29/05/2012
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M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I k 1 A i 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o 9 s a o s *
i ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
D é n o m i n a t i o n : L E R O Y & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : r u e d e l a S a r t e 7 6 , 4 6 7 1 S a l v e
N ° d ' e n t r e p r i s e : % ' - t ` i " 5 5 o 2 , O . O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D é n o m i n a t i o n L E R O Y & C i e S . N . C . S i è g e r u e d e l a S a r t e 7 6 , 4 6 7 1 S A L V E
C O N S T I T U T I O N
E N T R E L E S S O U S S I G N E S
1 . V i v i a n e L E R O Y
r u e d e l a S a r t e 7 6 , 4 6 7 1 S A L V E
2 . L a u r a n e V I G N E T T E
r u e C a h o r d a y 9 , 4 6 7 1 S A 1 V E
L e s q u e l l e s o n t d é c l a r é v o u l o i r a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' e l l e s d é c l a r e n t c o n s t i t u e c o m m e s u i t :
T I T R E I F O R M E , D E N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T , D U R E E
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
E l l e e s t d é n o m m é e " L E R O Y & C i e S . N . C . "
S a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s e r a " M I S E E N T H I E M E "
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e s e t a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e
d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s " s o c i é t é e n n o m
c o l l e c t i f ' o u d e s i n i t i a l e s " S . N . C . " .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e l a S a r t e 7 6 , 4 6 7 1 S A L V E .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , d e B r u x e l l e s o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é , p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
. l e n é g o c e , l ' i n t e r m é d i a t i o n e t l e c o n s e i l p o u r t o u t t y p e d ' a r t i c l e s o u m a r c h a n d i s e s e n t r a n t d a n s
l ' a m é n a g e m e n t o u l a d é c o r a t i o n d e t o u t t y p e d ' i m m e u b l e ;
l ' a c h a t o u l a v e n t e d e c e s o b j e t s ;
. l e n é g o c e d e b i j o u x e t d ' a r t i c l e d e m o d e .
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E H - - C A P I T A L , P A R T S S O C I A L E S , R E S P O N S A B I L I T E
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
L E R O Y V i v i a n e : 9 p a r t s
V I G N E T T E L a u r a n e : 1 p a r t
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t e n c a s d ' i n d i v i s i o n d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d ,
A r t i c l e 8
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , à d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 9
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s t i e r s , m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
A r t i c l e 1 0
L e s a s s o c i é s r é p o n d e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e s d e t t e s s o c i a l e s .
T I T R E I l i - - A S S O C I E S
A r t i c l e 1 1
S o n t a s s o c i é s ;
1 . l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ,
2 . 1 e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a
m a j o r i t é s i m p l e .
A r t i c l e 1 2
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 3 ,
Q u a n t à l a s u i t e d ' u n e d e s c i r c o n s t a n c e s é n o n c é e s d a n s l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e n o m b r e d e s a s s o c i é s e s t r é d u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r é u n i e d a n s l e s h u i t j o u r s d o n t l ' o b j e t e s t d e s t a t u e r s u r l a
e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t s i n d i v i d u e l l e s d a n s l ' a v o i r s o c i a l p u r ( m o n t a n t n e t d e l ' a c t i f , s o i t a p r è s d é d u c t i o n d e s d e t t e s v i s - à - v i s d e s t i e r s ) .
L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s e r a p r o c é d é o u n o n a u r e m p l a c e m e n t d e l a p a r t i e d é f a i l l a n t e e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t a v e c l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a u t r e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 4
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r d e s m o t i f s g r a v e s .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s , p a r é c r i t , d e v a n t
l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e
d e l ' e x c l u s i o n .
S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
L i n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e s q u i n z e j o u r s
à l ' a s s o c i é e x c l u , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l q u ' i l r é s u l t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E I V - - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E A r t i c l e 1 6
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t s e u l a p p e l é à r e p r é s e n t e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é p e n d a n t l a d u r é e d e s o n m a n d a t . T o u t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à m o d i f i e r c e t a r t i c l e f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n l é g a l e .
A r t i c l e 1 7
L e m a n d a t d u g é r a n t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8
L e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s d ' e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 9
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s ,
T I T R E V A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u e l a l o i l u i a t t r i b u e .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s g é r a n t s , d e l e s r é v o q u e r ,
d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s , a u x f i n s d e
s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t a p p r o p r i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 2
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 3
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s o n n o m ,
A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s a s s o c i é s .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 5
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 6
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i
l e d e m a n d e n t .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ,
T I T R E I V - - E X E R C I C E S O C I A L , C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 2 7
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r
l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
C e s c o m p t e s s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e a u q u e l
i l s s e r a p p o r t e n t .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a n n e x e s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r
l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s ,
A r t i c l e 2 8
S i l e s c o m p t e s f o n t a p p a r a î t r e u n b é n é f i c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é c i d e r d e l ' a f f e c t e r e n t o u t o u e n p a r t i e à u n p o s t e d e r é s e r v e , l e r e p o r t e r o u l e r é p a r t i r e n t r e l e s m e m b r e s d a n s l a p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l ' a v o i r s o c i a l .
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N , L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 9
O u t r e l e s c a u s e s ! é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 3 0 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s o u d ' u n g é r a n t n o m m é p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t t r a ( o n t ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e ,
A r t i c l e 3 1
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a v o i r s o c i a l l i b é r é .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
T I T R E V I I I D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 3 2
T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I , S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
A p p o r t s e n e s p è c e s .
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e 1 0 p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 e u r o s l a p a r t , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
I l . N O M I N A T I O N S D I V E R S
T o u s l e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t , e t d e f i x e r s e s é m o l u m e n t s .
1 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t :
M a d a m e V i v i a n e L E R O Y e s t n o m m é e g é r a n t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r m a i 2 0 1 2 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 à 1 8 h 0 0 .
A i n s i f a i t à S a l v e , l e 3 m a i 2 0 1 2
V i v i a n e L E R O Y L a u r a n e V I G N E T T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e