LES PETITS JEUX

Dénomination : LES PETITS JEUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 535.600.346

Publication

17/12/2013

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0535600346

D�nomination

(en entier) : LES PETITS JEUX SA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4900 Spa, Place du Monument, 41

(adresse compl�te)

Oblat s de l'acte :DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE-CL�TURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION-RAPPORTS

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Sonia RYELANDT, � Li�ge, en date du 28 novembre 2013, enregistr� � Li�ge 1, le 2 d�cembre 2013, vo1.201, Fol.46, case 9, deux r�les, sans renvois, re�u : cinquante euros (50,00 � ), sign� l'inspecteur Principal: B. HENGELS, Il r�sulte que Iasssembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "LES PETITS JEUX SA" a pris les r�solutions suivantes :

premi�re r�solution : rapport du conseil d'administration - �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� - rapport du r�viseur d'entreprises.

L'assembl�e a dispens� de la lecture du rapport sp�cial du conseil d'administration, justifiant la proposition de dissolution anticip�e et de mise en liquidation de la soci�t� ; � ce rapport est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 26 novembre 2013 ainsi que de la lecture du rapport dress� par Monsieur Didier NYSSEN, R�viseur d'entreprises aupr�s de la Soci�t� Civile � forme de SPRL � HEYNEN, NYSSEN & C�, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�.

Le rapport du R�viseur d'entreprises sign� par Monsieur Didier NYSSEN conclut dans les termes suivants : �... 7. CONCLUSION

Dans le cadre des proc�dures de dissolution pr�vues par le Code des Soci�t�s,

plus particuli�rement en respect des dispositions de l'article 181 de ce m�me Code, les administrateurs de la Soci�t� Anonyme � LES PETITS JEUX S.A. � ont �tabli un �tat comptable en valeur liquidative arr�t� au 26111/2013 qui fait appara�tre un total de bilan de 182.488,62 � et un actif net de 182.488,62 � (compte tenu d'une perte d�gag�e -- pour le premier exercice en cours - au 26/11/2013 de 17.511,38 � ) pour un capital souscrit et lib�r� de 200.000,00 E.

Il ressort de nos travaux de contr�les, effectu�s conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, que cet �tat traduit d'une mani�re compl�te, fid�le et correcte, la situation de la Soci�t�, pour autant que les pr�visions du Conseil d'administration soient r�alis�es avec succ�s par [e liquidateur. Cependant, il est pr�vu une mise en liquidation avec cl�ture imm�diate de celle-ci.

Fait � Li�ge, le 27/11/2013

HEYNEN, NYSSEN et C�

Soci�t� Civile � forme de SPRL

r�viseurs d'entreprises repr�sent�e par Didier NYSSEN �.

Deuxi�me r�solution : D�cision de dissolution anticip�e et cl�ture imm�diate de la soci�t�.

L'assembl�e a constat� qu'il n'y plus aucun �l�ment significatif � liquider et que la cl�ture imm�diate peut �tre d�cid�e.

L'assembl�e a d�cid� la dissolution anticip�e et la cl�ture imm�diate de la soci�t� � dater de ce jour.

L'assembl�e ainsi que les administrateurs ont d�clar� parfaitement savoir que la responsabilit� de ces derniers peut �tre mise en cause pendant une p�riode de cinq ans par application 185 et 198 � 1 du code des soci�t�s.

Les livres et documents de la soci�t� seront d�pos�s et conserv�s pendant cinq ans � l'adresse suivante Quai de Rome, 56 � 4000 LIEGE,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition de l'acte, le rapport du conseil d'administration, la situation actve et passive, le rapport du r�viseur d'entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013

��(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4900 Spa, Place du Monument, 41

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II r�sulte d'un acte re�u parle Notaire Fran�ois MESSIAEN, � Li�ge, en date du 10 juin 2013, ce qui suit : ONT COMPARU

1) Monsieur KNAUF Sebastian, n� � Li�ge, le 26 ao�t 1980, domicili� � 4053 Chaudfontaine (Embourg), rue

Jacques Musch, 39.

Et

2) La soci�t� anonyme d�nomm�e � LE VAUDREE 7 SA �, ayant son si�ge social actuel � 4360 Oreye, Chauss�e Romaine, 61, inscrite au registre des personnes morales � Li�ge (RPM LIEGE) sous le num�ro 899.917005 et assujettie � la tva sous le m�me num�ro, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Philippe LABE, � Li�ge, le 20 ao�t 2008, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge, le ler septembre suivant, sous le num�ro 014775 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

Ici valablement repr�sent� conform�ment � ses statuts, par :

a) Monsieur COLLETTE Yves Albert Marie Charles, n� � Li�ge, le 26 ao�t 1964, domicili� � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts, 6 bo�te A ;

b) Monsieur LINO Francesco Gaetano, n� � Lercara Friddi (Italie), le 23 d�cembre 1952, �poux de Madame

Betsy THIJS, domicili� � 4420 Saint-Nicolas, rue Voie des Vaux, 331.

Administrateurs-d�l�gu�s de ladite soci�t�, nomm�s � cette fonction aux termes de l'acte de constitution du

Notaire Philippe LABE, pr�vant�.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussign� d'acier authentiquement ce qui suit :

L ACTE CONSTITUTIF

A) CONSTITUTION

Les comparants d�clarent constituer une soci�t� commerciale et adoptent la forme d'une soci�t� anonyme sous la d�nomination " LES PETITS JEUX SA ", dont le si�ge social sera �tabli � 4900 SPA, Place du monument 41, et au capital de deux cent mille euros (200.000,00 � ), repr�sent� par deux mille (2000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unldeux milli�me de l'avoir social.

B) SOUSCRIPTION - LIBERATION

Apports en num�raire - souscription

Les deux milles actions sont � l'instant souscrites en esp�ces, au prix de cent euros chacune, comme suit:

1) Monsieur Sebastian KNAUF, pr�nomm�, � concurrence de cent mille euros (100.000,00 � ), soit mille (1.000) actions ;

2) La soci�t� anonyme � LE VAUDREE 7 SA �, pr�qualifi�e, � concurrence de cent mille euros (100.000,00

� ), soit mille (1,000) actions ;

C. Lib�ration du capital.

Les comparants d�clarent que les actions sont lib�r�es � concurrence de cent pour cent (100%).

La somme de deux cent mille euros (200.000,00) euros a �t� pr�alablement � la constitution de la soci�t�,

d�pos�e par versement � un compte sp�cial portant le num�ro 068-8974909-11 ouvert au nom de la soci�t� en

formation aupr�s de la banque BELFIUS de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une

somme de deux cent mille euros (200.000,00 � ) euros.

Une attestation de l'organisme d�positaire dat�e du 6 juin 2013 a �t� produite au Notaire Fran�ois

MESSIAEN, soussign�.

D, Fondateurs.

Les comparants sub 1) et 2) d�clarent assumer la qualit� de fondateurs.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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N� d'entreprise : �535, G D 4- 3 4 6, D�nomination

(en entier) : LES PETITS JEUX SA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

E. Plan financier,

Les fondateurs ont remis au Notaire soussign� le plan financier prescrit par l'article 440 du Code des soci�t�s.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur la port�e de l'article 456 du Code des soci�t�s concernant la responsabilit� des fondateurs en cas de faillite de la soci�t� constitu�e avec un capital manifestement insuffisant.

Il. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la soci�t� comme suit :

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 9 - Forme / d�nomination

La soci�t� commerciale rev�t la forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � LES PETITS JEUX SA�.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA", reproduites lisiblement. Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "registre des personnes morales" ou de l'abr�viation "RPM" suivis du num�ro d'entreprise et de l'indication du ou des si�ges du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

ARTICLE 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4900 SPA, Place du monument, 41.

Il peut �tre transf�r� partout en R�gion de langue fran�aise ou bilingue de Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du Conseil d'Administration, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�t et succursales, partout o� il le juge utile, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 3 Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes op�rations reprises ci-dessous

- La gestion et l'exploitation de tavernes, caf�s, brasseries, restaurants, l'organisation de soir�es r�cr�atives et � th�me, la location de salle ;

- La gestion, l'exploitation et l'exercice de toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec la restauration en g�n�ral et le secteur horeca, l'exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack, sandwicherie, saladerie, friterie, tea-room, caf�t�ria, restaurant, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur, plats � emporter, l'organisation et la pr�paration de banquets et r�ceptions, livraison � domicile et la vente ambulante ;

- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation en gros et en d�tail de tous produits alimentaires ;

- L'achat, la vente, l'importation et l'exportation en gros et en d�tail de tous types de boissons ;

- L'exploitation de jeux et notamment bingo et jeux de hasard ;

La soci�t� pourra r�aliser, pour son propre compte, toutes activit�s et op�rations se rapportant � la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier etlou immobilier et la location-financement de biens meubles etlou immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier ef/ou immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels.

Elle pourra r�aliser son objet de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

La soci�t� pourra exercer le mandat d'administrateur, g�rant ou liquidateur de soci�t�.

ARTICLE 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL

ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT MILLE euros (200.000,00 � ).

Il est divis� en deux mille (2.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux milli�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6 - Modification du capital

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement parle conseil d'administration,

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant dia ainsi que tous dommages et Int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. TITRE Ili - TITRES

ARTICLE 8 - Nature des titres

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE 9 - Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�,

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE 10 - Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues les articles 468 et suivants du Code des Soci�t�s,

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 11 - Droit de pr�emption

Sauf exceptions �ventuellement pr�vues par la loi, un actionnaire ne peut c�der tout ou partie de ses actions � un tiers sans les avoir pr�alablement offertes aux autres actionnaires.

Tous les transferts d'actions effectu�s en contravention avec le droit de pr�emption ci-apr�s seront inopposables � la soci�t� et � ses actionnaires ; ils ne peuvent �tre inscrits dans le registre des actionnaires.

La notification contiendra l'indication du nombre d'actions mises en vente, de l'identit� du candidat acqu�reur et du prix offert par ce candidat acqu�reur de bonne foi ayant fait offre ferme sous la seule r�serve du non-exercice du droit de pr�emption par d'autres actionnaires.

Les autres actionnaires disposeront de trois mois pour notifier leur intention d'exercer leur droit de pr�emption au prix offert par le tiers candidat-acqu�reur.

Cette notification adress�e au Conseil d'administration devra indiquer le nombre d'actions maximum sur lequel l'actionnaire entend exercer son droit,

Si l'offre globale des actionnaires pr�empteurs d�passe le nombre d'actions mises en vente, la vente s'effectuera proportionnellement � la participation respective des actionnaires pr�empteurs.

Si l'offre globale des actionnaires pr�empteurs est �gale au nombre d'actions mises en vente, la vente est parfaite.

Si l'offre globale des actionnaires pr�empteurs est inf�rieure au nombre d'actions mises en vente, ou � d�faut d'exercice du droit de pr�emption, le vendeur devra c�der les actions au tiers candidat acqu�reur au prix notifi� � l'origine, dans un d�lai de trente jours � compter de l'expiration du d�lai utile pour l'exercice du droit de pr�emption.

L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire en application des alin�as pr�c�dents en paie le prix dans un d�lai n'exc�dant pas quatre mois � compter de la premi�re notification adress�e par le vendeur au Conseil d'administration.

ARTICLE 12 - Droit de suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si une cession de la majorit� des actions de la Soci�t� � LES PETITS JEUX SA � intervenait au profit d'un

tiers, le(s) c�dant(s) s'engage(nt) � faire en sorte que le tiers acqu�reur se porte �galement acqu�reur, aux

m�mes conditions, du solde de toutes les actions.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 13 - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre

limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire

repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la

repr�senter.

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou

de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 14 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le

mandat de celui qu'il remplace,

ARTICLE 15 - Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et, s'il le juge opportun, un vice-

pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 16 - R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident s'il en existe ou, � leur d�faut, de l'administrateur qui le remplace,

chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable, La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 17 - D�lib�rations du conseil d'administration

A) Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou

repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union

d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

E) Conform�ment � l'article 521 du Code des Soci�t�s, dans les cas exceptionnels dament justifi�s par

l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement

unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels,

C) Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

ARTICLE 18 - Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 19 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 20 - Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 21 - Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Le ou les administrateurs d�l�gu�s et les d�l�gu�s � la gestion journali�re � qui le pouvoir de

repr�sentation de la soci�t� est reconnu sont nomm�s par le conseil d'administration et ces nominations sont

publi�es conform�ment au Code des Soci�t�s.

ARTICLE 22 - Contr�le

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - Assembl�es g�n�rales

ARTICLE 23 - Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 24 - R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit te premier Lundi du mois de juin, � dix huit heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 25 - Convocations

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires,

Les convocations sont faites conform�ment � la loi,

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 26 - Admission � L'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le

conseil d'administration fait usage de ce droit, mention dolt en �tre faite dans les convocations,

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 27 - Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 28 - Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par un administrateur-d�l�gu�.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire et l'assembl�e peut choisir parmi ses membres un ou plusieurs

scrutateurs.

ARTICLE 29 - Prorogation de l'assembl�e

t . 1 , Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 30 - Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix, sauf les hypoth�ses pr�vues par le Code des Soci�t�s.

ARTICLE 31 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu,

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et [e nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Conform�ment � ['article 536 du Code des Soci�t�s, les actionnaires peuvent, � l'unanimit� prendre par �crit

toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre

pass�es par un acte authentique.

ARTICLE 32 - Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission,

un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer

que dans les conditions de pr�sence et de majorit� respectivement requises par la loi,

ARTICLE 33 - Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE 34 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 35 - Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 36 - Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions [�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse �tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect la loi.

ARTICLE 37 - Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de

ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE Vll - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38 - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 39 - R�partition

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 41 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 42 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s,

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles ii ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont

cens�es non �crites et inexistantes,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

N Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater

du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce comp�tent, lorsque la soci�t�

acquerra la personnalit� morale.

1�- Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un d�cembre deux mil

quatorze,

2�- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

3�- L'assembl�e g�n�rale fixe le nombre d'administrateurs � quatre et appelle aux fonctions

d'administrateurs :

-Monsieur Sebastian KNAUF ;

-Monsieur Yves COLLETTE ;

-Monsieur Francesco LINO ;

Tous trois pr�nomm�s, ici pr�sents et qui acceptent.

-Monsieur HANNEQUART Cl�ment, n� � Li�ge, le 6 novembre 1986, domicili� � 4000 Li�ge, Quai de

Rome, 56 ;

Ici pr�sent et qui accepte.

Les mandats d'administrateurs sont exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision contraire d'une prochaine

assembl�e g�n�rale.

4� Reprise d'engagements : tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les

activit�s entreprises par Messieurs Sebastian KNAUF, Yves COLLETTE et Francesca LINO, pr�nomm�s,

depuis ce jour, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement

constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t�

jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal comp�tent.

5�- l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur,

BI Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour

proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

- Pr�sident : Monsieur Yves COLLETTE, pr�nomm�, qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit,

sauf d�cision d'une prochaine assembl�e g�n�rale.

- Administrateur-d�l�gu� : 1) Monsieur Sebastian KNAUF, pr�nomm�, qui accepte cette fonction et 2)

Monsieur Francesco LINO, pr�nomm�, qui accepte cette fonction. leur mandat est gratuit, sauf d�cision d'une

prochaine assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs-d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment mais dans ce dernier

cas pour tout engagement ne d�passant pas cinquante mille euros (50.000,00 � ).

DISPOSITIONS DIVERSES

Le Notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

pr�alables.

Le Notaire soussign� a attir� l'attention des comparants sur le contenu et les cons�quences de l'article 65

du Code des soci�t�s.

Le Notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t� pr�sentement constitu�e devra

reprendre, dans les deux mois du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce, les

engagements contract�s au nom de la soci�t� en formation.

Les comparants d�clarent n'�tre frapp� d'aucune restriction de sa capacit� de contracter, Us attestent que

leur �tat civil et leur qualit� tels qu'indiqu�s ci-avant, sont exacts. lis attestent �galement n'avoir pas obtenu ni

4

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

sollicit� un r�glement collectif de dettes, un sursis provisoire ou d�finitif ou un concordat judiciaire, n'�tre pas en �tat de cessation de paiement et n'avoir jamais �t� d�clar� en faillite, n'�tre pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire et d'un curateur.

AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences pr�alables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos�e en m�me temps une exp�dition de l'acte de constitution du 10 juin 2013 d�livr�e avant enregistrement dans le seul but du d�p�t au greffe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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