02/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i M I R I ! 1 . 1 1 § 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 7 5 4 6 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e c l e r c V a n h o u t t e g h e n n s . a .
( e n a b r é g é ) s . a L . V .
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 , R u e D u S a u l e - 4 4 5 0 J u p r e l l e - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
P r o j e t d e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é e t m a i n t i e n d e l a S . A . L e c l e r c V a n h o u t t e g h e m .
P r o j e t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 2 à 7 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D é p ô t d u p r o j e t .
E x t r a i t :
2 . 4 , D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s
2 . 4 . 1 . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s
I I s ' a g i t d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d é t e n u e s d a n s u n e e n t r e p r i s e l i é e t r a n s f é r é e s à l a S . P . R . L . ' O D L M A N A G E M E N T p o u r s o n a c t i v i t é d e g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s .
I l e s t t e n u c o m p t e d ' u n e r é d u c t i o n d e v a l e u r a c t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s t i n é e à a l i g n e r l a v a l e u r : d ' a c q u i s i t i o n d e c e t t e p a r t i c i p a t i o n s u r s o n a c t i f n e t a u 3 1 m a r s 2 0 ' t 3 . .
2 . 4 . 2 , R é s e r v e s d i s p o n i b l e s
I I s ' a g i t d u t r a n s f e r t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e n p r o p o r t i o n d e l a v a l e u r f i s c a l e n e t t e d e s a p p o r t s e n v u e d e - r e s p e c t e r l ' a r t i c l e 2 1 3 C . 1 . R . / 9 2 .
2 . 4 . 7 . R é s u l t a t r e p o r t é
1 1 s ' a g i t d u t r a n s f e r t d e s p e r t e s r e p o r t é e s e n p r o p o r t i o n d e l a v a l e u r f i s c a l e n e t t e d e s a p p o r t s e n v u e d e . r e s p e c t e r l ' a r t i c l e 2 1 3 C . 1 . R . / 9 2
2 . 4 . 6 . D e t t e s
I l s ' a g i t d ' u n e p a r t i e d u s o l d e r e s t a n t d û à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é d o n t l e s t i t r e s f o n t l ' o b j e t d u p r é s e n t a p p o r t d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n . .
2 . 5 . O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
, L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e "
c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s . ;
. . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f
4 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e d ' o p t i q u e , d ' o p t o m é t r i e , d e l u n e t t e r i e , d e c o n t a c t o l o g i e ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o f e s s i o n d ' o p t i c i e n l u n e t i e r , e n c e c o m p r i s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s , i n s t r u m e n t s , e t a r t i c l e s d ' o p t i q u e e t d e l u n e t t e r i e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t d e l e u r s a c c e s s o i r e s , e n c e c o m p r i s l e s v e r r e s e t l e n t i l l e s d e c o n t a c t
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' o p t o m é t r i e e t l a f o u r n i t u r e d ' é q u i p e m e n t s o p t i q u e s c o r r e c t e u r s ;
L ' o r g a n i s a t i o n e t l a d i s p e n s e d e c o u r s , f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , s t a g e s d a n s l e s m a t i è r e s v i s é e s c i - d e s s u s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e c e s s i o n d e b a i l e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u d e t e r r a i n s e t d e m e u b l e s , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e
E l l e p o u r r a d o n n e r e n l o c a t i o n s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e p a r t s , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ; l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , s o i t p a r d e s p r ê t s , g a r a n t i e s o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e . E l l e p o u r r a m e t t r e à d i s p o s i t i o n d u p e r s o n n e l c o n t r e r é m u n é r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l ' a s s i s t a n c e e t l e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e . P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r e t e n t r e p r e n d r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s t a n t i m m o b i l i è r e s q u e m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i - c i .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e p l u s a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
2 . 6 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T s e r a é t a b l i 4 7 P a s s a g e L e m o n n i e r , 4 0 0 0 L l E G E ,
3 . P R O C E D U R E S D E S C I S S I O N
3 . 1 , S t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e t a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M
L e c a p i t a l d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u c h a p i t r e 1 c i - a v a n t , e s t r e p r é s e n t é p a r 6 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
N o m b r e d ' a c t i o n s
M . J o s e p h L E C L E R C 3 . 0 0 0
M m e , J o ë l l e V A N H O U T T E G H E M 3 . 2 5 0
T o t a l 6 . 2 5 0
3 . 2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é e n c o n s t i t u t i o n d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T , i l s e r a c r é é 6 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M e t p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L . o n M A N A G E M E N T , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n d ' a c t i o n s q u e c e l l e q u ' i l s d é t i e n n e n t a c t u d e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a c t i o n n a i r e d e l a S . A L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M p o u r r a e n é c h a n g e d e 1 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s c o n s e r v e r s e s 1 0 a c t i o n s d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M e t o b t e n i r 1 a c t i o n n o u v e l l e d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T ,
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e n e s e r a d è s l o r s a t t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O u r r E G H E M .
3 . 2 . 1 . S t r u c t u r e d u c a p i t a l d e s s o c i é t é s a p r è s s c i s s i o n
3 . 2 . 1 , 1 . S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M
N o m b r e d ' a c t i o n s
1 . C a p i t a l d e d é p a r t 1 5 4 . 9 3 3 , 4 5 6 . 2 5 0
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l 6 0 . 8 8 8 , 1 4 ¬ 0
T o t a l 2 1 5 . 8 2 1 , 5 9 ¬ 6 . 2 5 0
L e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p r é s e n t e n t d o n c , a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , u n e v a l e u r i n t r i n s è q u e d e 3 0 1 . 0 4 6 , 2 4 / 6 . 2 5 0 a c t i o n s , s o i t 4 8 , 1 7 E / a c t i o n , p o u r u n p a i r c o m p t a b l e d e 2 1 5 . 8 2 1 , 5 9 E / 6 . 2 5 0 = 3 4 , 5 3 E .
N o m b r e d ' a c t i o n s
3 . S c i s s i o n
A n n u l a t i o n p a r t i e l l e d u c a p i t a l , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s - 1 5 3 . 3 2 1 , 5 9 0
S o l d e a p r è s s c i s s i o n 6 2 . 5 0 0 , 0 4 E 6 . 2 5 0
C e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
N o m b r e d ' a c t i o n s
M . J o s e p h L E C L E R C 3 . 0 0 0
M m e , J o ë l l e V A N H O U T F E G H E M 3 . 2 5 0
T o t a l 6 . 2 5 0
C o m m e n o u s l ' a v o n s d é j à m e n t i o n n é a u p a r a g r a p h e 2 . 2 , é t a n t d o n n é q u e l e s 1 5 3 . 3 2 1 , 5 9 d e c a p i t a l a n n u l é s s e r o n t c o n s t i t u é s e x c l u s i v e m e n t d ' u n e p a r t i e d u c a p i t a l l i b é r é e n n a t u r e d e l a S . A L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M , l e c a p i t a l a p r è s s c i s s i o n , d ' u n m o n t a n t d e 1 . 6 1 1 , 8 6 E s e r a e n s u i t e a u g m e n t é p a r l e s a c t i o n n a i r e d e 6 0 . 8 8 8 , 1 4 ¬ p a r t r a n s f e r t d e s p o s t e s « p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n » p o u r a t t e i n d r e 6 2 . 5 0 0 E .
3 . 2 . 1 . 2 . l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T
L e c a p i t a l d e 1 5 3 . 3 2 1 , 5 9 s e r a c o n s t i t u é d e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e n n a t u r e i s s u d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M , a i n s i q u e d ' u n e q u o t e p a r t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t d i s p o n i b l e s .
C a p i t a l A c t i o n s
O p é r a t i o n d e s c i s s i o n e t c r é a t i o n d e 6 2 5 n o u v e l l e s a c t i o n s 1 5 3 . 3 2 1 , 5 9 6 2
T o t a l 1 C . 3 2 1 , 5 9 6 2 5
L e s a c t i o n s d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t , c o m p t e t e n u d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é c i s é s u p r a ( 3 . 2 . ) :
N o m b r e d ' a c t i o n s
M . J o s e p h L E C L E R C 3 0 0
M m e . J o ë l l e V A N H O U T F E G H E M 3 2 5
T o t a l 6 2 5
3 . 3 . M o d a l i t é d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
A i n s i q u e p r é c i s é a u p a r a g r a p h e 3 . 2 . c l - a v a n t , c h a q u e a s s o c i é d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M p o u r r a , e n é c h a n g e d e 1 0 a c t i o n s a n c i e n n e s c o n s e r v é e s , o b t e n i r 1 a c t i o n n o u v e l l e d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T e t c o n s e r v e r s e s 1 0 a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M .
E n d ' a u t r e s t e r m e s , s u r 1 0 a c t i o n s a n c i e n n e s d é t e n u e s , c h a q u e a p p o r t e u r c o n s e r v e r a s e s 1 0 a c t i o n s a n c i e n n e s e o b t i e n d r a 1 a c t i o n n o u v e l l e c r é é e d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T
3 . 4 . D a t e d e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s
1 .
V o l e t B - S u i t e
C e t t e d a t e e s t f i x é e à l a d a t e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n , s o i t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . .
3 . 5 . D a t e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n
R é s e r v é .
a p
M o r l i t e u r
b e l g e
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l ' u n e o u l ' a u t r e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s , a é t é a r r ê t é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 . 6 . D r o i t s s p é c i a u x
l i n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p p e l é e à s c i n d e r .
3 . 7 . E m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
L e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 7 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a n t s a n s o b j e t , s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d e s p a r t s , a u c u n é m o l u m e n t d e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s n e s e r a a t t r i b u é .
3 . 8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s
i l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i d p a n t à l a s c i s s i o n .
3 . 9 . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s
C e t t e d e s c r i p t i o n e s t d é v e l o p p é e a u c h a p i t r e 2 d u p r é s e n t r a p p o r t .
3 . 1 0 . R é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s
L a r é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e l e c r i t è r e s u r l e q u e l c e t t e r é p a r t i t i o n e s t f o n d é e , s o n t d é v e l o p p é s a u x p a r a g r a p h e s 3 . 2 e t 3 . 3 . c i - a v a n t ,
4 . M O D A L 1 T E S D E L ' O P E R A - M N
A i n s i q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l a s c i s s i o n s e r a r é a l i s é e s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é s c i n d é e s e r o n t d o n c c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s a u p r o f i t o u à l a p e r t e e x c l u s i f s o i t d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M , s o i t d e l a S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T e n f o n c t i o n d e s a p p o r t s f a i t s à c e t t e d e r n i è r e e t : d e l a n a t u r e j u r i d i q u e d e s o p é r a t i o n s q u i y s o n t l i é e s .
L a S . P . R . L O D L M A N A G E M E N T r e p r e n d r a l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S . A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e x c l u s i v e m e n t l i é s a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s .
T o u s l e s a u t r e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e m e u r e n t a u p r o f i t o u à l a c h a r g e d e l a S A . L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M .
L o r s d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e s c i s s i o n , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é n i a u x A c t i o n n a i r e s , n i a u x A d m i n i s t r a t e u r s S . P . R . L . O D L M A N A G E M E N T .
J o s e p h L E C L E R C
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J o ë l l e V A N F I O U T T E G F I E M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 5 4 6 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M
( e n a b r é g é ) : L . V .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 5 0 J u p r e l l e , r u e d u S a u l e , 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " O D L M a n a g e m e n t " - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M " , e n a b r é g é " L . V . ° a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 0 J u p r e l l e , r u e d u S a u l e , 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 5 7 . 5 4 6 . 5 2 5 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e S o n i a R Y E L A N D T , à L i è g e , e n d a t e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e 2 3 o c t . 2 0 1 4 , v o l u m e 2 1 1 f o l i o 3 5 c a s e 3 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e r e c e v e u r : J . L A P L A N C H E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o m m u n i c a t i o n d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é é t a b l i l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n ( n o t a b l e ) d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a
s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e p r o j e t d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s .
2 . R A P P O R T S - R E N O N C I A T I O N A U X R A P P O R T S D E S C I S S I O N E T D E C O N T R Ô L E
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S C I S S I O N P A R T I E L L E O P É R A T I O N A S S I M I L E A S C I S S I O N ( a r t 6 7 7 C . S o c )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M » , s o c i é t é à s c i n d e r , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n c l - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , é t a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é l i é e à l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e a v e c l e s d r o i t s y a t t a c h é s s o u s d é d u c t i o n d e s d e t t e s e t / o u e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s l e g r e v a n t à u n e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , s a v o i r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à c o n s t i t u e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n « O D L M a n a g e m e n t » , s u r l a b a s e d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é s c i n d é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a t e d e l ' e f f e t r é t r o a c t i f r e t e n u d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n d é p o s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s ( a p p o r t s e n n a t u r e ) e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
V a l e u r t o t a l e d e s a p p o r t s ; 1 2 7 . 4 9 2 , 4 3 ¬ ( d o n t 1 5 3 . 3 2 1 , 5 9 ¬ e n c a p i t a l ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l a é t é a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t s c i n d é e , s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é « O D L M a n a g e m e n t » , q u i s e r o n t a i n s i a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r à r a i s o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é « O D L M a n a g e m e n t » , p o u r d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r .
C o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
1 ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à s c i n d e r a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « O D L M a n a g e m e n t » , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J I '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) L e t r a n s f e r t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e « O D L M a n a g e m e n t » d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e e s t c o m p t a b i l i s é à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e s e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t s e s c a p i t a u x p r o p r e s f i g u r e n t d a n s s a c o m p t a b i l i t é à l a d a t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 ) T o u t e s l e s r é c u p é r a t i o n s , c h a r g e s , e n g a g e m e n t s n o n e x p r i m é s o u p r o v i s i o n n é s à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e , c o r r e s p o n d a n t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é a p p o r t é e , s e r o n t m i s e n c h a r g e s o u e n p r o d u i t s d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
4 ) T o u t é l é m e n t d u p a t r i m o i n e a c t i f e t / o u p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r q u i n e s e r a i t p a s e x p r e s s é m e n t v i s é a u x p r é s e n t e s , e t q u i n e s e r a i t p a s e n r e l a t i o n d i r e c t e a v e c l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s v i s é s d a n s c e t a r t i c l e , n e s e r o n t p a s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t r e s t e r o n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r ( p a r t i e l l e m e n t ) .
P a r a i l l e u r s , t o u t d r o i t , c h a r g e e t i m p ô t q u i s e r a i t é v e n t u e l l e m e n t d û p a r l a s o c i é t é à s c i n d e r e n r a i s o n o u à l ' o c c a s i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s i m p ô t s d i r e c t s e n r e l a t i o n a v e c l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e m e u r e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r .
5 ) L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t r e l a t i f s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c i n d é e , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é « O D L M a n a g e m e n t » , à c o n s t i t u e r , q u i s e r a s e u l e à e n t i r e r p r o f i t o u à e n s u p p o r t e r l e s s u i t e s , à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t s c i n d é e .
6 ) T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e .
7 ) L e s a t t r i b u t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s ' e f f e c t u e n t s a n s s o u l t e .
4 . A P P R O B A T I O N D E S P R O J E T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o p o s é d e c r é e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o u v e l l e , d é n o m m é e « O D L M a n a g e m e n t » , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , P a s s a g e L e m o n n i e r , 4 7 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é l i é e à l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e a v e c l e s d r o i t s y a t t a c h é s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e e t a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O D L M A N A G E M E N T » à c o n s t i t u e r p a r v o i e d e s c i s s i o n .
E l l e a a p p r o u v é e n o u t r e l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O D L M a n a g e m e n t » à c o n s t i t u e r e t l e s r a p p o r t s d r e s s é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s d ' u n e p a r t p a r l e s f o n d a t e u r s e t d ' a u t r e p a r t p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E W I S E » , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
5 . L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t ( p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ) s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r d u p r e m i e r b i l a n q u i s e r a é t a b l i a p r è s l a s c i s s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p o u r s a g e s t i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n .
6 . R E P R É S E N T A T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t a u x
o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , M o n s i e u r J o s e p h L E C L E R C e t M a d a m e J o ë l l e
V A N H O U T T E G H E M , p r é c i t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s
d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s l é g a u x d e l a s c i s s i o n .
S U S P E N S I O N D E S É A N C E .
L a s é a n c e a é t é s u s p e n d u e a f i n d e p e r m e t t r e l a c o n s t i t u t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « O D L M A N A G E M E N T »
7 . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E L A S C I S S I O N
L a s é a n c e a é t é r e p r i s e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a c o n s t i t u t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O D L M A N A G E M E N T » c o n c o u r a n t a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n . E n c o n s é q u e n c e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t o n t p u s o r t i r p l e i n e m e n t l e u r s e f f e t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , à l a s u i t e d e c e t t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e L E C L E R C - V A N H O U T T E G H E M e s t r a m e n é à m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 . 6 1 1 , 8 6 ¬ ) .
8 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 6 0 . 8 8 8 , 1 4 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t c o n s e r v é a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 . 6 1 1 , 8 6 é ) à S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
9 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l r e s t e i n c h a n g é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é a l o r s e t a r e q u i s l e n o t a i r e R Y E L A N D T d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t
é t é p o r t é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t
r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 2 5 0 ) a c t i o n s t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 0 . M I S E A J O U R D E S S T A T U T S p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
N L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x
m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t i è m e ( 1 1 6 . 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
B I H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , à L i è g e l e 2 5 m a i 1 9 9 8 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 5 , 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e i g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) à s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 6 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s e n t o u s p o i n t s s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s .
3 , A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N , à L i è g e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t i m e s ( 1 5 4 . 9 3 3 , 4 5 ¬ ) .
4 . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o r t a n t s c i s s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e S o n i a R Y E L A N D T , à L i è g e , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é l i é e à l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e a v e c f e s d r o i t s y a t t a c h é s à u n e n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à c r é e r , e t a i n s i d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l - s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s - à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 3 . 3 2 1 , 5 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r à m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 . 6 1 1 , 8 6 ¬ ) .
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 6 0 . 8 8 8 , 1 4 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 . 6 1 1 , 8 6 ¬ ) à S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . » .
1 1 . P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e