13/10/2011
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 1 1 5 4 3 3 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 0 1 7 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M A I S O N D E L Y N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 7 D a l h e m , r u e G e r v a i s T o u s s a i n t , 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 1 8 0 f o l i o 1 2 c a s e 2 0 , i l r é s u l t e q u e :
- M a d a m e B O U R D O U X H E A n n e - C h r i s t e l l e M a r i e - L i s e C h a r l i n e , n é e à R o c o u r t , l e s e p t d é c e m b r e m i l n e u f . c e n t s e p t a n t e - d e u x , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 4 6 7 0 B l e g n y , r u e d u V i c i n a l , 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) a d é c i d é e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 . D é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n p a r f a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " L E S P A P O T E R I E S i D ' A N N E "
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e ; r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e " L E S : P A P O T E R I E S D ' A N N E " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
1 . O b j e t s o c i a l
a ) . R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l , é t a y é e p a r u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e
E l l e d é c i d e q u e c e s r a p p o r t s e t c e t é t a t n e r e s t e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s ' e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
b ) . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i f e s t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t d e m e t t r e l e t e x t e d e s ' s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d e l a m a n i è r e s u i v a n t e e n a j o u t a n t a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
"
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a p é d i c u r e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n ; e t l a v e n t e , e n g r o s , s e m i - g r o s e t d é t a i l s , d e b o i s s o n s , p r o d u i t s d e l a c o n f i s e r i e , p r a l i n e s e t t o u s p r o d u i t s ' d ' a l i m e n t a t i o n e n g é n é r a l ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f a b r i c a t i o n ' e t l a v e n t e , e n g r o s , s e m i - g r o s e t d é t a i l s , d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , m a r o q u i n e r i e , b i j o u x , a c c e s s o i r e s d e m o d e = a i n s i q u e d e s a r t i c l e s c a d e a u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a i p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 é ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ; p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t u n r a p p o r t d u g é r a n t .
" I
R é s è r v é
a u
i M o n i t e u r
b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a i 2 , 1
: B E 0 8 9 9 0 1 7 2 7 9
l f l l l B M I N
d
L a M a i s o n d e L y n e
v r , - y - _ i u r i G i G S P R L
R u e G e r v a i s T o u s s a i n t , 2 4 à 4 6 0 7 D a l h e m
W ' s : : 1 . D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n :
- D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e L A R D I N O I S M a r y l i n e d o m i c i l i é e r u e C h a r l e s H a n s e z , 1 à 4 6 3 0 S o u m a g n e
- N o m i n a t i o n d e B O U R D O U X H E A n n e - C h r i s t e l l e d o m i c i l i é e r u e d u V i c i n a l , 1 3 à 4 6 7 0 B l e g n y e n q u a l i t é d e
g é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é .
L A R D I N O I S M a r y l i n e B O U R D O U X H E A n n e - C h r i s t e l l e
G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e N o u v e l l e g é r a n t e
. . ; 2 7 1 f 0 1 1 7 1 ? i s l l 7 , - . ? : " . ~ ~ ~ , t Y ' , : . c . _ _ . _ . ~ Q ' _ . . ° c ~ . . : , . c _ , . . ' . ë ^ . . . . . = o , ' a i S o R n E I
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