29/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r , : 0 8 4 4 . 6 9 1 . 6 3 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : L I G N A C O N S T R U C T
( a b g e k t i r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - M o r s h e c k 1 0 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - Â N D E R U N G D E S G E S C H Â F T S J A H R E S U N D D E S D A T U M S D E R O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S A T Z U N G S Â N D E R U N G - R Ü C K T R I T T E I N E S G E S C H Â F T S F Ü H R E R S
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t a r m i t , A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t ,
a ) d a s s d a s G e s c h â f t s j a h r k ü n f t i g a m 1 . J a n u a r b e g i n n t u n d a m 3 1 . D e z e m b e r d e s g l e i c h e n J a h r e s e n d e t .
b ) d a s s d a s l a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 e n d e n w i r d .
c ) d a s s d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k ü n f t i g a m z w e i t e n M o n t a g i m M o n a t A p r i l , u m 0 9 . 0 0 U h r , s t a t t f i n d e n w i r d .
I l , D i e A r t i k e l 1 7 u n d 1 8 d e r S a t z u n g e n w e r d e n a n g e p a s s t .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s H e r r M i c h a e l S C H U M A C H E R , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 7 . J a n u a r 1 9 9 0 , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , Z u m E i s c h b a u m 5 , s e i t d e m 1 . M a i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a l s G e s c h 9 f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t z u r ü c k g e t r e t e n i s t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e I t , d a s s s i e d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n M i c h a e l S C H U M A C H E R z u d e m g e n a n n t e n D a t u m a n n i m m t u n d e r t e i l t i h m E n t l a s t u n g .
F a i r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e s u f d e r i e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e m l â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u f d e r R ü c k s e i t e :
0 1 1
I * l j j 1 1
2 2 7 9
B E
S t
V O
I V Y
T i i j l a g e n b i j 7 i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012
ÿþM O D W O R D 7 1 , 5
4 F A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e u n g d e . ~ . U r k u n d e b i - d e r - a n z l e i
~ ~ ~ o - E Y i " , ~ . ~ ¬ t ~ : ~ 1
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S > l i ~ a i ~ b ~ ~ t ~ z , û . r ~ e l r o . e r ~ t l i c e n i s t
p a s ~ ~ "
* i a a s e e a s *
U n t e r n e h r n e n s n r . : o g ( , é 1 . 6 9 » . 6 3 e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : L I G N A C O N S T R U C T
2 6 - 8 3 - 2 4 1 2
d e r t r e l i e r
K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n n B e l g i s c h e S t a a t s b l a l v o r b e h a i t (
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - M o r s h e c k 1 0 A
( v o l s t ü n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s B i n e r U r k u n d e , d i e a m z w a n z i g s t e n M à r z z w e i t a u s e n d z w ü l f d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t a r i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . H e r - S C H Ü T Z G r e g o r R i c h a r d , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m B . A u g u s t 1 9 8 3 , E h e g a t t e v o n F r a u H E N K E S A n k e , w o h n h a f t i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d W e i s t e n 2 1 C
2 . H e r r D U P U I S O l i v i e r , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 3 , J u n i 1 9 8 4 , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , Z u r R o t h e c k 3 6
3 . H e r r S C H U M A C H E R M i c h a e l , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 7 . J a n u a r 1 9 9 0 , L e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , ; A m E i s c h b a u m 5
4 . D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g D U P U 1 S - H O L Z " , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , Z u r R o t h e c k 3 6 , e i n g e t r a g e n i n d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 8 0 6 . 0 4 1 , 3 9 3 ' R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n
N a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g . S i e t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " L I G N A ,
C O N S T R U C T " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t e d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n M o r s h e c k 1 0 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h b f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n . D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g v e r f ü g t ü b e r a l l e n ü t i g e n V o i l m a c h t e n , u n i d i e e n t s p r e c h e n d e S a t z u n g s à n d e r u n g
b e u r k u n d e n z u l a s s e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
- S t a h l - u n d L e i c h t m e t a l l b a u m i t H e r s t e l l u n g v o n M e t a l l k o n s t r u k t i o n e n u n d A u s b a u e l e m e n t e n a u s M e t a l l ;
- a l l g e m e i n e M e c h a n i k ;
- H e r s t e l l u n g v o n W e r k z e u g m a s c h i n e n a l l e r A r t ;
- R e p a r a t u r v o n M a s c h i n e n ;
- a l l g e m e i n e B a u t â t i g k e i t e n v o n G e b â u d e n a l l e r A r t u n t e r a n d e r e m a l s G e n e r a l u n t e r n e h m e r ;
- A b b r u c h a r b e i t e n u n d v o r b e r e i t e n d e B a u s t e l l e n a r b e i t e n ;
- B a u i n s t a l l a t i o n e n u n t e r a n d e r e m E l e k t r o i n s t a l l a t i o n e n , G a s - , W a s s e r - , H e i z u n g s - s o w i e L ü f t u n g s - u n d '
K l i m a i n s t a l l a t i o n e n , D à m m u n g g e g e n K à l t e , W â r m e , S c h a t i l u n d E r s c h ü t t e r u n g ;
- A n b r i r i g u n g v o n S t u c k a t u r e n , G i p s e r e i u n d V e r p u t z e r e i ;
- B a u s c h r e i n e r e i u n d s c h l o s s e r e i ;
- F u l 3 b o d e n - , F l i e s e n - u n d P l a t t e n l e g e r e i , T a p e z i e r e r e l ;
- M a l e r e i u n d G l a s e r e i ;
- D a c h d e c k e r e i u n d Z i m m e r e i ;
B i l l e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V a r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- G e r ü s t b a u ;
- S c h o r n s t e i n - , F e u e r u n g s - u n d I n d u s t r i e o f e n b a u ;
- M a u r e r - u n d A b d i c h t u n g s a r b e i t e n ;
- R e n o v i e r u n g v o n G e b u d e n ;
- V e r l e g e n v o n F e i n s c h i c h t ;
- G r o s - u n d E i n z e l h a n d e l i n H o l z u n d B a u m a t e r i a l i e n ;
- U n t e r n e h m e n f ü r H o l z b e a r b e i t u n g u n d H e r s t e l l u n g v o n P r o d u k t e n a u s H o l z u n d a n d e r e n P r o d u k t e n ,
M b b e l h e r s t e l l u n g ;
P l a n u n g s a r b e i t e n u n d B e r a t u n g e n ;
- I n n e n a r c h i t e k t u r ;
D i e v o r s t e h e n d e A u f l i s t u n g i s t n i c h t e i n s c h r â n k e n d u n d i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m â n n i s c h e r , i n d u s t r i e l i e r
o d e r f n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n
V e r b i n d u n g s t e h e n ,
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d
n ü t z l i c h e n M a s n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f
j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n
g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s
G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ü n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r i g t v i e r z i g t a u s e n d ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n v i e r h u n d e r t ( 4 0 0 )
A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D i e 4 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w u r d e n g e g e n B a r e i n l a g e n i n H ü h e v o n 1 0 0 , 0 0 E u r o p r o A n t e i l w i e f o l g t
g e z e i c h n e t :
- H e r r S C H Ü T Z G r e g o r R i c h a r d , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t 2 0 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t z w a n z i g t a u s e n d
( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o
- H e r r D U P U I S O l i v i e r , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , z e i c h n e t 2 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t z w e i t a u s e n d ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o
- H e r r S C H U M A C H E R M i c h a e l , v o r g e n a n n t u n t e r 3 . , z e i c h n e t 2 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t z w e i t a u s e n d
( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o
- d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f f m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g D U P U I S - H O I Z " , v o r g e n a n n t u n t e r 4 . , z e i c h n e t 1 6 0 A n t e i l e
f ü r i n s g e s a m t s e c h z e h n t a u s e n d ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t , 4 0 0 A n t e i l e f ü r v i e r z i g t a u s e n d ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e d u r c h d i e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r i m V e r h â l t n i s z u i h r e r
K a p i t a l z e i c h n u n g a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k a u f d a s K o n t o
N u m m e r B E 4 3 7 3 1 0 2 2 8 6 5 5 0 1 e i n g e z a h l t . E i n e d u r c h d i e s e B a n k a u s g e s t e l l t e B e s c h e i n i g u n g v o m 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2
w u r d e d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r v o r g e l e g t ,
A u f j e d e n g e z e i c h n e t e n A n t e i l i s t e i n e E i n z a h l u n g i n H ü h e v o n w e n i g s t e n s e i n e m D r i f t e l e r f o l g t i s t .
D i e S u m m e v o n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
G E S C H A F T S F Ü H R E R - B E F U G N I S S E
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l i s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ü f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w ü h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N .
A l l j d h r l i c h f i n d e t a m l e t z t e n F r e i t a g i m M o n a t S e p t e m b e r , u m 2 0 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h ü f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n A p r i l u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i s i g s t e n M â r z d e s d a r a u f f o l g e n d e n
J a h r e s .
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 2 0 . M â r z 2 0 1 2 , u m a m 3 1 . M â r z 2 0 1 3 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
~
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e n e r ' a u g e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h á f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n d i e v o r g e n a n n t e n H e r r e n G r e g o r R i c h a r d S C H Ü T Z , O l i v i e r D U P U I S u n d M i c h a e l S C H U M A C H E R , e r n a n n t , w e l c h e e r k l â r e n , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n , D i e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e l e n , d a s s d i e r e M a n d a t e e n t l o h n t w e r d e n .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m a i 3 A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k h r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r e r n a n n t e n G e s c h â f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t â n d f g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e i n d e n ü b e r n i m m t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G i d o S C H Ü R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
" I f e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g f s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o t D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
28/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
T [ f " ~ ~ l b A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i h i s k t e t 4 ~ t ~ e r e i f f U ï T c h e n i s t
~ r 1 - I ~ ~ ~ ~ s " t c h t s 6 t . ~ E 1 ~ 1 a . w ! !
. , . , , . . . w _ , . . ~ , . . . . . ,
M O N I T E I . R B L G E , j 7 _ 0 8 _ 2 0 1 5 2 1 - G a - 2 ~ 1
d e r G r e f f i e r
E L G I S C H S T A R ~ ~ e E
~
M O I
u
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 4 4 . 6 9 1 . 6 3 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : L i g n a C o n s t r u c t
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : M o r s h e c k 1 0 A , 4 7 6 0 B ü l l i n g e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S i t z v e r l e g u n g
A m F r e i t e g , d e n 3 1 , 0 7 . 2 0 1 5 u m 1 5 . 0 0 U h r w i r d a m S i t z d e r G e s e l i s c h a f t e i n e a u I e r o r d e n t i i c h e ;
G e n e r a l v e r s a r n m l u n g a b g e h a l t e n .
D i e V e r s a m m i u n g w i r d u n t e r d e m V o r s i t z v o n H e r r n O l i v i e r D u p u i s e r e f f n e t . D e r P r é s i d e n t b e s t l m m t H e r r n :
D a v i d S c h n e i d e r s a l s S c h r i f t f ü h r e r .
S â m t l i c h e G e s e l l s c h a f t e r s i n d a n w e s e n d . D i e N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t e r s o w i e d e r e n A n t e i l e u n d .
S t i m m r e c h t e e i n d d e m v o r l i e g e n d e n B e r i c h t a i s A n w e s e n h e i t s l i s t e b e i g e l e g t . D i e A n w e s e n h e i t s l i s t e i s t d u r c h d i e '
a n w e s e n d e n G e s e l l s c h a f t e r u n t e r z e i c h n e t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g i s t r e g e l m â [ 3 i g g e b i l d e t u n d k a n n g ü l t i g ü b e r s â m t l i c h e P u n k t e d e r T a g e s o r d n u n g
b e r a t e n u n d b e s c h l i e l 3 e n , o h n e e r f o r d e r l i c h e R e c h t f e r t i g u n g d e r r e c h t m ü l 3 i g e n E i n b e r u f u n g .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e r ü t ü b e r d i e e i n z e l n e n P u n k t e d e r T a g e s o r d n u n g u n d f e e s t e i n s t i m m l g d i e ;
f o l g e n d e n B e e c h l ü s s e ,
1 . D i e V e r e a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , a b d e m 3 9 . 0 7 . 2 0 1 5 d e n S o z i a l s i t z u n d d e n B e t r i e b s s i t z d e r .
G e s e l l s c h a f t v o n M o r s h e c k 1 0 a , 4 7 6 0 B ü l l i n g e n n a c h M e r c a t o r - S t r a s s e 1 6 , 4 7 8 0 S a n k t V i t h z u v e r l e g e n .
D a d i e T a g e s o r d n u n g s o m i t e r s c h g p f t i s t , w i r d d i e S i t z u n g n a c h L e k t ü r e u n d G e n e h m i g u n g d e s
v o r l i e g e n d e n B e r i c h t e s g e g e n 1 5 . 3 0 U h r b e e n d e t .
F ü r d i e R i c h t i g k e i t ,
d e r P r é s i d e n t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g
O l i v i e r D u p u i s
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n a b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e