LITTLE BEAR BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. LITTLE BEAR BELGIUM
Dénomination : LITTLE BEAR BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 542.758.451

Publication

18/12/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Déposé au gr ffe du

Tribunal de Comme ce de Huy, le

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N° d'entreprise : . 42_. - 5g. Lj S~-

Dénomination : (en entier) :

Forme juridique

Siège :

Objet de l'acte :

Texte

If résulte d'un acte reçu par Maître Reginald WAUTERS, Notaire associé à Hannut, le 4 décembre 2013 en cours d'enregistrement que

1. Monsieur 's HEEREN Dominique Adolphe Joseph Nicolas, numéro national 56.08.05 327-76, domicilié à 4280 Hannut, Rue de Huy 33.

2. Monsieur BOUCHAOUIR Jamal, numéro national 61.09.22 543-44, domicilié à 4400 Flémalle, Avenue de la Chapelle 125.

3. Monsieur NEFONTAINE André Guy René Jean Paul, numéro national 65.03.05 229-37, domicilié à 1350 Orp-Jauche, Rue André Mathys 19.

4. La Société de droit français SARL PÔLE BOIS DU COMMINGES, dont le siège social est établie en France, 31210 CLARAC, Lieu dit Spéhis, inscrite au R.C.S de Toulouse sous le numéro 447.785.817 ;

Représentée par son gérant, Monsieur GIULIANI Alexandre Michel, de nationalité française, numéro de carte d'identité française 091231200018, et domicilié à 31580 Loudet (France), Quartier La Pouche ;

5. Monsieur JEHOULET Gérald Albert Daniel Ghislain, numéro national 76.04.10 197-60, domicilié à 4280 Hannut (Villers-le-Peuplier), Place de l'Eglise 1.

6. Monsieur DENEYS Gilles André Edgard Yvan, né à Waremme le huit septembre mil neuf cent septante-huit, numéro national 78.09.08 069-34, époux de Madame Cindy CROUQUET, domicilié à 4280 Hannut, rue du Moulin, 12A.

ont constitué et dressé les statuts d' une société anonyme, dénommée "LITTLE BEAR BELGIUM", ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue du Progrès 6, dont le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ), représenté par six mille cent cinquante actions, représentant chacune un/six mille cent cinquantième du capital social, sans désignation de valeur nominale.

I. APPORT EN NATURE.

Il est fait à la société des apports ci-après spécifiés.

RAPPORTS

Monsieur Philippe HAULT, Réviseur d'Entreprises établi à 4040 Herstal, Parc

Industriel des Hauts-Sarts, Première Avenue, 115, désigné par les fondateurs a dressé le

rapport prescrit par le Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer

LITTLE BEAR BELGIUM

Société Anonyme

4530 Villers-le-Bouillet, rue du Progrès 6

CONSTITUTION SPRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

consiste en la constitution de la société anonyme « LITTLE BEAR BELGIUM» par apport, notamment, d'un stock de marchandises appartenant à la SARL PÔLE BOIS DU COMMINGES, destinées à l'aménagement d'un show-room.

La valeur de ces biens a été fixée par les fondateurs à 10.250 £.

En contrepartie de ces apports, la SA « LITTLE BEAR BELGIUM» attribuera à la SARL POLE BOIS DU COMMINGES 1.025 actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées de la SA « L112'LE BEAR BELGIUM ».

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par

les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui

correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en

contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l'opération.

Herstal, le trois décembre 2013.

(suit la signature)

SPRL « HAULT & Associés,

Réviseurs d'Entreprises »

Représentée par Philippe HAULT

Représentant permanent de la

SPRL « HAULT & C°, Réviseurs d'Entreprises »

Gérant ».

La SARL PÔLE BOIS DU COMMINGES, déclare faire apport à la société des biens

objets consistant en un stock de marchandises destinées à l'aménagement d'un show-room, et

plus précisément :

- Pierre bleue du Vietnam vieillie OPUS ;

- Lame terrasse en bois Exo ;

Pierre du Sinaï vieille ;

- Ardoises multicolores ;

- Parquet contrecollé BAHIA ;

- Lambris Moka Brossé ;

- Lambris Blanc Glacier ;

- Parquet KIDER contrecollé BRUME ;

- Parquet contrecollé chêne Terre de Sienne.

EvaIuation :

Les biens objets de l'apport en nature ont été évalués en pleine propriété à dix mille

deux cent cinquante euros (10.250,00 E).

c) Rémunération :

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir

parfaite connaissance, il est attribué à la SARL PÔLE BOIS DU COMMINGES, susvantée,

pour qui accepte son gérant, mille vingt-cinq (1.025) actions de capital sans désignation de

valeur nominale.

II. APPORT EN NUMERAIRE.

a) Souscription :

Les cinq mille cent vingt-cinq actions restantes sont souscrites en numéraires par

Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Monsieur `s HEEREN Dominique, prénommé, à concurrence de mille vingt-cinq (L025) actions, pour dix euros (10,00 ¬ ) chacune soit pour dix mille deux cent cinquante euros (10.250 E) ;

Monsieur BOUCHAOUIR Jamal, prénommé, à concurrence de mille vingt-cinq (L025) actions, pour dix euros (10,00 E) chacune soit pour dix mille deux cent cinquante euros (10.250 E) ;

Monsieur NEFONTAINE André, prénommé, à concurrence de mille vingt-cinq (1.025) actions, pour dix euros (10,00 ¬ ) chacune soit pour dix mille deux cent cinquante euros (10.250 ¬ ) ;

Monsieur JEHOULET Gérald, prénommé, à concurrence de mille vingt-cinq (1.025) actions, pour dix euros (10,00 ¬ ) chacune soit pour dix mille deux cent cinquante euros (10.250 ¬ ) ;

Monsieur DENEYS Gilles, prénommé, à concurrence de mille vingt-cinq (1.025) actions, pour dix euros (10,00 E) chacune soit pour dix mille deux cent cinquante euros (10.250 E) ;

STATUTS

FORME ET DENOM NATION.

La société adopte la forme de société anonyme. Elle est dénommée "LITTLE BEAR BELGIUM".

OBJET.

La société a pour objet La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

Toute entreprise de pose de parquet, plancher, lambris, revêtement de sol intérieur/extérieur en bois, pvc, matières synthétiques et tout ce qui s'y rapporte ; Toutes opérations de construction générale, le placement, la vente, la fabrication de salle de bain et de cuisine ainsi que tous les travaux de peinture;

L'achat, la vente en gros ou en détail, l'importation, l'exportation, la transformation et la fabrication, la vente à la commission et le courtage d'articles et produits se rapportant à la construction et au bâtiment ;

- Le commerce de bois et de ses dérivés ;

- Le commerce en général d'articles de quincaillerie, visserie en général, de tous

produits de traitement du bois et de recouvrement de toutes surfaces ;

Le commerce en général d'articles et de meubles de jardin et de jardinage ;

Le commerce de produits ou de matières synthétiques et autres pouvant entrer dans la

mise en oeuvre et la transformation de la construction.

- Toutes activités de conseil et de gestion d'entreprise ;

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de. liquidateur.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des sociétés,

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Volet B - suite

étendre ou modifier l'objet social.

SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4530 ViIlers-le-BouiIlet, rue du Progrès 6.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la

personnalité juridique.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 £), représenté par six mille cent cinquante actions, représentant chacune un/six mille cent cinquantième du capital social, sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces à concurrence de cinquante et un mille deux cent cinquante euros (51.250,00 £), et en nature à concurrence de dix mille deux cent cinquante euros (10.250,00 E).

Le capital social est libéré intégralement.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, nominés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsqu'il est constaté que la société ne comporte que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil a les pouvoirs les plus étendus, il peut accomplir au nom de la société, tous les actes d'administration et de disposition. Il pourra, entre autres, acheter ou aliéner tous immeubles, donner en gage le fonds de commerce, consentir l'inscription d'hypothèques sur tous biens sociaux, donner mainlevée de toutes inscriptions prises au profit de la société, avec ou sans paiement, contracter tous emprunts bancaires ou autres, ainsi que toute ouverture de crédit.

Tout ce qui n'est pas réservé par la loi à l'assemblée générale est de sa compétence.

La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, son conseil d'administration nomme un représentant permanent conformément à l'article 61 du Code des sociétés.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers, il peut de même déléguer des pouvoirs spéciaux et pour un temps déterminé, à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Si la gestion journalière est confiée à un administrateur, ce dernier prendra le titre d'administrateur-délégué.

Le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit. En cas de rémunération de l'administrateur, celle-ci sera fixée ou ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE.

Sauf le cas de délégation spéciale du conseil, la société est valablement représentée à l'égard des tiers, sous la signature conjointe de deux administrateurs, sans avoir besoin de fournir de justification vis-à-vis des tiers.

REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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 Moniteur--

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L'assemblée générale annuelle se tient le troisième vendredi du mois de mai à dix-huit heures au siège social ou dans tout autre local indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.

Toute assemblée générale se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

La convocation pourra se faire par courriel électronique pour autant que l'actionnaire concerné ait marqué son accord préalable à ce sujet.

CONDITIONS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Le conseil d'administration, peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par écrit dix jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année

RESERVES  REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par le Conseil d'Administration, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'Administration.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale, et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs. Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est partagé également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1. ASSEMBLEE GÉNÉRALE.

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions

suivantes :

1.1. Clôture du premier exercice social :

Par exception, le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la

personnalité juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

1.2. Première assemblée générale annuelle :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quinze, conformément aux

statuts.

1.3. Administrateurs:

Conformément à l'article 518 du Code des Sociétés, sont nommés administrateurs, pour une

durée de six ans :

Monsieur `s HEEREN Dominique, prénommé,

Monsieur BOUCHAOUIR Jamal, prénommé,

Monsieur NEFONTAINE André, prénommé,

Monsieur GIULIANI Alexandre, prénommé,

Monsieur JEHOULET Gérald, prénommé,

Monsieur DENEYS Gilles, prénommé.

Tous ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit.

1.4. Commissaire :

La société remplissant les conditions prévues par la loi du vingt et un février mil neuf cent

quatre-vingt-cinq, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

1.5. Représentant permanent

Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant

d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant

permanent : Monsieur Gérald JEHOULET, prénommé, ici présent qui accepte.

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les administrateurs prénommés, décident à l'unanimité, sous la condition suspensive du dépôt

au greffe d'un extrait de l'acte de constitution de la société, de nommer :

- comme président du conseil d'administration : Monsieur 's HEEREN Dominique,

prénommé, qui déclare accepter cette fonction ;

Son mandat est exercé à titre gratuit.

- comme administrateur-délégué: Monsieur Gérald JEHOULET, prénommé, qui déclare

accepter cette fonction.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

3. DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX.

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à Monsieur Thierry Hocepied  Expert-comptable & Conseil fiscal, domicilié Avenue Van Genegen, 20 à 1150 Bruxelles pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société au registre du commerce et pour son immatriculation à la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Reginald WAUTERS à Hannut.

Déposé en même temps : une expédition de ['acte constitutif, les rapports des fondateurs et du

réviseur d'entreprise quant à l'apport en nature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant

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Au verso :Nom et signature.

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12/01/2015
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*15005018*

Déposé au greffe du

Tribunal de Lammere de Likei,

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N° d'entreprise : 0542,758.451

Dénomination

(en entier) ; LITTLE BEAR BELGIUM

Forme juridique : SA

Siège : Rue du Progrès, 6 à 4530 Villers-le-Bouillet

Objet de l'acte; Démission administrateur et rémunération du mandat d'un administrateur

Extrait du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2014

L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Gilles Deneys en sa qualité d'administrateur avec effet au 11 août 2014.

L'assemblée générale décide que le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Gérald Jehoulet soit rémunéré et ce à partir du ler octobre 2014.

's MEEREN Dominique,

Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.07.2016, DPT 28.07.2016 16355-0226-016

Coordonnées
LITTLE BEAR BELGIUM

Adresse
RUE DU PROGRES 6 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne