LIEGE CONTAINER TERMINAL, EN ABREGE : LIEGE CT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. LIEGE CONTAINER TERMINAL, EN ABREGE : LIEGE CT
Dénomination : LIEGE CONTAINER TERMINAL, EN ABREGE : LIEGE CT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 878.226.320

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 07.07.2014 14274-0186-038
31/07/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : LIEGE CONTAINER TERMINAL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Sart d'Avette, 110 4400 Flémalle

N° d'entreprise : 0878.226.320

Objet de l'acte : Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 2610512014

Le mandat de la société BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SOC. CIV. SCRL, rue Waucomont, 51, 4651 Battice (agrément 60023), commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Félix FANK, Route de la Ferme Modèle 104A 4800 Verviers (agrément A01438), arrivait à échéance.

Nous vous en proposons le renouvellement pour un nouveau mandat de trois ans, échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 3111212016.

Pierre PORTIER

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/01/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination : LIEGE CONTAINER TERMINAL Forme juridique Société anonyme

Siège : Sart d'Avette, 110 4400 Flémalle

N° d'entreprise : 0878.226.320

Obiet de l'acte : Extrait de l'assemblée générale Extraordinaire du 17/07/2013

L'assemblée générale nomme, comme nouveaux administrateurs :

-sur proposition de l'actionnaire possédant les actions A, messieurs Nicolas Limbioul, rue Héna 2 à 4400 Flémalle : Pierre Portier, rue Abbé Bolland 15 à 4400 Flémalle et Meusinvest SA, rue Lambert Lombard 3 à 4000 Liège. Meusinvest désigne Fabian Marcq, Paradis des chevaux 18 à 4053 Chaudfontaine comme son représentant permanent;

-sur proposition de l'actionnaire possédant les actions B, messieurs Johan Gemels, Biezenstraat 4 à 3500 Hasselt ; Xavier Buisseret, Vaartstraat 101 à 1850 Grimbergen et Jacky Becquet, rue 't Serclaes de Tilly 9 à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Ces mandats prendront fin à l'assemblée générale de 2018.

Pierre PORTIER

Administrateur

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 07.08.2013 13405-0295-040
09/10/2012
ÿþ__ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination : LIEGE CONTAINER TERMINAL

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : Sert d'Avette, 110 4400 Flémalle

N° d'entreprise : 0878.226.320

Objet de l'acte : Extrait du Conseil d'Administration du 16/05112

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de nommer Johan GEMELS, Biezenstraat 4 à 3500 Hasselt, et Nicolas LIMB1OUL rue Hena 2 à 4400 Awirs, aux fonctions d'administrateur-délégué.

Nicolas LIMBIQUL

Administrateur-délégué

24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 17.07.2012 12314-0300-038
28/03/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : LIEGE CONTAINER TERMINAL Forme juridique : Société anonyme

Siège : Sart d'Avette, 110 4400 Flémalle

N° d'entreprise : 0878.226.320

°blet de l'acte : Extrait de l'assemblée générale Extraordinaire du 23/01/12

L'assemblée nomme la société BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SOC, CIV. SCRL, rue Waucomont, 51, 4651 Battice (agrément B0023) dans ses fonctions de commissaire.

La société BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SOC. CIV, SCRL désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur Félix FANK, Route de la Ferme Modèle 104A 4800 Verviers (agrément A01438).

Le mandat est accordé pour un terme de trois ans, échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 3111212013,

Pierre PORTIER

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

IfijIagen biij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2012
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N° d'entreprise : 0878226320

Dénomination

(en enter) : LIEGE CONTAINER TERMINAL

(en abrégé) : LIEGE CT

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4400 Flémalle, Sart d'Avette, 110

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION-ASSEMBLEE DE LA SOCIETE ABSORBANTE

D'un procès-verbal dressé par Maître Jean DENYS, Notaire à Flémalle-Haute (Flémalle), le seize décembre deux mil onze, portant la mention d'enregistrement suivante: "Enregistré à Seraing Il le 19 décembre 2011, volume 498, folio 78, case 11, cinq rôles, sans renvoi. Reçu: vingt cinq euros (25 EUR), Le Receveur a.i. (signé) P. LAMBERT", il résulte que S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « LIEGE CONTAINER TERMINAL », en abrégé « LIEGE CT » ayant son siège social à 4400 Flémalle, Sart d'Avette, 110, constituée sous la dénomination « TERMINAL E.C.E. » par voie de scission de la société anonyme « TERMINAL EURO-COMBI-EST » suivant acte reçu par Maître Jean DENYS, Notaire à Flémalle-Haute (Flémalle), le seize décembre deux mil cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du six janvier suivant sous le nC 06006728, T.V.A. BE 0878.226.320 R.P.M. lige, statuts modifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le trente janvier deux mil huit dont le procès-verbal en a été dressé à cette date par ledit Notaire DENYS, publié aux annexes du Moniteur belge le dix neuf février suivant sous le n° 08027368, statuts modifiés avec adoption de la dénomination actuelle lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt, neuf décembre deux mil dix dont le procès-verbal en a été dressé à cette date par ledit Notaire DENYS, oublié aux dites annexes le vingt janvier deux mil onze, sous le n° 11009856.

L'intégralité du capital étant représentée, l'assemblée s'est reconnue valablement constituée

pour délibérer régulièrement sur tout point porté à son ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, a pris successivement les résolutions suivantes lesquelles ont été adoptées chaque fois à l'unanimité.

RESOLUTIONS

1° Projet de fusion

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du projet de fusion dont: question à l'ordre du jour, tous les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi: ; que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.

Monsieur le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719 et, 720 du Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par les sociétés anonymes « EUCOTRANS »: et « LIEGE CONTAINER TERMINAL ».

2° Constatation

A l'unanimité, l'assemblée constate que l'opération visée rentre dans le cadre de l'article 676 du Code des , sociétés (opérations assimilées à la fusion par absorption) et que doivent être respectées les seules formalités: prévues par les articles 719 à 727 dudit Code.

30 Décision de fusion

L'assemblée approuve dans toutes ses dispositions ledit projet de fusion et décide d'approuver l'absorption de la société anonyme « EUCOTRANS», ayant son siège à 4400 Flémalle, Sari d'Avette, 110, R.P.M. Liège 0433.984.433, par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à la présente.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

société absorbante « LIEGE CONTAINER TERMINAL » et ce, conformément aux conditions dudit projet de fusion, étant précisé que :

3.1. du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante à la date du premier décembre deux mil onze ;

3.2. les capitaux propres de la société absorbée ne seront pas repris dans les comptes de la présente société absorbante, étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions ; les mille trois cent trente quatre (1334) actions émises par la société absorbée seront annulées conformément à l'article 726 §2 du Code des sociétés.

3.3. l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « EUCOTRANS » a, aux termes du procès-verbal dressé par le Notaire DENYS soussigné, ce jour, antérieurement aux présentes, décidé sa fusion avec la présente société, conformément au projet de fusion précité, par voie de transfert à la présente société, par suite de dissolution sans liquidation de ladite société, de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

4° Autres dispositions

A l'unanimité, l'assemblée constate conformément à :

- l'article 724 du Code des sociétés, que l'objet social de la présente société ne doit pas être modifié étant

conforme aux activités de la société absorbée.

- l'article 719,4° dudit Code et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante.

5° Transfert du patrimoine de la société absorbée:

Vu l'absence de rapport révisoral, l'assemblée, à l'unanimité

a) requiert le Notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée est transféré à la date de ce jour avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du premier juillet deux mil onze.

b) dispense expressément le Notaire soussigné de reprendre aux présentes ladite situation comptable de la société arrêtée à la date du trente juin deux mil onze

Sont ici intervenus :

Monsieur Pierre PORTIER et Monsieur Nicolas LIMBIOUL, précités , agissant en qualité de représentants de la Société Anonyme «EUCOTRANS » ayant son siège social à 4400 Flémalle, Sart d'Avette, 110, inscrite au R.P.M. Liège sous le nQ' 0433.984.433 et immatriculée à la T.V.A. sous le nQ' 433.984.433, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Guy LILIEN, Notaire à Eupen, le vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt mai suivant, sous le na 880520-309

Société dissoute sans liquidation et sous la condition suspensive de l'approbation de la fusion par la présente assemblée en vue de la présente fusion par transfert de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement, à la présente société «LIEGE CONTAINER TERMINAL »

Agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs leur conférée par les actionnaires de ladite société aux termes de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé la fusion, dont le procès-verbal en a été dressé ce jour, antérieurement aux présentes, par le Notaire DENYS soussigné.

Lequel précise que, par l'effet de la fusion, sont également transférés activement et passivement à ia présente société les éventuels éléments incorporels tels que droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

Conditions générales du transfert :

1. La société absorbante a la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et vient aux droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée à compter de ce jour, sans qu'il puisse en résulter de novation.

2. La société absorbante prend les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

Volet B - suite

3. Les dettes de la société absorbée passent de plein droit et sans formalité à la société absorbante, sans qu'il puisse en résulter novation dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant à l'apport qui lui est fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbantes et absorbée dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue, peuvent, au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

4. La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existent à ce jour, date de la réalisation effective de la fusion.

5. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société absorbante, qui seule en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

6. Le transfert du patrimoine (activement et passivement) comprend d'une manière générale :

a)tous les droits, créances, actions judiciaires et extra judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

b)la charge de tout le passif envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter ultérieurement d'obligations contractées avant la date du présent procès verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef;

c)les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société absorbante de les conserver.

7. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, l'administrateur délégué de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant.

6° Constatation de la disparition de la société absorbée et pouvoirs d'exécution

6.1.En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate à l'unanimité et requiert le Notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée « EUCOTRANS » a, dans un procès-verbal dressé ce jour, antérieurement aux présentes, par le Notaire DENYS soussigné, approuvé la présente fusion, la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

6.1.1. la dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, aller, 1° du Code des sociétés).

6.1.2. les mille trois cent trente quatre (1334) actions de la société absorbée détenues par la société absorbante sont annulées et, conformément à l'article 726 §2 du Code des sociétés, aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites actions détenues par la société absorbante.

6.1.3. le transfert à la présente société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

6.2. Pour autant que de besoin et à l'unanimité, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent sont conférés, avec faculté de subdélégation, à chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la société absorbante, et spécialement ceux :

1.d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte;

2.représenter la société absorbante aux opérations de fusion;

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposés en même temps: expédition, une procuration. Notaire Jean DENYS de résidence à Flémalle-

Haute (Flémalle).

Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/11/2011
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N° d'entreprise . 0878.226.320

Dénomination

(en entier) LIEGE CONTAINER TERMINAL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Sart d'Avette, 110 à 4400 Flémalle

Objet de l'acte : Projet de fusion

Document renseigné en annexe

Nicolas LIMBIOUL

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 01.07.2011 11247-0262-035
20/01/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise 0878226320

Dénomination

(en entier) : TERMINAL E.C.E.

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4400 Flémalle, Sart d'Avette, 110

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION ET DE L'OBJET SOCIAL

AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Jean DENYS, Notaire à Flémalle-Haute (Flémalle) le vingt neuf décembre deux mil dix, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré à Seraing II le 04 janvier 2011, volume 496, folio 33, case 20, six rôles, sans renvoi. Reçu : vingt cinq euros (25,00 EUR), L'Inspecteur Ppal a.i.. (signé) Ch. BOVY., il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme "TERMINAL E.C.E." ayant son siège social à 4400 Flémalle, Sart d'Avette, 110, constituée par voie de scission de la société anonyme « TERMINAL EURO-COMBI-EST » suivant acte reçu par Maître Jean DENYS, Notaire soussigné, le seize décembre deux mil cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du six janvier suivant sous le nu 06006728,

statuts modifiés en dernier lieu lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le trente janvier deux mil huit dont le procès-verbal en a été dressé à cette date par le Notaire DENYS soussigné, publié aux dites annexes le dix neuf février suivant sous le n° 08027368, T.V.A. BE 0878.226.320 R.P.M. Liège.

L'intégralité du capital social étant représentée, l'assemblée s'est reconnue valablement constituée pour délibérer régulièrement sur tout point porté à son ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, a pris successivement les résolutions suivantes lesquelles ont été adoptées chaque fois à l'unanimité:

RESOLUTIONS :

1. A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état annexé, ainsi que du rapport du Commissaire, la ScPRL DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, représentée par Messieurs P. CAMMARATA et M.DELBROUCK, Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 4400 Flémalle, rue des Awirs, 245, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Lesdits rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

Le rapport du Commissaire conclut sans les termes suivants :

« Conclusion :

En conclusion, nous déclarons avoir procédé à l'examen limité de la situation intermédiaire active et passive de la société S.A. Terminal E.C.E., arrêtée au 30 septembre 2010, qui fait apparaître un total de bilan de 1.588.826 ¬ et des capitaux propres positifs de 802.492 ¬ . Notre mission se situait dans le cadre d'une opération de modification de l'objet social. Par conséquent, elle a consisté principalement en l'analyse, la comparaison et la discussion des informations financières et a été effectuée en conformité avec la recommandation de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relative à l'examen limité ; examen qui a dès lors été moins étendu qu'une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier des comptes annuels. Cet examen limité n'a pas révélé d'éléments qui impliqueraient des corrections significatives de la situation intermédiaire.

Ce rapport est destiné exclusivement à l'information de l'Assemblée générale des actionnaires dans le cadre des prescriptions de l'article 559 du Code des Sociétés et ne peut être utilisé à d'autres fins. » (s)

20 L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

« La Société a pour objet principal tant en Belgique qu'à l'étranger l'exploitation de terminaux multi-modaux en ce compris l'activité rémunérée de commissionnaire de transport, de courtier, de transport et de commissionnaire expéditeur au transport et d'agence en douane.

Elle pourra exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et entre autres:

- le transbordement, le stockage et autres manutentions de conteneurs, de caisses mobiles, de semi-remorques et d'autres engins intermodaux ainsi que tous produits de toutes natures généralement transportés de par le monde ;

- le conditionnement de tous produits de toutes natures généralement transportés de par le monde ;

- le lavage, l'entretien et la réparation de wagons, de conteneurs, de caisses mobiles, de semi-remorques et d'autres engins mobiles (p.ex. tracteurs routiers, locotracteurs, etc).

D'une manière générale, la Société pourra réaliser par elle-même ou par intermédiaire toutes opéra-'tions financières, commerciales ou civiles, industrielles, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation, l'extension ou le développe-'ment ainsi que toutes opérations se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en gestion de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Elle pourra ainsi par voie d'apport, de souscription, de fusion, d'association ou par tout autre mode de participation, s'intéresser dans toutes sociétés ou organismes, existant ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou simplement connexe au sien ou qui serait de nature à lui procurer un avantage quelconque au point de vue de la réalisation de son objet social. »

3. L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la dénomination sociale pour remplacer la dénomination actuelle par la dénomination « LIEGE CONTAINER TERMINAL », en abrégé : « LIEGE CT » et d'adapter comme suit l'article 1 des statuts : le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Elle est dénommée « LIEGE CONTAINER TERMINAL », en abrégé : « LIEGE CT ».

4. L'assemblée décide ensuite, toujours à l'unanimité, d'augmenter le capital à concurrence de UN MILLION CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (1.580.000,00 EUR) pour le porter de CINQ CENT VINGT MILLE EUROS (520.000,00 EUR) à DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS (2.100.000,00 EUR) sans création d' actions nouvelles moyennant versement d'une somme d'un million ccinq cent quatre vingt mille euros (1.580.000,00 EUR).

5. A l'instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, à savoir :

1. La société anonyme " GROUPE GUSTAVE PORTIER INDUSTRIES ", en abrégé "G.P.I.", ayant son siège social à 4400 Flémalle (Awirs), Sart d'Avette, 110, inscrite au R.P.M. Liège sous le nQ' 0451.477.293 ,

2. La société anonyme « INTER FERRY BOATS » ayant son siège social à 2030 Antwerpen, Houtdok, 25a, RPR Antwerpen 0403.425.869,

Lesquelles, représentées comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et, conformément à l'article 6 des statuts, vouloir souscrire l'augmentation de capital comme suit :

- la SA G.P.I. déclare faire apport d'une somme de SEPT CENT NONANTE MILLE EUROS (790.000,00 EU R)

- la SA INTER FERRY BOATS déclare faire apport d'une somme de SEPT CENT NONANTE MILLE EUROS (790.000,00 EUR).

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que l'augmentation de capital est entièrement souscrite au moyen d'un versement en espèces d'un montant total d'UN MILLION CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (1.580.000,0o EUR) sur le compte de la société numéro 3401548256-77 en la banque ING.

Une attestation dudit versement a été produite au Notaire soussigné.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

6. Tous les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS (2.100.000,00 EUR) représenté par huit cent vingt (820) actions de catégorie A sans mention de valeur nominale et huit cent vingt (820) actions de catégorie B sans mention de valeur nominale.

7. En conséquence de qui précède, l'assemblée décide ensuite d'adapter comme suit l'article 5 des statuts comme suit :

- les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS (2.100.00O,00 EUR).

II est divisé en huit cent vingt (820) actions de catégorie A sans mention de valeur nominale et huit cent vingt (820) actions de catégorie B sans mention de valeur nominale, représentant chacune un mil six cent quarantième (1/1640ème) de l'avoir social, entièrement libérées. »

Il est ajouté in fine le texte suivant :

« Aux ternies de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt neuf décembre deux mil dix par devant Maître Jean DENYS, Notaire à Flémalle-Haute (Flémalle), le capital a été augmenté à concurrence d'UN MILLION CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (1.580.00O,00 EUR) pour le porter de CINQ CENT VINGT MILLE EUROS (520.000,00 EUR) à DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS (2.100.000,00 EUR) sans création d'action nouvelles par un apport en numéraire d'un million cinq cent quatre vingt mille euros (1.580.000,00 EUR).»

8. MODIFICATION DES STATUTS :

L'assemblée décide ensuite :

- article 11: de supprimer le premier alinéa pour le remplacer par le texte suivant :

« La société est administrée par un conseil d'administration composé de six membres (personnes physiques ou morales, associées ou non), qui sont nommés pour la moitié sur proposition des propriétaires de la majorité des actions A et pour moitié sur proposition des propriétaires de la majorité des actions B. Si les propriétaires des actions A ou B omettent de présenter des candidats-administrateurs, l'assemblée générale nomme librement les administrateurs. »

- article 13 : de supprimer cet article pour le remplacer par le texte suivant :

« Tant qu'il y aura un nombre égal de parts de catégorie A et de catégorie B, il n'y aura pas de désignation

d'un président.

Si l'équilibre est rompu, le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer. »

- article 14 : de supprimer cet article pour le remplacer par le texte suivant :

« Tant qu'il y aura un nombre égal de parts de catégorie A et de catégorie B :

- un des administrateurs qui représente la catégorie de parts A se charge de convoquer et de préparer les

réunions du Conseil d'administration ;

- les réunions du Conseil d'administration se déroulent sous la présidence de l'administrateur le plus âgé.

Si l'équilibre est rompu, le Conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son

président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace.

Dans tous les cas, le Conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Dans le cas où le président (ou l'administrateur désigné) omet de réunir le Conseil pour décider sur certains points dans le délai demandé par deux administrateurs, ces derniers ont le droit de convoquer une réunion du Conseil d'administration et d'y faire traiter les points qu'ils ont mis à l'ordre du jour.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations en Belgique, ou, avec l'accord des trois quarts des administrateurs, à l'étranger

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

- article 16 : de supprimer les deux derniers alinéas pour les remplacer par le texte suivant :

« Les délégations, ainsi que les avis et les votes donnés par écrit, par télégramme, par télex, par télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies (ou extraits) sont signées par deux administrateurs (un de chaque catégorie). »

Volet B - Suite

- article 26 : de remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué le plus âgé. »

- article 31 : de supprimer le deuxième alinéa de cet article pour le remplacer par le texte suivant :

« Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d'administration ou par deux administrateurs (un qui représente les parts de catégorie A et l'autre les parts de

catégorie B). »

Toutes les modifications qui précèdent ont été adoptées successivement et chaque fois à l'unanimité.

9. A l'unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme

Déposés en même temps: expédition, une procuration, rapport du conseil d'administration, rapport du commissaire, statuts coordonnés.

Notaire Jean DENYS de résidence à Flémalle-Haute (Flémalle)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 02.06.2010 10149-0097-035
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 30.07.2009 09504-0140-035
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 18.06.2008 08254-0363-028
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.04.2007, DPT 08.06.2007 07201-0085-029
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.04.2006, DPT 28.04.2006 06128-4111-018
03/08/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*15111 51'

2 3 Jt1il., 2015

fDivision LIEGE i

Dénomination : LIEGE CONTAINER TERMINAL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Sart d'Avette, 110 4400 Flémalle

N° d'entreprise : 0878.226.320

Objet de l'acte : Extrait du conseil d'administration du 24/0612015

Pierre PORTIER annonce au Conseil qu'il remet ce jour sa démission en tant qu'administrateur.

Le Conseil prend acte de la démission de Pierre PORTIER en date du 18 juin 2015.

Sur proposition du groupe Portier, le Conseil décide de pourvoir temporairement à la vacance par la

désignation de Philippe PORTIER.

La prochaine assemblée générale sera invitée à se prononcer sur la nomination définitive.

Nicolas LIMBIOUL

Administrateur-délègue

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LIEGE CONTAINER TERMINAL, EN ABREGE : LIEGE …

Adresse
SART D'AVETTE 110 4400 FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne