07/01/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . 0
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d é p o s " w u G r c ; f a d t ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E + + E V E R V I E R S
I l q i U M M
I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 5 9 . 3 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A I R E e t C i e E x p e r t s C o m p t a b l e s A s s o c i é s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C h a m p s , 1 5 3 à 4 8 0 1 V e r v i e r s
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 à V E R V I E R S I l , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E M A I R E e t C i e E x p e r t s C o m p t a b l e s A s s o c i é s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 0 1 V E R V I E R S ( S t e m b e r t ) r u e d e s C h a m p s , 1 5 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B C E ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 6 5 9 . 3 6 3 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 6 . 6 5 9 . 3 6 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , à W e l k e n r a e d t , l e 1 9 f é v r i e r 1 9 9 2 , d o n t f e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 2 - 0 3 - 1 0 / 3 1 9 ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 9 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 6 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t : l i b é r é e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s : s o c i a l e s e n t r e l e s a s s o c i é s r e s t a n t i n c h a n g é e .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , : i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e m a n i è r e : d é f i n i t i v e e t s a n s v o u l o i r p r é t e n d r e à p l u s a i n s i q u ' i l s u i t :
- M o n s i e u r G u y L E M A I R E , à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e c i n q e u r o s q u a t r e v i n g t c e n t s , ( 1 0 8 . 8 9 5 , 8 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r G h i s l a i n R A N S Y , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e q u a t r e e u r o s v i n g t c e n t s ( 3 6 4 , 2 0 E U R ) .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 7 0 0 1 7 1 4 0 6 9 7 2 1 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e f a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t n e u f m m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 9 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t
r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 6 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 , 5 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 6 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T P A R T S S O C I A L E S ( 1 , 5 0 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s e t t r a n s m i s e s , à t i t r e g r a t u i t e o u à t i t r e o n é r e u x , q u e p a r e t à d e s
p e r s o n n e s r e m p l i s s a n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 , 1 1 e t 1 3 d e s s t a t u t s , »
L ' a r t i c l e 6 e s t c o m p l é t é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t
« A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 9 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 6 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t ° n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 9 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G u y L E M A I R E , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l e d é b l o c a g e d e s f o n d s n o t a m m e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 3 1 1 2 / 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e