19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 11.09.2014 14584-0532-015
17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.09.2014, DPT 11.10.2014 14646-0470-033
03/07/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G o s s a i m o n t 1 , 4 9 9 0 L i e r n e u x ( O d r i m o n t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 2
1 .
L o r s d e l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e s a r é u n i o n t e n u e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é a o m i s d e p r é c i s e r q u e l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s d e M o n s i e u r P a u l L O O T E N S , M o n s i e u r A l a i n C L A U W A E R T e t M o n s i e u r Y v e s G O D I N s o n t c h a c u n e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t d é c i d e r d e p r é c i s e r q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s d e :
- M o n s i e u r P a u l L O O T E N S d o m i c i l i é R u e A . W o l f f 2 , à 6 2 3 0 V i e s v i l l e ;
- M o n s i e u r A l a i n C L A U W A E R T d o m i c i l i é B r e e b r o e k s t r a a t 4 2 , à 9 0 3 0 G a n d ; e t
- M o n s i e u r Y v e s G O D I N d o m i c i l i é A v e n u e d e N i v e l l e s , 7 6 , à 1 3 0 0 L i m a i ;
c o n f é r é s t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , t e l s q u e p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 2 - 0 7 / 0 0 3 2 6 7 2 , s o n t t o u s e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 .
i l e s t d é c i d é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M e J e a n - P h i l i p p e S m e e t s , a v o c a t - a s s o c i é d u ' c a b i n e t d ' a v o c a t T E T R A L A W S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 3 5 0 / 2 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t T E T R A L A W S C R L a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e a s s e m b l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e & A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r r a n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e s i g n e r t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d o c u m e n t s , ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e
1 > o S c e e t . ) 1 1 : - . " r e c < ? 1 . ) - D e c - t O _ , t e -
J e a n - P h i l i p p e S m e e t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r I S d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
P _ ) 4 1 7 . D J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 4 e U L I I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 A ! l i t u u
; m a l s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 9 5 6 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M A I N E D E S S O U R C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 J ; t . - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o 3 z e ~ a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 9 5 6 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M A I N E D E S S O U R C E S
D é p o s é a u 6 r e í í e d u
T R I B U N A I , D E C O M M E R C E D B V E R V I E R S
z 5 )
t ë " G
2 0 1 2 f f e
M e r
A n n e x e s d u M o n i t e u f b e I é
( e n a b r é g é ) : M a r i n e ~ E i ~ E Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : G o s s a i m o n t 1 , 4 9 9 0 L i e r n e u x ( O d r i m o n t ) G , : f f i e r e n C h e f
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 2
1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A N Z O N A l o u i s i u s e t d e M a d a m e B E R K E S
D a n i ë l l a e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s :
- M o n s i e u r P a u l L O O T E N S d o m i c i l i é R u e A . W o l f f 2 , à 6 2 3 0 V l e s v i l l e ;
- M o n s i e u r A l a i n C L A U W A E R T d o m i c i l i é B r e e b r o e k s t r a a t 4 2 , à 9 0 3 0 G a n d ; e t
- M o n s i e u r Y v e s G O D I N d o m i c i l i é A v e n u e d e N i v e l l e s , 7 6 , à 1 3 0 0 L i m a l .
3 .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M e J e a n - P h i l i p p e S m e e t s , a v o c a t - a s s o c i é d u c a b i n e t d ' a v o c a t T E T R A L A W S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 3 5 0 / 2 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t T E T R A L A W S C R L a u x f i n s d ' a c c o m p l i r , s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e a s s e m b l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r r a n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e s i g n e r t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e
J e a n - P h i l i p p e S m e e t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 26.07.2011 11336-0417-016
17/03/2015
ÿþÀ + Y M 0 6 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e U p a B a a u G r e f f e d y
1 1
7 1 3 1 6 1 . 4 1 A L U t O O M M E B C E i ) E . I A G E
t a f i v l d e V e r v i e r s
- 5 ~ A ~ ~ n 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 9 5 6 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n I 1 r
( e n e n t i e r ) : D O M A I N E D E S S O U R C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G o s s a i m o n t 1 , 4 9 9 0 L I E R N E U X ( O d r i m o n t )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r W e r n e r V a n H e e t v e l d e ( R i j s e n b e r g s t r a a t 1 8 , 9 0 0 0 G e n t , n é à A n v e r s , l e 1 7 . 0 5 . 1 9 6 3 ) c o m m e g é r a n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l a i n C l a u w a e r t , d é m i s s i o n n a i r e . P a r l a m ê m e o c c a s i o n , e l l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s L o o t e n s e t G o d i n .
S a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à l ' é c h é a n c e l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f p o u r l e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ) E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 0 0 1 6 0 ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B E 0 4 3 8 . 7 0 3 . 2 8 4 , r e p r é s e n t é p a r O m e r T u r n a ( A 0 2 0 9 1 )
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
( s n é ) Y V E S G O D I N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 21.08.2010 10430-0064-016
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 25.08.2009 09632-0256-016
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 06.08.2008 08541-0219-016
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 22.08.2007 07590-0289-015
07/12/2006 : LG132662
30/06/2006 : LG132662
12/07/2005 : LG132662
07/02/2005 : LG132662
18/11/2004 : LG132662
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15366-0149-034
21/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" ' ' ' ~ ' ` p ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N B d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 . 9 5 6 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E D O M A I N E D E S S O U R C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 9 9 0 L i e r n e u x ( O d r i m o n t ) , G o s s a i m o n t 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S t e p h a n B o r r e m a n s , à S c h a e r b e e k , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L " L E D O M A I N E D E S S O U R C E S " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : E x a m e n d e s r a p p o r t s p r é a l a b l e s
( o n o m e t )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
D é c i s i o n , a u v u e d e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 6 0 0 . 9 1 2 , 2 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 1 9 . 0 8 7 , 8 0 ¬ ) à s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 6 0 0 , 9 1 2 , 2 0 ¬ ) q u e l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f « J o i e e t V a c a n c e s » p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à s a v o i r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L e d o m a i n e d e s S o u r c e s » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 . I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f « J o i e e t V a c a n c e s » , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 6 0 0 . 9 1 2 , 2 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 1 . 3 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n o n z e > m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 1 . 3 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e " ; u n l o n z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
( o n o m e t )
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) . r u e H a u t e , 2 6 - 2 8 . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é , l e n o t a i r e a s s o c i é S t e p h a n B o r r e m a n s f î h i b a u t M u r e t
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t r a p p o r t s )
p o s é a u G r e f f e d u
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T R I B U N A L D E C O M M E I ~ G ~ I L I È G E d i v i s t ~ e Y e r Y Y e e . a t Î [ " ' 1 r
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2000 : LG132662