04/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 6 M c 3 1 1 1 1 8 1 1 i u u
i u
2 1 - 0 2 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 0 4 2 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( 0 e n t i e r ) : L E T E M P S D E S C E R I S I E R S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e P a v é d u G o s s o n 3 4 3 à B - 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s ! n o m i n a t i o n s ! d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E n c e l u n d i 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L E T E M P S D E S C E R I S I E R S » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S , r u e P a v é d u G o s s o n 3 4 3 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 0 4 2 . 6 1 2 .
S o n t i c i p r é s e n t s
" M o n s i e u r M I L A Z Z O G i u s e p p e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 1 5 / 0 4 / 1 9 7 2 , m a r i é , d o m i c i l i é à 4 3 6 0 O R E Y E , r u e d e s C l e r c s 2 1 , p r o p r i é t a i r e d e 5 3 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s u r u n t o t a l d e 3 0 0 .
" M o n s i e u r D E T H 1 N N E P a s c a l , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é e l e 1 9 / 1 1 ( 1 9 7 0 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 2 6 0 B R A I V E S , r u e d u T u m u l u s 3 0 , p r o p r i é t a i r e d e 5 2 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s u r u n t o t a l d e 3 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H O S P I H O M E C A R E P A R A M E D I C S S C R L , N N 0 4 7 3 . 9 0 6 . 7 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M I L A Z Z O G i u s e p p e , a d m i n i s t r a t e u r , p r o p r i é t a i r e d e 1 9 5 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s u r u n t o t a l d e 3 0 0 .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r é u n i , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e s t , p a r c o n s é q u e n t , a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
- D é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
" D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s e t e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M I L A Z Z O G i u s e p p e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é m i s s i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M I L A Z Z O S a n t o e n d a t e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 e t a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s c e j o u r e t a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
N o m i n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r M I L A Z Z O G i u s e p p e , q u i a c c e p t e - M o n s i e u r D E T H I N N E P a s c a l , q u i a c c e p t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' e n s e m b l e d e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e M e s s i e u r s M I L A Z Z O G i u s e p p e e t D E T H I N N E P a s c a l , q u i a c c e p t e n t , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e s n o m i n a t i o n s s o n t é g a l e m e n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é c o n c e r n a n t t o u t c o n t r a t d ' u n e d u r é e d ' a p p l i c a t i o n d e
m a x i m u m 1 a n ( 1 2 m o i s ) e t d ' u n e v a l e u r m a x i m a l e d e 2 5 . 0 0 0 E .
A u - d e l à d e c e t t e d u r é e o u d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r e q u i s e .
P o u v o i r s b a n c a i r e s .
A d a t e r d e c e j o u r , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s e n t r e n t e n a p p l i c a t i o n .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e a u t o r i s a t i o n d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t p e u t s i g n e r s e u l t o u t o r d r e d e p a i e m e n t j u s q u ' a u m o n t a n t d e 2 5 . 0 0 0 E . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r e q u i s e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 ' .
F a i t à S a i n t - N i c o l a s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M I L A Z Z O G i u s e p p e D E T H I N N E P a s c a l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
H O S P I H O M E C A R E P A R A M E D I C S S C R L R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M I L A Z Z O G i u s e p p e , A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
, u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e