29/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h 1 1 0 h l f l 1 1 1 1 1 l a a l l i l a
* 1 1 0 6 7 3 0 5 *
D é p o s é a u g r e f f e u T r i b u n a l d e C o m m e r c e H u y , l e
1 7 M A R S ' 1 0 1 1
r L e G r e
G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 1 2 6 1 7 5
D é n o m i n a t i o n : L E S E C U R I E S D U C H A T E A U
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a C h a p e l l e 1 6
4 5 5 0 N a n d r i n
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u p a r M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e à G r â c e H o l l o g n e , l e o n z e m a r s d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t : i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s : e n a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e o n t n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e n e u f ( 9 ) d e s s t a t u t s , p o u r p e r m e t t r e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s a u p o r t e u r p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s : a s s o c i é s e t d a n s c e t t e h y p o t h è s e , i l s e r a t e n u u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . »
- l a C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d o u z e ( 1 2 ) d e s s t a t u t s , p o u r r é g l e r l ' é v e n t u a l i t é d ' u n d é m e m b r e m e n t d e l a t i t u l a r i t é : ; d ' u n e a c t i o n e n t r e u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , p a r l ' a j o u t d ' u n a l i n é a d e u x , r é d i g é c o m m e s u i t :
« S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s p a r t i e s c o m m u n i q u é e à l a s o c i é t é , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r d ' u n e m ê m e p a r t s o c i a l e , c e d e r n i e r p o s s é d e r a t o u s l e s d r o i t s , p o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s d ' u n p l e i n p r o p r i é t a i r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , ; : e n c e c o m p r i s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e , l e s d r o i t s d e v o t e e t d e d é c i s i o n l o r s d e s ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o u a u t r e s e t l e s d r o i t s à t o u t e s d i s t r i b u t i o n s o u r é p a r t i t i o n s d e b é n é f i c e s ; d i v i d e n d e s o u a u t r e s . »
- l a r e n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r M E A N J e a n - C l a u d e J u l e s H u b e r t , n é à ' O u g r é e l e d i x - h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 5 . 1 1 . 1 8 - 2 8 1 . 2 3 ) , ; : d e m e u r a n t à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e l a C h a p e l l e 1 6 , e t M a d e m o i s e l l e D E S C A M P S L a u r e n c e N e l l y M a r i e T h é r è s e , n é e à L i è g e l e v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 . 0 4 . 2 2 0 3 2 . 3 0 ) , d e m e u r a n t à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e l a C h a p e l l e 1 6 , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s a v e c p o u v o i r : . d ' a g i r s e u l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L N R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S : ; L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
P o u r l a s o c i é t é " L E S E C U R I E S D U C H A T E A U " , M a î t r e R o g e r M O T T A R D , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à G r â c e - H o l l o g n e ,
L e o n z e m a r s d e u x m i l o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ ~ . r e ~ s 3
M o d 2 . 0
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , l e
L e G I t ; 9 T 7 u e r 3 ó A V E ? , . 2 0 1 5 f t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 0 2 5 7
D é n o m i n a t i o n : L E S E C U R I E S D U C H Â T E A U
I F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C H A P E L L E 1 6
4 5 5 0 N A N D R I N
N o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 1 2 6 . 7 7 5
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5
I P R E M I E R E R E S O L U T I O N
I L ' A s s e m b l é e a c t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M é a n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t d i s t i n c t , d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e à M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M E A N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à c e j o u r
;
" D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e v o t e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E S C A M P S d o m i c i l i é ! à 4 0 0 0 L i è g e , r u e P a t e n i e r n ° 5 1 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
J S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a i s s é v a c a n t p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M é a n n e s e r a p a s ! r e n o u v e l é .
' L . D E S C A M P S
"
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e