ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 4 8 2 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C A R R I E R E S D U B L O C Q U A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d ' O g n é , 1 0 4 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n B E A U V O I S d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 . S e u l e l a S . A . B E A U V O I S E D G A R D E T F I L S r e s t e p a r c o n s é q u e n t g é r a n t e d e l a S P R L L E S C A R R I E R E S D U B L O C Q U A Y .
C e t t e d é c i s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B E A U V O I S E D G A R D E T F I L S S A
G é r a n t e
R e p r é s e n t é e p a r
B E A U V O I S O l i v i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B E A U V O I S J o h a n
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ L 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 1
. ~
F i v * i i o ~ o v a a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 4 8 2 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C A R R I E R E S D U B L O C Q U A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d ' O g n é , 1 0 4 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . E . d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - r e c o n d u c t i o n d ' u n m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e , M o n s i e u r J o h a n B E A U V O I S , : a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 7 ; . s o n p o u v o i r d e s i g n a t u r e s e r a l i m i t é à m a x i m u m 2 . 5 0 0 , 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S . A . B E A U V O I S E D G A R D e t F i l s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B E A U V O I S p o u r u n e d u r é e é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 7 ; s o n p o u v o i r d e s i g n a t u r e s e r a i l l i m i t é .
L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s o u g r a t u i t s s e l o n d é c i s i o n d e l ' A . G . a n n u e l l e .
S . A . B E A U V O I S E D G A R D E T F I L S
G é r a n t e
R e p r é s e n t é e p a r
B E A U V O I S O l i v i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 4 5 1 6 *
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 4 8 2 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C A R R I E R E S D U B L O C Q U A Y S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d ' O g n é , 1 0 4 - 4 1 4 0 S P R 1 M O N T
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 1 2 1 2 0 1 0 - m a n d a t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S . A . B E A U V O I S E D G A R D e t F I L S r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r B E A U V O I S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; e l l e e x e r c e é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r r e p r é s e n t é e p a r E r i c B E A U V O I S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r P I R L O T e s t p r é s e n t e n q u a l i t é d ' i n v i t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c o m m e u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c P I R L O T a u p o s t e d e c o - g é r a n t .
S u i t e à l a c e s s i o n d e s e s 2 3 2 p a r t s s o c i a l e s c e j o u r à l a S . A . B E A U V O I S E D G A R D e t F I L S , M o n s i e u r P I R L O T a d é m i s s i o n n é e n s a q u a l i t é d e g é r a n t .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t m i s e à p r o f i t p o u r p r o r o g e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S . A . B E A U V O I S E D G A R D e t F I L S , p o u r u n e d u r é e d e 1 5 a n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B E A U V O I S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s v a ê t r e r é a l i s é e s o u s p e u a u M o n i t e u r b e l g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , r é d i g é s é a n c e t e n a n t e , l e q u e l e s t l u , a p p r o u v é e t s i g n é p a r l e s M e m b r e s d u B u r e a u .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s 4 5 .
S . A . B E A U V O I S E D G A R D & F i l s
A s s o c i é e - g é r a n t e
R e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s O l i v i e r B E A U V O I S e t E r i c B E A U V O I S A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
P I R L O T F r é d é r i c G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e