30/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 7 - 0 4 - 2 0 %
G e f & r e f f l o r
1 J I M
R é s a M o n b e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 , 1 4 1 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' E p é e - A m a n d i n e - B H O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ° S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e N a m u r 2 3 à B - 4 8 0 0 V E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 0 3
L ' a n d e u x m i l l e s t r o i s
L e p r e m i e r a v r i l
e n l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à V e r v i e r s , r u e d e N a m u r 2 3 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L ' E P E E - A M A N D i N E - B R R O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e N a m u r 2 3 , c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é L I L I E N , n a o t a i r e à V e r v i e r s , l e d o u z e d é c e m b r e d i x - n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x j a n v i e r d i x - n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 1 0 6 3 7 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 2 5 / 0 5 / 1 9 9 9 ) a u t e r m e d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e à V e r v i e r s , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 5 9 . 7 8 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 6 . 1 4 1 , 8 9 0 ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s ,
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M a r c e l D o p p a g n e ,
Q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e V i k t o r B l a z e v s k i ,
T o u s p l u s a m p l e m e n t d é s i g n é s , c i - a p r è s
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e s q u e l s , d ' a p r è s t e s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e l e n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s c i - a p r è s
1 , M o n s i e u r D O P P A G N E M A R C E L , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y , A v e n u e H a n l e t 9 ,
P r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
2 . M o n s i e u r B L A Z E V S K I V I K T O R , m a r i é , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d e N a m u r 2 1 .
P r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
S O I T U N E N S E M B L E : M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E P A R T S S O C I A L E S
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e
A . L a p r é s e n t e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é m i s s i o n d e m a d a m e K a t e r i n a D E J A N O V A d e s o n p o s t e d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a r c e l D O P P A G N E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i e n t e n d l ' e x p o s é d e s m o t i f s a y a n t e n g e n d r é l a c o m p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t q u i , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e .
R E S O L U T I O N
L D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t e r i n a D E J A N O V A d e s o n p o s t e d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r d e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t é c o u l é . E l l e d é c i d e d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t , u n n o u v e a u g é r a n t , h o r s d u c a d r e s t a t u t a i r e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r M a r c e l D O P P A G N E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . I l e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 9 H 1 5 .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
C l ô t u r é l i e u e t d a t e e n d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s e t i n t e r v e n a n t s o n t s i g n é .
B L A Z E V S K I V i k t o r
R é s e r v é f - a u . M o n u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e