LIGNA-PARTS

Dénomination : LIGNA-PARTS

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 806.041.393

Publication

27/06/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14209-0307-017
25/09/2013

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r�~ Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu ver�ffentlichen ist

des Handeisgerichts EUPEN

1 6 -09- 2013

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der Gr�i� Pzlei

Unternehmensnr. : 0806.041.393

Gesellschaftsname

(volt ausgeschrieben) : DUPUIS-HOLZ PGmbH

(abgek�rzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung

Sitz : 4760 B�iiingen - Rotheck 36

(volstiindige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG -AB�NDERUNG DER BENENNUNG - VERLEGUNG DES GESELLSCHAFTSSITZES - KAPITALERH�HUNG - UMWANDLUNG 1N EINE AKTIENGESELLSCHAFT - ANPASSUNG DER SATZUNGEN

Aus einem Protokoll, das am neunten September zweitausenddreizehn durch Herrn Gido SCH�R, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hernor;

I. AlAnderung der Benennung

Die Versammlung beschlieRt, die Benennung der Gesellschaft abzu�ndern, so dass diese k�nftig "LIGNA-

parts" lauten wird.

Die Versammlung beschlieRt, den zweiten Satz des Artikels 1 der Satzungen anzupassen.

Il. Sitzverlegung

Die Generalversammlung beschlieRt, den Sitz der Gesellschaft nach 4760 B�llingen, Morsheck 10 A, zu

verlegen.

Die Versammlung beschlieRt, den ersten Satz des Artikels 2 der Satzungen anzupassen.

Ill. Kapitalerhdhung

Die Versammlung beschlieRt einstimmig, das Gesellschaftskapital durch �bertragung von Gewinnvortr�gen

in Hdhe von 40.000,00 Euro zu erhdhen, um dieses von 60.000,00 Euro auf 100.000,00 Euro zu bringen, und

zwar ohne Ausgabe von neuen Anteilen. Diese Gewinnvortr�ge gehen aus der Aufstellung der Aktiva und

Passiva der Gesellschaft zum 30, Juni 2013 hervor, welche durch die gegenw�rtige Generalversammlung

gutgeheiRen wird.

Die Generalversammlung stelit fest beziehungsweise beschlieRt,

- dass Gewinnvortr�ge in ausreichender H�he vorhanden sind;

- dass ein Betrag von 40.000,00 Euro von den Gewinnvortr�gen in das Kapital einverleibt wird;

- dass infolge dieser Kapitalerhdhung keine neuen Anteile geschaffen werden;

- dass die Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwerts sein werden;

- dass die Kapitalerhdhung hiermit vollst�ndig realisiert und liberiert ist.

Die Versammlung beschlieRt, die beiden ersten S�tze des Artikels 5 der Satzungen anzupassen.

IV. Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

Die Generalversammlung -- nachdem sie den Vorsitzenden von der Verpflichtung entbunden hat, diesen vorzulesen n�mmt Kenntnis von dem Bericht der Geschftsf�hrung vom 29. Juli 2013, welcher die vorgeschlagene Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft begr�ndet und welchem die Aufstellung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zum 30. Juni 2013 beigef�gt wurde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bitte auf der letzten Serte des Tells B angeben : Auf der Vorderselte : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu erm�chtigt sind, die juristische Person Driften gegen�berzu vertreten

Auf der R�ckselte : Name und Unterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Die Generalversammlung nachdem sie den Vorsitzenden von der Verpflichtung entbunden hat, diesen vorzulesen nimmt Kenntnis von dem Bericht der "PGmbH THISSEN, KOHNEN, SIMON & PARTNERS", mit Sitz in Eupen, Lascheterweg 30, vertreten durch Herrn Betriebsrevisor Alain KOHNEN, vom 5. August 2013, welcher die Situation der Aktiva und Passiva der Gesellschaft am 30. Juni 2013 zusammenfasst.

Dieser Bericht enth�lt folgende Schlussfolgerungen:

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN:

lm Rahmen dieses gem Artikel 776-777 des Gesetzbuchs der Handelsgesellschaften gelegentlich der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft durchgef�hrten Auftrags, haben wir die hierzu als Referenzunterlage durch die Geschaftsf�hrung vorgelegte Aufstellung der Aktiva und Passiva der Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung DUPUIS HOLZ" zum 30, Juni 2013 gepr�ft,

Artikel 776-777 des Gesetzbuchs �ber die Handelsgesellschaften definiert und beschr�nkt unseren Auftrag auf die Feststellung jeglicher �berbewertung der Nettoaktiva in der Aufstellung der Aktiva und Passiva zum 30, Juni 2013, welche durch die Gesch�ftsf�hrung der Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung DUPUIS HOLZ" erstellt wurde; falls die Nettoaktiva das satzungsm�Bige Kapital unterschreiten, ist diese Abweichung zu beziffern,

Die Auftragsdurchf�hrung erfolgte gem den bei der Umwandlung der Rechtsform einer Gesellschaft

geltenden Normen des Instituts der Betriebsrevisoren.

Dabel haben wir festgestellt, dass die Gesellschaft �ber eine interne Kontrollstruktur verf�gt, auf welche wir unsere Pr�fung mal3gebfich aufbauen konnten.

Der zu unseren Akten genommene, laut Gesetz verfasste Bericht der Gesch�ftsf�hrung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Nettoaktiva der Gesellschaft am 30. Juni 2013 betragen gem�f3 der uns durch den Verwaltungsrat �bermittelten Aufstellung 141.327,40 Euro und das gezeichnete Kapital 60.000,00 Euro.

Wie in diesem Bericht naher erl�utert, ist die R�ckstellung f�r Urlaubsgeld in Hdhe von 7.200,00 Euro unterbewertet. Aus unseren Pr�fungshandlungen ergeben sich ansonsten keine �berbewertungen der Nettoaktiva.

Vor der Umwandlung der Rechtsform ist eine Kapitalerhi hung vorgesehen durch Umwandlung des Gewinnvortrags in Hdhe von 40.000,00 Euro ohne Ausgabe von zus�tzlichen Gesellschaftsanteilen. Danach w�rde das Gesellschaftskapital 100.000,00 Euro betragen, dargestellt durch 100 Anteile ohne Nennwert.

Aus dem Ergebnis unseren pflichtgemMen Pr�fung gem�B Artikel 776-777 des Gesellschaftsgesetzbuchs ergibt sich keine �berbewertung der mit 141.327,40 Euro ausgewiesenen Nettoaktiva mit Ausnahme einer Unterbewertung der R�ckstellung f�r Urlaubsgeld in Hdhe von 7.200,00 Euro, Die Nettoaktiva unterschreiten nicht das derzeitige Gesellschaftskapital von 60.000,00 Euro und das f�r eine Aktiengesellschaft notwendige Kapital von 61.500,00 Euro. Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung TKS & Partners, vertreten durch Herrn A. Kohnen, Betriebsrevisor. Eupen, den 5. August 2013:

Jeder Teilhaber erkl�rt, von besagten Berichten ein Exemplar erhalten zu haben.

Ein Exemplar des Berichts der Gesch�ftsf�hrung und ein Exemplar des Berichts des Betriebsrevisors werden gleichzeitig mit einer Ausfertigung des vorliegenden Protokolls bei der Kanzlei des Handelsgerichts Eupen hinterlegt werden.

Die Versammlung erkl�rt sich einstimmig mit dem Inhalt des Berichts der Gesch�ftsf�hrung und des Berichts des Betriebsrevisors einverstanden.

Die Generalversammlung beschlieRt daraufhin einstimmig, dass die Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung ohne �nderung ihrer Rechtspersbnlichkeit, insbesondere unter Beibehaltung ihrer augenblicklichen Immatrikulationsnummer in der Zentralen Datenbank f�r Unternehmen, umgewandelt wird in eine Aktiengesellschaft, deren Bezeichnung, Gesellschaftsgegenstand, paner, Gesellschaftssitz die gleichen sein werden, wie diejenigen der augenblicklichen Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung. Des Weiteren bleiben das Kapital, alle Bestandteile der Aktiva und der Passiva sowie die Abschreibungen, die Minder- und Mehrwerte und die R�cklagen unver�ndert. Die Aktiengesellschaft wird die B�cher der Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung unvermittelt fortf�hren.

Die Umwandlung erfolgt auf Grundlage der Aufstellung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zum 30. Juni 2013, die dem vorerw�hnten Bericht der Gesch�ftsf�hrung beigef�gt war. Alle Handlungen insbesondere solche mit Bezug auf die Gesch�ftsb�cher der Gesellschaft -, die seit diesem Datum durch die Privatgesellschaft mit beschr�nkter Haftung vollzogen wurden, werden betrachtet, als ob sie f�r Rechnung der Aktiengesellschaft vollzogen worden Beien,

V. Umwandlung der Gesellschaftsanteile

Die Versammlung beschlieRt, die 100 Anteile im Rahmen der Umwandlung der Gesellschaft durch 100

Aktien zu ersetzen.

Die Versammlung stellt fest,

- dass das Kapital vollst�ndig gezeichnet ist;

- dass das Kapital bis in Hdhe von 100.000,00 Euro liberiert ist;

- dass jede Aktie vollst�ndig liberiert ist.

Das Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft wird sich auf 100.000,00 Euro belaufen, dargestellt durch

100 Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts. Jede Aktie stellt ein Hundertstel des Kapitals der Gesellschaft

dar.

Infolge der Umwandlung erlischt das Mandat der Gesch�ftsf�hrer der Privatgesellschaft mit beschr�nkter

Haftung ab sofort.

5

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VI. Verabschiedung der neuen Satzungen

Nach Abst�mmung �ber jeden einzelnen Artikel, legt die Versammlung einstimmig die Satzungen der Aktiengesellschaft fest. Aus diesen Satzungen geht unter anderem Folgendes hervors

BEZEICHNUNG

Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktiengesellschaft an. lhre Bezeichnung lautet "LIGNA-parts".

GESELLSCHAFTSSITZ

Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4760 B�llingen, Morsheck 10 A.

Der Gesellschaftssitz kann an jede andere Adresse in Belgien verlegt werden durch einfachen Beschluss

des Verwaltungsrates,

GESELLSCHAPTSGEGENSTAND

Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl im In- als auch im Ausland

- das Betreiben eines Unternehmens f�r Holzbearbeitung und Herstellung von Produkten aus Holz und

anderen Produkten, M6belherstellung, Schreinerarbeiten

Baut�tigkeit, Bauarbeiten als Generalunternehmer, Planungsarbeiten, Beratungen, Innenarchitektur;

- Holzgro[ handel und Einzelhandel;

- BaumaterialiengroIIhandel und Einzelhandel;

Handel im aligemeinen mit allen moglichen Produkten

- die Verwaitung D lm weitesten Sinne Q', die Verbesserung und Aufwertung von Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle VerwaltungsQ' und Verf�gungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverh ltnisse, sogar f�r eine sehr lange Dauer, abschtieflen;

- die Realisierung von gewinnbringenden Investitionen ihrer Aktiva in Mobilien und Immobilien, Wertpapieren, Kapitaleinlagen, Anleihen und so welter,

Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft unter anderem Darlehen und Kredite aufnehmen und gew�hren, gegebenenfalis mittels Verg�tung dingliche Sicherheiten zugunsten ihrerAktion�re oder Dritter bestellen und 1m aligemeinen alle Geschditshandlungen unbeweglicher, beweglicher oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand �berall aus�ben und hierzu alle notwendigen und n�tzlichen MaI nahmen ergreifen, welche ihr als geeignet erscheinen,

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteiizeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Geselischaften und Unternehmen beteiligen, die einee gleichen oder ahnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des Gesellschaftsgegenstands beitragen k�nnten,

Sie kann den Gesellschaftsgegenstand f�r eigene Rechnung oder f�r Rechnung Dritter aus�ben.

DAUER

Die Gesellschaft wird f�r eine unbegrenzte Dauer gegr�ndet.

VAKANZ

lm Palle der Vakanz von einem oder mehreren Verwaltungsratssitzen infolge Todesfall, R�cktritt oder aus

anderen Gr�nden, sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder und die Kommissare, welche einen

Generalrat bilden, berechtigt, diese Mandate vorl�ufig zu �bertragen.

In diesem Falie nimmt die Generalversammiung bei ihrer n�chsten Zusammenkunft die endg�ltige Wahl vor.

TAGLICHE GESCHRFt"SF�HRUNG

Der Verwaltungsrat kann die t�3gliche Gesch�ftsf�hrung der Gesellschaft sowie die Vertretung der

Gesellschaft hinsichtlich dieser Gesch�ftsf�hrung �bertragen:

- entweder einem oder mehreren seiner Mitglieder, die den Titel "delegierter Verwaiter" tragen;

- oder einem oder mehreren Prokuristen, die unter den Verwaltungsratsmitgliedern oder auf!erhalb dieses Rates bezeichnet werden;

- oder einem Direktionsausschuss oder st�ndigen Ausschuss, dessen Mitglieder unter den Verwaltungsratsmitgliedem oder auflerhalb des Verwaltungsrates ausgew hit werden.

Der Verwaltungsrat und die mit der t�glichen Gesch�ftsf�hrung Beauftragten kdnnen im Rahmen der Gesch�3ftsf�hrung Sonderbefugnisse an Bevollm�chtigte delegieren.

lm �brigen kaan der Verwaltungsrat einen beratenden oder technischer Ausschuss bilden, die Direktion eines oder mehrerer Tdtigkeitsbereiche einem oder mehreren Direktoren oder Prokuristen anvertrauen, die Mitglieder oder Nichtmitgl�eder des Verwaltungsrates sind, und Bevollm�chtigten Sonderbefugnisse �bertragen.

VERTRETUNG - URKUNDEN UND GER!CHTSHANDLUNGEN

Bei allen Urkunden, einschlief3lich denjenigen, bei denen Beamte beziehungsweise Urkundsbeamte

intervenieren, sowie vor Gericht wird die Gesellschaft vertreten

- eetweder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig;

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oder lm Rahmen der t�glichen Gesch�ftsf�hrung durch den delegierten Verwalter, der die Gesellschaft

bei ellen Verwattungs- und Verf�gungshandlungen alleine vertreten kann.

lm �brigen wird die Gesellschaft durch Sonderbevollmdchtigte im Rahmen ihres Mandats g�ltig vertreten.

GENERALVERSAMMLUNGEN

Die jdhrliche Generalversammlung findet am letzten Freitag im Monet Mai, um 10.00 Uhr statt.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am n�chsten Werktag, Samstags

ausgeschlossen, statt.

Oie j�hrlichen Generaiversammlungen linden am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben

angegebenen Ort statt.

GESCHAFTSJAHR

Das Gesch�ftsjahr beginnt am ersten Januar und es endet am einunddrei ,igsten Dezember des gleichen

Jahres.

VERTEILUNG

Von dem Reingewinn werden f�nf Prozent f�r die Bildung der gesetzlichen R�cklage entnommen. Diese Entnahme ist nicht mehr erforderlich, wenn diese R�cklage ein Zehntel des Geseltschaftskapitals erreicht; wenn die geseizliche R�cklage angegriffen wirci, muss die genannte Vorwegnahme wieder beginnen.

Die Generalversammiung, die auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschliefMt, wird die Zuwendung des verbleibenden Saldos festlegen.

VERTEILUNG

lm Faite der Liquidation werden nach Begleichung aller Schulden, Unkosten und Liquidationsauslagen oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Betr�ge, die Netto-Aktiva zun�chst dazu verwendet, den eingezahiten, nicht amortisierten Betrag der Aktien in bar oder mittels Wertpapieren zur�ckzuerstatten.

Wenn nicht alle Aktien im gleichen Verh�ltnis liberiert sind, m�ssen die Liquidatoren vor der Aufteilung mit dieser Verschiedenheit Rechnung tragen.

VII. Weitere Kapitalerh�hung und Schaffung der Aktien der Kategorie B

Die Versammlung beschlieflt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft durch Bareinlagen um 50.000,00 Euro zu erhdhen, um dieses von 100.000,00 Euro auf 150.000,00 Euro zu bringen.

Diesbez�glich werden 50 neue Aktien der neu zu schaffenden Kategorie B ausgegeben, ohne Bezeichnung eines Nennwertes, mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bestehenden Aktien sowie mit Gewinnbeteiliigung an der Gesellschaft ab dem heutigen Tage, vorbehaittich der hiernach erwahnten Sonderbestimmungen..

Zun�chst erkl�ren die vorgenannten Aktion�re ausdr�cklich

a) dass sie Kenntnis haben von der beabsichtigten Kapitalerh�hung, der Frist f�r die Aus�bung des vorrangigen Zeichnungsrechts, den finanziellen und buchhalterischen Informationen zu dem geplanten Vorgang und den finanziellen Folgen des Verzichts auf das vcrrangige Zeichnungsrecht;

b) dass sie im Hinblick auf diese Kapitalerh�hung ausdr�cklich und unwiderruflich auf ihr vorrangiges Zeichnungsrecht verzichten.

ZEICHNUNG - LIBERIERUNG

Pie Kapitalerh�hung wurde alsdann wie folgt gezeichnet und liberiert:

durch die Entwicklungs- und Beteiligungsgesetlschaft Ostbelgiens, abgek�rzt "OSTBELGIENINVEST", mit

Sitz in 4700 Eupen, H�tte 79/20, eingetragen in der zentralen Datenbank f�r Unternehmen unter der Nummer

0437.216.117, Register der juristischen Personen Eupen.

Die Ostbelgieninvest erkl�rt die 50 Aktien der Kategorie B in Hi he von 50.000,00 Euro vollst�ndig zu

zeichnen.

Die Summe von 50.000,00 Euro wurde vor der augenbl�ckl�chen Generalversammlung auf den Namen der

Gesellschaft bei der KBC BANK eingezahlt.

Pie Versammlung stellt fest, dass die Kapitalerh�hung vollst�ndig gezeichnet und liberiert vuurde, Der

Gesamtbetrag der geleisteten Einzahlungen, n�mlich die Summe von 50.000,00 Euro, steht der Gesellschaft ab

sofort zur Verf�gung.

Pie Versammlung beschliefft einstimmig, den Artikel 5 der Satzungen anzupassen.

VIII. Satzungs�nderungen infolge der Schaffung der Aktien der Kategorie B

Pie Generalversammlung beschliefSt infolge der Schaffung der Aktien der Kategorie B einstimmig die Artikel

7, 10, 14, 18, 33, 36 und 38 der Satzungen anzupassen.

!X. Emennungen

Nachdem die Satzungen der Aktiengesellschaft festgelegt worden sind, wurde die Zahl der

Verwaltungsratsmitglieder auf drel festgelegt.

Als Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:

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Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

'tte auf der letzten Selle des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder de

Personen, die dezu ermlchtigt sind, die juristische Persor Dritten gegen�ber zu vertreten

Auf der R�ckseite : Name und Unterschrift

1� Herr Olivier DUPUIS, geboren in Malm�dy am 23. Juni 1984, wohnhaft in 4760 B�llingen - Rotheck 36; 2� Herr Michael SCHUMACHER, geboren in Malmedy am 7. Januar 1990, wohnhaft in 4760 B�llingen - Am Eischbaum 5;

2� die Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Ostbelgiens, vorbezeichnet, hier vertreten durch ihre st�ndige Vertreterin, Frau Isabel SCHLEMBACH, wohnhaft in 4700 Eupen, Buchenweg 27;

welche die Mandate anzunehmen erkl�ren.

Die Mandate dieser Verwaltungsratsmitglieder enden unmittelbar nach der j�hrlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendneunzehn.

Die Gesellschaft bezeichnet keinen Kommissar.

VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Nachdem der Veiwaltungsrat hiervor gebildet wurde, erkl�rte dieser, sich hiermit gi)ltig zu versammeln, um die Emennung des delegierten Verwalters und des Vorsitzenden des Verwaltungsrates vorzunehmen.

Einstimmig beschlient der Rat f�r die Dauer von sechs Jahren die Herren Olivier DUPUIS und Michael SCHUMACHER, vorgenannt, zu delegierten Verwaltern, und Herm Olivier DUPUIS, vorgenannt, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen.

F�r analytischen Auszug:

Gido SCH�R, Noter

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten,

Berichte des Betriebsrevisors und der Gesch�ftsf�hrung.

20/08/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 30.05.2013, NGL 14.08.2013 13426-0351-017
29/12/2014

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i � , Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veraffentlichen ist

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Unterrrehmensnr. : 0806.041.393

Gesellschaftsname

(vol] acsgescbrieben) : LIGNA-parts

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(abgek�rzt) :

Rechtsfarm : Aktiengesellschaft

Sitz : 4760 B�llingen - Morsheck 10 A

(volst�nd�ge adresse)

Geetensted

der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ANDERUNG DES DATUMS DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG -SATZUNGS�NDERUNG - R�CKTRITT UND ERNENNUNG VON VERWALTERN

Aus einem Protokoll, das am neunten Dezember zweitausendvierzehn durch Herrn Gido SCH�R, Notar mit, Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Generalversammlung nimmt zun�chst zur Kenntnis, dass Herr Michael SCHUMACHER, geboren in: Malmedy am 7. Januar 1990, wohnhaft in 4760 B�llingen, Zum Eischbaum 5, von seinera: Verwaltungsretsmandat mit Wirkung seit dem 1. Mai zehntausendvierzehn zur�ckgetreten ist.

Die Generalversammlung nimmt den R�cktritt des Herra SCHUMACHER an und erteilt ihm Entlastung.

Die Versammlung beschliett einstimmig, die Herren Gregor Richard SCH�TZ, geboren in Sankt Vith am 8. August 1983, wohnhaft in Burg-Reuland, Weisten 21 C und David SCHNEIDERS, geboren in Eupen am 9. April 1979, wohnhaft in 4710 Lontzen, Walhomer Strate 19, als neue Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen. Diese Mandate enden nach der j�hrlichen Generalversammlung des Jahres 2019.

Herr Gregor Richard SCH�TZ und Herr David SCHNEIDERS erkl�ren, diese Mandate anzunehmen. Das Mandat von Herrit Sch�tz wird nicht entlohnt.

Il, Die Generalversammlung beschliett, dass die ordentliche Generalversammlung k�nftig am zweiten Morstag im Monet April, um 9.30 Uhr, stattfinden wird.

III. Die Generalversammlung beschliet3t, den Artikel 23 der Satzungen anzupassen. F�r analytischen Auszug:

Gido SCH�R, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammiungsprotokolls, koordinierte

' Statuten,

Bitte suf der letzten Seite des Te_ If S_B angeben : Auf der Vorderseite Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu emifichtigt sind, die juristische Persan Drttten gegen�ber zu verfreten

Name und Unterschrift.

Auf der Rtickseite :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12462-0337-016
06/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11494-0514-016
28/07/2011

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Ausfertigua g, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen mura Be� gischen Staatsblattt zu ver�ffentlichen ist

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iA1 Kanzlei L._,reffler

U nterne h me nsn r. : O806-041,393

Gesellschaftsname

(vol' ausgesdvieben) : DB.tpI.E88aH021,

Rechtsform : Rrivatgesellewhaft ;n:t beschiltnktcf Hefturig

Sitz : Zur Rotheck 36, 4760 Bii6iingerl

Gedenstand

der Urkunde : Ernennung Geschaftst�lhrer

Am Freitag, den 29. April 2011 uni 2000 Uhr, wird am S;tz der Gesellschaft Bine auf�erordentliche Generalversammtung abgehalten.

Die Versammiung wird unter dem Vorsitz von Herrn Olivier DUPUIS ert fnet. Der Pr�sident bestimmt Herrn Michael SCHUMACHER als Schriftf�hrer.

S�mttiche Gesettschatier sind anwesend. Die Ramen der Geseilscha�ter savrie deren Anteile und Stimmrechte sind dem vcrliegenden Bericht als 4n wesenheitsliste beigelegt. Die Anwesenheitsliste ist durch die Mitgliederdes BOros unterzeidinet.

Die Generalversammlung ist elm i ig gehitdet und kann gOltig Liber s�mtiiche Punkte der Tagesordnung

bersten und beschlieflen, ohne erforderlicI e Rechtfertiigung der rechtmelVigen Einberufung.

Tagesordnung:

Ernennung Gescii�ftsfOhrer

Beschl�sse:

Die Generalversammlung ernennt ab dem 01.05.2011 als weiteren Gesch�fisf�hrer den hier anwesenden

Herrn Michael SCHUMACHER, wohnhaft Am Eischbeum 5, 478D Bollingen und geboren am 07.01.1990.

Alle Beschl�sse werden besch'ieflt einstimmig chne Eicue=ance und Enthaliung gefasst. Da die Tagesordnung ersch�pft i#t, end die Versam:nlu: ig urn 20.15 Uhr geschlossen.

Fer die Richtigkeit,

der Gesd �ftsf�hrer Olivier DUPUiS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bitte suf der letzten Seite des Tells 9 engeben : Aur der Vorderseife : Name und Efgenschaft des betlrkundenden Notars oder der

Personen, die dazu errn�chtigt sind, die juristische" Person

Dntten gsgen�ierzu verfreten

Au� der fiJekseite: Name und Unterschrift.

22/02/2011

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:� Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veraffentlichen ist

r rxrnrerragr bei der Kanztei

des Handelegerichts EUPEN

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2011- Annexes du Moniteur belge s.li,is,rnel Iniensnr. : 0806.041.393

:esiellscitaftsname

(vofl ausge:schrieben) : Dupuis-Holz

Rechtsform : Privatgeseilschaft mit beschrankter Haftung

Sitz : Zur Rotheck 36, 4760 Ballingen

G-'--eteftsta nri

der tlrkutiide : R�cictrlttsgesuch und Ernennung Gesch�ftsEf�hr�r

Am Freitag, den 01. Oktober 2010 um 20.00 Uhr, wird am Sitz der Geselischaft eine auRerordentliche Generahrersammlung abgehalten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herm Ren� DUPUIS er�ffnet. Der President bestimmt Herm: Olivier DUPUIS als Schriftf�hrer.

S�mtliche Geselischafter sind anwesend. Die Namen der Gesellschafter sowie deren Anteile und Stimmrechte sind dein vorliegenden Bericht als Anwesenheitsliste beigelegt Die Anwesenheitsliste ist durch die; Mitglleder des likros unterzeichnet.

Die Generalversammlung ist regeim�liig gebildet und kann g�ttig �ber siimiliche Punkie der Tagesordnung: beraten und beschiielien, ohne erforderliche Rechtfertigung der rechtmaBigen Einberufung.

Tagesordnung

R�cktrittsgesuch und Emennung Geschaftsftihrer

Beschl�sse

Die Generalversammlung nimmt das R�cktrittsgesuch von Herra Ren� DUPUIS aus seinem Amt als

Geschdttsf�hrer an und erteif ihm einstimmig Entlastung far sein Amt bis zum heutigen Tag.

Die Generalversammlung emenni ab dem heutigen Tage als neuen Geschaftsf�hrer den hier anwesenden,

Herra Olivier DUPUIS, wohnhaft in Zur Rotheek 38, 4760 B011ingen und geboren am 23.06.1984.

Aile Beschl�sse werden beschliellt einstimmig ohne Einwand und Enthaltung gefassi.

Da die Tagesordnung erschtipft ist, wird die Versammlung um 20.15 Uhr geschiossen.

FOr die Richtigkeit,

der Gesch�ftsf�hrer Olivier DUPUIS

Biffe aart der rorzren Seule des ,Teins 13 angeben : nuf der Vor[ferseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars mier der

Personen, die dazu ermachtigt sind, die juristische Person Driften gegen�ber zu verfreten

fluf der R�ckselte : Name und Untorschrift.

13/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 28.05.2010, NGL 10.08.2010 10401-0281-014
08/08/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 13.04.2016, NGL 02.08.2016 16398-0181-017

Coordonnées
LIGNA-PARTS

Adresse
MORSHECK 10A 4760 BULLANGE

Code postal : 4760
Localité : BULLANGE
Commune : BULLANGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Divers

Publication

Coordonnées LIGNA-PARTS

Coordonnées
LIGNA-PARTS