13/03/2012
ÿþ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I I 1 I I U I I I I U 1 I I
* 1 2 0 5 5 1 4 3 *
I r -
1 D é n o m i n a t i o n : L ' I N S T A N T D O U C E U R ,
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : S A I N T L E O N A R D 2 9 7 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 8 0 1 . 5 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t , c e s s i o n d e p a r t s .
' R é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 : l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a
, d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n F r a i k i n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e n d a t e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
j l l e s t d o n n é d é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
: M o n s i e u r C h r i s t i a n F r a i k i n e t M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e M a g r o f u o c o c è d e n t l a t o t a l i t é d e l e u r s p a r t s
l à M a d a m e S y l v i e M a g r o f u o c o .
,
1
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
! S y l v i e M a g r o f u o c o ,
' g é r a n t e .
,
,
! D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 . ,
1
,
,
1
,
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2011
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : s q . , c i " s 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' I N S T A N T D O U C E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t L é o n a r d , 2 9 7
i O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e p a r M a î t r e A l a i n v a n d e n B E R G , N o t a i r e a s s o c i é . d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e " A l a i n v a n d e n B E R G & J u l i e C A N A V E S I , : N o t a i r e s A s s o c i é s " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d u C o m m e r c e , 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E :
1 . M o n s i e u r F R A I K I N C h r i s t i a n L o u i s M a r c e l , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 7 1 2 2 8 3 1 9 5 7 , n é à K a m i t u g a ( Z a i r e ) l e v i n g t h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P e t i t - C h ê n e , 1 3 ,
2 . M a d a m e M A G R O F U O C O S y l v i e V i c t o r i a A n t o i n e t t e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 2 0 5 0 1 0 6 0 0 2 , n é e à R o c o u r t l e p r e m i e r m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x , d o m i c i l i é e à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e M a t h i e u d e L e x h y , 2 0 3 .
O N T C O N S T I T U E E N T R E E U X U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E D O N T U N . E X T R A I T D E S S T A T U T S S U I T :
1 ) L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L ' I N S T A N T D O U C E U R » .
2 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t L é o n a r d , 2 9 7 .
3 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e ' t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , e t p l u s : g é n é r a l e m e n t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , d e t o u s a r t i c l e s d e c o n f i s e r i e e t d e ' c h o c o l a t s e n c e c o m p r i s d e g l a c e s e t d e s o r b e t s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e d e b o u l a n g e r i e - p â t i s s e r i e , d e d é p ô t s o u p o i n t s d e v e n t e . e t m ê m e d e s a l o n s d e d é g u s t a t i o n .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u ' : c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
4 ) L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E : V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e D I X : M I L L E e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t é m a n a n t d e l a b a n q u e I N G a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
6 ) L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t n o m m é , e s t n o m m é s a n s d u r é e
d é t e r m i n é e .
I I e s t t o u j o u r s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
7 ) L e g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ) T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t f a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e ! e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l a g é r a n c e , l a q u e l l e n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 5 5 5 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r E l é l g é
V o l e t B - S u i t e
9 ) L e s g é r a n t s p e u v e n t s e d é l é g u e r e n t r e e u x o u s ' i l s a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r " l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
1 0 ) L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o u l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s a p p a r t i e n n e n t i n d i v i d u e l l e m e n t à c h a c u n d e s a s s o c i é s , l e s q u e l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
1 1 ) I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e .
1 2 ) L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
1 3 ) E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e f o r m a l i t é , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l u i - m ê m e a s s o c i é e t a y a n t d r o i t d e v o t e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , m ê m e n o n a s s o c i é , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t l e m i n e u r o u l a p e r s o n n e p r o t é g é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e c e s q u a l i t é s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n ; à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s - d r o i t .
1 4 ) L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 5 ) S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i :
- i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e .
1 6 ) A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s : n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
" D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ) O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n F R A I K I N p r é n o m m é ,
- M a d a m e S y l v i e M A G R O F U O C O p r é n o m m é e ,
- M a d a m e D ' U V A C a r m e l a , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 1 0 7 0 3 0 4 8 1 2 , d o m i c i l i é e à 4 3 4 7 F e x h e - l e - H a u t -
C l o c h e r , r u e d e M o m a l l e , 8 .
" I l s s o n t n o m m é s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) L a g é r a n c e p o u r r a r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s e t / o u o p é r a t i o n s f a i t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
3 ) L a s o c i é t é c o m m e n c e r a r é e l l e m e n t s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l o n z e ,
4 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
5 ) A u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n ë x é s i I ü M o n i t P u . b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t â i b l â d - 1 4 1 1 - 0 7 Z h 1 1
G E R A N C E
L e s g é r a n t s o n t d é c l a r é s e d é l é g u e r r é c i p r o q u e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a g i r s e u l e t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t e n m ê m e t e m p s d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e