07/05/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 0 4 6 0 7 *
V o l e t B : -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 3 9 0 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A N O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , R o t h f e l d 1 1
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a r t . 5 3 7 C I R
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " L E M A N O S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , R o t h f e l d 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à E u p e n s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 1 . 3 9 0 . 1 6 6 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à E u p e n l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 7 6 7 3 1 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d L I L I E N , à E u p e n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 7 1 2 8 .
A a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 . 5 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 4 , 1 5 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 . 5 5 0 E U R ) i s s u d e ! a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s
- M o n s i e u r F E L T E N P h i l i p p e P a u l F r a n ç o i s M a r i e , n é à S c h a e r b e e k l e 2 8 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 4 7 0 1 E u p e n ( K e t t e n i s ) , R o t h f e l d 1 1 , q u i d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t d o u z e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 1 2 . 7 2 5 e u r o s ) .
- M a d a m e V A N W I S S E N B e t t i n a , n é e à E u p e n l e 9 m a r s 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à 4 7 0 1 E u p e n ( K e t t e n i s ) , R o t h f e l d 1 1 , q u i d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d e d o u z e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 2 . 8 2 5 e u r o s ) ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u l e u r
r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c l -
a v a n t ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e
a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o X a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e
s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . 1 1 n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r d e s
p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l ' o r g a n i s m e
d é p o s i t a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e ,
L e s q u e l s a s s o c i é s d é c l a r e n t
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , s o i t e n e s p è c e s à
c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 . 5 5 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
I
S t a a t s - b T d = 1 7 / 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u t á g ë r i b i j " h ë t l i é T g i s c l i
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e u r s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a
d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e
c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e
r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n e f f e t q u e
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8
d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s ' é t e n d d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 4 . 1 5 0 E U R ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 3 8 . 1 5 0 E U R ) .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N s
Q U I P R E C E D E N T
L ' a r t i c l e 5 , p r e m i e r a l i n é a , e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 4 4 . 1 5 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ,
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 3 8 . 1 5 0 e u r o s .
H I S T O R I Q U E
A u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0
e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é
r é d i g é p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , à B r e s s o u x , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e 1 2 5 . 5 5 0 e u r o s ,
a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . » .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- à M o n s i e u r P h i l i p p e F E L T E N p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e R o l a n d S T 1 E R S
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d a s H a n d a l s g e r l c h t . L U l a ~ N
2 8 - 9 2 - 2 0 9 1
' A I e r
d e r G r e n i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 7 1 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 9 0 . 1 6 6
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A N O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N , R o t h f e l d 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t r e p o r t d e l a d a t e d e
" l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e
D ' u n a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e
s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n » .
A l a s u i t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m o i s d e j u i n a u m o i s d e d é c e m b r e . L ' a r t i c l e 1 1 e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M a d a m e
B e t t i n a V A N W I S S E N , d e m e u r a n t à E u p e n , R o t h f e l d 1 1 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l a g e n b i j h ë t B é l g i s c h S S t a a t s l i l á d - 2 0 1 2 1 0 1 T I ü - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g c