LE DOUX REPOS DE YERNEE

ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE MARCEL MARION 8-10 -4120 NEUPRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs + Démission et Nomination administrateurs, administrateurs-délégués et président du conseil d'administration

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2014

4. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à tous les membres du conseil d'administration de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

5. L'assemblée par un vote spécial et à l'une imité, décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Bertrand Losfeld, Stéphane Delpire et ean-Paul Stassen pour un nouveau terme de 6 ans et qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire q i se tiendra en 2020.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du conseil d'administration dans la forme sùivante

- Monsieur Bertrand Losfeld : Administrateur, Administrateur-délégué et Président du Conseil

d'administration ;

- Monsieur Jean-Paul Stassen ; Administrateur et Administrateur-délégué ;

- Monsieur Stéphane Delpire ; Administrateur.

La séance est levée à 18 heures 50.

Lecture est faite du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé,

Bertrand Losfeld

Administrateur-délégué

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0478.877.815

Dénomination

(en entier) : LE DOUX REPOS DE YERNEE

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2014

Bureau

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur Bertrand LOSFELD, Président du Conseil d'Administration,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane DELPIRE.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 8.630 actions sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du Président

Monsieur le Président expose que

- La présente assemblée a pour ordre du jour :

- Démission de Monsieur Bertrand Losfeld de son mandat d'administrateur, d'administrateur- délégué et de Président du Conseil d'administration ;

- De lui donner décharge de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé ;

- Nomination d'un nouvel administrateur.

2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

3 - Chaque action donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée 1,

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour,

1, L'assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Bertrand Losfeld de son mandat d'administrateur, d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'Administration au 30 juin 2014.

2. L'assemblée, à l'unanimité, donne décharge à Monsieur Bertrand Losfeld de l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

3, L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité décide de nommer la SA BLM, réprésentée par son représentant permanent Monsieur Bertrand LOSFELD, dont le siège social est situé rue de la Cure 457 C à 7742 Fiérinnes (BCE n° 0479.990,444) au titre d'administrateur à partir de ce jour. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration comme suit :

- SA BLM réprésentée par son représentant permanent Monsieur Bertrand LOSFELD : administrateur, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration ;

- Monsieur Jean-Paul STASSEN : administrateur et administrateur-délégué ;

- Monsieur Stéphane DELPIRE : administrateur.

Volet B - suite

-9

Il est rappelé que tous les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

La séance est levée à 16 heures 25.

Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

SA BLM

représentée par Bertrand Losfeld

Administrateur-délégué

Réservé

au

Morhteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature