04/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
~
r R I O i l . t ü 7 . : 1 ' 7 . Î V i ~ ; ~ ; 1
1 ~ ` C J n r q
n , . . ' . + I t i J B " l é U
N ° d ' e n t r e p r i s e : i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
0 8 3 S 5 - 1 q L E R O O Z E N G I N E E R I N G
R é ;
M o i
b #
* 1 1 1 4 9 1 5 0 *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T H E U X , H e s t r o u m o n t 6 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
- M o n s i e u r B A U D I N E T P i e r r e P a t r i c i a J a c q u e s R e n é H u b e r t , n é à V e r v i e r s l e n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à T h e u x , H e s t r o u m o n t 6 8 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 8 7 0 1 0 9 - 2 3 5 - 6 8 .
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e s o c i é t é a n o n y m e " L E R O O Z " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à T h e u x , H e s t r o u m o n t 6 8 1 , i n i t i a l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " G A R A G E C A R T I G N Y " a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e o r g e s S T I E N N O N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 6 / 1 2 / 1 9 4 6 ) , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s v i n g t ; e t v i n g t e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t s o u s l e n u m é r o 1 1 4 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à l d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e t r e n t e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 3 0 / 1 1 / 1 9 9 4 ) s u i v a n t : p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e E m m a n u e l V O I S I N , N o t a i r e à D i s o n , ' p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , ( 2 4 1 1 2 1 1 9 9 4 ) s o u s l e n u m é r o 9 4 1 2 2 4 - 1 5 8 , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s s o u s l e n u m é r o
9 3 1 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 4 0 2 . 2 6 2 . 4 6 3 . "
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s , p a r :
a ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T O C T O C B O N J O U R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 9 1 0 T H E U X , H e s t r o u m o n t 6 8 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 0 7 . 1 9 5 . 2 1 1 a g i s s a n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é s i g n é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 0 0 7 3 0 4 4 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e , : ; M o n s i e u r B A U D I N E T R e n é d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T H E U X , H e s t r o u m o n t 6 8 1 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n ' , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 1 9 7 1 2 6 ,
b ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E R O O Z C O N S U L T I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 0 1
V E R V I E R S / S T E M B E R T , r u e d e M a r i o m o n t 1 3 9 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 1 0 . 2 4 2 . 8 7 9 , n o m m é à c e t t e
f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x ;
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 1 2 1 7 - 0 1 7 7 8 3 4 , ;
q u i a c c e p t e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n g é r a n t M o n s i e u r B A U D I N E T L a u r e n t L u c A n n e F r a n ç o i s e H u b e r t , n é à
V e r v i e r s l e c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à S t e m b e r t , r u e d e M a r i o m o n t 1 3 9 , "
n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e n e u f , :
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s e i z e m a r s d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o
2 0 0 9 0 3 1 6 / 0 0 3 8 6 7 6 .
Q u ' i l s s e p r o p o s e n t d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " L E :
R O O Z E N G I N E E R I N G " e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a à 4 9 1 0 T h e u x , H e s t r o u m o n t 6 8 1 .
Q u e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e r a r e ç u i n c e s s a m m e n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q u e l e c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r a c t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à '
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x c o m m e s u i t :
A r t i c l e p r e m i e r . F o r m e j u r i d i q u e .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e d e u x . R a i s o n s o c i a l e ,
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : " L E R O O Z E N G I N E E R I N G " .
T o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t r e p r e n d r e l e s i n d i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e s e p t a n t e - ,
h u i t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e t r o i s . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , H e s t r o u m o n t 6 8 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r .
A r t i c l e q u a t r e . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e s a c t i v i t é s d e c e r t i f i c a t e u r e t d e r e s p o n s a b l e P E B ( p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e d e s b â t i m e n t s ) ,
- l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a t h e r m o g r a p h i e ,
- l e s a c t i v i t é s d ' a u d i t e u r P A E ( p r o c é d u r e d ' a v i s é n e r g é t i q u e ) e t d ' a u d i t d ' é n e r g é t i q u e ,
- l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a m i s e e n r e l a t i o n d e s e n t r e p r e n e u r s , a c t e u r s é c o n o m i q u e s , p r o f e s s i o n n e l s , . . . a v e c l e s
c l i e n t s p a r t i c u l i e r s o u n o n ,
- l a v e n t e e t l a p o s e d e m a t é r i e l s i s o l a n t s ,
- l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l e t d e m a t é r i a u x l i é s a u x é c o n o m i e s d ' é n e r g i e t e l s q u e , s a n s q u e l a
p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p a n n e a u x s o l a i r e s e t p h o t o v o l t a ï q u e s , c a m é r a s t h e r m i q u e s , a m p o u l e s
é c o n o m i q u e s , m a t é r i a u x d i v e r s , . . .
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a v e n t e d e l o g i c i e l s e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( I n t e r n e t , A c c e s s , . . . ) ;
- l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e n g é n é r a l ,
- l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s s u r l e W e b ,
- l a v e n t e e n l i g n e ,
- l e s a c t i v i t é s l i é e s a u x s i t e s d e j e u s u r i n t e r n e t ,
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u
q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n s d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e c i n q . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e s i x . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e s e p t . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r B A U D I N E T P i e r r e à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 8 . 3 0 0 ) e u r o s , e n r é m u n é r a t i o n
d e q u e l a p p o r t i l r e ç o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L E R O O Z à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) e u r o s , e n r é m u n é r a t i o n d e q u e l
a p p o r t e l l e r e ç o i t t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
S o i t e n s e m b l e , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s q u i e s t d ' o r e s e t d é j à à l a d i s p o s i t i o n d e l a
s o c i é t é .
E t à l ' i n s t a n t , l e s f o n d a t e u r s r e m e t t e n t a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r e s c r i t e p a r l a l o i .
C e t t e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e B N P P A R E B A S F O R T I S é t a b l i s s a n t q u e l e s f o n d s o n t é t é d é p o s é s
s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 1 9 3 7 6 - 8 2 r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P a r l ' e f f e t d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n c i - d e s s u s c o n s t a t é e s , l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
A r t i c l e h u i t . L e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s .
C h a c u n e d ' e l l e s d o n n e u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s
b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s c o m m e l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s s o n t t e n u s d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e
c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
E n c a s d e c o n f l i t e n t r e l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r , c e d e r n i e r d é t i e n t s e u l l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x
p a r t s d o n t i l b é n é f i c i e .
L e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s a v e c l e u r d a t e a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , d a t é e s e t s i g n é e s
p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e t d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , p a r l e b é n é f i c i a i r e e t l a
g é r a n c e .
T o u t e c e s s i o n e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , f û t - e l l e a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d u c o n j o i n t , d e s
d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s d u c é d a n t o u d u d é f u n t , e s t s o u m i s e p r é a l a b l e m e n t à u n d r o i t d e p r é f é r e n c e
e x e r c é p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' i l r e p r é s e n t e .
A p r è s q u o i , l e s p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' a u r a p a s é t é e x e r c é n e p o u r r o n t f a i r e
l ' o b j e t d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e o u d e
l ' h é r i t i e r p a r l a m o i t i é d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l à m o i n s q u e c e c e s s i o n n a i r e n e
s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é . L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s h é r i t i e r s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s , v a l e u r à d é t e r m i n e r
p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t d é s i g n é p a r u n j u g e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s
d i l i g e n t e .
L e p r i x d e r a c h a t e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l ' a n n é e q u i s u i t l e j o u r d e r a c h a t .
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s , c r é a n c i e r s e t a y a n t s - d r o i t s d ' u n a s s o c i é q u i n ' o n t p a s p u p r e n d r e l a q u a l i t é
d ' a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u
v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e n e u f . G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t p e u t l e s r é v o q u e r
e n t o u t t e m p s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s a c t e s d é p a s s a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i s
c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s e n s e m b l e p e u v e n t d é s i g n e r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l c h o i s i h o r s o u e n l e u r s e i n , a u q u e l i l s
p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A r t i c l e d i x . S u r v e i l l a n c e . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é , l e c o n t r ô l e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e l a r é g u l a r i t é d e
t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , s o n t c o n f i é s à c h a c u n d e s a s s o c i é s t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e t r o u v e r a p a s d a n s
u n e d e s s i t u a t i o n s o ù l e r e c o u r s à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s e s t o b l i g a t o i r e , e n v e r t u d e l a l o i .
C h a q u e a s s o c i é p o u r r a , s o i t p a r l u i - m ê m e , s o i t p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e c h o i s i a u s e i n d e l ' I n s t i t u t d e s
e x p e r t s - c o m p t a b l e s , à t o u t m o m e n t , s a n s d é p l a c e m e n t , p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s
p r o c è s - v e r b a u x , d e s r e g i s t r e s e t g é n é r a l e m e n t d e t o u s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d a n s t o u t e s i t u a t i o n c o n f i e r l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s .
A r t i c l e o n z e . A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i o u l e s
s t a t u t s , à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a s s o c i é o u n o n .
L e m a n d a t s e r a é c r i t e t r e p r e n d r a l e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s a y a n t
e x p r i m é l a m a j o r i t é a u v o t e . S a u f l e c a s o ù l e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e d o i v e n t ê t r e a c t é e s
a u t h e n t i q u e m e n t , l e s c o p i e s c o n f o r m e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e o u u n d e s g é r a n t s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . L e s
c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é a u m o i n s q u i n z e j o u r s
d ' a v a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s r e p r e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t p a r l e p l u s â g é d e s a s s o c i é s .
I l e s t t e n u o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e t r e n t e j u i n à
d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i l e j o u r f i x é e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
A r t i c l e d o u z e . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
T o u t e f o i s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A r t i c l e t r e i z e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
L a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e , s o i t à d e s r e p o r t s à
n o u v e a u , s o i t à l a c o n s t i t u t i o n o u l a c o n s o l i d a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u e n c o r e
à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
T o u t e f o i s , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l
q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u
c a p i t a l l i b é r é , o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u
l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e q u a t o r z e . L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a g é r a n c e e n e x e r c i c e e t à
d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g a r d e t o u t e f o i s l e p o u v o i r d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e .
A r t i c l e q u i n z e .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t f a i t r é f é r e n c e a u c o d e d e s s o c i é t é s e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a u x l o i s t e l l e s q u ' e l l e s s o n t o u t e l l e s q u ' e l l e s s e r o n t .
L e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t ' r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s c e u x - c i e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A r t i c l e s e i z e .
" E n c a s d e l i t i g e e n t r e a s s o c i é s r e l a t i f à l ' i n t e r p r é t a t i o n o u l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e d i f f é r e n d s e r a t r a n c h é s o u v e r a i n e m e n t p a r u n a r b i t r e u n i q u e c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d e t à d é f a u t d ' a c c o r d u n a n i m e p a r
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s u r s i m p l e r e q u ê t e . "
A r t i c l e d i x - s e p t . D i v e r s .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l o i s :
1 ) e n m a t i è r e d ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s e t i n d é p e n d a n t e s p a r d e s é t r a n g e r s ( c a r t e p r o f e s s i o n n e l l e , p e r m i s d e t r a v a i l ) e t d e l ' e x c e p t i o n f a i t e n o t a m m e n t e n f a v e u r d e s r e s s o r t i s s a n t s d e l a . C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e .
2 ) e n m a t i è r e d ' i n t e r d i c t i o n e t d ' i n c o m p a t i b i l i t é d ' e x e r c e r c e r t a i n s m a n d a t s e t c o n c e r n a n t e n t r e a u t r e s l e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l e s f a i l l i s n o n r é h a b i l i t é s ,
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l a d é m i s s i o n n ' a p a s é t é p u b l i é e u n a n a u m o i n s a v a n t l a d é c l a r a t i o n d e f a i l l i t e d e
l a s o c i é t é q u ' i l s a d m i n i s t r a i e n t , l o r s q u ' u n j u g e m e n t a p r o n o n c é t e l l e i n t e r d i c t i o n ,
- l e s m i l i t a i r e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
E t a p r è s q u e l a s o c i é t é a a i n s i é t é c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
. e x t r a o r d i n a i r e , a v e c p o u r o r d r e d u j o u r l a d é s i g n a t i o n d ' u n g é r a n t .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r g é r a n t M o n s i e u r B A U D I N E T P i e r r e , c i "
-
d e s s u s n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
T o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r f a l o i e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s l u i s o n t a t t r i b u é s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e . . .
B . R A X H O N
N O T A I R E
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e