19/11/2012
ÿþr
"
Y r - " - ' , ' % ~ ~ ~ ' . ' ~ ' . : . ~ ~ J ; b T ~
~ ^ S ' . ~ " ~ :
~ J ~ . ~ . i
I '
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i e e a s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 8 4 0 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E d i t i o n s N A I M E T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; R u e C é s a r F r a n c k , 2 6 à 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P o n c e l e t , N o t a i r e à L i è g e , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 5 n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 1 9 4 f o l i o 7 9 c a s e 1 2 , 6 r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e ;
S ' e s t t e n u e , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E D I T I O N S N A I M E T T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C é s a r F r a n c k , 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 8 4 0 . 1 0 3 . ( A r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e L i è g e ) e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 3 . 8 4 0 , 1 0 3
- S 6 i ê t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T , s ó ü s s i g n é , l e 9 m a r s , 2 0 1 0 , d o n t t i n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a r s s u i t n [ , s ó u s l e n u m é r o ' , 1 0 0 4 2 1 5 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l , d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T , s o u s s i g n é , l e 2 9 d é c e m b r e : 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o ' 1 2 0 1 5 4 8 2 .
B U R E A U
( o n o m e t ) .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
( o n o m e t )
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 5 4 . 2 3 8 ¬ ) . E X P O S E D U P R E S I D E N T
( o n o m e t )
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n f i r m a t i o n d e d é m i s s i o n / N o m i n a t i o n s M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s 1 . 1 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e l a S p r l L u c P i r e M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c P I R E , d e , s a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . 1 . 2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
S o u h a i t a n t e n o u t r e q u e l a s o c i é t é n e d i s p o s e p l u s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e , l ' a s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , r e l a t i f à l a g é r a n c e , p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« A R T I C L E D O U Z E - G E R A N C E
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , q u i f i x e a u s s i l e u r r é m u n é r a t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , ' g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u , n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s , m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s ' p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n , r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 1 . 3 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L a s o c i é t é c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A R E C H A L e t d e M o n s i e u r J e a n W i l i y L A R D I N O I T ,
p r é n o m m é s , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e p u i s l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . C o n t r a i r e m e n t à c e q u i a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 , c e u x - c i n e s o n t t o u t e f o i s p a s g é r a n t s s t a t u t a i r e s . I l n ' e x i s t e p a s a i l l e u r s
a u c u n g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r c e t t e s o c i é t é , t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é r a t i f i e à t o u t e s f i n s u t i l e s l ' e n s e m b l e d e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c e s g é r a n t s d e p u i s l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e p a r l e s a c t u e l s a s s o c i é s
2 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r
l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 5 4 . 2 3 8 ¬ ) à S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X
C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S ( 6 4 . 2 3 8 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à
c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c h a q u e a c t u e l a s s o c i é d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e
a u x p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é ,
2 . 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
i n t e r v i e n n e n t e n s u i t e :
1 ) M a d a m e L a u r e n c e H O U S I A U X , p r é n o m m é e ,
2 ) M o n s i e u r J e a n - W i l l y L A R D I N O I T , p r é n o m m é ,
3 ) M o n s i e u r P h i l i p p e M A R E C H A L , p r é n o m m é .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - ' s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
b ) s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n
d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é
c ) L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a
s o m m e t o t a l e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t d i x m i l l e
e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 7 3 2 - 0 2 8 6 2 0 6 - 1 0 , o u v e r t a u n o m d e l a s p r l
E D I T I O N S N A I M E T T E a u p r è s d e l a b a n q u e C B C p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é - g é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s ' à i ' e n g a g e r l a " ' -
s o c i é t é " p e u - w e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i - s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t - a p r è s - - q u e - l e " n o t a i r e - - -
s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e , .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à S O I X A N T E - Q U A T R E
M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S ( 6 4 . 2 3 8 ¬ ) .
2 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e
e t q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n .
" L e s . g é r a n t s c o n s t a t e n t e n o u t r e q u e l e c a p i t a l d e ' l a ' s o c i é t é - s ' é l è v e - d é s o r m a i s à S O I X A N T E - Q U A T R E
M I L L E " D E U X C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S ( 6 4 . 2 3 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 5 . 0 0 0 ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e
3 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n - , c e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 4 . 2 3 8 ¬ ) à C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E
M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S ( 1 5 4 . 2 3 8 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 7 . 5 0 0 )
p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r i s
e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 2 , 4 ¬ )
c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
3 . 2 . R e n o n c i a t i o n o u e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
1 ) M a d a m e L a u r e n c e H O U S I A U X , p r é n o m m é e ,
2 ) M o n s i e u r J e a n - W i l l y L A R D I N O I T , p r é n o m m é ,
3 ) M o n s i e u r P h i l i p p e M A R E C H A L , p r é n o m m é .
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e t à s o n d é l a i .
3 . 3 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
i n t e r v i e n n e n t e n s u i t e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « I M P R I M E R I E C H A U V E H E I D » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 7 1 8 . 8 7 0 , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S t a v e l o t , R u e S a i n t L a u r e n t , 1 - 3 ,
r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r C l a u d e M A R I O N , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e R e m o u c h a m p s , 3 5
- L a s p r l « M D S O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e R e m o u c h a m p s , 3 5 , r e p r é s e n t é e
p a r s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r C l a u d e M A R I O N , p r é n o m m é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c r ~
n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 0 9 3 6
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N A G E M E N T D E V E L O P P E M E N T S U P P O R T O R G A N I S A T I O N » e n a b r é g é « M D S O s p r l » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 6 5 4 . 0 3 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e R e m o u c h a m p s , 3 5 ,
r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r d ' u n d e s e s g é r a n t s , M o n s i e u r C l a u d e M A R I O N , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , à M a r c h i n , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 0 9 3 0 5 6 4 7 ;
3 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « W E Y R 1 C H » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 4 2 5 . 0 0 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t - é t a b l i à 6 8 4 0 L o n g l i e r , R o u t e d e l a M a l a d r i e , 5 ,
r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r O l i v i e r W E Y R I C H , d o m i c i l i é à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , P l a c e d e l a F o i r e , 9 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N A G E M E N T D E V E L O P P E M E N T S U P P O R T O R G A N I S A T I O N » e n a b r é g é « M D S O s p r l » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e R e m o u c h a m p s , 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C l a u d e M A R I O N , p r é n o m m é ;
n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , à N e u f c h â t e a u , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 5 6 1 5 3 ;
4 ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « L O N G L I M M O » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 7 5 7 . 0 7 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 4 0 L o n g l i e r , R o u t e d e l a M a l a d r i e , 2 9 ,
r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r O l i v i e r W E Y R I C H , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , l a q u e l l e r e s t e r a d - a n n e x é e
1 7 ' e
5 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R A N S M A R I O N C O N S U L T » , e n a b r é g é « F M - C O ' » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 1 9 5 . 0 8 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S t a v e l o t , H a m e a u d e S t e r , 3 2 4 ,
r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r F r a n s M A R I O N , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , H a m e a u d e S t e r , 3 2 4 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d L I L I E N , à V e r v i e r s , l e 5 o c t o b r e 2 0 1 0 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 7 3 4 0 ;
6 ) M o n s i e t t D U M B R U C H " J e a n - J u l e s S i m o n , " r i é à ' _ V e r v i e r s l e 2 6 a o û t 1 9 5 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0
" L i è g e , Q u a i d e l a ' G o l f e ; 7 b t é 1 1 ; ' ' - _
L e s q u e l s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t : a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - ' s a u c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ; b ) s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e m a n i è r e d é f i n i t i v e e t s a n s v o u l o i r p r é t e n d r e à p l u s 1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « I M P R I M E R I E C H A U V E H E I D » , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e
( 4 . 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N A G E M E N T D E V E L O P P E M E N T S U P P O R T
c i > _ - O R G A N I S A T I O N . » à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a r a n t e . ( 1 . . . 0 4 0 ) p a r t s , s o c ( a l e s n o u v e l l e s . ;
3 ) L a s o c i é t é . a n o n y m e « W E Y R 1 C H » L à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s ;
4 ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « L O N G L I M M O » , à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e
( 8 . 3 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
5 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F M - C O » , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a r a n t e ( 1 . 0 4 0 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
6 ) M o n s i e u r J e a n D U M B R U C H à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s .
T O T A L : t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 3 7 . 5 0 0 )
c ) L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e
n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , e n l ' o c c u r r e n c e ;
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « I M P R I M E R I E C H A U V E H E I D » p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t
s o i x a n t e e u r o s ( 9 . 9 6 0 ¬ ) ;
p q 2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N A G E M E N T D E V E L O P P E M E N T S U P P O R T
O R G A N I S A T I O N » p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 2 . 4 9 6 ¬ ) ;
3 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « W E Y R I C H » , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s
( 9 . 9 6 0 ¬ ) ;
4 ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « L O N G L I M M O » , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e v i n g t m i l l e q u a t r e -
v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 0 . 0 8 8 ¬ ) ;
5 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F M - C O » , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x m i l l e q u a t r e
c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 2 . 4 9 6 ¬ ) ;
6 ) M o n s i e u r J e a n D U M B R U C H p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 ¬ ) .
T O T A L ; n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t n o n a n t e
m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 7 3 2 - 0 2 8 6 2 0 6 - 1 0 , o u v e r t a u n o m d e l a
s p r l E D I T I O N S N A 1 M E T T E a u p r è s d e l a b a n q u e C B C p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . .
4
4 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é - ' t é , S e u l e s f e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S ( 1 5 4 . 2 3 8 ¬ ) .
3 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e :
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i d e s s u s a ' é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e o u a r e n o n c é à c e l u i - c i c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s s o u s c r i p t e u r s , o n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 3 7 , 5 0 0 ) é m i s e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , p a r s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s a u p r i x d e d e u x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 2 , 4 ¬ ) ,
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s - p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 2 . 1 à 3 . 4 . e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S ( 1 5 4 . 2 3 8 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 6 2 . 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
O u t r e l e s g é r a n t s d ' o r e s e t d é j à n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A N A G E M E N T D E V E L O P P E M E N T S U P P O R T O R G A N I S A T I O N » e n a b r é g é « M D S O s p r l » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
C l a u d e M A R I O N , p r é c i t é , . - - - - - - -
. - M o n s i e u r J e a n D U M B R U C H , p r é c i t é , . _
L e s q u e l s s o n t p r é s e n t s e t d é c l a r e n t , l e c a s é c h é a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r r e p r é s e n t a n t , a c c e p t e r l a
m i s s i o n q u i l e u r e s t c o n f i é e e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e ,
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é c o m p t e à p r é s e n t e q u a t r e g é r a n t s .
L e u r m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C l ô t u r e "
L ' o r d r e ' d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e . - . -
( o n o m e t )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P o n c e l e t
N o t a i r e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
~ x 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2011
ÿþ M x ! 2 . 1
Y 1 ' ~ : T - ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
= ~ ~ ' L " " ~ ~ : w í z , ~ - , . , : ~
I ~ 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 0 1 1 1 1 1
m e e . . . " " "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 8 4 0 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E d i t i o n s N A I M E T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e C é s a r F r a n c k , 2 6 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C H A N G E M E N T D E G E R A N T S T A T U T A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P o n c e l e t , N o t a i r e à L i è g e , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e p r e m i e r m a r s s u i v a n t , v o l u m e 1 8 4 f o l i o 9 0 c a s e 1 7 , 6 r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E D I T I O N S N A I M E T T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C é s a r F r a n c k , 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 8 4 0 . 1 0 3 . ( A r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e L i è g e ) e t à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 3 . 8 4 0 . 1 0 3
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T , à L i è g e , l e 9 m a r s 2 0 1 0 : p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 4 2 1 5 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L u c P I R E , g é r a n t , d é s i g n é c i - a p r è s . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 ) M o n s i e u r P I R E L u c M a r i e J o s e p h D e n i s , n é à N a m u r , l e 3 j u i n 1 9 5 6 , é p o u x d e M a d a m e M O T T E : F r a n ç o i s e L o u i s e J e a n n e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e N a i m e t t e , 8
L e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r : s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s 1 6 . 8 7 5
2 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U C P I R E M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e N a i m e t t e , 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 0 . 6 8 5 . 7 5 7 , R P M L i è g e , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à . l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s p a r M o n s i e u r L u c P I R E , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
L a q u e l l e d é c l a r e p o s s é d e r : m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s 1 . 8 7 5
T O T A L : d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s 1 8 . 7 5 0 R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) . E X P O S E D U P R E S i D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A . L a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
B . L a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n - ' c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x -
h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 8 . 7 5 0 ¬ ) p a r
o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s a i n s i q u ' à d ' a u t r e s p e r s o n n e s s i l e s a s s o c i é s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e
p r é f é r e n c e , d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 6 . 2 5 0 ) .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e m o y e n n a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u i n z e e u r o s ( 1 5
¬ ) . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s
s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s
p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
1 . 2 . R e n o n c i a t i o n o u e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
1 . 5 M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A g r é m e n t - D r o i t d e p r é e m p t i o n D r o i t d e s u i t e
2 . 1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r e t / o u p r é c i s e r l e s c a s d e c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s p o u r l e s q u e l s
l ' a g r é m e n t d e s c o - a s s o c i é s s e r a r e q u i s .
A f i n d e d o n n e r à l a s o c i é t é u n c a r a c t è r e p l u s « f e r m é » , i l e s t p r o p o s é d e p r é v o i r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e n
f a v e u r d e t o u s l e s c o - a s s o c i é s à l ' o c c a s i o n d e c e r t a i n e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e s p a r t s .
A f i n d ' a s s u r e r l ' é g a l i t é e n t r e l e s a s s o c i é s , u n « d r o i t d e s u i t e » s e r a a c c o r d é à c h a c u n d ' e n t r e e u x à
l ' o c c a s i o n d e l a c e s s i o n , p a r l ' u n d e s a s s o c i é s , d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à u n t i e r s .
2 . 2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e p o i n t B d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
B . C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s :
H o r m i s l e s c e s s i o n s d e p a r t s e n t r e a s s o c i é s , l e s q u e l l e s s ' e f f e c t u e r o n t l i b r e m e n t , s a n s c o n d i t i o n e t p r o c é d u r e
p a r t i c u l i è r e , l a c e s s i o n d e p a r t s s e r a r é g l é e c o m m e s u i t :
A . E s t l i b r e , l a c e s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s d é t e n u e s p a r d e s p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , p o u r a u t a n t q u e l e c e s s i o n n a i r e s o i t u n d e s c e n d a n t o u l e c o n j o i n t d u c é d a n t .
B . E n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s d é t e n u e s p a r l e s a s s o c i é s o u t o u t e p e r s o n n e m o r a l e à q u i i l l e s a u r a i t
c é d é e s , s o n t l i b r e s l e s c e s s i o n s i n t e r v e n a n t p a r f u s i o n , s c i s s i o n , d i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n , v e n t e , a p p o r t o u
a u t r e m e n t , p o u r a u t a n t q u e l e c e s s i o n n a i r e s o i t :
- u n e p e r s o n n e m o r a l e c o n t r ô l é e à 5 0 ( c i n q u a n t e ) % a u m o i n s p a r l e c é d a n t o u p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
c o n t r ô l e n t l e c é d a n t ,
- u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e c o n t r ô l a n t à 5 0 ( c i n q u a n t e ) % a u m o i n s l e c é d a n t ,
C . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s q u e c e u x v i s é s c i - d e s s u s , l a c e s s i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n e p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t
d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e n f a v e u r d e s c o a s s o c i é s .
U n a r t i c l e 1 0 b i s s e r a , e n o u t r e , r é d i g é c o m m e s u i t :
A R T I C L E D I X B I S - D r o i t d e s u i t e
L e s a s s o c i é s s e r e c o n n a i s s e n t m u t u e l l e m e n t u n d r o i t d e s u i t e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n a s s o c i é n o t i f i e a u
G é r a n t u n e p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n d e s e s p a r t s à u n t i e r s . C e d r o i t d e s u i t e i m p l i q u e q u e l ' a s s o c i é « s u i v e u r »
a u r a l a f a c u l t é d e c é d e r s e s p a r t s à c e t i e r s e t b é n é f i c i e r d e s m ê m e s c o n d i t i o n s d e c e s s i o n q u e l ' a s s o c i é a y a n t
f o r m u l é l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n . L a n é g o c i a t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s à u n t i e r s d e v r a d è s l o r s s e f a i r e e n
c o n s i d é r a t i o n d e c e d r o i t d e s u i t e .
L e s a s s o c i é s s ' o b l i g e n t à c é d e r l e u r s p a r t s s o c i a l e s a u t i e r s a m a t e u r l o r s q u e l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n
c o n c e r n e l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é e t q u e l a c e s s i o n e s t a g r é é e p a r l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s
p o s s é d a n t t e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
2 . 3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
3 . G é r a n t s t a t u t a i r e
3 . 1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
3 . 2 . D é c h a r g e .
3 . 3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
N o m i n a t i o n d e l a s p r l L u c P i r e M a n a g e m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
3 . 4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
4 . D i r e c t e u r g é n é r a l
4 . 1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é d ' o f f r i r l a p o s s i b i l i t é a u g é r a n t o u a u c o n s e i l d e g é r a n c e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e
l a s o c i é t é à u n « d i r e c t e u r g é n é r a l » .
4 . 2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r c e f a i r e , u n a l i n é a s u p p l é m e n t a i r e s e r a i n s é r é à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , à s a v o i r :
G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e g é r a n t o u l e c a s é c h é a n t f e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e
o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d e « d i r e c t e u r g é n é r a l » , s a n s q u e c e u x - c i n e d o i v e n t ê t r e
a s s o c i é s .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u m a l i é r e , f e g é r a n t o u l a c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d e g é r a n c e ,
d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t , a p r è s a c c o r d d u g é r a n t c u d u c o n s e i l d e g é r a n c e ,
d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e o u g é r a n t s t a t u t a i r e , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r
d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
4 . 3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
B . L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l e s 1 . 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ; l e g é r a n t é t a n t p r é s e n t o u a y a n t d i s p e n s é d e c o n v o c a t i o n , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s .
C . L e s 1 . 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D . L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t p o u r ê t r e a d m i s e s r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s ( 3 / 4 ) d e s v o i x p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s . T o u t e a u t r e d é c i s i o n e s t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e v a l a b l e m e n t a r r ê t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s a u f l e s l i m i t e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s .
F . L a s o c i é t é n ' a é m i s à c e j o u r a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
"
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n - ' c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 1 1 8 . 7 5 0 ¬ ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s , a i n s i q u ' à d ' a u t r e s p e r s o n n e s e n c a s d e n o n e x e r c i c e
d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e p a r l e s a s s o c i é s , d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 6 . 2 5 0 ) .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n e u r o ( 1 ¬ ) m o y e n n a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e
q u i n z e e u r o s ( 1 5 ¬ ) , s o i t a u p r i x d e s e i z e e u r o s ( 1 6 ¬ ) c h a c u n e .
E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s
s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s
p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
1 . 2 . R e n o n c i a t i o n o u e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
M o n s i e u r L u c P I R E , p r é n o m m é , d é c l a r e e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t , c o m m e i l e s t i n d i q u é s o u s 1 . 3 . e t
r e n o n c e r d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t p o u r l e s u r p l u s a i n s i q u ' à s o n d é l a i .
L a S p r l c <