LEMANOS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEMANOS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.390.166

Publication

07/05/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

I I 1 0 4607*

Volet B: -

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 21

N° d'entreprise : 0831390166

Dénomination

(en entier) : LEMANOS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4700 Eupen, Rothfeld 11

Obiet de l'acte : Augmentation de capital - art. 537 CIR

ll résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Roland STIERS, à Bressoux, le 7 janvier 2014, enregistré à Liège 6 le 14 janvier 2014, que l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée "LEMANOS", ayant son siège social à 4700 Eupen, Rothfeld 11, inscrite au registre des personnes morales à Eupen sous le numéro BE 0831.390.166;

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Renaud LILIEN, à Eupen le 25 novembre 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 décembre 2010 sous le numéro 176731,

Dont les statuts ont été modifiés aux ternies d'une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2011 dont le procès-verbal a été dressé par Maître Renaud LILIEN, à Eupen, publié aux annexes du Moniteur belge le 10 janvier 2012, sous le numéro 7128.

A adopté les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DU CAPITAL

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante (125.550 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à cent quarante-quatre mille cent cinquante euros (144,150 EUR), sans création de parts nouvelles, par un apport en espèces d'un montant de cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante (125.550 EUR) issu de !a distribution à due concurrence d'un dividende exceptionnel décidé par l'assemblée générale du 19 décembre 2013, intégralement souscrit et libéré par tous les associés en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

Et à l'instant, sont ici intervenus

- Monsieur FELTEN Philippe Paul François Marie, né à Schaerbeek le 28 novembre 1965, domicilié à 4701 Eupen (Kettenis), Rothfeld 11, qui déclare faire apport en espèces de cent douze mille sept cent vingt-cinq euros (112.725 euros).

- Madame VANWISSEN Bettina, née à Eupen le 9 mars 1974, domiciliée à 4701 Eupen (Kettenis), Rothfeld 11, qui déclare faire apport en espèces de douze mille huit cent vingt-cinq euros (12.825 euros),

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION - INTERVENTION - LIBERATION

immédiatement après cette première résolution, les associés interviennent personnellement ou leur

représentant susnommé et déclarent confirmer la souscription des apports en numéraire comme indiqué cl-

avant,

Les associés déclarent que la totalité de l'apport en numéraire a été libéré intégralement par dépôt préalable

au compte spécial numéro X au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.

L'attestation délivrée par ladite banque en date du 30 décembre 2013 est à l'instant remise au Notaire

soussigné afin d'être conservée à son dossier.

Ce compte spécial est à la disposition exclusive de la société. 11 ne peut en être disposé que par des

personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé l'organisme

dépositaire de la passation du présent acte,

Lesquels associés déclarent

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ;

souscrire à la présente augmentation de capital à concurrence de totalité ;

- libérer immédiatement leur souscription pour totalité par l'apport à due concurrence, soit en espèces à

concurrence de cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante (125.550 EUR).

L'assemblée constate et accepte ces souscriptions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

au

Moniteur

'belge

I

Staats-bT d =17/6 /2014 - Annexes du Moniteur belge

Butágëri bij"hëtliéTgiscli

Volet B - Suite

Les associés déclarent que leur souscription à cette augmentation de capital est la conséquence de la

distribution d'un dividende exceptionnel décidée par l'assemblée générale du 19 décembre 2013, dont une

copie restera au dossier du Notaire soussigné, et qui, par application de l'article 537 du Code de l'impôt sur le

revenu, a pu bénéficier du taux réduit de précompte mobilier de 10 %.

Pour autant que de besoin, les associés déclarent en effet que

- ladite distribution de dividendes provient de réserves taxées et approuvées par l'assemblée générale du 28

décembre 2012 ;

- l'exercice comptable de la société s'étend du premier juillet au trente juin.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate la réalisation effective de l'augmentation du capital qui est ainsi porté à la somme de cent quarante-quatre mille cent cinquante euros (144.150 EUR) euros et représenté par 186 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées cent trente-huit mille cent cinquante euros (138.150 EUR).

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION -- MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX RESOLUTIONs

QUI PRECEDENT

L'article 5, premier alinéa, est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à 144.150 euros, représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur

nominale,

Toutes les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont libérées à concurrence de 138.150 euros.

HISTORIQUE

Au jour de la constitution de la société, le capital était fixé à 18.600 euros et libéré à concurrence de 12.400

euros.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, dont le procès-verbal a été

rédigé par Maître Roland STIERS, à Bressoux, le capital a été augmenté d'un montant de 125.550 euros,

apport en espèces entièrement souscrit et libéré. ».

La présente résolution est adoptée à l'unanimité,

CINQUIEME RESOLUTION  POUVOIRS A L'EFFET DE COORDONNER LES STATUTS  POUVOIRS

D'EXECUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- à la gérance pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent ;

- à Monsieur Philippe FELTEN pour coordonner les statuts.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme.

Notaire Roland ST1ERS

Quai du Roi Albert 53

4020 Liège

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 28.12.2013, DPT 13.02.2014 14037-0485-011
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 07.02.2013 13030-0055-013
10/01/2012
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0831.390.166

" Dénomination

(en entier) : LEMANOS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4700 EUPEN, Rothfeld 11

Objet de l'acte : Assemblée générale : modification de l'exercice social et report de la date de

" l'assemblée générale ordinaire, nomination d'un gérant supplémentaire

D'un acte du 22 décembre 2011, enregistré, du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1. Prolongation de l'exercice social en cours jusqu'au 30 juin 2012.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 15 comme suit : «L'exercice

social commence le premier juillet pour se terminer le 30 juin ».

A la suite de la modification de l'exercice social, l'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale du mois de juin au mois de décembre. L'article 11 est modifié en conséquence. La prochaine assemblée générale se tiendra en décembre 2012.

2. Nomination d'un gérant supplémentaire.

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérante non statutaire pour une durée illimitée Madame

Bettina VAN WISSEN, demeurant à Eupen, Rothfeld 11. Son mandat prend effet au ler septembre 2011.

Pour extrait analytique conforme

Renaud LILIEN

Notaire

Déposés en même temps : expédition, coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Blagen bij hëtBélgisch SStaatslilád - 2012101TIü - Annexes du Moniteur bëlgc

19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 29.12.2015, DPT 14.01.2016 16016-0307-010

Coordonnées
LEMANOS

Adresse
ROTHFELD 11 4700 EUPEN

Code postal : 4700
Localité : EUPEN
Commune : EUPEN
Province : Liège
Région : Région wallonne