LES MYOSOTIS

Dénomination : LES MYOSOTIS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 450.140.178

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 05.08.2014 14398-0330-013
08/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 450.140.178

D�nomination

(en entier) : LES MYOSOTIS

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4040 HERSTAL, rue Laixhaut 31-33

(adresse compl�te)

()biefs) de l'acte :modification de l'objet social

D'un acte re�u par Ma�tre Gabriel Rasson, notaire � Li�ge-Sciessin, en date du 24 d�cembre 2013, en cours

de formalit�s au bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

L'AN DEUX MIL TREIZE,

Le vingt quatre d�cembre,

A Li�ge-Sciessin, en l'�tude,

Devant Nous, Gabriel RASSON, notaire � la r�sidence de Li�ge -Sclessin,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LES

MYOSOTIS �, dont le si�ge social est � 4040 Herstal, rue Laixhaut, 31-33.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Thierry BALON PERIN, Notaire � Li�ge-Sclessin, le

dix huit mai mil neuf cent nonante trois, publi� aux annexes du Moniteur belge le douze juin suivant, sous le

num�ro 193-06-012/367.

Soci�t� dont les statuts n'ont pas �t� modifi� jusqu'� ce jour.

Soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0450140178, et assujettie � la Taxe

sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 450140178.

BUREAU:

La s�ance est ouverte � quatorze heures, sous la pr�sidence de Monsieur Michel BROUILLARD,

conform�ment � l'article 23 des statuts, qui d�cide de ne pas d�signer de secr�taire, plus amplement d�sign�

ci-apr�s.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, les associ�s ci-apr�s, lesquels d�clarent poss�der le nombre de

parts nominatives ci-apr�s :

1)Monsieur BROUILLARD Michel Nicolas Orphile Freddy, n� � Herstal, le quatorze mars mil neuf cent

cinquante, veuf, domicili� � 4000 Li�ge, rue des Charmilles, 12.

Registre national : 50031407591 (mentionn� de son accord expr�s).

propri�taire de cinq cents soixante cinq parts sociales (565 parts sociales). 565

2) Madame BROUILLARD Anne Marie Michelle, n�e � Li�ge le vingt sept octobre mil neuf cent cinquante

sept, divorc�e, domicili�e � 4040 Herstal, rue Louis Demeuse, 193.

Registre national: 57102704425 (mentionn� de son accord expr�s).

Repr�sent�e par Monsieur BROUILLARD Michel, ci-avant nomm�, en vertu d'une procuration sous seing

priv� dat�e du dix sept d�cembre deux mil treize, qui restera ci-annex�e.

propri�taire de cent quatre vingt cinq parts sociales (185 parts sociales). 185

SOIT ensemble, sept cent cinquante parts sociales repr�sentant l'int�gralit� du capital. 750

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le Notaire soussign� d'acter que la pr�sente assembl�e a pour

ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

Expos� pr�alable

Monsieur le Pr�sident d�clare que la pr�sente assembl�e g�n�rale a notamment pour objet une

augmentation de capital en vue de b�n�ficier du r�gime pr�vu � l'article 537 du Code des imp�ts sur les

revenus (loi-programme du 28/06/2013).

A cette fin, Monsieur le Pr�sident d�clare, pour autant que de besoin :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes aybnt pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire pr�voyant la distribution d'un dividende int�rimaire en vue de

b�n�ficier dudit article s'est tenue le dix d�cembre deux mil treize.

-Qu'apr�s retenue du pr�compte mobilier de 10% pr�vu dans ce cadre, le dividende net dont disposent les

actionnaires s'�l�ve � septante deux mille euros (72.000,00� ) et qu'il sera affect� int�gralement et

imm�diatement, conform�ment � l'article 537 CIR et � l'interpr�tation donn�e par l'administration, � ladite

augmentation de capital en num�raire.

-Que Monsieur BROUILLARD Michel, pr�nomm�, a �t� charg� de proc�der aux formalit�s li�es �

l'augmentation en capital cons�cutive � cette d�cision.

Ordre du jour :

La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour::

A)CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS.

B)AUGMENTATION DE CAPITAL.

1) Augmentation du capital social � concurrence de septante deux mille euros (72.000,00� ) pour le porter de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un centime (18.592,01� ) � nonante mille cinq cent nonante deux euros un centimes (90.592,01� ), par apport en num�raire ; sans cr�ation d'actions nouvelles ;

2) R�alisation de l'augmentation de capital : souscription et lib�ration � la pr�sente augmentation de capital pour un montant global de septante deux mille euros (72.000,00� );

3) Constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital ;

C) REFONTE DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC CE QUI PRECEDE,

D) POUVOIRS D'EXECUTION.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE I'ASSEMBLEE :

Monsieur le Pr�sident expose que l'ensemble des associ�s poss�dant l'int�gralit� du capital social �tant

pr�sents ou valablement repr�sent�s il ne doit pas �tre justifi� des convocations et l'assembl�e est valablement

constitu�e et peut d�lib�rer sur les objets repris � l'ordre du jour qui est abord� imm�diatement.

L'EXPOSE de Monsieur le Pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets repris � l'ordre du jour.

DELIBERAT!ONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour, apr�s avoir d�lib�r� et prend les r�solutions suivantes :

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION :Conversion du capital social en euros.

L'assembl�e d�cide de convertir le capital social de sept cent cinquante mille francs belges (750.0000 FB)

en dix huit mille cinq cent nonante deux euros un centimes (18.592,01� )

Mise au vote, ladite r�solution a �t� prise � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de septante deux mille euros (72.000,00� )

pour le porter de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un centimes (18.592,01� ) � nonante mille cinq cent

nonante deux euros un centimes (90.592,01� ), sans cr�ation de parts sociales nouvelles, � souscrire en

esp�ces pour un montant global de septante deux mille euros (72.000,00� ) et � lib�rer int�gralement, en vue de

b�n�ficier du r�gime pr�vu � l'article 537 du Code des imp�ts sur les revenus (loi-programme du 28106/2013).

La pr�sente augmentation de capital sera souscrite par chacun des deux associ�s actuels

proportionnellement � sa participation actuelle dans le capital.

Mise au vote, ladite r�solution a �t� prise � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION : Souscription-- Lib�ration.

Imm�diatement apr�s cette premi�re r�solution, les associ�s, dont les identit�s compl�tes figurent ci-

dessus, interviennent personnellement, et d�clarent souscrire � la pr�sente augmentation de capital pour un

montant global de septante deux mille euros (72.000,00� ) :

Les associ�s pr�qualifi�s d�clarent que la totalit� de l'augmentation de capital a �t� lib�r�e int�gralement

par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro BE21363128812303 au nom de la soci�t� aupr�s de la banque

! NG.

L'attestation bancaire en justifiant reste au dossier du notaire instrumentant,

Mise au vote, ladite r�solution a �t� prise � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION ; Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions qui pr�c�dent,

appuy�es par l'attestation bancaire pr�rappel�e

- l'augmentation de capital de septante deux mille EUROS (72.000,00 EUR) est effectivement r�alis�e ;

- le capital social est actuellement de nonante mille cinq cent nonante deux euros un centimes (90.592,01� )

repr�sent� par sept cent cinquante parts sociales (750) sans mention de valeur nominale.

Mise au vote, ladite r�solution a �t� prise � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION : Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide de refondre les statuts de la soci�t� comme suit :

TITRE I. CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1. Forme - D�nomination.

La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est connue sous fa d�nomination sociale �LES MYOSOTIS�.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots : "Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e"

ou des lettres "S.P.R.L."

Article 2. Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, rue Laixhaut, 31-33.

Le si�ge social peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision de la g�rance, � publier aux Annexes du Moniteur Belge. La soci�t�, par simple d�cision de la g�rance, peut �tablir des si�ges administratifs, succursales, agences, d�p�ts et comptoirs, en Belgique et � l'�tranger.

Article 3. Objet.

La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement au commerce de d�tail en articles de droguerie, couleurs, produits d'entretien, papiers peints, articles d'ameublement, produit de beaut� et article de toilette, bijouterie de fantaisie, articles de maroquinerie, entreprise de peinture et de d�coration, commerce de d�tail en produit di�t�tiques.

Elle pourra r�aliser cet objet'en tout ou en partie soit directement soit indirectement.

Elle pourra faire toutes op�rations commerciales, financi�res ou industrielles, immobili�res ou mobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation et notamment sans que l'�num�ration qui va suivre soit limitative, prendre ou donner � bail,` ali�ner, acqu�rir tous immeubles et fonds de commerce, acqu�rir, conc�der, c�der tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s'int�resser de toutes fa�ons dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un d�bouch�.

Article 4. Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e ayant pris cours ce jour,

Elle pourra �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

TITRE IL CAPITAL

Article 5. Capital.

Le capital social est fix� � nonante mille cinq cent nonante deux euros un centimes (90.592,01� ) euros et est repr�sent� par sept cent cinquante parts sociales (750), sans d�signation de valeur nominale.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire Gabriel RASSOK, Notaire � Li�ge-Sclessin, en date du 24 d�cembre 2013, le capital social a �t� augment� � concurrence de septante deux mille euros (72.000,00� ) pour le porter de dix huit mille cinq cent nonante deux euros un centimes (18.592,01� ) � nonante mille cinq cent nonante deux euros un centimes (90.592,01� ) par un apport en num�raire de septante deux mille euros (72.000,00� ), dans le cadre de la mesure vis�e � l'article 537

e du Code des imp�ts sur les revenus

Article 6.

Le capital social ne peut �tre augment� que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en

mati�re de modification aux statuts,

Elle fixe les modalit�s de cette augmentation.

Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement �

la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze Jours � dater de

l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.

r-+ L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la

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connaissance des associ�s par lettre recommand�e.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment au pr�c�dent alin�a ne peuvent l'�tre que par les

personnes indiqu�es dans les dispositions l�gales relatives aux soci�t�s commerciales, sauf l'agr�ment de la

et moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quarts du capital.

Article 6bis - Appel de fonds

et Les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire sont d�cid�s souverainement

et par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation, dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

Ceux-ci ne sont pas consid�r�s comme des avances faites par la soci�t�.

fY1 L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � un appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, faire racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l'associ� d�faillant,

et Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence au profit de l'exc�dent s'il en est,

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et" exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Le transfert des parts sera sign� au registre des associ�s par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours de la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t�, et aux �poques qu'il jugera utile, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

esp�ces et non enti�rement lib�r�es.

Article 7. Indivisibilit� des parts sociales.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Toutes les parts jouissent donc d'un droit de vote �gal � l'Assembl�e.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part sociale ou si la propri�t�

d'une part sociale est d�membr�e entre un nu propri�taire et un usufruitier, un cr�ancier gagiste et son

d�biteur, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme

�tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�,

Article 8.

Les pr�sents statuts font titre pour les comparants des parts qu'ils poss�dent jusqu'au jour o� la g�rance

aura, dans un d�lai maximum de deux mois, �tabli le registre des soci�taires pr�vu dans la l�gislation sur les

soci�t�s commerciales, registre qu'elle aura � charge de tenir r�guli�rement.

A leur demande, il sera d�livr� aux soci�taires, un certificat nominatif indiquant le num�ro d'ordre, le nombre

de parts et il sera rev�tu du timbre de la soci�t� et de la signature d'un g�rant.

En cas de modification dans le nombre ou la valeur des parts pour quelque raison que ce soit, ce certificat

doit �tre restitu� � la g�rance qui, le cas �ch�ant, en d�livrera un nouveau.

Article 9. Cession de parts sociales,

Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital

social, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sociales sont c�d�es ou transmises :

1) � un associ�;

2) au conjoint du c�dant ou du testateur;

3) � des ascendants ou descendants en ligne directe.

4) � d'autres personnes agr��es dans les statuts.

Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts conform�ment au Code des Soci�t�s.

TITRE lit. GESTION ET SURVEILLANCE,

Article 10. G�rance,

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, et toujours r�vocables par elle. L'assembl�e g�n�rale des associ�s fixe le nombre des g�rants, d�termine la dur�e de leur mandat et � l'�tendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de d�l�gation.

S'ils sont plus de deux, les g�rants forment un coll�ge; ils d�lib�rent valablement lorsque la majorit� des g�rants est pr�sente; les d�cisions sont prises � la majorit� des voix:.

Article 11, Vacance.

En cas de vacance de la place de g�rant, l'assembl�e peut pourvoir au remplacement. Elle fixe la dur�e des fonctions et des pouvoirs du nouveau g�rant.

Article 12. Pouvoirs du ou des g�rants.

Le g�rant ou chacun des g�rants sont investis des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes de gestion, d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�,

Chaque g�rant a dans sa comp�tence tous actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale et notamment ceux que les dits statuts confient � la g�rance,

Il a le pouvoir de d�cider toutes les op�rations qui entrent dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associ�s, participations ou Interventions financi�res relatifs aux dites op�rations.

Il peut en outre : recevoir toutes sommes et valeurs, ouvrir des comptes en banque et ch�ques postaux, et en disposer, acqu�rir, ali�ner, hypoth�quer, �changer, prendre et donner � bail tous biens meubles et immeubles, sauf par voie d'�mission d'obligations, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de cr�dit ou autrement, consentir ou accepter tous gages, investissements, hypoth�ques, renoncer � tous droits r�els, privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires, donner mainlev�e avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre toutes inscriptions d'office, compromettre, transiger, acqu�rir, traiter, r�gler l'emploi des fonds de r�serve et de pr�vision, renoncer � toutes prescriptions.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par le g�rant.

Aux effets ci-dessus, signer tous actes et proc�s-verbaux, substituer sous ia responsabilit� du mandataire, �lire domicile et g�n�ralement faire le n�cessaire.

Article 13. Gestion journali�re.

Chaque g�rant pourra soit d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs d'entre eux, ou � un ou plusieurs mandataires, associ�s ou non, soit confier la direction des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs, associ�s ou non, soit enfin d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux, et d�termin�s, � tout mandataire.

Article 14. Signatures.

Sauf d�l�gation, tous actes engageant la soci�t� sont valablement sign�s par chacun des g�rants qui n'a pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�lib�ration pr�alable du coll�ge de gestion ou de l'assembl�e g�n�rale. Article 15. Emoluments.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat du/des g�rants est r�mun�r�,. C'est l'assembl�e qui, � la simple majorit� des voix, d�terminera le

montant des r�mun�rations fixes ou proportionnelles qui seront allou�es aux g�rants et port�es aux frais

g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages, et d�placements.

Le mandat des g�rants peut �tre �galement gratuit.

Article 16,

La r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux

conditions de pr�sence et de majorit� requises par la loi,

Article 17. Surveillance.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des

soci�t�s et des pr�sents statuts des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou

plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou

morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire r�viseur.

Ils sont nomm�s pour trois ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� ordinaire des

voix et celle-ci fixe l'�poque � laquelle fes commissaires sont soumis � r��lection.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� ne se trouvera pas dans les conditions o� la loi en impose, la

soci�t� ne sera pas tenue de nommer de commissaire r�viseur.

Dans ce cas, chaque associ� aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des

commissaires. Les associ�s pourront � cette fin se faire repr�senter par un expert comptable unique, agr�� par

l'assembl�e g�n�rale. La r�mun�ration de ce dernier incombera � la soci�t�.

TITRE VI. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 18. R�unions.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire, le troisi�me mardi du mois de juin � dix huit heures, SI ce jour

est f�ri�, l'assembl�e g�n�rale sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur

demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital, Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge

social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Article 19, Convocation.

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par ta g�rance. Les convocations se font par lettre

recommand�e adress�e aux associ�s, quinze jours au moins avant l'assembl�e, sauf dispense expresse des

int�ress�s ou si tous les associ�s sont pr�sents,

Article 20, Repr�sentation.

Tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire associ� ou non; fa g�rance peut

arr�ter fa formule de procuration et exiger que celle-cf soit d�pos�e au lieu indiqu� par elle, cinq jours francs

avant l'assembl�e.

Article 21, Bureau.

Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire est pr�sid�e par le g�rant le plus �g�. Le pr�sident

d�signe le secr�taire et les scrutateurs,

Article 22. D�lib�ration.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre des parts

repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES -AFFECTATION DU BENEFICE NET.

Article 23.

L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article 24,

Chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit tes comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, te compte de r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout,

La g�rance �tablit, en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion

comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des

affaires et la situation de la soci�t�.

Il comporte �galement toutes les �nonciations pr�vues dans le Code des soci�t�s.

Quinze jours avant la date fix�e pour l'assembl�e g�n�rale ordinaire, ces documents ainsi que les rapports

des g�rants et du commissaires �ventuels, seront tenus au si�ge social, � la disposition des soci�taires, pour

qu'ils puissent en prendre connaissance,

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et statue ensuite par un vote

sp�cial, sur la d�charge � donner aux g�rants et au commissaire s'il en est nomm� un.

Article 25. R�partition des b�n�fices.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires, constitue le b�n�fice net. Sur ce b�n�fice net il est pr�lev� annuellement au moins un/vingti�me

pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve

atteindra le/dixi�me du capital social, ll redeviendra obligatoire si pour une cause quelconque, la r�serve venait

� �tre entam�e.

Le solde restant, apr�s ce pr�l�vement, recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant �

la majorit� des voix sur les propositions qui lui seront faites � cet �gard par la g�rance. La mise en paiement

des dividendes a lieu annuellement aux �poques fix�es par l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 26.

r ~

R�serv�,

Au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou fa mort' d'un associ�.

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater de la constatation de la perte (ou � dater du moment o� elle aurait d� �tre constat�e) aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour,

La g�rance justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des soci�taires conform�ment � la loi.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un quart des voix �mises � l'assembl�e.

Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.

Lorsque l'assembl�e g�n�rale n'a pas �t� convoqu�e conform�ment au pr�sent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� r�sulter de cette absence de convocation,

En ce qui concerne la d�finition de l'actif net, il sera d�termin� en fonction du Code des soci�t�s,

Article 27. Dissolution.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re conform�ment � la loi par les soins du g�rant agissant en qualit� de liquidateur et, � d�faut, par des liquidateurs admis par l'assembl�e g�n�rale. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par le Code des soci�t�s.

Article 28, R�partition de l'actif net,

Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans la m�me proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes fes parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires, � charges des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts..

TITRES VII. DISPOSITIONS GENERALES,

Article 29. Election de domicile.

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire ou liquidateur, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, significations peuvent lui �tre valablement faites. Article 30. Droit commun.

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par tes pr�sents statuts, sont r�put�es non inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont sens�es non �crites.

Mise au vote, ladite r�solution a �t� prise � l'unanimit�.

SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Michel BROUILLARD, pr�nomm�, pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

Mise au vote, ladite r�solution a �t� prise � l'unanimit�,

Les parties d�clarent avoir �t� parfaitement inform�es par le Notaire soussign� sur le contenu de l'article 537 du Code des imp�ts sur les revenus (loi-programme-du 28/06/2013) ainsi que sur les droits et obligations d�coulant de cet article,

FRAIS

L'assembl�e d�clare en outre savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges, sous quelque formes que ce soit, qui incombent � la Soci�t� en raison des pr�sentes s'�l�ve approximativement � mille cinq cent cinquante euros (1550,00EUR), Taxe sur la Valeur Ajout�e comprise.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 17.07.2013 13321-0435-013
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 13.07.2012 12296-0580-013
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11359-0099-012
22/04/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.1

R�serve *iiosaAs"

au 11101

Moniteu

belge

itl` d'entreprise : 0.450.140.178

D�nomination

(en entier) : LES MYOSOTIS

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge : En Laixheau, 31-33 � 4040 Herstal Objet de l'acte : D�mission- Nomination

Rapport de l' assembl�e g�n�rale extraordinaire du 23/12/2010

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie ce jour, � 14 h., sous la pr�sidence de Mr. M. Brouillard, associ�, est valablement constitu�e.

Suite au d�c�s de Mme. M. Deherve (g�rante), il est d�cid� de nommer Mr. Michel Brouillard g�rant. Son mandat sera gratuit.

Cette d�cision est prise � l' unanimit� et prendra cours le 01/01/2011. Les associ�s d�clarent la pr�sente assembl�e valable et irr�vocable. La s�ance est lev�e � 16 h.

Herstal, le 23/12/2010

Brouillard M., associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

02/08/2010 : LG183638
05/08/2008 : LG183638
01/08/2006 : LG183638
23/08/2005 : LG183638
30/07/2004 : LG183638
19/08/2003 : LG183638
09/09/2002 : LG183638
07/10/1999 : LG183638
12/06/1993 : LG183638

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