LICOPLAST

Dénomination : LICOPLAST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 507.683.449

Publication

29/12/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*14313345*

D�pos�

23-12-2014

Greffe

0507683449

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

LICOPLAST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire associ� St�phane VANDER EECKEN � Gand le 19 d�cembre 2014, d�pos� au tribunal de commerce de Li�ge, pr�alablement � l'enregistrement, que:

1. La soci�t� anonyme de droit Luxembourgeois, KREAFIN GROUP S.A., ayant son si�ge � L-2530 Luxembourg, rue Henri Schnadt, 4, inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s � Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg) le 11 f�vrier 2000, sous le num�ro B 74030.

2. La soci�t� de droit Suisse Li & Co AG, ayant son si�ge social � 7537 M�stair (Suisse), Pal� Daint 226, inscrite au registre du commerce � Handelsregister Graub�nden � � Graub�nden (Suisse) le 28 janvier 1998, sous le num�ro CHE-104.103.444.

ont constitu� une soci�t� anonyme sous la d�nomination � LICOPLAST �.

SIEGE: 4651 Battice, Rue de Maestricht 44.

OBJET: La soci�t� a pour objet, aussi bien en Belgique qu'� l'�tranger, soit pour son compte propre, soit pour compte de tiers, soit ensemble avec des tiers :

la production, la transformation, le commerce, l importation, l exportation, l achat en la vente de tous objets, mat�riaux, profil�s, en tout ou en partie en mati�re plastique, en PVC, en aluminium ou en m�tal quelconque, et de tous produits qui se rapportent � l industrie chimique, ainsi que de tous objets et produits, quelle que soit leur mati�re, susceptibles de servir de support ou d accessoires aux objets mentionn�s ci-dessus.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement. La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le (en sa qualit� d administrateur, liquidateur ou autrement) de soci�t�s affili�es ou filiales, et de leur prodiguer des avis. La soci�t� peut, par voie d apports en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l �tranger, dont l objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es.

DUREE: illimit�e

CAPITAL: un million cinq cent mille euros (� 1.500.000), repr�sent� par 300 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/300i�me du capital, enti�rement lib�r�es. ADMINISTRATION - POUVOIRS:

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de quatre (4) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour trois ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Il y aura deux cat�gories d administrateurs, les administrateurs A et B.

Deux administrateurs (administrateurs A) seront nomm�s par Kreafin Group ; les deux (2) autres administrateurs (administrateurs B) seront nomm�s par Li&Co. La nomination de ces administrateurs pourra en tout temps �tre r�voqu�e par les actionnaires respectifs qui les ont nomm�s.

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Rue de Maestricht,Battice 44

4651 Herve

Soci�t� anonyme

Constitution

Moniteur belge

R�serv� au

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Volet B - suite

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e ET qu au moins un administrateur de chaque cat�gorie (A et B) est pr�sent ou repr�sent�.

A l exception des d�cisions reprises ci-dessous, toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive, sauf lorsque le conseil est compos� de deux membres uniquement.

Par contre pour toute d�cision concernant les points suivants l unanimit� des voix sera n�cessaire: - Tout emprunt bancaire ;

- Toute transaction avec des soci�t�s sSurs ou li�s ;

- Tout investissement d un montant sup�rieure � cent cinquante mille euros (� 150.000,-) ou pour la m�me contrevaleur en devise �trang�re ;

- Tout contrat commercial avec un tiers engageant la soci�t� pour un montant sup�rieure � cent cinquante mille euros (� 150.000,-) ou pour la m�me contrevaleur en devise �trang�re ;

- Toute mesure � prendre dans le cas o� la soci�t� ne r�ussirait pas d accomplir les objectifs repris dans un �ventuel pacte d actionnaire ;

- Toute modification au � business plan �

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis,

- soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul,

- soit par un administrateur de chaque cat�gorie A et B agissant conjointement, dans le cas de d�cision pr�alable prise � l unanimit� comme pr�vus � l article 10 des statuts.

Dans les limites des pouvoirs du comit� de direction, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux membres du comit� de direction agissant conjointement.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

� l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

EXERCICE SOCIAL: L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

ASSEMBL�E G�N�RALE: L'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires se r�unit annuellement le deuxi�me vendredi du mois de juin � 10.00 heures, m�me si ce jour serait f�ri�.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les avis de convocation. Chaque action donne droit � une vote.

DISTRIBUTION: Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un/vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d administration. DISPOSITIONS TRANSITOIRES:

1. Par exception le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique et se cl�turera le 31 d�cembre 2015.

2. La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en 2016 conform�ment aux statuts.

3. Reprise par la soci�t� des engagements pris par le g�rant pendant la p�riode de transition. Les fondateurs d�clarent que, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la soci�t� en constitution end�ans les deux ann�es pr�c�dant la passation du pr�sent acte. Cette reprise sera effective d�s que la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique. Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le d�p�t au greffe susmentionn�, doivent �tre repris par la soci�t� end�ans les deux mois suivant l acquisition de la personnalit� juridique par la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.

DISPOSITIONS FINALES:

Les fondateurs ont en outre d�cid�:

a) de fixer le nombre d administrateurs � quatre ;

b) de nommer � cette fonction:

Comme administrateurs A :

- La SPRL WORLDWIDE SALES AND MARKETING, abr�vi� W.S.M., ayant son si�ge � 3320

Meldert, Meerstraat 48 (RPR Leuven 0463.331.089), avec comme repr�sentant permanent monsieur

Yves MICHEL, demeurant � 3320 Meldert, Meerstraat, 48.

- La SPRL D HONDT CONSULTING, ayant son si�ge � 4650 Herve, rue de la station

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

(0474.733.737), avec comme repr�sentant permanent monsieur Willy D Hondt, demeurant � 9800

Deinze, Eggerstraat 36.

Comme administrateurs B:

- Monsieur Alfred Lingg, demeurant � Malles Venosta (Italie), via Conciapelli 19 ;

- Monsieur Edwin Lingg, demeurant � Sluderno (Italie), In den T�lern 4.

c) que le mandat des administrateurs sera exerc� � titre gratuit;

d) de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Notaire St�phane vander Eecken

D�pos�es en m�me temps: exp�dition de l'acte de constitution.

Coordonnées
LICOPLAST

Adresse
RUE DE MAESTRICHT 44 4651 BATTICE

Code postal : 4651
Localité : Battice
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées LICOPLAST

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