . I . A . M . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 4 9 , b o î t e 1 3 , R P M B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 6 2 4 . 8 4 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G i l b e r t L O D O M E Z , d e m e u r a n t à 4 9 6 0 M a l m e d y , R o n d - T h i e r , 1 6 , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 0 9 0 3 - 2 3 3 7 7 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s
- r é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a
d é c h a r g e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e
d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s f e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s ,
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
- t o u t c e c i a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" ' ' r a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l ï ë f T l é l g i s c l i S f â i s b l â d ï ÿÿ l n T 0 2 / 2 0 i 2
V o l e t B - S u i t e
L a S P R L S . I . A . M . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l b e r t L O D O M E Z , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e t t e d é l é g a t i o n d e " p o u v o i r s .
L e m a n d a t d e l a S P R L S . I . A . M . s e r a r é m u n é r é .
L a S P R L S . I . A . M . A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r G i l b e r t L O D O M E Z R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A u r é l i e L O D O M E Z
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
30/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.12.2011, DPT 25.01.2012 12016-0210-014
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.12.2010, DPT 27.01.2011 11017-0476-014
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.12.2009, DPT 09.02.2010 10039-0453-014
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.12.2008, DPT 11.02.2009 09041-0311-015
18/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 14.12.2007, DPT 14.01.2008 08014-0016-015
20/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 08.12.2006, DPT 13.02.2007 07048-2039-017
16/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 09.12.2005, DPT 06.01.2006 06006-1584-016