LIEGE AIRPORT

Dénomination : LIEGE AIRPORT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 440.516.788

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 06.06.2014 14166-0469-058
02/07/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 440516768

D�nomination

(en entier): LIEGE AIRPORT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : A�oport de Li�ge b�t 50 � 4460 GRACE-HOLLOGNE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission Nomination des administrateurs de cat�gorie A D�signation des membres du Comit� de Direction

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MAI 2014

1) D�mission des administrateurs par �ch�ance de leurs mandats.

L'assembl�e prend donc acte de ce que les mandats des administrateurs suivant sont venus � �ch�ance.

- Monsieur Robert COLLIGNON,

- Monsieur Bertrand DEMONCEAU,

- Monsieur Gilles FORET,

- Monsieur Jean-Pierre GRAFE,

- Monsieur Mathieu GROSCH,

- Monsieur Jos� HAP PART,

- Monseiur Walter HERBEN,

- Monsieur R�gis JEHASSE,

- Madame Mich�le LEMPEREUR,

- Monsieur Laurent LEONARD,

- Monsieur Fabian MARCQ,

- Monsieur Maurice MOTTARD,

- Monsieur Lambert VERJUS

- Monseiur Luc VUYLSTEKE.

2) Nomination des administrateurs:

Les mandats des administrateurs propos�s par le porteur des actions de la cat�gorie A, et sur la requ�te de la R�gion wallonne et les administrateurs nomm�s sur proposition d'un porteur des actions de cat�gorie A �tant venus � �ch�ance, la pr�sente assembl�e g�n�rale ordinaire d�cide, � l'unanimit�:

- d'appeler aux fonctions d'administrateur prenant cours � dater de ce jour

- Madame D�borah DE PAUW,

- Monsieur Gilles FORET,

- Monsieur Walter HERBEN,

- Madame Mich�le LEMPEREUR,

- Monsieur Laurent LEONARD,

- Monsieur Dominique PERRIN,

- Madame Christine SERVAES,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une p�riode d'un an prenant cours � dater de ce jour:

- Monsieur Robert COLUGNON,

- Monsieur Bertrand DEMONCEAU,

- Madame Claire DELIEGE,

- Monsieur Jean-Pierre GRAFE,

- Monsieur Jos� HAPPART,

- Monsieur Fabian MARCQ,

- Maurice MOTVARD,

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 MAI 2014k

( )

3) D�signation du Pr�sident

Monsieur Jos� Happait domicili� � Fourons, est d�sign� comme Pr�sident.

Le Conseil d'Administration ayant d�sign� Monsieur Happart, comme nouveau Pr�sident, celui-ci poursuit la s�ance du pr�sent Conseil d'Administration et aborde les points suivants de l'ordre du jour:

4) D�signation du premier et du deuxi�me Vice-pr�sident

Monsieur Jean-Pierre Graf�, domicili� � Li�ge, est d�sign� comme premier Vice-pr�sident et Monsieur Gilles Foret, domicili� � Li�ge, est d�sign� comme deuxi�me Vice-pr�sident,

5) Composition du Comit� de Direction

li est rappel� que, sur base de l'article 19 � 2, le Conseil d'Administration a le pouvoir de cr�er un Comit� de Direction dont il d�termine les pouvoirs et les modalit�s de fonctionnement

Compte tenu du renouvellement des mandats des Administrateurs nomm�s sur proposition des actionnaires de cat�gorie A, il doit �tre proc�d� � la nomination de quatre administrateurs nomm�s sur proposition des Actionnaires de cat�gorie A afin de composer ad�quatement le Comit� de Direction ainsi constitu�.

Les quatre Administrateurs, nomm�s sur proposition des Actionnaires de cat�gorie A, composants ie Comit� de Direction de LIEGE AIRPORT sont:

Monsieur Robert Collignon, domicili� � Amay

Monsieur Walther Herben, domicili� � Ans

Monsieur Fabian Marcq, domicili� � Embourg

Le dernier poste reste vacant.

En cons�quence, le Comit� de Direction se compose des personnes suivantes:

Le Pr�sident:Monsieur Jos� Happart

Le 1er Vice-pr�sident Monsieur Jean-Pierre Graf�

Le 2�me Vice-pr�sident: Monsieur Gilles Foret

Le Directeur g�n�ral: Monsieur Luc Partoune

Membre: Monsieur Patrice Bastid

Membre: Monsieur Robert Collig non

Membre: Monsieur Jacques Follain

Membre: Monsieur Walther Herben

Membre: Monsieur Fabian Marcq

Membre: poste vacant

6) Gestion journali�re

Le pr�sent Conseil r�voque toute d�l�gation de pouvoir ant�rieurement accord�e en mati�re de gestion journali�re,

G

Volet B - Suite

Sur base de l'article 19.1 des Statuts, le Conseil d'Administration d�cide que le Pr�sident et le Directeur g�n�ral, agissant conjointement, ont le pouvoir d'assurer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t�.

En ce qui concerne cette gestion, et dans les limites pr�vues ci-apr�s, le Directeur g�n�ral est autoris� � engager seul la soci�t� pour tout contrat de gestion courante dont le montant ne d�passe pas 150 000 E, avec possibilit� de subd�l�gation pour un montant ne d�passant pas 10 500 E.

Au-del� de ce montant, le syst�me de double signature entre, d'une part le Pr�sident du Conseil d'Administration et d'autre part un Administrateur d�sign� sur proposition de l'Actionnaire de cat�gorie B, est fix�.

En outre, dans le cadre d'op�rations courantes mais sp�cifiquement �num�r�es et limit�es � celles-ci, le Conseil d'Administration autorise le Directeur g�n�ral, avec une facult� de subd�l�gation, d'effectuer les op�rations suivantes, sans limite de montant, � savoir

-En mati�re fiscale: le d�p�t des listings et d�claration � la NA, l'�tablissement et le d�p�t des relev�s intra-communautaires, l'�tablissement et le d�p�t de d�clarations � l'imp�t des soci�t�s et au pr�compte professionnel, l'�tablissement et le d�p�t des d�clarations de livraison de fuel (ACC4 papier, JET et AVGAS, EX1, Rstart et Mazout rouge) � destination de l'Administration des Douanes et Accises dans le cadre de la gestion du parc p�trolier;

-En mati�re bancaire: les transferts entre les diff�rents comptes bancaires ouverts au nom de la soci�t� en vue de la gestion de la tr�sorerie de la soci�t�. Cette facult� est limit�e aux op�rations d�crites ci-avant et ne permet en aucun cas au Directeur g�n�ral de modifier la strat�gie financi�re de la soci�t�, ni sa strat�gie de placements, ni d'effectuer l'ouverture de nouveaux comptes bancaires, ni la modification de leur r�gime qui restent soumis aux pouvoirs g�n�raux de repr�sentation et de signature de la soci�t�.

-Le Conseil d'Administration d�l�gue au Pr�sident et au Directeur G�n�ral, agissant conjointement, le pouvoir d'autoriser toute action judiciaire ou devant le Conseil d'Etat tant en demandant qu'en d�fendant ou en intervenant.

En cas d'absence du Pr�sident ses pouvoirs, en mati�re de gestion journali�re ainsi que Ia repr�sentation

" de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, sont assur�s par le ler Vice-pr�sident ou � d�faut par le 2�me Vice-pr�sident ou encore, en l'absence des deux premiers, par un membre du Comit� de Direction.

En cas d'absence du Directeur g�n�ral, ses pouvoirs en mati�re de gestion journali�re ainsi que de repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion sont assur�s par un Membre du Comit� de Direction.

Luc PARTOUNE

Directeur g�n�ral

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

15/07/2014

��R�ser au Mon ite belge N� d'entreprise : 440516788 D�nomination

(en entier): LIEGE AIRPORT

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : A�oport de Li�ge b�t 50 � 4460 GRACE-HOLLOGNE

(adresse compl�te)

Obiettsi de l'acte :Composition du Conseil d'Administration et du Comit� de Direction EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2014

Conseil d'Administration

En application de l'article 8, �3 du d�cret du 1210212004 relatif au statut de l'administrateur public tel que modifi� par le d�cret du 7 avril 2011 (M.13, 05/05/2011) limitant le cumul du mandat de d�put� f�d�ral avec d'autres fonctions, le Conseil d'Administration prend acte de la suspension de plein droit du mandat d'administrateur de LIEGE AIRPORT de Monsieur Gilles FORET pendant fa dur�e d'exercice de sa fonction de d�put� f�d�ral.

Afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Gilles FORET en tant que de deuxi�me Vice-Pr�sident du Conseil d'Administration et membre du Comit� de Direction, le Conseil d'Administration �lit, � l'unanimit�, Monsieur Fabian MARCQ en qualit� de deuxi�me Vice-Pr�sident du Conseil d'Administration de LIEGE AIRPORT et Monsieur Bertrand DEMONCEAUX en qualit� de Membre du Comit� de Direction de LIEGE AIRPORT.

Comit� de Direction

Suite au Conseil d'Administration qui a suivi l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de LIEGE AIRPORT, tenue le 6 mai dernier, un poste de membre au Comit� de Direction restait vacant,

Le Conseil d'administration, � l'unanimit�, proc�de � la nomination de Monsieur Maurice MOTTARD afin de' compl�ter le Comit� de Direction de LIEGE AIRPORT.

Compte tenu des modifications intervenues au niveau du Comit� de Direction, le Conseil d'Administration d�signe � l'unanimit� Messieurs DEMONCEAUX et MOTTARD au Conseil d'Administration de Liege Airport Business Park

Luc PARTOUNE

Directeur g�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/10/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 440516788

' D�nomination

(en entier) : LIEGE AIRPORT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : A�oport de Li�ge b�t 60 � 4460 GRACE-HOLLOGNE

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Composition du Conseil d'Administration et du Comit� de Direction

� Composition du Conseil d'Administration et Comit� de Direction�

Par courrier du 8 septembre 2014, ADPM a fait savoir que Monsieur Fr�d�ric DUPEYRON remplacerait Monsieur Antoine MILATOS de son mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration et Monsieur Jacques FOLLAIN de son mandat de membre du Comit� de Direction; ce dernier restant toutefois administrateur du Conseil d'Administration de LIEGE AIRPORT,

Sur base de cette proposition de l'actionnaire ADPM, le Conseil d'Administration de LIEGE AIRPORT coopte Monsieur Fr�d�ric DUPEYRON comme administrateur au sein du Conseil d'Administration de LIEGE , AIRPORT en remplacement de Monsieur Antoine MILATOS et d�signe Monsieur Fr�d�ric DUPEYRON comme , membre du Comit� de Direction de LIEGE AIRPORT en remplacement de Monsieur Jacques FOLLAIN.

Ces modifications prennent effet � dater du 25 septembre 2014,

Luc PARTOUNE

Directeur g�n�ral

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Voleta: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 21.06.2013 13206-0571-056
11/06/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4460 Gr�ce Hollogne A�roport de Li�ge tatit eht So

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :modification des statuts

Texte

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date du 29 ami 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge Vil!, il r�sulte que

l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � LiEGE AIRPORT � ayant son si�ge � 4460 GRACE-HOLLOGNE, A�roport de Li�ge,So a pris les r�solutions suivantes:

Modification de l'article 2 des statuts

Par suite du transfert du si�ge social, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article 2 des statuts par le texte suivant

� Le si�ge social est �tabli, � l'A�roport de Li�ge b�timent 50, � 4460 GRACE-HOLLOGNE. Il pourra �tre dans la suite transf�r� partout en tout autre endroit dans l'arrondissement de Li�ge sur simple d�cision du Conseil d'administration � publier aux Annexes du Moniteur Belge. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du Conseil d'administration, cr�er des filiales, �tablir des si�ges administratifs ou agences, tant en Belgique qu'� l'�tranger ou les supprimer, �

Modification de l'article 16 des statuts

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 16 des statuts pour le remplacer par le texte suivant,

� Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si le point de discussion a �t� port� � l'ordre du jour et si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s et pour autant que parmi les administrateurs pr�sents figurent au moins la moiti� des administrateurs nomm�s sur proposition des porteurs d'actions de cat�gorie A et la moiti� des administrateurs nomm�s sur proposition des porteurs d'actions de cat�gorie B, Toutefois, si apr�s une r�union d�ment convoqu�e, la moiti� des administrateurs nomm�s sur proposition des porteurs d'actions d'une cat�gorie restent en d�faut d'assister � une nouvelle r�union du Conseil d'administration d�ment convoqu�e et se r�unissant au moins sept jours apr�s la premi�re � laquelle cette majorit� n'avait pas assist�, pour examiner le m�me ordre du jour, le Conseil d'administration pourra valablement d�lib�rer et statuer sur les points de cet ordre du jour lors de la seconde r�union, quels que soient les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, pour autant que ceux-ci repr�sentent au moins la moiti� des membres du Conseil d'administration.

Tout administrateur peut donner pouvoir � un de ses coll�gues de la m�me cat�gorie, et ce par �crit, ou par tout moyen de communication se mat�rialisant par un support mat�riel, de le repr�senter et y voter en ses lieu et place � une r�union d�termin�e du conseil, Dans ce cas, le mandant sera r�put� pr�sent en ce qui concerne les votes. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues et le mandat doit �tre sp�cial pour chaque s�ance.

Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de pr�sence requis est atteint et pour autant que la moiti� au moins des membres du conseil soient pr�sents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par �crit, ou par tout moyen de communication se mat�rialisant par un support mat�riel.

Les r�solutions sont prises � la majorit� des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s; en cas de partage, la proposition est rejet�e, Toutefois, par d�rogation � cette r�gle et sans pr�judice des dispositions de l'alin�a 1 ci-avant, les d�cisions du Conseil d'administration portant sur les points d'ordre du jour �num�r�s ci-apr�s ne peuvent �tre adopt�es que si elles recueillent le vote favorable de la moiti� des administrateurs �lus sur la liste des candidats pr�sent�e par les actionnaires de cat�gorie A et le vote favorable de la moiti� des administrateurs �lus sur la liste des candidats pr�sent�e par les actionnaires de la cat�gorie B :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 440516788 D�nomination

(en entier) : LIEGE AiRPORT

NI

3 1 M A I 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-d�cisions relatives � des investissements ou des engagements strat�giques qui sortent de la gestion journali�re et qui exc�dent globalement cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros onze centimes (148.736,11 eur-);

-d�cisions relatives � des conventions domaniales portant sur des constructions ou des b�timents importants (tels que h�tel, hangars fret, installations d'avitaillement) dont la dur�e exc�de cinq ans ou � des conventions portant sur des accords commerciaux dont la dur�e exc�de trois ans ou des rabais � accorder aux partenaires commerciaux,

-d�cisions relatives � des conventions conclues avec des actionnaires ou des soci�t�s affili�es � un actionnaire;

-d�l�gation de la gestion journali�re;

-d�cisions relatives � la composition, aux pouvoirs, aux missions et aux modalit�s de fonctionnement du Comit� de direction;

-d�cisions d'augmenter le capital et, �ventuellement, de supprimer ou limiter l'exercice du droit de pr�f�rence,

-distribution d'un acompte sur dividende.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent �tre autorisas, sur sapeurs demande(s) pr�alable(s) et �crite(s), avant la tenue du conseil d'administration, par le. Pr�sident du conseil d'administration � participer (d�bats et votes) � une r�union du conseil d'administration par le canal d'une vid�oconf�rence ou conf�rence t�l�phonique reliant tous les administrateurs pr�sents du conseil d'administration et permettant une d�lib�ration effective, y exprimer des avis et y formuler des votes, pour autant que son/leurs vote(s) soit(ent) confirm�(s) par �crit, transmis partout moyen de communication.

Les moyens de vid�oconf�rence et t�l�communication doivent satisfaire � toutes les caract�ristiques techniques garantissant l'identification et la participation effective des participants � la r�union du conseil d'administration en transmettant, de fa�on continue et simultan�e, la voix et/ou l'image des administrateurs qui participent � distance.

Le Pr�sident du conseil d'administration, peut �galement autoriser un administrateur participant au conseil, par vid�oconf�rence ou par t�l�communication, � repr�senter un autre administrateur sous r�serve que le Pr�sident du conseil d'administration dispose, avant la tenue de la r�union, d'une copie de la procuration de l'administrateur repr�sent�.

Les administrateurs participant aux d�lib�rations du conseil d'administration par des moyens de vid�oconf�rence ou t�l�communication sont r�put�s pr�sents pour le calcul du quorum et de la majorit�. Toutefois, les d�cisions portant sur:

-L'�tablissement des comptes annuels;

-L'�tablissement du rapport de gestion de la soci�t�;

-L'�tablissement des comptes consolid�s;

-L'�tablissement du rapport de gestion du groupe ;

-Les questions relatives � la vie priv�e des personnes

ne peuvent �tre prises ou autoris�es par le biais de la vid�oconf�rence et/ou t�l�communication.

En outre, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du

Conseil d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit

ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, Il ne pourra cependant �tre recouru � cette

proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Dans le cadre des d�lib�rations du Conseil d'administration, le Directeur g�n�ral a voix consultative.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps une exp�dition du proc�s-verbal contenant la liste des pr�sence et les

procurations et une coordination des statuts

Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

4 R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2013

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W

, N� d'entreprise : 440516788

D�nomination

(en entier) : LIEGE AIRPORT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : A�oport de Li�ge b�t 50 � 4460 GRACE-HOLLOGNE

(adresse compl�te)

Obiettp) de l'acte : D�mission/d�signation d'un membre du Comit� de Direction

A l'unanimit� des membres pr�sents, Monsieur Robert COLLIGNON est d�sign� pour si�ger au Comit� de Direction de LIEGE AIRPORT (...) en remplacement de Monsieur Maurice MOTTARD, emp�ch� pour cumul de mandats.

Jos� HAPPART Antoine MILATOS

Pr�sident Administrateur de cat�gorie B

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

BijlagenTnj Tiet-Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2013 : LG172335
03/08/2012 : LG172335
26/06/2012 : LG172335
14/03/2012 : LG172335
20/10/2011 : LG172335
13/07/2011 : LG172335
15/06/2011 : LG172335
09/06/2011 : LG172335
08/06/2010 : LG172335
19/01/2010 : LG172335
13/10/2009 : LG172335
01/07/2009 : LG172335
05/11/2008 : LG172335
31/10/2008 : LG172335
30/10/2008 : LG172335
29/08/2008 : LG172335
30/11/2007 : LG172335
25/05/2007 : LG172335
11/05/2007 : LG172335
10/06/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Si�ge : A�oport de Li�ge b�t 50 � 4460 GRACE-HOLLOGNE

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte ;1) Cooptation d'un administrateur

2) D�signation de Commissaires-r�viseurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LIEGE AIRPORT DU 29 JANVIER 2015

� Cooptation d'un administrateur �

Le Gouvernement Wallon a d�sign� Monsieur Luc VUYLSTEKE pour remplacer Monsieur Gilles Foret,

administrateur emp�ch�.

Le Conseil d'Administration d�cide donc de coopter Monsieur Luc VUYLSTEKE comme administrateur au sein du Conseil d'Administration de LIEGE AIRPORT en remplacement de Monsieur Gilles Foret, emp�ch� pendant la dur�e de son mandat parlementaire. Cette modification prend effet � dater du 29 janvier 2015.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LIEGE AIRPORT DU 4 MAI 2015

� D�signation de Commissaires-r�viseurs aux comptes �

� Le Pr�sident informe l'assembl�e que par d�cision du Conseil d'Administration du 29/01/2015, une proc�dure de march� public a �t� lanc�e en vue de s�lectionner, pour un mandat de trois ans, le commissaire r�viseur de LIEGE AIRPORT; le mandat du commissaire actuel prenant fin lors de la cl�ture de l'exercice 2014.

Par d�cision du Conseil d'Administration du 02/04/2015, l'offre de l'association momentan�e form�e par la SCRL BDO repr�sent�e par Andr� KILESSE et la SCPRL SAINTENOY, COMHAIRE & Co repr�sent�e par Paul COMHAIRE, agissant en coll�ge, a �t� s�lectionn�e.

Conform�ment � la l�gislation en vigueur, le choix a �t� pr�sent� au Conseil d'Entreprise en sa s�ance du 20/04/2015.

Par cons�quent, le Conseil d'Administration propose, sur pr�sentation du Conseil d'Entreprise ayant, d�lib�r� conform�ment au prescrit de l'article 156 du Code des soci�t�s

-la SCRL BDO, repr�sent�e par Andr� KILESSE, r�viseur d'entreprises � Battice, rue Waucomont 51 ; -SCPRL SAINTENOY, COMHAIRE & CO, repr�sent�e par Monsieur Paul COMHAIRE, r�viseur d'entreprises � Li�ge, rue J. Andrimont 13/072.�

Cette proposition est accept�e � l'unanimit� par l'Assembl�e g�n�rale.

Luc PARTOUNE Directeur g�n�ral Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au verso : Nom et signature

03-96-

BEL ISCH STA

N� d'entreprise : 440516788

D�nomination

(en entier) : LIEGE AIRPORT

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2006 : LG172335
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AEROPORT DE LIEGE 50 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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