20/03/2014
ÿþi g i E M o n W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e
n i l t i l l i ! I 1 H 1 1 '
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 9 3 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S F O U G E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e - C h a u s s é e d e R e m e t 2 0 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e C R O I S E Z , d o m i c i l i é à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e d e s F a c u l t é s 1 0 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s e s f o n c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e C R O I S E Z e t a p p e l l e
à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , M a d a m e F a b i e n n e
J A N S S E N d e m e u r a n t à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e d e s F a c u l t é s 1 0 .
M a d a m e F a b i e n n e J A N S S E N , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r , e t à M a d a m e H é l è n e B O U R G U I G N O N , L e g a l A d v i s o r , a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3
J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r ,
p o u r c o m p t e d e l a S C . S C R L " B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s " , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 3 2 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 9 3 , 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S F O U G E R E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 4 0 0 F l é m a l l e - C h a u s s é e d e R a m e t 2 0 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e C R O I S E Z , d o m i c i l i é à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e d e s F a c u l t é s 1 0 .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 1 . 1 . 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n
l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r C r o i s e z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s c e t t e d a t e
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
M o n s i e u r C r o i s e z i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s p o u r a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , e t à M a d a m e A l i c e D O P P A G N E , S e n i o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l s F i s c a u x » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e C R O I S E Z , d o m i c i l i é à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e d e s F a c u l t é s 1 0 .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 1 . 1 . 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e c o n s e i l r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r C r o i s e z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e p u i s c e t t e d a t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
" R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
" T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n ,
M o n s i e u r P h i l i p p e C R O I S E Z a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 2 M A E 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , e t à M a d a m e A l i c e D O P P A G N E , S e n i o r a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e â f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l s F i s c a u x » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5
u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r ,
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e