18/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L E S J A R D I N S D ' E R I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e R U E D U P A L A I S 5 4 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 6 7 2 5 6 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - P V D E A G E D U 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4
M a d a m e L I N K T E V O E T E n k a p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
E l l e f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l a p r é s i d e n t e r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s à e x a m i n e r s u i v a n t s :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e N i c o i a ï 3 3 / 2 2 2 à 4 4 3 0 A N S .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s .
* 1 4 1 4 0 2 7 0 *
I I
P 1 ( 1 1 , z o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o t - N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2014
ÿþy - -
A i ç o e _ :
~ ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 7 2 5 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D ' E R I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : i t t U . . , u t - F - L 1 . c L . L A L i c e °
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T E x t r a ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e p r e m i e r F é v r i e r , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e ( a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « L e s j a r d i n s d ' E r i c a » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , 5 4 R u e d u P a l a i s , a s s u j e t t i e à l a T V A e t
i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 7 2 5 . 6 4 7 ( R P M L i è g e ) .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e I s a b e l l e H O T T E R B E E K , g é r a n t u n i q u e ,
d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e E r i k a L I N K T E V O E T , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t
d é s i g n é e , L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e a u c u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- M a d a m e E r i k a L I N K T E V O E T
- M a d a m e I s a b e l l e H O T T E R B E E K
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e s e c r é t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r : -
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T - S I E G E
G é r a n c e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é
a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n : G é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e H O I T E R B E E K d e s e s f o n c t i o n s e t d e s o n
m a n d a t d e g é r a n t , e t c e à l a d a t e d u p r e m i e r F é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é c h a r g e r
s a n s r é s e r v e M a d a m e I s a b e l l e H O T T E R B E E K d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e r e m p l a c e r l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p a r E r i k a L I N K T E V O E T , s u s n o m m é , p o u r
u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r F é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e
g r a t u i t ,
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 8 h e u r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
- f -
I I I
R é s e r v r
a u
M o n i t o r .
b e l g e
3 1 3 3 9 1 3 *
1
' + M a l l t . A 1 . D E C O M M E R C E
1 6 A O U T 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 7 2 5 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D ' E R I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 C a m p a g n e d e s R i t e s - 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T
E x t r a i d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e p r e m i e r A o û t , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « L e s j a r d i n s d ' E r i c a » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d , 4 4 C a m p a g n e d e s R i t e s , a s s u j e t t i e
à l a N A e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 4 9 0 . 4 8 4 ( R P M L i è g e ) .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s f a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V i r g i n i e U S E R S T A M , g é r a n t u n i q u e ,
d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e I s a b e l l e H O T T E R B E E K c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t d é s i g n é e . L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e a u c u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- M a d a m e V i r g i n i e U S E R S T A M
- M a d a m e I s a b e l l e H O T T E R B E E K
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e s e c r é t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T - S I E G E
1 . G é r a n c e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é
a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n : L e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , 5 4 R u e d u P a l a i s . E l f e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e
d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e s u i v a n t :
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s o l u t i o n : G é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V i r g i n i e U S E R S T A M d e s e s f o n c t i o n s e t d e s o n
m a n d a t d e g é r a n t , e t c e à l a d a t e d u p r e m i e r A o û t d e u x m i l l e t r e i z e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é c h a r g e r s a n s
r é s e r v e M a d a m e V i r g i n i e U S E R S T A M d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e r e m p l a c e r l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p a r M a d a m e I s a b e l l e H O T T E R B E E K ,
s u s n o m m é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r A o û t d e u x m i l l e t r e i z e . C e m a n d a t s e r a
e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 8 h e u r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 20.06.2013 13189-0432-011
26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.10.2012, DPT 24.10.2012 12614-0185-010
26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.10.2012, DPT 23.10.2012 12614-0184-012
05/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 0 4 - 2 0 1 1
N I V E L L E S G - r e t t e
1 1 1
* 1 1 0 6 8 6 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 7 2 5 . 6 4 7 D é n o m i n a t i o n
R é s e n a u M o n i t e b e l g E
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D ' E R I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C a m p a g n e d e s R i t e s 4 4 - 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 - G r a t u i t é m a n d a t
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r U S E R S T A M D a v i d , p r o p r i é t a i r e d e 8 0 p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e U S E R S T A M V i r g i n i e , p r o p r i é t a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l e s t p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r U S E R S T A M D a v i d d e n e p l u s ê t r e r é m u n é r é . p
C e t t e d é c i s i o n s o r t s e s e f f e t s a u 1 1 B r m a r s 2 0 1 1 .
L e m a n d a t s e r a d o n c e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
U S E R S T A M D A V I D
G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE