02/06/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 4 e g o l i o n
M o r
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 9 6 9 4 8 7
T R I B U N A L U E C O M e L
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U 2 1 M A I 2 0 1 4
G
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L I B R A I R I E H E S B I G N O N N E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e l ' E g l i s e , 3
O b i e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 7 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 7 7 3 f o l i o 6 c a s e 1 2 , 4 r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é : C h . P h . B e r r e w a e r t s ) . " , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 8 . 2 5 0 , 0 0 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 7 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x p o i n t s p r é c é d e n t s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 8 . 2 5 0 , 0 0 e ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l l i b e l l é
c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S à H a n n u t , l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e d e u x , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 , 0 0 6 ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 8 . 2 5 0 , 0 0 6 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 7 0 0 , 0 0 e ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u
r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q _ u _ a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o l e t B - s u i t e
r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . » .
P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .