03/01/2014
ÿþ
m a n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é W N 1 1 1 1
a u > 1 A 0 0 9 1 6 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A M I S D U L I V R E L I E G E O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e l a R é g e n c e , 4 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 2 9 . 5 6 6
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D A U B I T , N o t a i r e à L i è g e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à L i è g e I , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 5 , f o l i o 7 1 , c a s e 1 7 , r e ç u : 5 0 , 0 0 e u r o s , l e R e c e v e u r : B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S A M I S D U L I V R E L I E G E O I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l a R é g e n c e , 4 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d D A U B I T , s o u s s i g n é , l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 9 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 1 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d D A U B I T , s o u s s i g n é l e 2 8 m a i 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 9 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 7 9 7 0 3 .
C e t t e a s s e m b l é e e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
l i e s t t o u t d ' a b o r d r a p p e l é c e q u i s u i t
- a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é L E S A M I S D U L I V R E L I E G E O I S a d é c i d é d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E V I N G T - D E U X E U R O S V I N G T - T R O I S C E N T S ( 6 5 . 0 2 2 , 2 3 e u r o s ) , C e m o n t a n t e s t i n f é r i e u r a u t o t a l d e s r é s e r v e s t a x é e s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é e s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3 . L a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n e s t c o n f o r m e a u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s c e p r o c è s - v e r b a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s o n t f a i t a c t e r l e u r i n t e n t i o n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r l e q u e l e s t r é d u i t à d i x p o u r c e n t e n v e r t u d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . C e d i v i d e n d e n e t s ' é l è v e d o n c à n o n a n t e p o u r c e n t d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E V I N G T - D E U X E U R O S V I N G T - T R O I S C E N T S ( 6 5 . 0 2 2 , 2 3 e u r o s ) , s o i t C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T V I N G T E U R O S ( 5 8 . 5 2 0 , 0 0 e u r o s ) e t s e r é p a r t i t e n t r e l e s d e u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r L E M A H I E U P h i l i p p e : V I N G T - N E U F M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 2 9 . 2 6 0 , 0 0 e u r o s ) ; - M a d a m e M A R T I N L o u i s e - M a r i e : V I N G T - N E U F M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 2 9 . 2 6 0 , 0 0 e u r o s ) .
C e c i r a p p e l é , i l e s t p r o c é d é a u x r é s o l u t i o n s c o m m e s u i t :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T V I N G T E U R O S ( 5 8 . 5 2 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E E U R O S ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à T R O I S C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T V I N G T E U R O S ( 3 2 4 . 5 2 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x ( 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 . 6 6 0 , 0 0 e u r o s ) ; l a v a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e s ' é l e v a n t à d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 . 6 6 0 , 0 0 e u r o s ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s d e u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . L e s d e u x a s s o c i é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é L E S A M I S D U L I V R E L I E G E O I S , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a u x v i n g t - d e u x ( 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a p p o r t p a r M o n s i e u r L E M A H I E U P h i l i p p e à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - N E U F M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E ' E U R O S ( 2 9 . 2 6 0 , 0 0 e u r o s ) , r é m u n é r é p a r o n z e ( 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 1 1 ;
- a p p o r t p a r M a d a m e M A R T I N L o u i s e - M a r i e à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - N E U F M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 2 9 . 2 6 0 , 0 0 e u r o s ) , r é m u n é r é p a r o n z e ( 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 1 2 à 1 2 2 ,
3 . L e s d e u x a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 7 3 2 0 3 1 7 2 8 3 4 7 o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é L E S A M I S D U L I V R E L I E G E O I S a u p r è s d e l e b a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T V I N G T E U R O S ( 5 8 . 5 2 0 , 0 0 e u r o s ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
4 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T V I N G T E U R O S ( 3 2 4 . 5 2 0 , 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - d e u x p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 2 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v c i r a u g é r a n t a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s m e n t i o n s r e q u i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L A R E S O L U T I O N Q U I P R E C E D E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e v i e n t ;
« L e c a p i t a l a é t é i n i t i a l e m e n t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 ,
C e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à p l u s i e u r s r e p r i s e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , n o t a m m e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 0 9 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T V I N G T E U R O S ( 5 8 . 5 2 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 3 2 4 . 5 2 0 , 0 0 e u r o s ) ( a p p o r t e n n u m é r a i r e ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x p a r t s s o c i a l e s n c u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 2 2 . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f ;
- m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r t e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
i a u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e