29/07/2014
ÿþ \ A : 0 M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 2 7 5 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L e V i v i e r
F o r m e j u r i d i q u e : . S o c i é t é C o o p é r a t i v e
S i è g e : 4 6 8 2 O u p e y e ( H e u r e - l e - R o m a i n ) , r u e B a y o u 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E S D E C I S 1 O N S P R I S E S L O R S D E L ' A S S E M B L E E D U 8 M A R S 2 0 1 4 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P R O R O G A T I O N - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C O N F I R M A T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S L O R S D E U A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5
M A R S 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e m a r s d e u x m i l
q u a t o r z e , à s a v o i r :
- L a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
- L ' a u g m e n t a t i o n d e ! a p a r t f i x e d u c a p i t a l , p o u r l e p o r t e r à 2 3 . 8 7 2 , 1 5 ¬ .
- L a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e n c e c o m p r i s l a
r e f o n t e e t l a p r é s e n t a t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
- L a p r o r o g a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
- L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r a f i n d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 ,
- L a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . .
- L a c o n f i r m a t i o n d e c e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
D a . I X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s
q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 1 7 . 6 7 4 , 8 1 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s
( 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ ) à v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s ( 2 3 . 8 7 2 , 1 5 ¬ ) p a r c o n s o l i d a t i o n e n p a r t
f i x e d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l s o u s c r i t à d u e c o n c u r r e n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P R O R O G A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e p r o r o g e r l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c e f f e t a u 1 9 j a n v i e r
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é s o n a t t e n t i o n q u a n t a u x c o n s é q u e n c e s d e r a p r o r o g a t i o n
t a r d i v e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 j a n v i e r d e r n i e r e t l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e t o u t e d é c h a r g e à c e s u j e t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
P r é a l a b l e m e n t à c e t t e t r a n s f o r m a t i o n , l a S c P R L C E L E N P A S C A L R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à L i è g e , r e p r é s e n t é e p e r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , a é t a b l i , e n d a t e d e c e j o u r , u n r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t r é d i g é e s c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e d e l a S . C . R . I . a L E V I V I E R , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é , l i m i t é a u x a s p e c t s e s s e n t i e l s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n o u s a p e r m i s d e n o u s f o r g e r o p i n i o n t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n q u e s u r l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r C a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
' ï
* 1
,
R é s e r v é
A u
- - M o n i t e u r -
Y b e l o e 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d r e s s é e p a r o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
E t a n t d o n n é l a d a t e à l a q u e l l e n o t r e m i s s i o n n o u s a é t é c o n f i é e , n o u s n ' a v o n s p a s é t é e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r
l ' e x i s t e n c e p h y s i q u e d u s t o c k a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 q u i e s t r e p r i s à l ' a c t i f d u b i l a n p o u r u n e v a l e u r d e 9 9 3 , 9 4 E U R .
L e s c a u t i o n s v e r s é e s e n n u m é r a i r e s , d ' u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e 2 6 2 , 7 7 E U R e t 6 1 3 , 7 0 E U R r e p r i s e s à l ' a c t i f s d u
b i l a n n e n o u s p a s é t é j u s t i f i é e s .
D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s , s o u s r é s e r v e s d e s s t o c k s e t c a u t i o n s q u i n e n o u s o n t p a s é t é j u s t i f i é e s , c o n f o r m é m e n t
a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l n e d é c o u l e p a s d e
s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e r e p r é s e n t e u n m o n t a n t p o s i t i f d e 5 6 . 0 9 4 , 3 4 E U R
q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t d e 2 3 . 8 7 2 , 1 5 E U R m e n t i o n n é d a n s c e t t e s i t u a t i o n e t é g a l e m e n t s u p é r i e u r a u
c a p i t a l s o u s c r i t m i n i m u m r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o i t 1 8 . 5 5 0 E U R .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o s t r a v a u x n ' o n t
p a s c o n s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e s o r t e q u e c e t a v i s n e c o n s t i t u e p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i n o u s a é t é r e m i s e s t c o n f o r m e à l a l o i e n c e s e n s q u ' i l j u s t i f i e l ' i n t é r ê t d e l a
p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e . I l n ' a d o n c p a s s u s c i t é d e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e d e n o t r e p a r t .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u
3 1 m a r s 2 0 1 4 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e .
L i è g e , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
S c P R L C E L E N P A S C A L
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é p a r P a s c a l C E L E N G é r a n t »
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n t e n a n t u n e s i t u a t i o n
c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e
c e j o u r é t a b l i e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e s r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
T R A N S F O R M A T I O N d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s s o n t é t a b l i s
c o m m e s u i t :
T I T R E I .
D E N O M I N A T t O N S I E G E O B J E T D U R E E .
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " L E V I V I E R " .
L a m e n t i o n « S O C I E T E C O O P E R A T I V É A R E S P O N S A B 1 L 1 T E L I M I T E E » s e r a r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s
l e t t r e s o u e n a b r é g é s u r t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 8 2 O u p e y e ( H e u r e - l e - R o m a i n ) , r u e B o y o u 4 8 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e d e v r a ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x d ' é t u d e s , a g e n c e s
e n t o u s l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , d e f a i r e , e n v u e d e p r o c u r e r à s e s m e m b r e s d e s
a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' a c q u i s i t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m o d i f i c a t i o n d ' u n l o c a l ,
à l ' u t i l i s a t i o n e t à l ' e x p l o i t a t i o n d e c e l u i - c i s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e r é u n i o n s , s p e c t a c l e s , c o n c e r t s ,
c o n f é r e n c e s , b a l s e t t o u t e s a u t r e s s é a n c e s q u e l c o n q u e s , l a m i s e s u r p i e d , l a p r o m o t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e
t o u t e s a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s , s o c i a l e s , s p o r t i v e s , r é c r é a t i v e s o u d ' a n i m a t i o n . L a s o c i é t é e x p l o i t e r a l e s l o c a u x p a r
e l l e - m ê m e o u p a r p r é p o s é : e l l e p o u r r a l e s d o n n e r e n l o c a t i o n à l ' h e u r e , à l a j o u r n é e o u à l ' a n n é e .
A R T I C L E 4
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
T I T R E 1 1 .
C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S - S O U S C R I P T I O N .
A R T I C L E 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e
d u c a p i t a l .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s q u i n z e c e n t s
( 2 3 . 8 7 2 , 1 5 ¬ ) , , C e t t e p a r t f i x e n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r e a u m i n i m u m l é g a l .
A R T I C L E 6 : ' P a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 7
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a e n t o u t t e m p s ê t r e s o u s c r i t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a p r o p o r t i o n d a n s l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s e t l e s é p o q u e s
a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s .
A R T I C L E 8
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l s s o n t t e n u s s a n s s o l i d a r i t é n i
i n d i v i s i b i l i t é ,
A R T I C L E 9
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s t i e r s e n a u c u n e m a n i è r e , s a u f s i c e u x - c i o n t é t é
p r é a l a b l e m e n t a g r é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s v o i x
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
T I T R E I I I - A S S O C I E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
A R T I C L E 1 0 S o n t a s s o c i é s
1 . l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e
2 . l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o u s c r i v a n t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t p a r s i g n a t u r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x e t , l e c a s é c h é a n t , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r d û m e n t a p p r o u v é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u , e n c a s d e r e f u s d ' a g r é a t i o n , d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
I l e s t s t i p u l é à c e s u j e t q u e l a s o c i é t é s ' i n t e r d i t e t i n t e r d i t à s e s m e m b r e s d ' e x e r c e r e n s o n s e i n d a n s s e s l o c a u x u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é p o l i t i q u e ,
A R T I C L E 1 1
T o u t a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
T o u t e f o i s c e t t e d é m i s s i o n p e u t ê t r e r e f u s é e s i e l l e a p o u r e f f e t d e p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e n e p r e n d l i n q u ' a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l i l s ' e s t r e t i r é . N é a n m o i n s , t o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e r e s t e p e r s o n n e l l e m e n t t e n u , d a n s l e s l i m i t e s o ù i l s ' e s t e n g a g é e t p e n d a n t c i n q a n s , d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n - ' t r a c t é s a v a n t l a f i n d e l ' a n n é e d a n s l a q u e l l e s a r e t r a i t e a é t é p u b l i é e .
A R T I C L E 1 2
U n a s s o c i é n e p e u t ê t r e e x c l u d e l a s o c i é t é q u e s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a - 1 e s d ' a f f i l i a t i o n o u s ' i l c o m m e t d e s a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é . L e s e x c l u s i o n s s o n t p r o n o n c é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d ' e x c l u s i o n e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s d e u x j o u r s d e s o n e x c l u s i o n .
A R T I C L E 1 3
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e , s a n s t o u t e f o i s q u ' i l s o i t a t t r i b u é u n e p a r t d e s r é s e r v e s , E n a u c u n c a s i l n e p e u t ê t r e r e m b o u r s é p l u s q u e l a p a r t i e l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é s u r s a p a r t . A R T I C L E 1 4
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f h t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s l é g a u x r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s .
A R T I C L E 1 5
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s , l a l i q u h d a t i o n o u l e p a r t a g e d e l ' a v o i r s o c i a l , n i i n t e r v e n i r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c h s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 6
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s p a r m i e u x . 1 1 ( s ) c o n s t i t u e ( n t ) l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f e t s a n s p r é a v i s . L a d u r é e d u m a n d a t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t e x c é d e r t r o i s a n s .
L o r s q u ' e l l e r é v o q u e 1 1 ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , l ' a s s e m b l é e d o i t e n n o m m e r u n ( o u p l u s i e u r s ) a u t r e ( s ) d a n s l e m o i s q u i s u i t l a r é v o c a t i o n , E n t r e - t e m p s o u , à d é f a u t d e p o u r v o i r a u ( x ) r e m p l a c e m e n t ( s ) , e l l e a s s u m e t o u t e s l e s r e s p o n s a b i l i t é s d é v o l u e s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e ,
D a n s l e s h u i t j o u r s d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n , 1 1 ( e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d o i t ( v e n t ) d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A R T I C L E 1 7 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e a u q u e l i l a d é l é g u é p a r é c r i t c e t t e f o n c t i o n o u , à d é f a u t , p a r l e m e m b r e p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t e n d r o i t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d e s o n s i è g e , t e l q u ' i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s l e t t r e s e n v o y é e s ( s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n ) a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i , l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n , l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
A u
, b e l g e ,
V o l e t B - s u i t e
c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é c o p i e , t é l é g r a m m e , e - m a i l , o u t o u t p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s m u n i s d ' u n e p r o c u r a t i o n p e u v e n t s i g n e r a u n o m d e l e u r m a n d a n t . L e s v o t e s p a r d é l é g a t i o n d e m a n d a t a i r e s s o n t c o m p t a b i l i s é s d a n s l a m a j o r i t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 8 V a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , l o r s q u ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L a n o m i n a t i o n e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d e v r a s e r é u n i r a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s q u i s u i v e n t l a d é s i g n a t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . A d é f a u t , l a n o u v e l l e d é s i g n a t i o n d e v i e n t c a d u q u e d e p l e i n d r o i t .
A R T I C L E 1 9 ; P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s e t s u i v a n t l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u p a r h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u t d r o i t d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n r é s o l u t o i r e , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x . I l é t a b l i t , s ' i l y a l i e u , l e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e q u i s e r o n t i m m é d i a t e m e n t d ' a p p l i c a t i o n m a i s d e v r o n t ê t r e s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t i f i c a t i o n , d a n s l e s d e u x m o i s q u i s u i v e n t l e u r m i s e e n a p p l i c a t i o n , s o u s p e i n e d e n u l l i t é d e p l e i n d r o i t .
A R T I C L E 2 0 D é l é g a t i o n s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e o u d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A R T I C L E 2 1
P o u r t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t a c t i o n s e n j u s t i c e o u n o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r q u i d e v r a j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s .
T I T R E V - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . E l l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a r s , a u x l i e u , d a t e e t h e u r e f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 3
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s . L a c o n v o c a t i o n d e v r a s e f a i r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . .
A R T I C L E 2 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é . L e p r é s i d e n t , l e s a d m i n i s - i t r a t e u r s p r é s e n t s , l e s d e u x s c r u t a t e u r s e t l e s e c r é t a i r e f o r m e n t l e b u r e a u d e a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 6
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x q u e l l e q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s .
L e d r o i t d e v o t e d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e f f e c t u é l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s e n c o n f o r m i t é a u x s t a t u t s e s t s u s p e n d u .
A R T I C L E 2 7
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é a y a n t l e d r o i t d e v o t e . U n a s s o c i é n e p e u t r e p r é s e n t e r a u m a x i m u m q u ' u n s e u l a u t r e a s s o c i é .
A R T I C L E 2 8
H o r m i s l e s c a s d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a - i t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 2 9
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l c i l l e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - *
R é s e r v é A u M u , '
, b e i g e f "
e
c - - - - - - - - - - -
V o l e t 1 3 - s u i t e
U n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
A R T I C L E 2 9
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s o n t s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n - ' d e n t .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l - r i e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 3 0
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a q u e f o i s
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . . I l d o i t e n c o n v o q u e r u n e c h a q u e f o i s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , q u i d é t i e n n e n t
u n c i n q u i è m e d e s p a r t s , e n f o n t l a d e m a n d e , à c o n d i t i o n d e p r é c i s e r c e d o n t i l s v e u l e n t v o i r t r a i t e r à c e t t e
a s s e m b l é e .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - B I L A N
A R T I C L E 3 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 2
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s
a n n e x e s . C e u x - c i s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 3 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n
c o m p é t e n t e ,
T I T R E V I I - R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
A R T I C L E 3 4
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e l u i - c i , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t
c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s o i t a f f e c t é à l a
c r é a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l o u d ' u n f o n d s d ' a m o r t i s s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s o u d e p r é v i s i o n o u d e
l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u s o i t r e p o r t é à n o u v e a u , o u e n c o r e t o u t e a u t r e
a f f e c t a t i o n .
T I T R E V i i i - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 6
O u t r e l e s c e u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 6
D a n s t o u s l e s c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e u r s
p o u v o i r s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t l e u r s i n d e m n i s a t i o n s .
T a n t q u e l e s l i q u i d a t e u r s n ' a u r o n t p a s é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e p l e i n d r o i t c h a r g é d e l a
l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 3 7
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s
a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a s u p p r e s s i o n d u m a n d a t d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r
l e u r m i s s i o m
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c m a n d a t g r a t u i t , p o u r
u n e d u r é e d e c i n q a n s :
- M a d a m e D o m i n i q u e L A M I N N E ,
- M a d a m e A n n e - M a r i e B O N H O M M E ,
- M o n s i e u r D a n i e l D A R D E N N E ,
- M o n s i e u r J a c q u e s L A F O N T A I N E ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : , e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , e t d e s e s a n n e x e s , s a v o i r : r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .