24/09/2013
ÿþM O O l N O R O t r . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h 1 1
I N I
l
R é s
M o r
b e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 5 0 8 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 8 3 7 1 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i g h t A l l o y s G r o u p
( e n a b r é g é ) : L A G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : d e W a r e m m e , 1 2 3 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 0 1 0 5 1 2 0 1 2
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x a n s a n s l e s m a n d a t s
d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s H e n r i L A F O S S E , r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 2 0 , à B - 4 3 4 0 A w a n s e t B e r n a r d
T I L L I E U X , r u e M o n t e g n e t , 3 8 , à B - 5 3 7 0 H a v e l a n g e .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x a n s a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A M e u s i n v e s t , N u m e r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 6 2 4 5 0 9 , r u e L a m b e r t L o m b a r d , . 3 , à B - 4 0 0 0 L i è g e .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e s t e r a m o n s i e u r S t é p h a n e D U M O U L I N , p l a c e H e c t o r D e n i s , 3 2 , B - 4 6 2 4 F l é r o n .
C e m a n d a t p r e n d r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x a n s a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S o c i é t é T i l l e u x d e M a n a g e m e n t ( e n a b r é g é : S T M ) N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 6 6 1 1 0 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e M o n t e g n e t , 3 8 à B - 5 3 7 0 H a v e l a n g e .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e s t e r a m o n s i e u r B e r n a r d T 1 L L I E U X r u e M o n t e g n e t , 3 8 à B - 5 3 7 0 H a v e l a n g e . C e m a n d a t p r e n d r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r t r o i s a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , ( B 0 0 4 0 5 ) , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 8 . 5 1 7 . 8 1 9 r u e d e l a C l e f , 3 0 , à B - 4 6 3 3 M e l e n , . d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a d o r é n a v a n t M a d a m e A n n e D O R T H U , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( A 0 1 8 3 7 ) , r u e d e l a C l e f , 3 0 , à B - 4 6 3 3 M e l e n .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e 2 5 0 0 E U R . H T V A .
P o u r S T M s a A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é B e r n a r d T I L L I E U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013
ÿþM ° d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ] e p o s i s u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m ; ; r c e d e H u y , l e
9 D E C 2 0 1 2
L
i * 1 3 0 0 0 2 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 8 3 7 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I G H T A L L O Y S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e , 1 2 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S ; N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L I G H T ; A L L O Y S G R O U P " , e n a b r é g é « L . A . G . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e , 1 2 3 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 3 . 1 8 7 , 7 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( 2 . 7 9 4 . 2 8 3 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 8 5 7 . 4 7 0 , 7 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - t r o i s ( 6 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) d e c a t é g o r i e A e t q u a t o r z e ( 1 4 ) d e c a t é g o r i e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e m i l l e d e u x e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 0 0 2 , 9 8 ¬ ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E T I L L I E U X D E M A N A G E M E N T ' , e n a b r é g é « S . T . M . » , T . V . A . n u m é r o 4 5 1 . 4 6 6 . 1 1 0 . R P M D I N A N T e t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « M E U S I N V E S T » , N A n u m é r o 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 . R P M L i è g e .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e . O n o m e t .
3 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n ,
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 3 . 1 8 7 , 7 4 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 8 5 7 , 4 7 0 , 7 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 . 8 4 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 . 6 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 1 . 1 9 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . .
5 - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p a r a g r a p h e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 , 8 5 7 . 4 7 0 , 7 4 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 . 8 4 9 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u v i è m e ( 1 1 2 , 8 4 9 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 . 8 4 9 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 . 6 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » e t m i l l e c e n t n o n a n t e - t r o i s ( t 1 9 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s f o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S - - N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t t r o i s p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
~ V l o n i t e u r
' b e l g e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 04.06.2012 12148-0182-025
12/03/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 10.06.2011 11158-0343-027
04/11/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 27.08.2010 10469-0144-024
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 27.08.2009 09662-0014-028
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 05.06.2008 08181-0239-023