08/06/2012
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¬ l i k e r e f f i e r
R N
l I I l I l i i i 1 I 1 1 1 1 1 I I l I l I i l l i i i I I 1 I l l
* 1 2 1 0 2 4 7 3 *
L e G r e f f i e r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 2 4 2 . 8 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e R o o z C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M a r i o m o n t 1 3 9 à 4 8 0 1 S t e m b e r t ( V e r v i e r s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p a s r a u G r e f f a d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s e t D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S
T e n u e r u e d e M a r i o m o n t 1 3 9 à B - 4 8 0 1 V e r v i e r s , l e 2 3 m a i 2 0 1 2 à 1 9 h 0 0
P r o c è s - v e r b a l
O u v e r t u r e d e i a s é a n c e e t c o n s t i t u t i o n d u b u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . L a u r e n t B A U D I N E T , G é r a n t d e L E R O O Z C O N S U L T I N G , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
V u l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , M . L a u r e n t B A U D I N E T p r o p o s e q u e l a p r é s i d e n c e d e l a p r é s e n t e s é a n c e l u i . r e v i e n n e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e p r o p o s i t i o n .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e M . R e n é B A U D I N E T e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e . C e d e r n i e r e s t c h a r g é d e r é d i g e r l e p r o c è s - v e r b a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r d e S c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r L a u r e n t B A U D I N E T ;
L E R O O Z , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n é B A U D I N E T ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l v o t a n t e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u .
L e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u ' a u c u n A c t i o n n a i r e n ' a s o n d r o i t d e v o t e s u s p e n d u e n r a i s o n d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e d e t t e ( v e r s e m e n t s a p p e l é s s u r a c t i o n s à c h a r g e d e l ' u n d ' e u x ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
"
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s c i - d e s s o u s .
1 . O r g a n e d e g e s t i o n G é r a n c e C o m p o s i t i o n D é m i s s i o n d e L E R O O Z , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e P r i s e d ' a c t e
L e P r é s i d e n t a n n o n c e q u e L E R O O Z , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n é B A U D I N E T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a m a n i f e s t é s a v o l o n t é d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d e G é r a n t e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
I l e s t d è s l o r s p r o p o s é d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n .
U N A N I M I T E .
2 . O r g a n e d e g e s t i o n G é r a n c e C o m p o s i t i o n N o m i n a t i o n d e M . R e n é B A U D I N E T - - D é c i s i o n
E n r e m p l a c e m e n t d e L E R O O Z , l e P r é s i d e n t p r é s e n t e l a c a n d i d a t u r e d e M . R e n é B A U D I N E T , d o m i c i l i é c h e m i n d e F a n d r y 1 à B - 4 9 1 0 T h e u x e t i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 0 3 3 0 - 1 8 3 . 5 9 . 1 1 p r o p o s e d e l e n o m m e r G é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
U N A N I M I T E .
3 . S i è g e s o c i a l D é p l a c e m e n t D é c i s i o n
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S P R L L E R O O Z C O N S U L T I N G d e l a r u e d e M a r i o m o n t 1 3 9 à B - 4 8 0 1 S t e m b e r t ( V e r v i e r s ) à l a r u e d e F r a n c e 3 4 à B - 4 8 0 0 V e r v i e r s e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
U N A N 1 M I T E .
4 . D i v e r s
N é a n t ,
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 9 h 1 0 .
L e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é r é d i g é s é a n c e t e n a n t e .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s A s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e , p r é c é d é e d e l a m e n t i o n m a n u s c r i t e « l u e t a p p r o u v é » , a u b a s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t d e b o n n e f o i à V e r v i e r s , l e 2 3 m a i 2 0 1 2 .
L a u r e n t B a u d i n e t ,
G é r a n t .
F i ¬ n R n r i n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e