L'HORECALIENNE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : L'HORECALIENNE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.046.454

Publication

15/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE -COMMERCE DE LIÈGE

5 MAO giivision de Vervi

Drs

Le Greffier

Greffe

*14099635*

N" d'entreprise : 0449.046.454 Dénomination

(en entier) : L'HORECALIENNE

Rés

Mor

be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4990 Lierneux, Jevigné, Route de Manhay 68

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FUSION - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - REFONTE DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Pierre JOISTEN de Liemeux le 7 avril 2014, enregistré à Verviers I le 11 avril ' suivant volume 24 folio 5 case 18, il résulte que:

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de

« L'HORECALIENNE », société Privée à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à 4990 Lierneux, Jevigné, route de Manhay 68, inscrite au registre des personnes morales à Verviers sous le numéro TVA BE 0449 046 454.

L'assemblée se déclare valablement constituée et, après échanges de vues, prend les résolutions suivantes :I- FUSION - AUGMENTATION DE CAPITAL

1- Approbation du projet de fusion - Rapports

Le Président donne connaissance à l'assemblée

- du projet de fusion avec la société « SPRL JOSE MICHEL » établi en date du vingt décembre deux mille treize et déposé eu Greffe du Tribunal de Commerce de Verviers le quatre février deux mille quatorze (avis de dépôt avec texte intégral du projet de fusion publié aux annexes du Moniteur Belge du treize février deux mille quatorze, réf. 2014-02-13/0041500).

Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée un original du projet de fusion et le récépissé du dépôt au Greffe du projet de fusion.

- du rapport du gérant sur l'apport en nature par « SPRL JOSE MICHEL » à « L'HORECALIENNE » établi le 18 mars 2014 conformément à l'article 313 du Code des Sociétés en remplacement du rapport prévu à l'article 694 du Code des sociétés.

- du rapport de la SCRL « DGST GATZ-LECOQ-Réviseurs d'Entreprises », rue de la Concorde 27 à 4800 Verviers, représentée par Michel LECOQ, Réviseur d'Entreprises, associé-gérant sur l'apport en nature par la ' société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 313 du Code des Sociétés en date du 18 mars 2014.

Le rapport de la SCRL « DGST GATZ-LECOQ-Réviseurs d'Entreprises », rue de la Concorde 27 à 4800 Verviers, représentée par Michel LECOQ, Réviseur d'Entreprises, associé-gérant, conclut dans les termes suivants :

« Dans le cadre de rapport en nature d'une universalité de biens provenant d'une fusion entre la Société Privée à Responsabilité Limitée « L'HORECALIENNE » et la Société Privée à Responsabilité Limitée « JOSE MICHEL » ,le soussigné Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, représentant de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « DGST 8( Partners - Reviseurs d'Entreprises », ayant un siège d'exploitation rue de la Concorde, 27 à 4800 VERVIERS, déclare que:

" ROLEA

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

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1.L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des actifs apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre éventuellement en contrepartie de l'apport ;

2.La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

3.Le mode d'évaluation de l'apport arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise ;

4.L'apport en nature de Monsieur José MICHEL et de Madame Anne-Lise LELOUP à la Société Privée à Responsabilité Limitée « L'HORECALIENNE », qui s'élève à 715,62 euros, s'accompagne par l'émission de 1.500 nouvelles parts sociales de la Société Privée à Responsabilité Limitée « L'HORECALIENNE »qui bénéficieront des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Soit respectivement 752 parts sociales pour Monsieur José Michel et 748 parts sociales pour Madame Anne-Lice LELOUP.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Cependant, nous avons veille, de par le présent rapport, à ce que chacune des parties soit correctement et complètement informée de l'impact de l'opération et de la situation de cette société. »

Les associés déclarent avoir parfaite connaissance de ce projet de fusion et de ces rapports et documents, mis à leur disposition sans frais avec les documents visés à l'article 697 §2 du Code des Sociétés un mois au moins avant la date de la présente assemblée et dispensent Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale.

La société absorbante ne détient aucune part sociale de la société absorbée. La société absorbée ne détient aucune participation dans son propre capital.

La répartition des parts et le pouvoir de contrôle des associés est identique dans chacune des sociétés concernées par le projet de fusion, ce qui justifie le parti-pris du gérant, rédacteur du projet de fusion, de ne pas expliquer le mode de détermination du rapport d'échange.

Les associés ici présents déclarent et confirment avoir expressément accepté le remplacement des rapports du gérant et d'un réviseur d'entreprises sur le projet de fusion prévus aux articles 694 alinéa 1 et 695 §1er du Code des Sociétés par les rapports établis par le gérant et un réviseur d'entreprises, sur l'apport en nature par la société absorbée à la société absorbante prévus à l'article 313 du Code des Sociétés, le tout conformément aux articles 694 alinéa 2 et 695 §2 du Code des Sociétés.

Par ailleurs ils déclarent renoncer à obtenir l'information relative à toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date du projet de fusion et la date de ce jour, conformément à l'article 696 du Code des Sociétés.

Ils renoncent également à l'établissement d'un état comptable qui serait théoriquement nécessaire eu égard au fait que le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels approuvés, ce conformément à 697 §2 in fine du Code des Sociétés.

Ils déclarent être bien informé et marquer leur accord sur l'émission, dans le cadre de la fusion, de nouvelles actions en dessous du pair comptable des actions anciennes.

Un exemplaire du rapport du gérant et du rapport du réviseur d'entreprises demeureront ci-annexés. VOTE

Mis aux voix, ces décisions et renonciations ainsi que le projet de fusion sous réserve de l'amendement dont question ci-après, sont approuvés à l'unanimité.

2- Fusion

L'assemblée décide la fusion avec la société « SPRL JOSE MICHEL » par la transmission pàr cette dernière à la SPRL « L'HORECALIENNE » de la totalité de son patrimoine actif et passif aux conditions prévues au rapport du gérant sur l'apport en nature se démarquant quelque peu de celles prévues au projet de fusion dont question ci-avant,

CONDITIONS GENERALES DE LA FUSION

Par dérogation au projet de fusion et conformément au rapport du gérant sur l'apport en nature, le transfert s'effectue moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société absorbée de mille cinq cents (1500) parts sociales de la société absorbante à répartir entre les associés de la société absorbée dans la proportion de une (1) part sociale de la société « L'HORECALIENNE » contre une (1) part sociale de la société « SPRL JOSE MICHEL ». Cette répartition entre les associés de la société absorbée sera opérée et les

fit

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mentions dans le registre des parts sociales seront effectuées à la diligence et sous la responsabilité du gérant de la société absorbante « L'HORECALIENNE », ce au plus tard endéans les trois mois des présentes.

Cette attribution se réalise sans versement d'aucune soulte.

Le rapport d'échange est justifié dans le rapport du gérant sur l'apport en nature,

Du point de vue comptable, le transfert est réalisé sur base de la situation active et passive de la société absorbée arrêtée au trente septembre deux mille treize. Toutes les opérations effectuées depuis le premier octobre deux mille treize par la société absorbée sont pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante.

L'assemblée décide en conséquence de transférer dans la comptabilité de la société absorbante le patrimoine actif et passif de la société absorbée, à fa valeur pour laquelle ces éléments d'actif et de passif figurent dans sa comptabilité à la date du trente septembre deux mille treize,

La comptabilisation au compte capital de la société absorbante du compte capital de la société absorbée, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR), permettra ainsi l'augmentation de capital de la société absorbante, dont question ci-après, à concurrence de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR), pour fe porter de cent dix-huit mille trois cents euros (118.300 EUR) à cent trente-six mille huit cent nonante-deux euros un cent (136.892,01 EUR) et rémission de mille cinq cents (1.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société « L'HORECALIENNE ».

L'approbation par l'assemblée générale des associés de la société absorbante du pre-mier bilan qui sera établi après la fusion vaudra décharge au gérant de Ia société absorbée pour sa mission exercée pendant la période écoulée entre le premier octobre deux mille treize et la date de réalisa-ition de la fusion.

Les comptes annuels de la société absorbée de l'exercice deux mille treize jusqu'au trente septembre deux mille treize ont déjà été établis par le gérant. Ils sont pour autant que de besoin approuvés à l'instant par l'assemblée générale.

Le patrimoine de la société absorbée plus amplement décrit au rapport dressé par la SCRL « DOST GATZ-LECOQ-Réviseurs d'Entreprises », rue de la Concorde 27 à 4800 Verviers, représentée par Michel LECOQ, Réviseur d'Entreprises, associé-gérant, comprend :

ACTIVEMENT

Actifs immobilisés 47,651,84 E

Actifs circulants 39.413,04

TOTAL DE L'ACTIF DU BILAN 87.064,88 E

PASSIVEMENT

Dettes + provisions et impôts différés 86.349,26

ACTIF NET TRANSFERE 715,62¬

Correspondant à des FONDS PROPRES se détaillant comme suit

CAPITAL SOCIAL 18.592,01 E

PLUS-VALUES DE REEVALUATION 38.320,74¬

RESULTATS REPORTES -56.197,13¬

SOLDE NET DES FONDS PROPRES 715,62¬

Font partie du patrimoine de la société absorbée, transféré à la société absorbante, les immeubles suivants :

Commune de Lierneux  première division

Maison avec cour, atelier et jardin sise à 4990 Liemeux, rue du Centre 67

Cadastrée section E, numéro 247 B pour une contenance de trois ares, cinquante centiares (3 a 50 ca)

Le revenu cadastral s'élève à quatre-cent nonante huit euros (498E)

ORIGINE DE PROPRIETE

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Ledit bien appartient à la société "SPRL JOSE MICHEL," pour l'avoir acquis de Madame PIROTTE Andrée Marie Eugénie Ghislaine, propriétaire trentenaire, en vertu d'un acte de vente reçu par le notaire Femand JOISTEN de Lierneux le 28 juin 1989, transcrit à Verviers le trente juin suivant volume 7791 n° 32.

CONDITIONS GENERALES DE LA TRANSMISSION DES IMMEUBLES

1. Les biens immobiliers sont transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues, dont ils pourraient être avantagés ou grevés.

2. Les contenances indiquées ne sont pas garanties, toute différence en plus ou en moins, même pour un excédent d'un/vingtième, fera profit ou perte pour la société absorbante.

3. Aucune garantie n'est donnée à la société absorbante pour vices apparents ou cachés des sols et sous-sols, de même que pour mitoyenneté ou non-mitoyenneté des murs et clôtures, mauvais état d'entretien ou vétusté des biens compris dans le transfert.

4. La société bénéficiaire est subrogée, dans tous les droits et actions de la société absorbée relativement aux biens transférés.

Situation hypothécaire des immeubles

Les biens transférés sont quittes et libres de toute inscription hypothécaire à l'exception de l'inscription hypothécaire conventionnelle prise au profit de CODEP Banque d'Epargne au bureau des hypothèques de Verviers le 3 juillet 1989 volume 3128 n 18 pour un montant en principal de 3.950,000 FB en principal et 225.000 PB en accessoires, en vertu d'un acte de crédit hypothécaire reçu par le notaire Pierre JOISTEN de Lierneux le 28 juin 1989,

Urbanisme

(on omet ...)

Situation hypothécaire du fonds de commerce transféré

Le fonds de commerce de la société absorbée, transféré par les présentes, n'est grevé d'aucun gage sur

fonds de commerce.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimi-dé.

3- Augmentation de capital

En vue de réaliser la fusion avec la société « SPRL JOSE MICHEL », l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR) pour le ponter de cent dix-huit mille trois cents euros (118.300 EUR) à cent trente-six mille huit cent nonante-deux euros un cent (136.892,01 EUR) par la création de mille cinq cents parts sociales (1.500) sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant de mêmes droits et avantages que les parts existantes, participant aux bénéfices à partir du premier octobre deux mille treize.

Les nouvelles parts rémunèrent le transfert au profit de la société « L'HORECALIENNE», société absorbante, de tout le patrimoine de la société « SPRL JOSE MICHEL», société absorbée

Elles seront réparties par les soins du gérant de la société « L'HORECALIENNE » entre les associés de la

société absorbée dans la proportion de une (1) part de la société absorbante pour une (1) part de la société

absorbée, savoir compte tenu de la répartition actuelle de l'actionnariat :

-sept cent cinquante-deux (752) parts sociales nouvelles pour Monsieur José MICHEL

-sept cent quarante-huit (748) parts sociales nouvelles pour Madame Anne-Lise LELOUP.

Les associés donnent mandat à Monsieur José MICHEL afin de procéder aux inscriptions nécessaires dans le registre des parts sociales,

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimi-dé.

4- Constatation conditionnelle de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et reconnaît qu'ensuite de ce qui précède et sous la condition suspensive de la décision à prendre par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée de fusionner avec la société absorbante :

ROLE.

i

l'augmentation de capital est effectivement réalisée par la transmission universelle du patrimoine de la

. société « SPRL JOSE MICHEL » qui résulte de la fusion décidée ci-avant;

le capital de la société « L'HORECALIENNE » est actuellement de cent trente-six mille huit cent nonante-deux euros un cent (136.892,01 EUR), représenté par deux mille six cent quatre-vingt-trois (2.683) parts sociales sans désignation de valeur nominale réparties comme suit ;

-Mille trois cent quarante-cinq parts sociales (1.346) pour Monsieur José MICHEL

-Mille trois cent trente-huit parts sociales (1.338) pour Madame Anne-Lise LELOUP

L'assemblée donne pouvoir à Monsieur José MICHEL d'intervenir à l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée, tenue parallèlement aux présentes, en sa qualité de gérant de la société absorbante, afin de constater officiellement, aux fins de transcription hypothécaire, le passage des immeubles prédérits du patrimoine de la société absorbée au patrimoine de la société absorbante.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il- MODIFICATIONS AUX STATUTS DONT EXTENSION DE l'OBJET SOCIAL

L'assemblée se reporte au point VI de l'ordre du jour pour ce qui concerne la modification aux statuts résultant de la fusion, notamment la modification de l'article relatif au capital social qui prévoira que le capital social est désormais de cent trente-six mille huit cent nonante-deux euros un cent (136.892,01 EUR), représenté par deux mille six cent quatre-vingt-trois (2.683) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée donne connaissance du rapport du gérant de la société absorbante au sujet de la modification proposée ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société remontant à moins de trois mois, savoir au quinze janvier deux mille quatorze.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

En outre, l'assemblée décide d'étendre l'objet social pour y greffer, conformément à ce qui est prévu au projet de fusion, ce qui constituait la spécificité de l'objet social de la société absorbée ; elle se reporte au point VI de l'ordre du jour pour les détails.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

III- CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION

L'assemblée constate qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui précèdent et par l'assemblée générale extraordinaire de la société « SPRL JOSE MICHEL » tenue ce jour devant le notaire soussigné, l'opération de fusion de la société « L'HORECALIENNE » par absorption de la société « SPRL JOSE MICHEL » est effectivement réalisée.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

IV- POUVOIRS A CONFERER AU GERANT ET A D'AUTRES PERSONNES

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Pouvoir est notamment donné à Monsieur José MICHEL, en sa qualité de gérant de la société absorbante, d'intervenir au procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société absorbée afin de constater en la forme authentique aux fins de transcription hypothécaire, la mutation immobilière résultant du présent procès-verbal et du procès-verbal de la société absorbée

En outre, pouvoir spécial est à l'instant donné à Madame LECART Valérie Paule Sophie, domiciliée à 6690 Vielsalm, Joubiéval 43, aux fins de signer tout acte rectificatif ou complémentaire qui serait nécessaire afin d'assurer à la fusion tous ses effets, tant pour ce qui concerne la société absorbée que la société absorbante.

VOTE

RÔLE s ,

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Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

V- REFONTE DES STATUS

Pour tenir compte des opérations de fusion et d'augmentation de capital qui précèdent, effectuer les adaptations nécessaires aux statuts quant au capital social et à l'objet social de la société absorbante, préciser le régime d'agrément en cas de cession de parts sociales et effectuer un toilettage des statuts, l'assemblée décide de refondre les statuts et d'en adopter la nouvelle version suivante

STATUTS

TITRE UN CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER Forme Dénomination

La Société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "L'HORECALIENNE"..

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, sites internet et autres

documents sous forme électronique ou non et autres documents émanant de la société contiendront 1) la

dénomination sociale, 2) la forme, en entier ou en abrégé, 3) l'indication précise du siège de la société, 4)1e

terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise et 5)

l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX Siège social

Le siège social est établi â 4990 Liemeux, Jevigné, Route de Manhay 68.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du

Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au

présent article qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger,

ARTICLE TROIS Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités de boucherie, charcuterie,

salaisons, traiteur et commerce de gibiers.

La société a également pour objet :

-L'organisation de banquets,

-Le commerce en gros de produits du terroir,

-La location de biens mobiliers et immobiliers,

-La gestion de gites ruraux,

-L'organisation de foires commerciales.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles et

commerciales se rapportant à toutes transformations, achats et ventes de produits carnés et de tous produits

destinés à l'alimentation humaine et animale, l'exploitation de boucheries, la fabrication et le commerce de

charcuteries et de salaisons, ainsi que l'achat et la vente de tous produits et sous-produits carnés et dérivés de

l'abattage, l'importation et l'exportation de ces mêmes produits, l'achat et la vente de bétail vivant, l'élevage et

l'engraissage de bétail.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue,

similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. Plus

généralement dans toutes affaires mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et financières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social.

ARTICLE QUATRE Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs

associés.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ Capital

Le capital social est fixé à cent trente-six mille huit cent nonante-deux euros un cent (136.892,01 EUR),

représenté par deux mille six cent quatre-vingt-trois (2.683) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/deux mille six cent quatre-vingt troisième de l'avoir social, entièrement souscrites en

numéraires et libérées pour totalité.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE SIX Modification du capital

§1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts,

§2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

RÔLEc)

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Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à fa connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci, L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 10.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place,

ARTICLE HUIT Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF Cessions libres

Les parts sociales ne peuvent être librement cédées par actes entre vifs ou transférées pour cause de mort qu'entre associés seulement.

ARTICLE DIX Cessions soumises à autorisation

§1. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

§2. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs,

§3. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera susceptible du recours visé à l'article 251 alinéa 3 du Code des sociétés avec les obligations qui y figurent pour les associés opposants si le refus est jugé arbitraire. Si le refus n'est pas jugé arbitraire le candidat-cédant n'aura d'autre solution s'il le souhaite, que de soumettre à agrément un nouveau projet de cession.

En cas de refus d'agrément d'un héritier ou légataire, ce dernier pourra exiger des opposants que les parts héritées ou léguées lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge de l'héritier ou du légataire et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs Le paiement devra intervenir dans les six mois du refus,

§4. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un associé, celui ci sera

libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

ARTICLE ONZE Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire

dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause

de mort,

TITRE TROIS : Gérance Contrôle

ARTICLE DOUZE Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les

associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé

conféré sans limitation de durée,

ROLE 

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Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de scn interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE TREIZE Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci avant, en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE QUATORZE Révocation

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l'assemblée générale délibérant à la majorité prescrite pour la modification des statuts.

ARTICLE QUINZE Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE SEIZE Contrôle

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée

générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au §1.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE Assemblée générale

ARTICLE DIX SEPT Composition et pouvoirs

§1. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX HUIT Date Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le quinze juin à quinze heure.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fcis que l'Intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, gérants et autres personnes visées par la loi. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants, sont présents ou représentés.

ARTICLE DIX NEUF Représentation

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui même associé et ayant droit de vote, Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier ces qualités.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

ARTICLE VINGT Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

goLE

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ARTICLE VINGT ET UN Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).,

ARTICLE VINGT DEUX Vote

Chaque part sociale confère une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à fa majorité des voix.

ARTICLE VINGT TROIS

Les procès verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE CINQ : Inventaire Comptes annuels Réserves Répartition des bénéfices

ARTICLE VINGT QUATRE Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale à la Banque Nationale, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT CINQ Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE SIX: Dissolution Liquidation

ARTICLE VINGT SIX Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que !a convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT SEPT Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera conformément à la procédure prévue par le Code des Sociétés. Après te paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT Dispositions générales

ARTICLE VINGT HUIT

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Volet B - Suite

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se

; trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile , ' dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE VINGT NEUF

Les dispositions du Code des Sociétés concernant les SPRL, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution et les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité.

DECLARATIONS LEGALES ET FISCALES

1-DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE

Pour autant que de besoin, l'assemblée dispense Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office pour quoi que ce soit résultant des présentes.

2- NEUTRALITE FISCALE

La fusion par absorption de la société "SPRL JOSE MICHEL" par la société "L'HORECALIENNE" est, effectuée sous le bénéfice des articles 117 §1 et 120 alinéa 3, 10 du Code des droits d'enregistrement, des articles 211 et suivants du Code des impôts sur les revenus et de l'article 11 du Code de la T,VA

Pour l'application de l'article 211 du Code des Impôts sur les Revenus, l'assemblée déclare :

- que la société absorbante a son siège social en Belgique;

- que l'opération de fusion est réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

- que la fusion répond aux besoins légitimes de caractère financier ou économique décrits in fine du projet ° de fusion ainsi que dans le rapport du gérant de la SPRL « L'HORECALIENNE » sur l'apport en nature,

3- FRAIS

L'assemblée reconnaît que lecture lui a été donnée de l'article deux cent et trois du Code de l'Enre-igistrement.

L'assemblée déclare en outre savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la Société en raison des préserntes, s'élève approximativement à deux mille cinq cents euros hors frais de réviseur,

4- ATTESTATION! DE LEGALITE

, Le notaire soussigné, après vérification, déclare attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant en vertu du Code des Sociétés à la société absorbante,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ie notaire P, JOISTEN

Chienrue 3

4990 LIERN EUX

; Actes et documents déposés en même temps que le présent extrait : une expédition de l'AGE du 7 avril

; 2014 avec en annexe le rapport du réviseur d'enrteprise et celui du gérant sur l'apport en nature et le rapport du ,

- gerant sur l'extension de l'objet social + la coordination des statuts au 7 avril 2014.

Reservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature A

ULL

13/02/2014 : VV064831
20/01/2014 : VV064831
26/09/2013 : VV064831
07/09/2012 : VV064831
06/09/2011 : VV064831
06/10/2010 : VV064831
01/09/2009 : VV064831
03/11/2008 : VV064831
29/08/2008 : VV064831
05/09/2007 : VV064831
02/01/2007 : VV064831
17/02/2005 : VV064831
26/01/2004 : VV064831
09/01/2003 : VV064831
26/07/2002 : VV064831
07/10/2015 : VV064831
12/01/1999 : VV064831
12/01/1999 : VV064831
09/09/1994 : VV64831
19/01/1993 : VV64831

Coordonnées
L'HORECALIENNE

Adresse
ROUTE DE MANHAY 68 4990 LIERNEUX

Code postal : 4990
Localité : LIERNEUX
Commune : LIERNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne