24/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _ M a l 2 . 1
" 1 1 1 7 6 8 1 2 *
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1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : ' 5 4 À . o À o , . À D
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S M A L I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A C R A Y E R E 9 A 4 6 8 2 H E U R E - L E - R O M A I N
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
1 . M o n s i e u r B A R T O S C H C h r i s t i a n , n é à C h e r a t t e , l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d e m e u r a n t à 4 6 8 2 H e u r e - l e - R o m a i n , r u e d e l a C r a y è r e 9 .
2 . M o n s i e u r B E U K E L E I R S S é b a s t i e n , n é à H e r m a l l e - S o u s - A r g e n t e a u , l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ' s i x , d e m e u r a n t à 4 6 0 7 D a l h e m , a v e n u e A l b e r t 1 e r 4 0 .
3 . M a d a m e B A R T O S C H L e s l i e , n é e à H e r m a l l e - S o u s - A r g e n t e a u , l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d e m e u r a n t à 4 6 8 2 H o u t a i n - S a i n t - S i m é o n , r u e H a l i n n ° .
L e s q u e l s o n t d é c l a r é v o u l o i r a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e . s u i t :
1 . L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « L E S M A L I N A » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . C . R . I . » .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 8 2 H e u r e - l e - R o m a i n , R u e d e l a C r a y è r e 9 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , d e B r u x e l l e s o u d e l a ; r é g i o n d e B r u x e l l e s c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e : c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s , d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , m a g a s i n s d e d é t a i l , r e p r é s e n t a t i o n o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : T r a v a u x d e s e c r é t a r i a t ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , ' f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e , : o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e v i e i l l i m i t é e .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e 5 0 0 . 0 0 E .
6 . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 5 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t . U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e q u i f i x e r a l e u r t a u x ' . d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
7 . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
8 . L e s a s s o c i é s r é p o n d e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e s d e t t e s s o c i a l e s .
9 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n m e m b r e a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . 1 1 s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s , s a n s d e v o i r d o n n e r m o t i f n i p r é a v i s .
"
1 0 . L e c o n s e i l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n s r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 1 . L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s . A i n s i , i l p e u t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à u n g é r a n t . L e c o n s e i l d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
1 2 . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , o u e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
1 3 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ° j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
C e s c o m p t e s s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e a u x q u e l s i l s s e r a p p o r t e n t . A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n . S i c e j o u r e s t f e r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e 1 e r j u r o u v r a b l e s u i v a n t .
1 4 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e 1 0 p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B a r t o s c h : 8 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r B e u k e l e i r s . : 1 p a r t s o c i a l e
- M a d a m e B a r t o s c h L . : 1 p a r t s o c i a l e
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 ¬ p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e .
1 5 . N o m i n a t i o n , d i v e r s
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t d e f i x e r l e n o m b r e
p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , e s t a p p e l é e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r B a r t o s c h C h r i s t i a n , p r é n o m m é
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
1 6 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e p r e n d r e t o u s l e s " e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s i g n a t a i r e s d e c e s d i f f é r e n t s e n g a g e m e n t s s o n t d é g a g é s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é j u r i d i q u e à l ' o c c a s i o n d e l a c o n c l u s i o n d e c e s e n g a g e m e n t s .
E n r e g i s t r é l e 1 0 o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e à V i s é , R e g 6 , v o l 4 4 f o l i o 3 3 c a s e 6 , o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i s . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s .
B a r t o s c h C h r i s t i a n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é à u " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e