04/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
0 8 3 6 2 6 9 9 5 9
L E S E C R E T D E S M O U S Q U E T A I R E S
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E 4 9 0 0 S P A R O U T E D U T O N N E L E T N ° 6 4 D E M I S S I O N + N O M I N A T I O N G E R A N T
R é s e r v t l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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M a n i t e '
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L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L O U I S C é d r i c , N . N : 7 7 . 0 2 . 2 1 - 1 4 9 - 7 6 , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J A L H A Y F a w e t a y n ° 2 5 , a u p o s t e d e g é r a n t , à p a r t r i d u l e f d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I T T I H e n r i , N . N : 8 1 , 0 8 . 1 5 - 0 8 3 - 6 0 , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A R u e d u W a u x - H a l l n ° 2 6 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
H e n r i P I T T I
G é r a n t
04/11/2011
ÿþi M * 1 1 1 6 6 1 1 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f t p o s é a u G r e f f e d u
! L I X C O M M E R C E D E V E R V I E A S
2 1 O C T . 2 0 1 1
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G r L e e
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N ' d ` e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 2 6 9 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
t e , e n t i e r ) : L E S E C R E T D E S M O U S Q U E T A I R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 9 0 0 S P A - R O U T E D U T O N N E L E T N ° 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N + N O M I N A T I O N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 a o û t 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L O U I S C é d r i c , N . N : 7 7 . 0 2 . 2 1 - 1 4 9 - 7 6 , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J A L H A Y F a w e t a y n ° 2 5 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t , e n d a t e d u 1 4 a o û t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 a o û t 2 0 1 1 a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P I T T I H e n r i , N . N : 8 1 . 0 8 . 1 5 - 0 8 3 - 6 0 , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A R u e d u W a u x - H a l l n ° 2 6 , a u p o s t e d e g é r a n t , à p a r t i r d u 1 5 a o û t 2 0 1 1 .
, D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 a o û t 2 0 1 1 .
H e n r i P I T T I
G é r a n t
M e n ; o n r ; e r s u r l a d e r n e r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' É g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2011
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V o l t e B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s i a M o n i b e l
D é p o s é a u G r e l l e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 s M A I 2 0 1 1
L e G e e f é r ~
s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E C R E T D E S M O U S Q U E T A I R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R o u t e d u T o n n e l e t , 6 4 à 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e : e n c o u r s O S 3 ( o - 2 1 ' 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
B í j s a g e n b i j h ë t I t ë l g i s c l i S t à à t s - b I à d - 2 6 7 0 5 1 Z 0 I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ë
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , à S p a , l e 4 m a i 2 0 1 1 , v o l . : 4 0 0 , f o l i o : 5 9 , c a s e : 0 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 . - . E U R ) ; s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , J . R O U S S E L L E » , i l r é s u l t e q u e
1 ) M o n s i e u r K E V E R V i n c e n t G i n o E d m o n d L o u i s , n é à V e r v i e r s , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l : n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S P A - C r e p p e , r u e d e l ' E g l i s e , n u m é r o 7 5 . R e g i s t r e n a t i o n a l : 7 5 1 0 1 4 2 1 9 3 6
2 ) M o n s i e u r P I T T I H e n r i F é l i x J o s e p h , n é à V e r v i e r s l e 1 5 a o û t 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , :
d o m i c i l i é r u e d u W a u x - H a l l , n u m é r o 2 6 à 4 9 0 0 S P A
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 1 0 8 1 5 - 0 8 3 - 6 0
3 ) M o n s i e u r L O U I S C é d r i c , n é à M a l m e d y l e 2 1 f é v r i e r 1 9 7 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é : r o u t e d u F a w e t a y , n u m é r o 2 5 à 4 8 4 5 J A L H A Y
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 7 0 2 2 1 - 1 4 9 - 7 6
o n t c o n s t i t u é e n s e m b l e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L E S E C R E T D E S M O U S Q U E T A I R E S " .
S I E G E : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 0 0 S P A , r o u t e d u T o n n e l e t , n u m é r o 6 4 . I l ; p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . : ° O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l l e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e o u v e n t e e n l i g n e , p o r t a n t s u r t o u s b i e n s e t s e r v i c e s , s u r t o u s r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a v e n t e d e t o u s o b j e t s d e d é c o r a t i o n , d e s i g n , a n t i q u i t é s e t b r o c a n t e a u s e n s l a r g e .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , ; i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u - i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e i d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e : p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , o u t o u t e a u t r e s f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t : m o b i l i e r , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e o u ;
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s
p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 . - E r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s -
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o n t c h a c u n e s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e 6 2 p a r t s p a r M o n s i e u r K E V E R V i n c e n t
- à c o n c u r r e n c e d e 6 2 p a r t s p a r M o n s i e u r P I T T I H e n r i
- à c o n c u r r e n c e d e 6 2 p a r t s p a r M o n s i e u r L O U I S C é d r i c
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s e n n u m é r a i r e à '
c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 . 6 0 0 E U R } c o m m e s u i t
- à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 0 0 E U R p a r M o n s i e u r K E V E R V i n c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
~
* R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
) d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e . ' d é r o u l e r a l e j o u r o u v r a b l e q u i p r é c è d e . p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a l l o u é s a u { x } g é r a n t ( s ) e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e S i c e j o u r e s t u n f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e
E l l e d é l i b é r e r a
d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s
c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - ;
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c o n s t i t u t i o n d u 2 m a i 2 0 1 1
' P O U R E X T R A I T A i N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
B i j l a g o i l y i j l i ë t B ë l g i g e l i S t a a t s l j l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 i - - A n n e r e s d u M o n i t e u r t r e l g e
- à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 0 0 E U R p a r M o n s i e u r P I T T I H e n r i
- à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 0 0 E U R p a r M o n s i e u r L O U I S C é d r i c .
C e t t e s o m m e s e t r o u v e e n d é p ô t s à u n c o m p t e c r é d i t e u r n u m é r o 3 6 3 - 0 8 7 4 2 4 0 - 1 9 a u p r è s d e l ' a g e n c e I N G d e S p a . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d é l i v r é e e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
T a n t q u e l a s o c i é t é n ' e s t a d m i n i s t r é e q u e p a r u n s e u l g é r a n t , i l d i s p o s e d e s : p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n p o u r a g i r a u n o m d e l a : s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t a g i r : ' i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n p o u r a g i r ; ' c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a u t r e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e ' p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
E X C E D E N T B I L A N : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e t H
. e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
"
c i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s t " ' d e . r é s e r v e l é g a l , l e s o l d e s e r a '
' p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à ' u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a ; g é r a n c e .
B O N I D E L I Q U I D A T I O N L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s
` d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A S S E M B L E Z G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E N O N S T A T U T A I R E
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r : ' v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 .
2 . G é r a n c e
: L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à U n . A é t é a p p e l é a u x f o n c t i o n s
d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r C é d r i c L O U I S , à 4 8 4 5 J A L H A Y , r o u t e d u F a w e t a y , n u m é r o 2 5
: S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . C o m m i s s a i r e
: C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e n e p a s p r o c é d e r :
; a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .