L'INTEGRALE, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE EN VUE DE LA VIEILLESSE ET DU DECES PREMATURE DES EMPLOYES, EN ABREGE : INTEGRALE

ÿþBfjlxeitbtj~iret $ëlgiscti Stáitsleád =16Ç07/2nI'Z

M0D 2.2

Ondernemingsnr : 0221.518.504

Benaming

(voluit) : Integrale, gemeenschappelijk verzekeringskas tegenouderdom

en vroegtijdig overlijden van bedienden

(verkort) : Integrale

Rechtsvorm : Gemeenschappleijk verzekeringskas

Zetel : place Saint-Jacques 11/101 - 4000 LUIK

Onderwerp akte : Statuten wijziging

Eenparig aangenomen door de Algemene Vergadering van de toegetreden leden op 19 oktober 1931 en bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 3 maart 1932. Gewijzigd bij besluit van de Regent van 26 november 1945, bekendgemaakt in het `Belgische Staatsblad" van 8 december 1945, bij koninklijk besluit van 1 augustus 1956, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 31 augustus 1956, bij koninklijk besluit van 13 april 1972, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 27 april 1972 en 17 mei 1972, bij koninklijk besluit van 11 mei 1990, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 3 juli 1990, bij koninklijk besluit van 6 augustus 1990, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad van 27 september 1990, bij koninklijk besluit van 10 november 1997, bekendgemaakt in het `Belgisch Staatsblad" van 29 november 1997, bij eenparig besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van 2 september 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 11 december 1997, en bij eenparig besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het `Belgisch Staatsblad" van 15 oktober 1998 en bij eenparig besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van 21 juni 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 5 april 2001, bij eenparig besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het `Belgisch Staatsblad" van 4 augustus 2005, bij eenparig besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 14 november 2007, bij eenparig besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van 16 oktober 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 30 oktober 2008, bij eenparig besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van 28 september 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 12 oktober 2010, bij besluit van de buitengewone Vergadering van 1 . december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 13 januari 2012 en bij eenparig besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 juni2012,

Vorm, naam, doel

Art. 1

Tussen de ondergetekende ondernemingen en werkgevers, hierna de "toegetreden leden" genoemd, en alle andere ondernemingen of werkgevers die nadien tot deze statuten zullen toetreden, wordt in toepassing van de artikelen 15 en 24 van de wet van 18 juni 1930 een Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood van Bedienden opgericht.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

II IIIII III Alll IIIIIVI III

*iaizszss*



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Zij heeft haar zetel in Luik en zij draagt de naam : "Integrale, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden van bedienden", afgekort "Integrale".

Art. 2

De Kas heeft alle verrichtingen bedoeld in de sociale wetgeving met betrekking tot de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood van Bedienden, gewijzigd of aangevuld door de wetten en besluiten met betrekking tot de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, in het bijzonder de toekenning van extralegale voordelen tot doel.

De Kas heeft eveneens tot doel alle verzekeringsverrichtingen, kapitalisatieverrichtingen en beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen, alsook de verrichtingen die er rechtstreeks uit voortvloeien.

Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 18 juni 1930 geniet de Kas rechtspersoonlijkheid.

Art. 3

De Kas is opgericht voor onbepaalde duur.

Toetreding, ontslag, uitsluiting van toegetreden Ieden

Art. 4

Toegetreden leden zijn de werkgevers die een contract ondertekenen waarvan het voorwerp bestaat uit een verrichting die bedoeld is in artikel 2 van deze statuten.

Zijn toegetreden leden eveneens werkgevers, de inrichters in de zin van de wet betreffende de aanvullende pensioenen.

Art. 5

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te hebben genomen wanneer het de verbreking van zijn contract betekend en de wiskundige reserves ervan overgedragen heeft.

Art. 6

De Algemene Vergadering kan de uitsluiting uitspreken tegenover elk toegetreden lid dat in ernstige mate in zijn verplichtingen tekortgeschoten is, onverminderd het recht van de Kas om het uitgesloten lid te dwingen alsnog de verplichtingen na te komen die het vóór zijn uitsluiting verzuimd heeft na te komen.

Het met uitsluiting bedreigde toegetreden lid zaI op de hoogte gebracht worden van de redenen van de procedure van uitsluiting in de aangetekende brief die hem uitnodigt op een Algemene Vergadering. Hij kan zijn verdediging mondeling of schriftelijk voeren.

Verplichtingen van de toegetreden Ieden

Art. 7

De toegetreden leden zijn verplicht de wettelijke voorschriften en deze statuten na te leven.

Art. 8

Er is geen enkele solidariteit tussen de toegetreden leden; zij zijn tegenover de Kas alleen aansprakelijk ten beloop van hun persoonlijke verbintenissen. Zij zijn niet persoonlijk aansprakelijk tegenover derden.

t z

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2,2

Art. 9

In geval van betwisting over de interpretatie of de uitvoering van onderhavige statuten of van reglementen die op grond van deze statuten zijn opgesteld, verbinden de toegetreden leden zich ertoe zich neer te leggen bij de beslissing van een college van drie scheidsrechters, met formele uitsluiting van enig beroep bij de rechtbank.

De Kas en het lid dat betwist, stellen elk een scheidsrechter aan, en de aangestelde scheidsrechters stellen een derde scheidsrechter aan die zal voorzitten.

Indien een partij verzuimd heeft haar scheidsrechter aan te stellen binnen vijftien dagen nadat zij hiertoe bij aangetekende brief door de andere partij werd uitgenodigd, of indien de aldus aangestelde scheidsrechters verzuimd hebben binnen vijftien dagen na hun eigen aanstelling een derde scheidsrechter aan te stellen, dan worden de betwiste aanstellingen gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Kas.

De scheidsrechters leggen een tijdsschema vast voor de uitwisseling van argumenten en stukken; zij horen de partijen tegensprekelijk en nemen binnen een maand een beslissing, tenzij de partijen uitstel verlenen.

De beslissing wordt per aangetekende brief aan de partijen meegedeeld; deze mededeling geldt als uitspraak; zij geldt voor de partijen als vonnis in laatste instantie.

De kosten van de arbitrage worden gedragen door de verliezende partij.

Voorwaarden en wijze van toelatingvan de aangeslotenen

Art, 10

Zijn bij de Kas aangesloten de werknemers die een verklaring van aansluiting ondertekend hebben of die aldus aangemeld worden door de toegetreden leden. De Kas gaat na of de werknemer aangesloten kan worden; zo niet, dan stelt zij de betrokkene hiervan uitdrukkelijk op de hoogte.

De aansluiting van de werknemer is pas definitief na ontvangst van de eerste storting in zijn voordeel.

Bestuur

Art. 11

De Kas wordt bestuurd door een Raad van minstens twaalf leden, samengesteld uit éénzelfde aantal vertegenwoordigers van de toegetreden leden en van de aangeslotenen.

Het aantal bestuurders wordt aangepast om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

De bestuurders die de aangeslotenen vertegenwoordigen, worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften benoemd.

De bestuurders die de toegetreden leden vertegenwoordigen, worden door hen aangewezen of door hun afgevaardigden bijeen gekomen in een Algemene Vergadering. Deze bestuurders worden niet noodzakelijk gekozen onder de toegetreden leden of hun afgevaardigden.

Art. 12

De functie van bestuurder wordt niet vergoed.

Art. 13

De bestuurders moeten meerderjarig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Art. 14

De bestuurders worden aangesteld voor een termijn van zes jaar of voor elke andere termijn die bij wet of Koninklijk Besluit wordt vastgelegd. Ze zijn herkiesbaar.

De vertegenwoordigers van de toegetreden leden en de vertegenwoordigers van de aangeslotenen duiden elk in hun midden een voorzitter aan. Deze voorzitters oefenen beurtelings hun functie uit gedurende één jaar. De aanduiding van diegene die eerst in functie komt, gebeurt bij lottrekking.

In geval van overlijden, van ontslag of van verklaring van onbekwaamheid van een bestuurder voorziet de Raad van bestuur, op voordracht van de groep waartoe de overleden, de ontslagnemende of de onbekwaam verklaarde bestuurder behoorde, in diens vervanging tot het einde van het lopende mandaat. Deze voorlopige benoeming gebeurt overeenkomstig de regels voorzien in artikel 15.

Art. 15

De beslissingen van de Raad worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, mag een van zijn collega's volmacht geven om hem in de Raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Kas zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad schriftelijk of per electronische berichtgeving worden genomen.

De beslissing is slechts geldig indien twee derde van de vertegenwoordigers van de toegetreden leden en van de vertegenwoordigers van de aangeslotenen zijn akkoord gegeven heeft.

Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening. Art. 16

De Raad bestuurt de Kas en beschikt hiervoor over de ruimste bevoegdheden. Hij vertegenwoordigt en bindt de Kas op geldige wijze, in alle omstandigheden en voor alle handelingen, met als enige uitzondering diegene waarvoor alleen de Algemene Vergadering bevoegd is en zonder afbreuk te doen aan de door artikel 17 aan de effectieve leiding verleende bevoegdheden.

Zo mag hij onder meer beschikken over alle soorten goederen, alle soorten leningen aangaan, alle soorten hypotheken nemen en verlenen evenals alle soorten zekerheden nemen stellen, handlichting verlenen, optreden als verdedigende en als eisende partij, dadingen en compromissen aangaan, alle beleggingen en financiële handelingen verrichten.

Hij bepaalt de algemene strategie, keurt het technisch beleid goed, legt de reglementen vast, superviseert de bestemming van de middelen.

Hij ziet toe op het bestuur en de stand van zaken en beschikt hiervoor over een ruime onderzoeksbevoegdheid.

Hij mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer volmachthouders, die al dan niet bestuurder zijn, zonder een algemene volmacht uit te maken.

Wanneer de Raad van bestuur de Kas verbindt, wordt de Raad bij de handeling geldig vertegenwoordigd door een voorzitter en een bestuurder die gezamenlijk tekenen, zonder dat zij voorafgaand de beslissing hoeven te verantwoorden,

~ I ,

MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Garantiefonds

Art. 16bis

De Raad van bestuur kan een Garantiefonds oprichten of ontbinden op de door hem bepaalde voorwaarden en dat bestemd is om de solvabiliteitsbestanddelen van de Kas te vervolledigen.

Terugbetaling, van de hoofdsom en de interest, aan de inschrijvers op het Garantiefonds kunnen enkel uitgevoerd worden voor zover de solvabiliteitsvereisten hierdoor niet onder het vereiste niveau zakken of voor zover, na ontbinding van de Kas, alle andere schulden vereffend werden.

De toezichthouder wordt verwittigd binnen de vereiste termijn van ieder voornemen tot terugbetaling van de hoofdsom aan de inschrijvers op het Garantiefonds en kan, gedurende deze termijn, de betaling verbieden.

Toetreding tot een mutualistische groep van europese formaat

Art.16ter

De Raad van bestuur kan beslissen dat de Kas toetreedt tot een mutualistische groep van Europese formaat zoals een "Union Mutualiste de Groupe" (U.M.G.) gedefinieerd door de Franse Code van de mutualiteit. De Raad zal deze beslissing voorleggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

In dat geval zal de Kas zich verplichten om de statuten en de toetredingsovereenkomst van deze mutualistische groep na te leven, en met name de hierin opgenomen bepalingen na te leven met betrekking tot.

-de controlebevoegdheden van deze mutualistische groep daar zij de Kas opleggen om voorafgaandelijk het akkoord te vragen van de Raad van bestuur van deze mutualistische groep of haar in te lichten, naargelang het geval, over de verwezenlijking van welbepaalde verrichtingen;

-de sanctiebevoegdheden van deze mutualistische groep die uitgevoerd kunnen worden in geval van niet-naleving van iedere door de Kas onderschaven verbintenis tegenover genoemde mutualistische groep, en die met name een deelname kunnen inhouden van een vertegenwoordiger van deze mutualistische groep binnen de Raad van bestuur en/of de Algemene Vergadering van de Kas.

Effectieve leiding

Art. 17

De Raad van bestuur benoemt en ontslaat, na goedkeuring door de controleautoriteit, de leden van de effectieve leiding.

Deze vormt een college, samengesteld uit ten minste twee personen, de directeur generaal en een adjunct-directeur generaal.

Zij wordt voorgezeten door de directeur generaal.

De effectieve leiding is belast met het dagelijkse bestuur van de Kas en met de uitvoering van de besluiten van de Raad in aile aangelegenheden, zonder enige inmenging van buitenaf en in alle objectiviteit.

Zij neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van bestuur, beschikt er over een initiatiefrecht inzake de algemene strategie en het technisch beleid, en rapporteert aan de Raad,

Zij vertegenwoordigt de Kas tegenover derden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Moa 2.2

Wanneer de effectieve leiding de Kas verbindt, wordt zij bij de handeling geldig vertegenwoordigd door de directeur generaal en een Iid van de effectieve leiding die gezamenlijk tekenen, zonder dat zij voorafgaand de beslissing hoeven te verantwoorden en zonder afbreuk te doen aan de meest recente volmachtgeving die in de bijlagen aan het Belgische Staatsblad gepubliceerd werd.

Gespecialiseerde comités

Art. 18

De Raad van bestuur heeft de volgende gespecialiseerde comités opgericht ; het bureau van de Raad, het audit

comité, het belonings- en benoemingscomité et het financieel comité,

Deze gespecialiseerde comités hebben een adviserende bevoegdheid en zijn belast met het analyseren van specifieke vragen voor rekening van de Raad van bestuur en haar ter zake raad te geven.

De Raad van bestuur bepaalt voor ieder comité het intern reglement dat in detail de rol, de samenstelling en de werking van ieder comité toelicht.

Controle

Art. 19

De functie van commissaris zoals voorzien in de wet wordt toegekend aan één of meerdere bedrijfsrevisor(en) of aan één of meerdere bedrijfsrevisorenkanto(o)r(en) benoemd door de Algemene Vergadering et erkend door de controleautoriteit.

De Algemene Vergadering bepaalt de duur van het mandaat en de bezoldiging van de commissaris.

Jaarrekeningen en winstverdeling

Art. 20

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Bij het sluiten van elk boekjaar legt de Raad van bestuur de jaarrekeningen vast en legt ze vôôr de Algemene Vergadering voor aan de commissarissen, die er verslag aan uitbrengen.

Art. 21

Het grondbeginsel van de Kas is de volledige herverdeling van de winst aan de verzekerden.

I,De winstresultaten die voortkomen uit de verrichtingen van de Kas die onderworpen zijn aan het Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers en aan de bedrijfsleiders, krijgen de bestemming die voorzien is in dit besluit.

2.De winstresultaten die voortkomen uit de andere verrichtingen van de tak 21 krijgen dezelfde bestemming als diegene die bedoeld wordt in de vorige alinea, tenzij het reservefonds geen 5% van de wiskundige reserves op 31 december van het referentiejaar bereikt . In de gevallen waarin deze verrichtingen het onderwerp uitmaken van een geïsoleerd fmanciëel beheer binnen een specifiek fonds, zijn de winstresultaten deze van dit specifiek fonds en worden ze toegekend aan de verzekerden van dit fonds.

3. De bepalingen van de voorgaande alinea's zijn niet van toepassing op de andere verzekeringsverrichtingen, noch op de verrichtingen van tak 21, die van nature geen winstverdeling genieten.

De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van toekenning en het bedrag van winstverdelingsdotatie die onder de verzekerden verdeeld zal worden.

, ~ Algemene Vergadering MOD 2.2

. 5 Art. 22

t ) 1 J b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de toegetreden leden of hun vertegenwoordigers die een speciale volmacht hebben.

Elk toegetreden lid heeft één stem.

Het aldus bepaalde aantal stemmen wordt verhoogd met een aantal bijkomende stemmen, dat verdeeld wordt onder de toegetreden leden naar rato van hun stortingen in vergelijking met de totale stortingen. Men verstaat onder stortingen, de stortingen van het boekjaar dat voorafgaat aan de Algemene Vergadering, de niet-recurrente premies en de reserve overdrachten niet inbegrepen.

Het aantal bijkomende stemmen van een toegetreden lid wordt bepaald door de volgende breuk ., in de teller, het totale aantal toegetreden leden vermenigvuldigd met de stortingen van het betrokken lid, en in de noemer, de totale stortingen van de toegetreden leden.Het aantal bijkomende stemmen dat aldus bekomen wordt door ieder toetredend lid wordt afgerond naar de lagerliggende eenheid,

Niemand mag aan de stemming deelnemen met een hoger aantal stemmen dan één vijfde van de bestaande stemmen of dan twee vijfden van de stemmen die deelnemen aan de stemming.

Art. 23

De Algemene Vergadering komt ten minste één keer per jaar bijeen, in de loop van de maand juni.

Ze kan te allen tijde worden bijeengeroepen, hetzij ambtshalve door de zittende voorzitter, hetzij op verzoek van vijf toegetreden leden.

Elke oproep wordt ten minste vijf dagen vooraf verstuurd en dient de dagorde te bevatten.

Art. 24

De Algemene Vergadering benoemt de vertegenwoordigers van de toegetreden leden in de Raad van bestuur.

Zij ontvangt het verslag van de Raad, onderzoekt de rekeningen en keurt ze indien gepast, goed. Haar goedkeuring geldt als kwijting voor de Raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt tevens de beslissing van de Raad van bestuur goed om toe te treden tot een mutualistische groep van Europees formaat zoals een "Union Mutualiste de Groupe" (U.M.G.) gedefmieerd door de Franse Code van de mutualiteit. Zij zal tevens de afsluiting, de wijziging en de opzegging van de toetredingsovereenkomst afgesloten met deze groep, goedkeuren.

Behoudens andersluidende bepalingen beslist de vergadering bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Verkiezingen gebeuren bij geheime stemming zodra een toegetreden lid of zijn afgevaardigde daarom verzoekt.

Art. 25

Er mag geen enkele wijziging aangebracht worden aan deze statuten tenzij door een Algemene Vergadering die speciaal met dat doel werd samengeroepen. Hetzelfde geldt voor de ontbinding van de Kas.

Mon 2.2

l

Voor-

b'ehóuklee aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B Vervolg

In de gevallen waarin de voorgaande alinea voorziet, kan de vergadering alleen dan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden over de helft van de stemmen beschikken zoals bepaald in artikel 24 en elk voorstel moet drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden behalen om aangenomen te worden.

Indien op een eerste Algemene Vergadering het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt om te beraadslagen, wordt binnen een maand een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.

Deze nieuwe vergadering mag beraadslagen, ongeacht het aantal stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden, en met gewone meerderheid.

Ontbinding en Vereffening

Art. 26

Te allen tijde kan de ontbinding van de Kas worden voorgesteld aan een buitengewone Algemene Vergadering die, bij besluit van de Raad van bestuur of op verzoek van ten minste een vierde van de toegetreden leden, met het oog hierop is bijeengeroepen.

De convocatie moet ten minste een maand op voorhand per aangetekende brief verstuurd worden en moet de agenda bevatten.

Indien een verlies het reservefonds opgebruikt, wordt deze vraag automatisch op de agenda geplaatst van de gewone Algemene Vergadering die over de resultaten van het boekjaar in kwestie beslist,

Art. 27

In geval van ontbinding van de Kas bij besluit van de Algemene Vergadering of wegens intrekking van de toelating voor het geheel van zijn activiteiten, wordt de Kas geacht te bestaan met het oog op de vereffening.

Art. 28

In geval van vrijwillige ontbinding wordt de wijze van ontbinding vastgesteld, en de vereffenaars worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De overeenkomstig de statutaire voorschriften aangestelde vereffenaars kunnen alleen benoemd worden met de instemming van de controleautoritei.

Philippe Delfosse Diego Aquilina

Adjunct Directeur-Generaal Directeur-Generaal

Lid van de Effectieve Leiding Voorzitter van de Effectieve Leiding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijiagen trf j hetTleigise[ Sïant'sbtàd =1670712D72

ÿþ13f6't/2e12 =AiliiëxëS du-Moniteur üelge

Billage-a- bil liët -Belgisch -Staatsblad

MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Eenparig aangenomen door de algemene Vergadering van de toegetreden leden op 19 oktober 1931 en bekendgemaakt in het `Belgisch Staatsblad" van 3 maart 1932. Gewijzigd bij besluit van de Regent van 26 november 1945, bekendgemaakt in het "Belgische Staatsblad" van 8 december 1945, bij koninklijk besluit van 1 augustus 1956, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 31 augustus 1956, bij koninklijk besluit van 13 april 1972, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 27 april 1972 en 17 mei 1972, bij koninklijk besluit van 11 mei 1990, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 3 juli 1990, bij koninklijk besluit van 6 augustus 1990, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad van 27 september 1990, bij koninklijk besluit van 10 november 1997, bekendgemaakt in het "Belgisch Staatsblad" van 29 november 1997, bij eenparig besluit van de buitengewone algemene Vergadering van 2 september 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 11 december 1997, en bij eenparig besluit van de buitengewone algemene Vergadering van 28 mei 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 15 oktober 1998 en bij eenparig besluit van de buitengewone algemene Vergadering van 21 juni 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het `Belgisch Staatsblad" van 5 april 2001, bij eenparig besluit van de buitengewone algemene Vergadering van 29 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 4 augustus 2005, bij eenparig besluit van de buitengewone algemene Vergadering van 28 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 14 november 2007, bij eenparig besluit van de buitengewone algemene Vergadering van 16 oktober 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" van 30 oktober 2008 en bij eenparig besluit van de buitengewone algemene Vergadering van 28 september 2010, bij besluit van de buitengewone Vergadering van 1 december 2011.

Vorm, naam, doel

Art. 1

Tussen de ondergetekende ondernemingen en werkgevers, hierna de "toegetreden leden" genoemd, en alle andere ondernemingen of werkgevers die nadien tot deze statuten zullen toetreden, wordt in toepassing van de artikelen 15 en 24 van de wet van 18 juni 1930 een Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood van Bedienden opgericht.

Zij heeft haar zetel in Luik en zij draagt de naam : "Integrale, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden van bedienden", afgekort "Integrale".

Voor- IIL11I11NNinNIIIVMVN!1 liii

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac





Ondernemingsnr Benaming 0221.518.504

(voluit) : Integrale, gemeenschappelijk verzekeringskas tegenouderdom en vroegtijdig overlijden van bedienden

(verkort) : Integrale

Rechtsvorm : Gemeenschappleijk verzekeringskas

Zetel : place Saint-Jacques 111101 -4000 LUIK

Onderwerp akte : Statuten wijziging



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Art. 2

De Kas heeft alle verrichtingen bedoeld in de sociale wetgeving met betrekking tot de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood van Bedienden, gewijzigd of aangevuld door de wetten en besluiten met betrekking tot de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, in het bijzonder de toekenning van extralegale voordelen tot doel.

De Kas heeft eveneens tot doel alle verzekeringsverrichtingen, kapitalisatieverrichtingen en beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen, alsook de verrichtingen die er rechtstreeks uit voortvloeien.

Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 18 juni 1930 geniet de Kas rechtspersoonlijkheid.

Art. 3

De Kas is opgericht voor onbepaalde duur.

Toetreding, ontslag, uitsluiting van toegetreden leden

Art. 4

Toegetreden leden zijn de werkgevers die een contract ondertekenen waarvan het voorwerp bestaat uit een verrichting die bedoeld is in artikel 2 van deze statuten.

Zijn toegetreden leden eveneens werkgevers, de inrichters in de zin van de wet betreffende de aanvullende pensioenen.

Art. 5

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te hebben genomen wanneer het de verbreking van zijn contract betekend en de wiskundige reserves ervan overgedragen heeft.

Art. 6

De algemene Vergadering kan de uitsluiting uitspreken tegenover elk toegetreden lid dat in ernstige mate in zijn verplichtingen tekortgeschoten is, onverminderd het recht van de Kas om het uitgesloten lid te dwingen alsnog de verplichtingen na te komen die het vóbr zijn uitsluiting verzuimd heeft na te komen.

Het met uitsluiting bedreigde toegetreden lid zal op de hoogte gebrachtworden van de redenen van de procedure van uitsluiting in de aangetekende brief die hem uitnodigt op een algemene Vergadering. Hij kan zijn verdediging mondeling of schriftelijk voeren.

Verplichtingen van de toegetreden leden

Art. 7

De toegetreden leden zijn verplicht de wettelijke voorschriften en deze statuten na te leven.

Art. 8

Er is geen enkele solidariteit tussen de toegetreden leden; zij zijn tegenover de Kas alleen aansprakelijk ten beloop van hun persoonlijke verbintenissen. Zij zijn niet persoonlijk aansprakelijk tegenover derden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Art. 9

In geval van betwisting over de interpretatie of de uitvoering van onderhavige statuten of van reglementen die op grond van deze statuten zijn opgesteld, verbinden de toegetreden leden zich ertoe zich neer te leggen bij de beslissing van een college van drie scheidsrechters, met formele uitsluiting van enig beroep bij de rechtbank.

De Kas en het lid dat betwist, stellen elk een scheidsrechter aan, en de aangestelde scheidsrechters stellen een derde scheidsrechter aan die zal voorzitten.

Indien een partij verzuimd heeft haar scheidsrechter aan te stellen binnen vijftien dagen nadat zij hiertoe bij aangetekende brief door de andere partij werd uitgenodigd, of indien de aldus aangestelde scheidsrechters verzuimd hebben binnen vijftien dagen na hun eigen aanstelling een derde scheidsrechter aan te stellen, dan worden de betwiste aanstellingen gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Kas.

De scheidsrechters leggen een tijdsschema vast voor de uitwisseling van argumenten en stukken; zij horen de partijen tegensprekelijk en nemen binnen een maand een beslissing, tenzij de partijen uitstel verlenen.

De beslissing wordt per aangetekende brief aan de partijen meegedeeld; deze mededeling geldt als uitspraak; zij geldt voor de partijen als vonnis in laatste instantie.

De kosten van de arbitrage worden gedragen door de verliezende partij.

Voorwaarden en wijze van toelatingvan de aangeslotenen

Art. 10

Zijn bij de Kas aangesloten de werknemers die een verklaring van aansluiting ondertekend hebben of die aldus aangemeld worden door de toegetreden leden. De Kas gaat na of de werknemer aangesloten kan worden; zo niet, dan stelt zij de betrokkene hiervan uitdrukkelijk op de hoogte.

De aansluiting van de werknemer is pas definitief na ontvangst van de eerste storting in zijn voordeel.

Bestuur

Art. 11

De Kas wordt bestuurd door een Raad van minstens twaalf leden, samengesteld uit éénzelfde aantal vertegenwoordigers van de toegetreden leden en van de aangeslotenen.

Het aantal bestuurders wordt aangepast om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

De bestuurders die de aangeslotenen vertegenwoordigen, worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften benoemd.

De bestuurders die de toegetreden leden vertegenwoordigen, worden door hen aangewezen of door hun afgevaardigden bijeen gekomen in een algemene Vergadering. Deze bestuurders worden niet noodzakelijk gekozen onder de toegetreden leden ofhun afgevaardigden.

Art. 12

De functie van bestuurder wordt niet vergoed.

Art. 13

De bestuurders moeten meerderjarig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Fu190 2.2

Art. 14

De bestuurders worden aangesteld voor een termijn van zes jaar of voor elke andere termijn die bij wet of koninklijk besluit wordt vastgelegd. Ze zijn herkiesbaar.

De vertegenwoordigers van de toegetreden leden en de vertegenwoordigers van de aangeslotenen duiden elk in hun midden een voorzitter aan. Deze voorzitters oefenen beurtelings hun functie uit gedurende één jaar. De aanduiding van diegene die eerst in functie komt, gebeurt bij lottrekking.

In geval van overlijden, van ontslag of van verklaring van onbekwaamheid van een bestuurder voorziet de Raad van bestuur, op voordracht van de groep waartoe de overleden, de ontslagnemende of de onbekwaam verklaarde bestuurder behoorde, in diens vervanging tot het einde van het lopende mandaat. Deze voorlopige benoeming gebeurt overeenkomstig de regels voorzien in artikel 15.

Art. 15

De beslissingen van de Raad worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, mag een van zijn collega's volmacht geven om hem in de Raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Kas zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad schriftelijk of per electronische berichtgeving worden genomen.

De beslissing is slechts geldig indien twee derde van de vertegenwoordigers van de toegetreden leden en van de vertegenwoordigers van de aangeslotenen zijn akkoord gegeven heeft.

Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Art. 16

De Raad bestuurt de Kas en beschikt hiervoor over de ruimste bevoegdheden. Hij vertegenwoordigt en bindt de Kas op geldige wijze, in alle omstandigheden en voor alle handelingen, met als enige uitzondering diegene waarvoor alleen de algemene Vergadering bevoegd is en zonder afbreuk te doen aan de door artikel 17 aan de effectieve leiding verleende bevoegdheden.

Zo mag hij onder meer beschikken over alle soorten goederen, alle soorten leningen aangaan, alle soorten hypotheken nemen en verlenen evenals alle soorten zekerheden nemen stellen, handlichting verlenen, optreden als verdedigende en als eisende partij, dadingen en compromissen aangaan, alle beleggingen en financiële handelingen verrichten.

Hij bepaalt de algemene strategie, keurt het technisch beleid goed, legt de reglementen vast, superviseert de bestemming van de middelen.

Hij ziet toe op het bestuur en de stand van zaken en beschikt hiervoor over een ruime onderzoeksbevoegdheid.

Hij mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer volmachthouders, die al dan niet bestuurder zijn, zonder een algemene volmacht uit te maken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Wanneer de Raad van bestuur de Kas verbindt, wordt de Raad bij de handeling geldig vertegenwoordigd door een voorzitter en een bestuurder die gezamenlijk tekenen, zonder dat zij voorafgaand de beslissing hoeven te verantwoorden.

Artikel 16bis met bettrekking tot het Garantiefonds :

De Raad van bestuur kan een Garantiefonds oprichten op de door hem bepaalde voorwaarden en dat bestemd is om de solvabiliteitsbestanddelen van de Kas te vervolledigen.

Terugbetaling, van de hoofdsom en de interest, aan de inschrijvers op het Garantiefonds kunnen enkel uitgevoerd worden voor zover de solvabiliteitsvereisten hierdoor niet onder het vereiste niveau zakken of voor zover, na ontbinding van de Kas, alle andere schulden vereffend werden.

De toezichthouder wordt verwittigd binnen de vereiste termijn van ieder voornemen tot terugbetaling van de hoofdsom aan de inschrijvers op het Garantiefonds en kan, gedurende deze termijn, de betaling verbieden.

Effectieve leiding

Art. 17

De Raad van bestuur benoemt en ontslaat, na goedkeuring door de controleautoriteit, de leden van de effectieve leiding.

Deze vormt een college, samengesteld uit ten minste twee personen, de directeur generaal en een adjunct-directeur generaal.

Zij wordt voorgezeten door de directeur generaal.

De effectieve leiding is belast met het dagelijkse bestuur van de Kas en met de uitvoering van de besluiten van de Raad in alle aangelegenheden, zonder enige inmenging van buitenaf en in alle objectiviteit.

Zij neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van bestuur, beschikt er over een initiatiefrecht inzake de algemene strategie en het technisch beleid, en rapporteert aan de Raad.

Zij vertegenwoordigt de Kas tegenover derden.

Wanneer de effectieve leiding de Kas verbindt, wordt zij bij de handeling geldig vertegenwoordigd door de directeur generaal en een lid van de effectieve leiding die gezamenlijk tekenen, zonder dat zij voorafgaand de beslissing hoeven te verantwoorden en zonder afbreuk te doen aan de meest recente volmachtgeving die in de bijlagen aan het Belgische Staatsblad gepubliceerd werd.

Gespecialiseerde comités

Art. 18

De Raad van bestuur heeft de volgende gespecialiseerde comités opgericht : het bureau van de Raad, het audit comité, het belonings- en benoemingscomité et het financieel comité.

Deze gespecialiseerde comités hebben een adviserende bevoegdheid en zijn belast met het analyseren van specifieke vragen voor rekening van de Raad van bestuur en haar ter zake raad te geven.

De Raad van bestuur bepaalt voor ieder comité het intern reglement dat in detail de rol, de samenstelling en de werking van ieder comité toelicht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Controle

Art. 19

De functie van commissaris zoals voorzien in de wet wordt toegekend aan één of meerdere bedrijfsrevisor(en) of aan één of meerdere bedrijfsrevisorenkanto(o)r(en) benoemd door de algemene Vergadering et erkend door de controleautoriteit.

De algemene Vergadering bepaalt de duur van het mandaat en de bezoldiging van de commissaris.

Jaarrekeningen en winstverdeling

Art. 20

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Bij het sluiten van elk boekjaar legt de Raad van bestuur de jaarrekeningen vast en legt ze voor de algemene Vergadering voor aan de commissarissen, die er verslag aan uitbrengen.

Art. 21

Het grondbeginsel van de Kas is de volledige herverdeling van de winst aan de verzekerden.

1. De winstresultaten die voortkomen uit de verrichtingen van de Kas die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers en aan de bedrijfsleiders, krijgen de bestemming die voorzien is in dit besluit.

2. De winstresultaten die voortkomen uit de andere verrichtingen van de tak 21 krijgen

dezelfde bestemming als diegene die bedoeld wordt in de vorige alinea, tenzij het reservefonds geen 5% van de wiskundige reserves op 31 december van het referentiejaar bereikt .

3. De bepalingen van de voorgaande alinea's zijn niet van toepassing op de andere verzekeringsverrichtingen, noch op de verrichtingen van tak 21, die van nature geen winstverdeling genieten.

De algemene Vergadering bepaalt de wijze van toekenning en het bedrag van winstverdelingsdotatie die onder de verzekerden verdeeld zal worden.

Algemene Vergadering

Art. 22

De algemene Vergadering is samengesteld uit de toegetreden leden of hun vertegenwoordigers die een speciale volmacht hebben.

Elk toegetreden lid heeft één stem.

Het aldus bepaalde aantal stemmen wordt verhoogd met een aantal bijkomende stemmen, dat verdeeld wordt onder de toegetreden leden naar rato van hun stortingen in vergelijking met de totale stortingen. Men verstaat onder stortingen, de stortingen van het boekjaar dat voorafgaat aan de algemene Vergadering, de niet-recurrente premies en de reserve overdrachten niet inbegrepen.

Het aantal bijkomende stemmen van een toegetreden lid wordt bepaald door de volgende breuk : in de teller, het totale aantal toegetreden leden vermenigvuldigd met de stortingen van het betrokken lid, en in de noemer, de totale stortingen van de toegetreden leden.Het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

aantal bijkomende stemmen dat aldus bekomen wordt door ieder toetredend lid wordt afgerond naar de lagerliggende eenheid.

Niemand mag aan de stemming deelnemen met een hoger aantal stemmen dan één vijfde van de bestaande stemmen of dan twee vijfden van de stemmen die deelnemen aan de stemming.

Art. 23

De algemene Vergadering komt ten minste één keer per jaar bijeen, in de loop van de maand juni.

Ze kan te allen tijde worden bijeengeroepen, hetzij ambtshalve door de zittende voorzitter, hetzij op verzoek van vijf toegetreden leden.

Elke oproep wordt ten minste vijf dagen vooraf verstuurd en dient de dagorde te bevatten.

Art. 24

De algemene Vergadering benoemt de vertegenwoordigers van de toegetreden leden in de Raad van bestuur.

Zij ontvangt het verslag van de Raad, onderzoekt de rekeningen en keurt ze indien gepast, goed. Haar goedkeuring geldt als kwijting voor de Raad van bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen beslist de vergadering bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Verkiezingen gebeuren bij geheime stemming zodra een toegetreden lid of zijn afgevaardigde daarom verzoekt.

Art. 25

Er mag geen enkele wijziging aangebracht worden aan deze statuten tenzij door een algemene Vergadering die speciaal met dat doel werd samengeroepen. Hetzelfde geldt voor de ontbinding van de Kas.

In de gevallen waarin de voorgaande alinea voorziet, kan de vergadering alleen dan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden over de helft van de stemmen beschikken zoals bepaald in artikel 24 en elk voorstel moet drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden behalen om aangenomen te worden.

Indien op een eerste algemene Vergadering het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt om te beraadslagen, wordt binnen een maand een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.

Deze nieuwe vergadering mag beraadslagen, ongeacht het aantal stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden, en met gewone meerderheid.

Ontbinding en Vereffening

Art. 26

Te allen tijde kan de ontbinding van de Kas worden voorgesteld aan een buitengewone algemene Vergadering die, bij besluit van de Raad van bestuur of op verzoek van ten minste een vierde van de toegetreden leden, met het oog hierop is bijeengeroepen.

De convocatie moet ten minste een maand op voorhand per aangetekende brief verstuurd worden en moet de agenda bevatten.

MOD 2.2

Luik 8 - Vervolg

Indien een verlies het reservefonds opgebruikt, wordt deze vraag automatisch op de agenda geplaatst van de gewone algemene Vergadering die over de resultaten van het boekjaar in kwestie beslist.

Art. 27

In geval van ontbinding van de Kas bij besluit van de algemene Vergadering of wegens intrekking van de toelating voor het geheel van zijn activiteiten, wordt de Kas geacht te bestaan met het oog op de vereffening.

Art. 28

In geval van vrijwillige ontbinding wordt de wijze van ontbinding vastgesteld, en de vereffenaars worden benoemd door de algemene Vergadering.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

L

lBijlageirbij " het Belgisch Srtaatsblad-ÿÿ13/01/2012 -Annexcs-du-Moniteur belge-

A" junct Directeur-Generaal r irecteur-Generaal

LA van de Effectieve Leiding Voorzitter van de Effectieve Leiding

Diego ilina

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

T

i i n





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0221.518.504

Benaming

(voluit) : Integrale, gemeenschappelijk verzekeringskas tegenouderdom

en vroegtijdig overlijden van bedienden

(verkort) : Integrale

Rechtsvorm : Gemeenschappleijk verzekeringskas

Zetel : place Saint-Jacques 11/101 - 4000 LUIK

Onderwerp akte : Statuten wijziging (vanaf 01!01/2016)

Annuleert en vervangt vanaf 1 januari 2016 de statuten die door de Buitengewone Algemene Vergadering voor de laatste keer aangenomen werden op 21 juni 2012.

Vorm, naam, doel

Ad. 1

Tussen de ondergetekende ondernemingen en werkgevers, hierna de "toegetreden leden" genoemd, en alle andere ondernemingen of werkgevers die nadien tot deze statuten zullen toetreden, wordt in toepassing van de artikelen 15 en 24 van de wet van 18 juni 1930 een Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood van Bedienden opgericht.

Zij heeft haar zetel in Luik en zij draagt de naam : "Integrale, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden van bedienden", afgekort "Integrale".

Art. 2

De Kas heeft alle verrichtingen bedoeld in de sociale wetgeving met betrekking tot de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood van Bedienden, gewijzigd of aangevuld door de wetten en besluiten met betrekking tot de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, in het bijzonder de toekenning van extralegale voordelen tot doel.

De Kas heeft eveneens tot doel alle verzekeringsverrichtingen, kapitalisatieverrichtingen en beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen, alsook de verrichtingen die er rechtstreeks uit voortvloeien.

Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 18 juni 1930 geniet de Kas rechtspersoonlijkheid.

Art. 3

De Kas is opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

iuSoD 2.2

Toetreding, ontslag, uitsluiting van toegetreden leden

Art. 4

Toegetreden leden zijn de werkgevers die een contract ondertekenen waarvan het voorwerp bestaat uit een verrichting die bedoeld is in artikel 2 van deze statuten,

Zijn toegetreden leden eveneens werkgevers, de inrichters in de zin van de wet betreffende de aanvullende pensioenen.

Art. 5

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te hebben genomen wanneer het de verbreking van zijn contract betekend en de wiskundige reserves ervan overgedragen heeft.

Art. 6

De Algemene Vergadering kan de uitsluiting uitspreken tegenover elk toegetreden lid dat in ernstige mate in zijn verplichtingen tekortgeschoten is, onverminderd het recht van de Kas om het uitgesloten lid te dwingen alsnog de verplichtingen na te komen die het v66r zijn uitsluiting verzuimd heeft na te komen.

Het met uitsluiting bedreigde toegetreden lid zal op de hoogte gebracht worden van de redenen van de procedure van uitsluiting in de aangetekende brief die hem uitnodigt op een Algemene Vergadering. Hij kan zijn verdediging mondeling of schriftelijk voeren.

Verplichtingen van de toegetreden leden

Art. 7

De toegetreden leden zijn verplicht de wettelijke voorschriften en deze statuten na te leven.

Art, 8

Er is geen enkele solidariteit tussen de toegetreden leden; zij zijn tegenover de Kas alleen aansprakelijk ten beloop van hun persoonlijke verbintenissen. Zij zijn niet persoonlijk aansprakelijk tegenover derden.

Art. 9

In geval van betwisting over de interpretatie of de uitvoering van onderhavige statuten of van reglementen die op grond van deze statuten zijn opgesteld, verbinden de toegetreden leden zich ertoe zich neer te leggen bij de beslissing van een college van drie scheidsrechters, met formele uitsluiting van enig beroep bij de rechtbank.

De Kas en het lid dat betwist, stellen elk een scheidsrechter aan, en de aangestelde scheidsrechters stellen een derde scheidsrechter aan die zal voorzitten.

Indien een partij verzuimd heeft haar scheidsrechter aan te stellen binnen vijftien dagen nadat zij hiertoe bij aangetekende brief door de andere partij werd uitgenodigd, of indien de aldus aangestelde scheidsrechters verzuimd hebben binnen vijftien dagen na hun eigen aanstelling een derde scheidsrechter aan te stellen, dan worden de betwiste aanstellingen gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de Kas.

De scheidsrechters leggen een tijdsschema vast voor de uitwisseling van argumenten en stukken; zij horen de partijen tegensprekelijk en nemen binnen een maand een beslissing, tenzij de partijen uitstel verlenen.

De beslissing wordt per aangetekende brief aan de partijen meegedeeld; deze mededeling geldt als uitspraak; zij geldt voor de partijen als vonnis in laatste instantie,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De kosten van de arbitrage worden gedragen door de verliezende partij.

Voorwaarden en wijze van toelatingvan de aangeslotenen

Art. 10

Zijn bij de Kas aangesloten de werknemers die een verklaring van aansluiting ondertekend hebben of die aldus aangemeld worden door de toegetreden leden. De Kas gaat na of de werknemer aangesloten kan worden; zo niet, dan stelt zij de betrokkene hiervan uitdrukkelijk op de hoogte.

De aansluiting van de werknemer is pas definitief na ontvangst van de eerste storting in zijn voordeel,

Bestuur

Art. 11

De Kas wordt bestuurd door een Raad van minstens twaalf leden, samengesteld uit éénzelfde aantal vertegenwoordigers van de toegetreden leden en van de aangeslotenen.

Het aantal bestuurders wordt aangepast om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

De bestuurders die de aangeslotenen vertegenwoordigen, worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften benoemd.

De bestuurders die de toegetreden leden vertegenwoordigen, worden door hen aangewezen of door hun afgevaardigden bijeen gekomen in een Algemene Vergadering. Deze bestuurders worden niet noodzakelijk gekozen onder de toegetreden leden of hun afgevaardigden.

Art. 12

De functie van bestuurder wordt niet vergoed, De Raad kan besluiten om een vergoeding toe te staan voor de extra functies binnen de gespecialiseerde comités.

Art. 13

De bestuurders moeten meerderjarig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Art. 14

De bestuurders worden aangesteld voor een termijn van zes jaar of voor elke andere termijn die bij wet of Koninklijk Besluit wordt vastgelegd. Ze zijn herkiesbaar.

De vertegenwoordigers van de toegetreden leden en de vertegenwoordigers van de aangeslotenen duiden elk in hun midden een voorzitter aan. Deze voorzitters oefenen beurtelings hun functie uit gedurende één jaar. De aanduiding van diegene die eerst in functie komt, gebeurt bij lottrekking.

In geval van overlijden, van ontslag of van verklaring van onbekwaamheid van een bestuurder voorziet de Raad van bestuur, op voordracht van de groep waartoe de overleden, de ontslagnemende of de onbekwaam verklaarde bestuurder behoorde, in diens vervanging tot het einde van het lopende mandaat. Deze voorlopige benoeming gebeurt overeenkomstig de regels voorzien in artikel 15.

Art. 15

De beslissingen van de Raad worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, mag een van zijn collega's volmacht geven om hem in de Raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Kas zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad schriftelijk of per electronische berichtgeving worden genomen.

De beslissing is slechts geldig indien twee derde van de vertegenwoordigers van de toegetreden leden en van de vertegenwoordigers van de aangeslotenen zijn akkoord gegeven heeft.

Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening. Art. 16

De Raad bestuurt de Kas en beschikt hiervoor over de ruimste bevoegdheden. Hij vertegenwoordigt en bindt de Kas op geldige wijze, in alle omstandigheden en voor alle handelingen, met als enige uitzondering diegene waarvoor alleen de Algemene Vergadering bevoegd is en zonder afbreuk te doen aan de door artikel 17 aan het Directiecomité verleende bevoegdheden.

Zo mag hij onder meer beschikken over alle soorten goederen, alle soorten leningen aangaan, alle soorten hypotheken nemen en verlenen evenals alle soorten zekerheden nemen stellen, handlichting verlenen, optreden als verdedigende en als eisende partij, dadingen en compromissen aangaan, alle beleggingen en financiële handelingen verrichten.

Hij bepaalt de algemene strategie, keurt het technisch beleid goed, legt de reglementen vast, superviseert de bestemming van de middelen.

Hij ziet toe op het bestuur en de stand van zaken en beschikt hiervoor over een ruime onderzoeksbevoegdheid.

Hij mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer volmachthouders, die al dan niet bestuurder zijn, zonder een algemene volmacht uit te maken.

Wanneer de Raad van bestuur de Kas verbindt, wordt de Raad bij de handeling geldig vertegenwoordigd door een voorzitter en een bestuurder die gezamenlijk tekenen, zonder dat zij voorafgaand de beslissing hoeven te verantwoorden.

Garantiefonds

Art. 16bis

De Raad van bestuur kan een Garantiefonds oprichten op de door hem bepaalde voorwaarden en dat bestemd is om de solvabiliteitsbestanddelen van de Kas te vervolledigen.

Terugbetaling, van de hoofdsom en de interest, aan de inschrijvers op het Garantiefonds kunnen enkel uitgevoerd worden voor zover de solvabiliteitsvereisten hierdoor niet onder het vereiste niveau zakken of voor zover, na ontbinding van de Kas, alle andere schulden vereffend werden.

Toetreding tot een mutualistische groep van europese formaat

Art.l6ter

De Raad van bestuur kan beslissen dat de Kas toetreedt tot een mutualistische groep van Europese formaat zoals een "Union Mutualiste de Groupe" (U.M.G.) gedefinieerd door de Franse Code van de mutualiteit. De Raad zal deze beslissing voorleggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

M002.2

In dat geval zal de Kas zich verplichten om de statuten en de toetredingsovereenkomst van deze mutualistische groep na te leven, en met name de hierin opgenomen bepalingen na te leven met betrekking tot:

-de controlebevoegdheden van deze mutualistische groep daar zij de Kas opleggen om voorafgaandelijk het akkoord te vragen van de Raad van bestuur van deze mutualistische groep of haar in te lichten, naargelang het geval, over de verwezenlijking van welbepaalde verrichtingen;

-de sanctiebevoegdheden van deze mutualistische groep die uitgevoerd kunnen worden in geval van niet-naleving van iedere door de Kas onderscheven verbintenis tegenover genoemde mutualistische groep, en die met name een deelname kunnen inhouden van een vertegenwoordiger van deze mutualistische groep binnen de Raad van bestuur en/of de Algemene Vergadering van de Kas.

Directiecomité

Art. 17

De Raad van bestuur benoemt en ontslaat, na goedkeuring door de controleautoriteit, de leden van het Directiecomité.

Deze vormt een college, samengesteld uit ten minste twee personen, de directeur generaal en een adjunct-directeur generaal.

Zij wordt voorgezeten door de directeur generaal.

Het Directiecomité is belast met het bestuur van de Kas in de ruimste zin van het woord en met de uitvoering van de besluiten van de Raad in alle aangelegenheden, zonder enige inmenging van buitenaf en in alle objectiviteit. Het Directiecomité kan niet beslissen over het algemeen beleid van de Kas en zal geen inbreuk maken op het geheeI van voorrechten voorbehouden aan de Raad van Bestuur door het Wetboek van Vennootschappen of de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

Zij neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van bestuur, beschikt er over een initiatiefrecht inzake de algemene strategie en het technisch beleid, en rapporteert aan de Raad.

Zij vertegenwoordigt de Kas tegenover derden.

Wanneer het Directiecomité de Kas verbindt, wordt zij bij de akte geldig vertegenwoordigd door de directeur generaal en een ander van haar leden, die gezamenlijk tekenen, zonder dat zij voorafgaand de beslissing hoeven te verantwoorden en zonder afbreuk te doen aan de meest recente volmachtgeving die in de bijlagen aan het Belgische Staatsblad gepubliceerd werd.

Gespecialiseerde comités

Art. 18

De Raad van bestuur heeft de volgende gespecialiseerde comités opgericht : het bureau van de Raad, het audit-en risicobeheer- comité, het belonings- en benoemingscomité et het financieel comité.

Deze gespecialiseerde comités hebben een adviserende bevoegdheid en zijn belast met het analyseren van specifieke vragen voor rekening van de Raad van bestuur en haar ter zake raad te geven.

De Raad van bestuur bepaalt voor ieder comité het intern reglement dat in detail de rol, de samenstelling en de werking van ieder comité toelicht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mon 2.2

,

Controle

Art. 19

De functie van commissaris zoals voorzien in de wet wordt toegekend aan één of meerdere bedrijfsrevisor(en) of aan één of meerdere bedrijfsrevisorenkanto(o)r(en) benoemd door de Algemene Vergadering et erkend door de controleautoriteit,

De Algemene Vergadering bepaalt de duur van het mandaat en de bezoldiging van de commissaris.

Jaarrekeningen en winstverdeling

Art. 20

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Bij het sluiten van elk boekjaar legt de Raad van bestuur de jaarrekeningen vast en legt ze ven. de Algemene Vergadering voor aan de commissaris, die er verslag aan uitbrengen.

Art. 21

Het grondbeginsel van de Kas is de volledige herverdeling van de winst aan de verzekerden.

I.De winstresultaten die voortkomen uit de verrichtingen van de Kas die onderworpen zijn aan het Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers en aan de bedrijfsleiders, krijgen de bestemming die voorzien is in dit besluit.

2.De winstresultaten die voortkomen uit de andere verrichtingen van de tak 21 krijgen dezelfde bestemming als diegene die bedoeld wordt in de vorige alinea. In de gevallen waarin deze verrichtingen het onderwerp uitmaken van een geïsoleerd financieel beheer binnen een specifiek fonds, zijn de winstresultaten deze van dit specifiek fonds en worden ze toegekend aan de verzekerden van dit fonds,

3. De bepalingen van de voorgaande alinea's zijn niet van toepassing op de andere verzekeringsverrichtingen, noch op de verrichtingen van tak 21, die van nature geen winstverdeling genieten.

De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van toekenning en het bedrag van winstverdelingsdotatie die onder de verzekerden verdeeld zal worden.

Algemene Vergadering

Art. 22

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de toegetreden leden of hun vertegenwoordigers die een speciale volmacht hebben.

Elk toegetreden lid heeft één stem.

Het aldus bepaalde aantal stemmen wordt verhoogd met een aantal bijkomende stemmen, dat verdeeld wordt onder de toegetreden leden naar rato van hun stortingen in vergelijking met de totale stortingen. Men verstaat onder stortingen, de stortingen van het boekjaar dat voorafgaat aan de Algemene Vergadering, de niet recurrente premies en de reserve overdrachten niet inbegrepen,

Het aantal bijkomende stemmen van een toegetreden lid wordt bepaald door de volgende breuk : in de teller, het totale aantal toegetreden leden vermenigvuldigd met de stortingen van het betrokken lid, en in de noemer, de totale stortingen van de toegetreden leden.Het aantal bijkomende stemmen dat aldus bekomen wordt door ieder toetredend lid wordt afgerond naar de Iagerliggende eenheid.

Niemand mag aan de stemming deelnemen met een hoger aantal stemmen dan één vijfde van de bestaande stemmen of dan twee vijfden van de stemmen die deelnemen aan de stemming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Art, 23

De AIgemene Vergadering komt ten minste één keer per jaar bijeen, in de loop van de maand juni.

Ze kan te allen tijde worden bijeengeroepen, hetzij ambtshalve door de zittende voorzitter, hetzij op verzoek van vijf toegetreden leden.

Elke oproep wordt ten minste vijf dagen vooraf verstuurd en dient de dagorde te bevatten.

Art. 24

De Algemene Vergadering benoemt de vertegenwoordigers van de toegetreden leden in de Raad van bestuur.

Zij ontvangt het verslag van de Raad, onderzoekt de rekeningen en keurt ze indien gepast, goed. Haar goedkeuring geldt als kwijting voor de Raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt tevens de beslissing van de Raad van bestuur goed om toe te treden tot een mutualistische groep van Europees formaat zoals een "Union Mutualiste de Groupe" (U.M.G.) gedefinieerd door de Franse Code van de mutualiteit. Zij zal tevens de afsluiting, de wijziging en de opzegging van de toetredingsovereenkomst afgesloten met deze groep, goedkeuren,

Behoudens andersluidende bepalingen beslist de vergadering bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen,

Verkiezingen gebeuren bij geheime stemming zodra een toegetreden lid of zijn afgevaardigde daarom verzoekt,

Art, 25

Er mag geen enkele wijziging aangebracht worden aan deze statuten tenzij door een Algemene Vergadering die speciaal met dat doel werd samengeroepen. Hetzelfde geldt voor de ontbinding van de Kas.

In de gevallen waarin de voorgaande alinea voorziet, kan de vergadering alleen dan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden over de helft van de stemmen beschikken zoals bepaald in artikel 24 en elk voorstel moet drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde toegetreden leden behalen om aangenomen te worden.

Indien op een eerste AIgemene Vergadering het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt om te beraadslagen, wordt binnen een maand een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.

Deze nieuwe vergadering mag beraadslagen, ongeacht het aantal stemmen van de aanwezige of

vertegenwoordigde toegetreden leden, en met gewone meerderheid.

Ontbinding en Vereffening

Art. 26

Te allen tijde kan de ontbinding van de Kas worden voorgesteld aan een buitengewone Algemene Vergadering die, bij besluit van de Raad van bestuur of op verzoek van ten minste een vierde van de toegetreden leden, met het oog hierop is bijeengeroepen.

De convocatie moet ten minste een maand op voorhand per aangetekende brief verstuurd worden en moet de agenda bevatten.

Indien een verlies het reservefonds opgebruikt, wordt deze vraag automatisch op de agenda geplaatst van de gewone Algemene Vergadering die over de resultaten van het boekjaar in kwestie beslist.

Maa 2.2

Luik B - Vervolg

Art. 27

In geval van ontbinding van de Kas bij besluit van de Algemene Vergadering of wegens intrekking van de toelating voor het geheel van zijn activiteiten, wordt de Kas geacht te bestaan met het oog op de vereffening.

Art. 28

In geval van vrijwillige ontbinding wordt de wijze van ontbinding vastgesteld, en de vereffenaars worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De overeenkomstig de statutaire voorschriften aangestelde vereffenaars kunnen alleen benoemd worden met de instemming van de controleautoritei,

Philippe Delfosse Diego Aquilina

Adjunct Directeur-Generaal Directeur-Generaal

Lid van de Effectieve Leiding Voorzitter van de Effectieve Leiding

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

behouden

aant het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte-' M0D 2,2

N° d'entreprise : 0221.518.504

Dénomination (en entier) Integrale, caisse commune d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte Integrale

Caisse commune d'assurance

Place Saint-Jacques 11/101 -4000 LIEGE

Modifications des statuts (à partir du 01/01/2016)

Nomination du Réviseur d'entreprises / Nomination d'un Administrateur



1/ Modifications des statuts

Annule et remplace à partir du 1er janvier 2016 les statuts adoptés pour la dernière fois lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2012.

Forme, dénomination, objet

Art.1

Entre les sociétés et les employeurs soussignés ci-après dénommés les « membres adhérents » et toutes

autres sociétés ou employeurs qui adhéreraient par la suite aux présents statuts, il est établi, par application,,

des articles 15 et 24 de la loi du 18 Juin 1930, une Caisse commune d'Assurance en Vue de la Vieillesse et du

Décès prématuré des Employés.

Elle a son siège à Liège et porte le nom de : "Integrale, Caisse commune d'Assurance en vue de la'

Vieillesse et du Décès prématuré des Employés", en abrégé "Integrale".

Art. 2

La Caisse a pour objet toutes les opérations visées par la législation sociale afférente à l'assurance en vue

de la Vieillesse et du Décès prématuré des Employés, modifiée ou complétée par les lois et arrêtés relatifs à la

pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'octroi d'avantages extralégaux.

La Caisse a également pour objet toutes les opérations d'assurance, de capitalisation et de gestion de fonds

collectifs de retraite, ainsi que les opérations qui en découlent directement.

La Caisse jouit de la personnalité civile conformément à l'article 27 de la loi du 18 juin 1930.

Art. 3

La Caisse est fondée pour une durée illimitée.

Admission, démission, exclusion des membres adhérents

Art. 4

Sont membres adhérents les employeurs qui sousorivent un contrat dont l'objet constitue une opération

visée à l'article 2 des présents statuts.

Sont également membres adhérents les organisateurs au sens de la loi relative aux pensions

complémentaires.

Art. 5

Un membre adhérent est considéré comme démissionnaire lorsqu'il a notifié la rupture de son contrat et en'

a transféré les provisions mathématiques.

Art. 6

L'exclusion pourra être prononcée par l'Assemblée générale contre tout membre adhérent qui aura manqué,

gravement à ses obligations, sans préjudice du droit de la Caisse de contraindre le membre exclu à l'exécution'

des obligations qu'il n'aura pas exécutées avant son exclusion.

Le membre adhérent menacé d'exclusion sera averti, dans la lettre recommandée le convoquant à une

Assemblée générale, précisant les motifs de la procédure d'exclusion. II pourra présenter sa défense orale et

écrite.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Obligations des membres adhérents

Art. 7

Les membres adhérents sont tenus de se conformer aux prescriptions légales ainsi qu'aux présents statuts.

Art. 8

Il n'existe aucune solidarité entre les membres adhérents; ceux-ci ne sont tenus envers la Caisse que

jusqu'à concurrence de leurs engagements personnels. Ils n'encourent aucune responsabilité personnelle à

l'égard des tiers.

Art. 9

En cas de contestation quant à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts ou des règlements

établis sur la base de ces statuts, les membres adhérents s'engagent à s'en remettre - à l'exclusion formelle de

tout recours aux tribunaux - à la décision d'un collège de trois arbitres.

La Caisse et le membre réclamant nommeront chacun un arbitre et les arbitres ainsi nommés en

désigneront un troisième qui présidera.

Faute pour les parties d'avoir désigné leur arbitre dans les quinze jours de l'invitation à ce faire reçue par

lettre recommandée de l'autre partie ou faute pour les arbitres ainsi désignés d'avoir nommé le troisième arbitre

dès les quinze jours de leur propre nomination, les désignations litigieuses seront faites par le président du

tribunal de première instance du ressort du siège social de la Caisse.

Les arbitres établiront un calendrier pour l'échange des arguments et des pièces; ils entendront les parties

contradictoirement et rendront leur sentence dans le mois, sauf prolongation accordée par les parties.

La sentence sera communiquée aux parties, par lettre recommandée, et cette communication vaudra

prononcé; elle tiendra lieu entre parties d'un jugement en dernier ressort,

Les frais de l'arbitrage seront supportés par la partie ayant succombé.

Conditions et mode d'admission des affiliés

Art. 10

Sont affiliés à la Caisse les travailleurs qui ont souscrit une déclaration d'affiliation ou qui sont déclarés

comme tels par les membres adhérents. La Caisse vérifie si le travailleur est affiliable et, dans la négative,

informe expressément l'intéressé.

L'affiliation du travailleur n'est définitive qu'après réception du premier versement en sa faveur,

Administration

Art. 11

La Caisse est administrée par un Conseil de douze membres au moins composé en nombre égal de

représentants des membres adhérents et des affiliés,

Le nombre des administrateurs sera adapté de manière à satisfaire aux prescriptions légales.

Les administrateurs représentant les affiliés sont nommés conformément aux prescriptions légales.

Les administrateurs représentant les membres adhérents sont désignés par ceux-ci ou leurs délégués

réunis en Assemblée générale. Ces administrateurs ne sont pas nécessairement choisis parmi les membres

adhérents ou leurs délégués.

Art. 12

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Le Conseil peut décider d'accorder une rémunération pour les

fonctions complémentaires exercées au sein des Comités spécialisés.

Art. 13

Les administrateurs doivent être majeurs et répondre aux exigences légales.

Art. 14

Les administrateurs sont désignés pour un terme de six ans ou tout autre terme fixé par la loi ou par arrêté

royal. Ils sont rééligibles.

Les représentants des membres adhérents et les représentants des affiliés désignent chacun parmi eux un

président. Ces présidents exercent alternativement leurs fonctions pendant une année. La désignation de celui

qui entrera le premier en charge est faite par voie de tirage au sort.

En cas de décès, de démission ou de déclaration d'incapacité d'un administrateur, le Conseil

d'administration, sur présentation du groupe auquel appartenait l'administrateur décédé, démissionnaire ou

déclaré incapable, pourvoit au remplacement de celui-ci jusqu'à la fin du mandat en cours. Cette nomination

provisoire se fait suivant les règles prévues à l'article 15.

Art. 15

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

En cas de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner délégation à un de ses collègues pour le représenter

au Conseil et voter en ses lieu et place

Dans des cas exceptionnels, lorsque l'urgence et l'intérêt de la Caisse le requièrent, les résolutions du

Conseil peuvent être prises par accord des administrateurs par écrit ou voie électronique.

La décision ne sera valable que si les deux tiers des représentants des membres adhérents et des

représentants des affiliés ont donné leur accord.

Cette procédure ne peut toutefois être suivie pour l'arrêt des comptes annuels.

Art. 16

Le Conseil administre la Caisse et jouit à cet effet des pouvoirs les plus étendus. Il représente et engage

valablement la Caisse en toutes circonstances et pour tous actes, à la seule exception de ceux qui sont

réservés à l'Assemblée générale et sans préjudice des pouvoirs conférés par l'article 17 au Comité de direction.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Il peut, ainsi et notamment, disposer de tous biens, conclure tous prêts, prendre et consentir toutes

hypothèques ainsi que toutes sûretés, donner mainlevée, plaider tant en défendant qu'en demandant,

compromettre et transiger, effectuer tous placements et toutes opérations financières.

Il définit la stratégie générale, approuve la politique technique, arrête les règlements, supervise l'affectation

des ressources.

Il exerce la surveillance sur la gestion et l'état des affaires, en disposant pour cela d'un large pouvoir

d'investigation.

Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, administrateurs ou non, sans constituer de

délégation générale..

Lorsque le Conseil d'administration engage la Caisse, il est valablement représenté à l'acte par un président

et un administrateur signant conjointement sans avoir à justifier d'une décision préalable.

Fonds de Garantie

Art. 16bis

Le Conseil d'administration peut créer un Fonds de Garantie dans les conditions qu'il détermine et destiné à

compléter les éléments constitutifs de la solvabilité de la Caisse.

Des paiements, en intérêts et en principal, en faveur des souscripteurs du Fonds de Garantie ne pourront

être effectués que si cela n'a pas pour effet de faire descendre les exigences en matière de solvabilité au-

dessous du niveau requis ou, après la dissolution de la Caisse, que si toutes les autres dettes ont été réglées.

Adhésion à un groupe mutualiste de dimension européenne

Art. 16ter

Le Conseil d'administration peut décider que la Caisse adhère à un groupe mutualiste de dimension

européenne comme une Union Mutualiste de Groupe (U.M.G.) définie par le Code français de la mutualité. Le

Conseil soumettra alors cette décision à l'approbation de l'Assemblée générale.

Dans ce cas, la Caisse s'engagera au respect des statuts de ce groupe mutualiste et de la convention

d'affiliation conclue avec lui, et notamment au respect des dispositions y figurant relatives :

-aux pouvoirs de contrôle de ce groupe mutualiste, en ce qu'ils obligent la Caisse à demander l'accord du

Conseil d'administration de ce groupe mutualiste ou à l'informer, selon les cas, préalablement à la réalisation

d'opérations précisément définies ;

-aux pouvoirs de sanction de ce groupe mutualiste, lesquels peuvent être mis en oeuvre en cas de non

respect de tout engagement souscrit par la Caisse envers ledit groupe. mutualiste, et peuvent notamment

consister en la participation d'un représentant de ce groupe mutualiste au Conseil d'administration et/cu à

l'Assemblée générale de la Caisse.

Comité de direction

Art. 17

Le Conseil d'administration nomme et révoque, après avis conforme de l'autorité de contrôle, les membres

du Comité de direction.

Ce comité constitue un collège, composé au moins de deux personnes, le directeur général et un directeur

général adjoint.

Il est présidé par le directeur général.

Le Comité de direction est chargé de la gestion de la Caisse au sens le plus général du terme et de

l'exécution des décisions du Conseil en toutes matières, en dehors de toute ingérence externe et en toute

objectivité, Le Comité de direction ne pourra pas décider de la politique générale de la Caisse et ne pourra pas

empiéter sur l'ensemble des prérogatives réservées au Conseil d'administration par le Code des Sociétés ou

par la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Il participe au Conseil d'administration, y exerce un droit d'initiative sur la stratégie générale et la politique

technique et lui fait rapport.

Il représente la Caisse auprès des tiers.

Lorsque le Comité de direction engage la Caisse, il est valablement représenté à l'acte par le directeur

général et un autre de ses membres signant conjointement sans avoir à justifier d'une décision préalable et

sans préjudice de la délégation de pouvoirs la plus récente publiée aux annexes au Moniteur belge.

Comités spécialisés

Art. 18

Le Conseil d'administration orée les comités spécialisés suivants ; le bureau du conseil, le comité d'audit et

de risques, le comité de rémunération et de nomination et le comité financier.

Ces comités spécialisés ont une compétence consultative et sont chargés d'analyser des questions

spécifiques pour le compte du Conseil d'administration et de le ccnseiller en la matière.

Le Conseil d'administration arrête le règlement intérieur de chaque comité, précisant en détail le rôle, la

composition et le fonctionnement de chaque comité.

Contrôle

Art. 19

Les fonctions de commissaire prévues par la loi sont confiées à un ou des réviseur(s) ou à une ou des

sociétés) de réviseurs nommés par l'Assemblée générale et agréés par l'autorité de contrôle.

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat et les émoluments du commissaire.

Comptes annuels et répartition des bénéfices

Art. 20

L'année sociale commence le ler janvier et finit le 31 décembre.

~ " r MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge ,. ' A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration arrête les comptes annuels et les soumet avant

l'Assemblée générale au commissaire qui en fait rapport à celle-ci,

Art,21

Le principe de base de la Caisse est la redistribution totale des résultats bénéficiaires aux assurés,

1.Les résultats bénéficiaires à provenir des opérations de la Caisse soumises à l'arrêté royal concernant

l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises, reçoivent la destination

prévue par cet arrêté.

2.Les résultats bénéficiaires à provenir des autres opérations de la branche 21 reçoivent la même

destination que celle visée à l'alinéa précédent. Dans le cas où ces opérations font l'objet d'une gestion

financière isolée au sein d'un fonds spécifique, les résultats bénéficiaires sont ceux de ce fonds spécifique et

sont attribués aux assurés dudit fonds.

3,Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux autres opérations d'assurances,

ainsi qu'aux opérations de la branche 21 qui, par leur nature, ne bénéficient pas de la répartition bénéficiaire.

L'Assemblée générale fixe le mode d'attribution et le montant de la dotation bénéficiaire à répartir entre les

assurés.

Assemblée générale

Art. 22

L'Assemblée générale est composée des membres adhérents ou des délégués de ceux-ci porteurs d'un

pouvoir spécial.

Chaque membre adhérent jouit d'une voix.

Le nombre de voix ainsi déterminé est augmenté d'un nombre de voix complémentaires réparti entre les

membres adhérents au prorata de leurs versements par rapport aux versements totaux. On entend par

versements, les versements de l'exercice précédant l'Assemblée générale, ceux-ci ne comprenant ni les primes

à caractère non répétitif, ni les transferts de provisions mathématiques. Le nombre de voix complémentaires

d'un membre adhérent est déterminé par la fraction suivante : au numérateur, le nombre total de membres

adhérents multiplié par les versements du membre adhérent concerné et, au dénominateur, les versements

totaux des membres adhérents.

Le nombre de voix complémentaires ainsi obtenu par chaque membre adhérent est arrondi à l'unité

inférieure.

Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix supérieur au cinquième des voix existantes ou aux

deux cinquièmes des voix prenant part au vote.

Art. 23

L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par année, dans le courant du mois de juin.

Elle peut être convoquée en tout temps, soit d'office par le président en exercice, soit à la demande de cinq

membres adhérents,

Toute convocation est adressée au moins cinq jours à l'avance et doit contenir l'ordre du jour.

Art. 24

L'Assemblée générale nomme les représentants des membres adhérents au Conseil d'administration..

Elle entend le rapport du Conseil, examine les comptes et les approuve s'il y a lieu. Son approbation vaut

décharge pour le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale approuve également la décision du Conseil d'administration d'adhérer à un groupe

mutualiste de dimension européenne comme une Union Mutualiste de Groupe (U.M.G.) définie par le Code

français de la mutualité. Elle approuvera également la conclusion, la modification et la résiliation de la

convention d'affiliation conclue avec ce groupe.

Sauf stipulations contraires, l'assemblée statue à la majorité des voix présentes et représentées,

Les élections se font au scrutin secret, du moment qu'un membre adhérent ou un délégué de celui-ci le

demande.

Art. 25

Aucune modification ne peut être apportée aux présents statuts que par une Assemblée générale,

spécialement convoquée à cet effet. Il en est de même de la dissolution de la Caisse.

Dans les cas repris à l'alinéa précédent, l'assemblée ne peut délibérer que si les membres adhérents

présents ou représentés disposent de la moitié des voix ainsi que défini à l'article 24 et toute proposition pour

être adoptée, doit réunir fes trois quarts des voix des membres adhérents présents ou représentés.

Sï, à une première réunion, l'Assemblée générale n'est pas en nombre pour délibérer, une nouvelle

assemblée est convoquée, endéans le mois, avec le même ordre du jour.

Cette nouvelle assemblée peut délibérer quel que soit le nombre des voix des membres adhérents présents

ou représentés et à la simple majorité.

Dissolution et Liquidation

Art. 26

La dissolution de la Caisse pourra être soumise en tout temps à une Assemblée générale extraordinaire,

convoquée à cet effet, par décision de son Conseil d'administration ou à la demande d'un quart au moins des

membres adhérents.

La convocation devra être adressée, par lettre recommandée, au moins un mois à l'avance et devra contenir

l'ordre du jour.

En cas de perte absorbant le fonds de réserve, cette question sera portée d'office à l'ordre du jour de

l'Assemblée générale ordinaire, statuant sur les résultats de l'exercice en cause.

MOD 2.2

Volet B - Suite

Art. 27

En cas de dissolution de la Caisse par décision de l'Assemblée générale ou par retrait d'agréation pour

l'ensemble de ses activités, la Caisse sera réputée exister pour sa liquidation.

Art. 28

En cas de dissolution volontaire, le mode de liquidation sera déterminé et les liquidateurs nommés par

l'Assemblée générale.

Les liquidateurs désignés conformément aux règles statutaires ne peuvent être nommés qu'avec

l'approbation de l'autorité de contrôle.

2/ Nomination du Réviseur d'entreprises

Lors de son Assemblée générale ordinaire du 12 juin 2015, PwC Reviseurs d'entreprises sccrl, représentée par Madame isabelle Rasmont, est nommée pour une période de trois ans.

3/ Nomination de Pol Heyse

Conseil d'administration du 20/03/2015

Sous réserve de l'accord de la BNB, le Conseil d'administration approuve la candidature de Monsieur Pol . Heyse à la fonction d'Administrateur..

Par lettre du 6 mai 2015, la BNB a informé avoir approuvé cette nomination.

Philippe Delfosse

Directeur général adjoint

Membre de la Direction effective Diego Aquilina

Directeur général

Président de fa Direction effective

ti e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réserv

au

Moniteuf

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature