28/12/2011
ÿþR é s e r v .
a u
M o n i t e t
b e l g e
M M 2 . 0
t e à _ p ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 7 4 . 3 6 5 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E N O R D - S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : H a u t e B o d e u x n u m é r o 3 8 4 9 8 3 T r o i s - P o n t ( B a s s e - B o d e u x )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - P R O R O G A T I O N D U R E E - M O D I F I C A T I O N D E
S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t M a î t r e W E R B R O U C K C h r i s t o p h e , n o t a i r e a s s o c i é , â M o u s c r o n e x
D o t t i g n i e s l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « L e s B â t i s s e u r s d e l a
S a l m » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o r o g e r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , i n i t i a l e m e n t p r é v u e j u s q u ' a u t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o u r u n e d u r é e l i m i t é e s e t e r m i n a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l s e i z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a ( r e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t : l a
d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e , t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e
t e n u e l e n e u f a o û t d e u x m i l o n z e , l a d u r é e d e l a s o c i é t é , r e c t i f i c a t i o n d u t e r m e « r e g i s t r e d e s
p a r t s » e t l a p o s s i b i l i t é d e t e n i r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d i s t a n c e , t e l q u ' é n o n c é à l a q u a t r i è m e
r é s o l u t i o n .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A p r è s a v o i r t r a i t é e t a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s a r t i c l e s
1 , 2 , 4 , 6 e t 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t m o d i f i é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « L e s
B â t i s s e u r s d e l a S a l m » .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 8 3 T r o i s - P o n t ( B a s s e - B o d e u x ) , H a u t e B o d e u x n u m é r o 3 8 .
L e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n c o p h o n e e t d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r
s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n
r e s p e c t a n t l e s l o i s e t d é c r e t s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s d o u z e m a i d e u x m i l s i x p o u r s e
t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l s e i z e .
E l l e p e u t ê t r e p r o r o g é e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e o u i l l i m i t é e o u d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e s e x c é d a n t s a
d u r é e .
A r t i c l e 6 : P a r t s r e g i s t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I ! I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l ! 1 1 1 1 1 I I ! F I ! ! ! I I
* 1 1 1 9 4 9 8 9 *
g e g e r i g r , g ~ ' + ~
w ! @ u m g 1 = g m M H 4 i : g e u E i n l F t u
1 5 D E 2 Q 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e '
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s , q u i c o n t i e n t :
1 ° L a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e s p a r t s l u i a p p a r t e n a n t .
2 ° L ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
3 ° L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t .
L a p r o p r i é t é d e s p a r t s s ' é t a b l i t p a r l ' i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s d e v r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é d a n s s a t o t a l i t é e t t o u t o b l i g a t a i r e , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s o u l ' a s s o c i é u n i q u e p e u ( v e n ) t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s . L e s a s s o c i é s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r o u d e v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a s s o c i é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e . L ' a s s o c i é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é . L e s a s s o c i é s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r d e s q u e s t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r a l e m e n t o u p a r é c r i t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e , f o r m u l a i r e 2 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e r e q u é r a n t
N o t a i r e a s s o c i é W E R B R O U C K C h r i s t o p h e à D o t t i g n i e s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþ ~ ~ © f t , I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s a M o n b e l 1 1 ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 4 1 ~ V I I I ~ ~ 0 1 S E P . M I
* 1 1 1 3 8 0 4 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 7 4 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E N O R D - S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u C a s t e l , 9 4 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I I r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e c e 9 a o û t 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e : H a u t e B o d e u x , 3 8 à 4 9 8 3 T r o i s - P o n t s ( B a s s e - B o d e u x ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t l e v é e , p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 8 / 0 8 / 2 0 1 1
S i g n é , H i s p a n o B u s i n e s s C e n t e r S L , g é r a n t e , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B I A N C A T O P h i l i p p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e