16/01/2014
ÿþ4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 8 2 5 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S V I L L A S D E B A L M O R A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e B a t t i c e 1 5 6 4 8 8 0 A U B E L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S V I L L A S D E B A L M O R A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e ! , R u e d e B a t t i c e , 1 5 6 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 . 8 2 5 . 2 7 7 , a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 5 0 8 . 8 2 5 . 2 7 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r m a n d - M a r c F A S S I N , n o t a i r e à S p a , e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 7 4 0 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
M o n t a n t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t ( 1 / 4 ) p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s .
b . S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s c o m p a r a n t s s o u s s i g n é s , p r é c i t é s e t d û m e n t r e p r é s e n t é s ,
L e s q u e l s d é c l a r e n t
- A y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s t a t u t s q u e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- S o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t ( 1 / 4 ) p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 5 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t
" U n e s o m m e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T C I N Q E U R O S ( 3 5 5 . 9 0 5 , 0 0 E ) p o u r l a S A « H O R I Z O N P L E I A D E S » ;
" U n e s o m m e d e T R O I S M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 3 . 5 9 5 , 0 0 ¬ ) p o u r « B E L G I A N U N I T I M P R O V I N G L O D G I N G D E V E L O P M E N T » , e n a b r é g é « B . U . I . L . D . » .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e T R O I S C E N T C 1 N Q U A N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 5 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 9 1 2 4 - 3 4 .
L ' a t t e s t a t i o n d a t é e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
c . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, 1 / 2 1 4 t ~ f : ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ ' I c a a u f i r a f f a d u
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 9 0 1 6 9 5
D I
B i j T a g e n b i ] l i è t 1 ë ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
`
B i j f a g e n b i r l i é t ï e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t . ' r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N C I N Q C E N T S M I L L E E U R O S ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T a c t i o n s ( 1 0 0 A ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c f a
r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
Q'A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e à l a s o m m e d ' U N M I L L I O N C I N Q C E N T S M I L L E E U R O S
( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) A C T I O N S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1
c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l » .
T R O I S E E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e G a ë t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n
G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é l i v r é a v a n t
e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . ; a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
{ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2013
ÿþ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q u e
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N P L E I A D E S » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 4 4 7 . 6 4 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 8 8 0 A U B E L , r u e d e B a t t i c e , 1 5 6 ;
E T
2 ) l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N U N I T I M P R O V I N G L L O D G I N G D E V E L O P M E N T » , e n a b r é g é , « B U I L D » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 8 8 6 . 1 4 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 8 8 0 A U B E L , r u e d e B a t t i c e , 1 5 6 ;
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L E S V I L L A S ' D E B A L M O R A L " , a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 ; a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d é c r i t e s c i - d e s s u s o n t c h a c u n e é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e 9 9 a c t i o n s p a r l a s a « H O R I Z O N P L E I A D E S » ;
- - à c o n c u r r e n c e d e 1 a c t i o n p a r l a s a « B U I L D » .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s o n t é t é l i b é r é e s e n
n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e 6 1 . 3 8 0 , 0 0 E U R p a r l a s a « H O R I Z O N P L E I A D E S » ,
- à c o n c u r r e n c e d e 6 2 0 , 0 0 E U R p a r l a s a « B U I L D » .
C e t t e s o m m e d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S s e t r o u v e e n d é p ô t à u n c o m p t e c r é d i t e u r n u m é r o 3 6 3 - 1 1 4 2 5 3 0 - 0 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l ' a g e n c e I N G d ' A u b e ' .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d é l i v r é e l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
S I E G E : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 8 0 A U B E L , r u e d e B a t t i c e , 1 5 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e .
L a S o c i é t é p e u t a u s s i é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l , d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . E l l e p o u r r a l e s c é d e r , ; l e s l i q u i d e r o u l e s s u p p r i m e r .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , ; t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , e n g r o s o u e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t ] 3 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n t é . 1 1 1 / 1 1 I I I I I ! I I / I I I ! I I I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I l i f f i ! I i i !
a u * 1 3 0 0 7 4 0 3 *
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L E S V I L L A S D E B A L M O R A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e B a t t i c e , 1 5 6 à 4 8 8 0 A U B E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : J ` - © g 8 . 2 5 : 2 O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : o n z e r ô l e s , d e u x r e n v o i ( s ) , à S P A , l e 2 4 D E C . 2 0 1 2 V o l . 4 0 2 F o l i o 5 7 C a s e 0 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r a i , G . L E O N A R D » , i l r é s u l t e
D é p o s é a u G r o t t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
D I R E . 2 0 1 2
f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é t a i l , t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a n a l e s , a y a n t
t r a i t à : « p o r t e f e u i l l e » o u d e «
- L a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ;
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d i t e s d e « h o l d i n g » , p a r t i c i p a t i o n » ;
E l l e a u r a n o t a m m e n t c o m m e a c t i v i t é s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a p p o r t , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n ,
- l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é h a b i l i t a t i o n ,
- l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n ,
- l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l e l e a s i n g ,
- l a d i v i s i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r ,
e t e n g é n é r a l t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t , e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , e x i s t a n t o u à c r é e r , b e l g e s o u é t r a n g e r s , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ;
L a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r l a s i m u l a t i o n , p l a n i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n ;
T o u t e é t u d e , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t , e n f a v e u r d e s t i e r s - n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , c o m p t a b l e e t / o u f i n a n c i è r e , c o n s e n t i r t o u t p r ê t , a v a n c e e t / o u g a r a n t i e , a i n s i q u e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a d i r e c t i o n d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e t / o u e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d e l a m ê m e m a n i è r e l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , a c h a t d ' a c t i o n s , p a r t s o u o b l i g a t i o n s , o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , q u e l q u ' e n s o i t l ' o b j e t .
D U R É E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X - M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 . - E ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E : L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r S I X A N S a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a v e c p o u v o i r s d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t . I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t e l l e p a r t i e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) l e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s m o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r é c é d a n t j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E X C E D E N T B I L A N : L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' a i t r é g l é a u t r e m e n t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , l e p r o d u i t d e l a l i q u i d a t i o n e s t a f f e c t é e n p r e m i e r l i e u , a p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e s d e t t e s , y c o m p r i s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , a u r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t r é g u l i è r e m e n t l i b é r é e t n o n e n c o r e a m o r t i d e s t i t r e s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s a n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i à p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u s l e s t i t r e s , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r e m b o u r s e ( n t ) p a r p r i o r i t é l e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' i l s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e ( n t ) à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e c e s d e r n i è r e s .
A S S E M B L E Z G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E N O N S T A T U T A I R E
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
A / 1 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n j u i n 2 0 1 4 .
3 ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à D E U X e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e d e S I X ( 6 ) A N S :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N P L E I A D E S » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t e t q u i a a c c e p t é ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N P L E I A D E S » a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t J o s é P h i l i p p e , n é à L i è g e , l e 2 0 j u i l l e t 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I E G E , P l a c e d e B r o n k a r t , 9 ; p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é ;
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N U N I T I M P R O V I N G L O D G I N G D E V E L O P M E N T » , e n a b r é g é , « B U I L D » , p r é q u a l i f i é e r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t e t q u i a a c c e p t é ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e « B U I L D » , a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M o n s i e u r M o n s i e u r L E J E U N E S e r g e C l é m e n t G e o r g e s J a c q u e s , n é à H e r m a l l e - S o u s - A r g e n t e a u , l e 8 a v r i l 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 4 6 0 7 D A L H E M , r u e d e M o n s , 2 / C , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é ;
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e j u i n
2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a l e c a s é c h é a n t d a n s l e d é l a i
l é g a l l e s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
"
A
, º%
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ) L e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
' B / L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l ; ; d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r é c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e q u e l c o n s e i l a n o m m é à l ' u n a n i m i t é :
* P r é s i d e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N P L E I A D E S » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , p r é n o m m é e , q u i a a c c e p t é ;
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
* A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R I Z O N P L E I A D E S » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , p r é n o m m é e , q u i a a c c e p t é ;
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à M o n s i e u r A l a i n R E N A U L D , n é à R o c o u r t , l e 2 0 a o û t 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à _ 4 6 0 8 W A R S A G E , r u e d e l a G a r e , 9 , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n à l a B C E , à l a T V A e t l ' O N S S , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c o n s t i t u t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a