24/12/2013
ÿþ'
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ u i t m u i ~ i
1 3 1 9 9 3 9
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D é n o m i n a t i o n : L E S D E P A N N E U R S R E U N I S - L A R E N A I S S A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : R u e D i e u d o n n é D e f r a n c e , 5 4 à 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 6 1 5 . 1 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o - g é r a n t s
C e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é L E S , D E P A N N E U R S R E U N I S - L A R E N A I S S A N C E .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s F E N 1 X .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
D e u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e s o n t t e n u e s e n d a t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 e t d u 3 0 m a i 2 0 1 2 . E l l e s a v a i e n t p o u r . o b j e t l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t e s d e s S P R L E V O M A X e t F Y M A C O . S u i t e à u n e i n t e r p e l l a t i o n d u M i n i s t è r e d u t r a n s p o r t , u n e p r é c i s i o n d o i t y ê t r e a p p o r t é e . L a S P R L F Y M A C O e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r . Y v e s F E N I X e t l a S P R L E V O M A X e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a s s i m o N U C E R A . C e s s o c i é t é s s o n t t o u t e s d e u x d é s i g n é e s s o c i é t é s c o - g é r a n t e s d e l a S P R L l e s D é p a n n e u r s R é u n i s - L a R e n a i s s a n c e . L e s p u b l i c a t i o n s i n t e r v e n u e s e n d a t e d u 2 m a r s 2 0 1 2 e t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 d o i v e n t d o n c ê t r e p r é c i s é e s .
I . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m . s t i p u l é d a n s l e s s t a t u t s .
I I . l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n " o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é r ` a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l a S P R L F Y M A C O , g é r a n t e , e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s F é n i x e t q u e l a S P R L E V O M A X , g é r a n t e , e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a s s i m o N U L E R A ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e P r é s i d e n t
Y v e s F E N I X M a s s i m o N U L E R A
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 30.11.2012 12655-0496-016
25/06/2012
ÿþt w C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 I I I N j I I M I I
R é :
M o i b c
D é n o m i n a t i o n : L E S D E P A N N E U R S R E U N I S - L A R E N A I S S A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e ; R u e D i e u d o n n é D e f r a n c e , 5 4 à 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 6 1 5 . 1 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s F E N I X , l e q u e l d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M a s s i m o N U C E R A .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . A p r è s d é l i b é r a t i o n , , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t , d e M o n s i e u r M a s s i m o N U C E R A ;
- n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S P R L E V O M A X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e V e r t e V o i e , n ° 5 7
à 4 0 0 0 L I E G E , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 2 4 0 . 0 8 3
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s b i o n s a u r o n t u n e f f e t à d a t e r d e c e j o u r . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h .
Y v e s F E N I X M a s s i m o N U C E R A
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a 1 3 s s *
0 2 ` 0 3 - 2 0 1 1
D é n o m i n a t i o n : L E S D E P A N N E U R S R E U N I S - L A R E N A I S S A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : R u e D i e u d o n n é D e f r a n c e , 5 4 à 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 6 1 5 . 1 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a s s i m o N U C E R A , l e q u e l d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r Y v e s F E N I X ,
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . A p r è s d é l i b é r a t i o n , , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t , d e M o n s i e u r Y v e s F E N I X ;
- n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S P R L F Y M A C O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e s ; C o m b a t t a n t s , n ° 2 2 à 4 4 5 0 J U P R E L L E , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o , 0 4 5 3 . 3 1 7 . 7 2 1
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a u r o n t u n e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .
M a s s i m o N U C E R A Y v e s F E N I X
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.12.2011, DPT 02.12.2011 11626-0084-015
27/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 22.12.2010 10641-0128-015
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.12.2009, DPT 18.12.2009 09898-0087-014
26/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.10.2008, DPT 18.03.2009 09081-0380-014
21/11/2008 : LG136061
10/06/2008 : LG136061
10/06/2008 : LG136061
27/08/2007 : LG136061
30/07/2007 : LG136061
10/01/2007 : LG136061
16/11/2006 : LG136061
05/09/2006 : LG136061
26/07/2005 : LG136061
24/02/2005 : LG136061
10/11/2004 : LG136061
02/09/2003 : LG136061
05/12/2002 : LG136061
22/11/2000 : LG136061
01/01/1993 : LG136061
01/01/1992 : LG136061
01/01/1989 : LG136061
01/01/1989 : LG136061
04/02/1988 : LG136061