10/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
E Y y 4 ' 0 ) : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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M p o s é a u g r f f e d u
T r I b t ( n a t d e C o m m c e d e H u y , l e
3 1 b E C 2 0 1 3
L e G i e r
f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 7 7 8 . 1 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . L E M M E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e l a S u c r e r i e , 9 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t l e n o - ' t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) , e n l ' é t u d e ;
' S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e â R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . P . R . L . '
L E M M E N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e d e l a S u c r e r i e , 9 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e ; n u m é r o B E 0 4 2 6 , 7 7 8 . 1 2 5 . ( R P M H u y ) ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l M A H Y , l e v i n g t e t u n j a n v i e r ' m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 5 0 2 0 8 - 1 3 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - i v e r b a l d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l e ; v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 0 9 8 5 3 .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n e u r o c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 f ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d û p r é s i d e n t
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E .
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e v a n t p r o v e n i r d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f e u r o - c e n t i m e s ( 1 . 9 1 2 . 6 5 7 , 9 9 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n e u r o - c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 9 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f e u r o - c e n t i m e s ( 2 4 , 7 9 ) à d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e ; c i n q ( 2 . 5 7 5 ) , s o i t d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s v i n g t e t u n e u r o - c e n t i m e s ( 2 . 5 5 0 , 2 1 ) , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d ' o r e s e t d é j à m a r q u é l e u r a c c o r d e x p r è s d e c o n v e r t i r l e u r d i v i d e n d e n e t t i r é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s j b é n é f i c e s d a n s l e c a d r e d u d i t a r t i c l e 5 3 7 C I R s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e s t p a y a b l e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s ' l e - o n z e d e c e m o i s e t v i r é s p a r c h a q u e a s s o c i é i n t é r e s s é o u p a r f a s o c i é t é s u r o r d r e d e c h a c u n d e c e u x - c i .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n , ( O n o m e t )
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
L e g é r a n t u n i q u e i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' i l r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
I l c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e l e o n z e d é c e m b r e d ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o - c e n t i m e s ( 2 . 1 2 5 . 1 7 5 , 5 4 ) , l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l e s e x t e n s i o n s d e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e s , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a c o n s e n t i à l ' e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n c o m m e i l l ' a s o u h a i t é e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e f a i t l ' o b j e t d ' u n e e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s v i n g t e t u n e u r o - c e n t i m e s ( 2 . 5 5 0 , 2 1 ) l a p a r t , p o r t a n t l e c a p i t a l à u n m i l l i o n n e u f t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 9 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e g é r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f e u r o - c e n t i m e s ( 1 . 9 1 2 . 6 5 7 , 9 9 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n p a r p a r t c o n s e n t i e p a r c h a q u e a s s o c i é ,
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 3 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , a i n s i q u e c e l l e s q u i p r é c è d e n t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 9 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . »
E t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 6 , p a r l e s u i v a n t
« S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m é l e m o n t a n t s t a t u t a i r e d u c a p i t a l e n e u r o s , à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n e u r o - c e n t i m e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é - d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t d o u z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f e u r o - c e n t i m e s ( 1 . 9 1 2 . 6 5 7 , 9 9 ) , m o y e n n a n t l ' e n g a g e m e n t s o u s c r i t p a r c h a q u e a s s o c i é d ' é t e n d r e l e m o n t a n t s o u s c r i t d e c a q u e p a r t j u s q u ' à d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 . 5 7 5 ) e u r o s l a p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x t e n s i o n s u s d i t e a é t é l i b é r é e p a r c h a q u e a s s o c i é a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t ) .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s ,
1 . F r a i s , ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t ,
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é â W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a r e m m e , l e s e i z e d é c e m b r e 2 0 1 3
V o l . 4 4 8 f o l i o 8 7 c a s e 2
R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 ¬ )
( S i g n é )
B o s s u r o y C h
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e