F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o t d ' O r , 1 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 4 0 4 3 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l e s t o p p o r t u n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 5 5 0 N A N D R I N , r o u t e d u : C o n d r o z , 3 2 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t L E M I N E U R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r a i s o n d e m o t i f s p e r s o n n e l s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , M a d a m e I s a b e l l e V E R V L O E T , d o m i c i l i é e r u e d u B o u b o u 4 à 4 1 3 0 M E R Y e t M o n s i e u r C h r i s t i a n N E U F C O U R , d o m i c i l i é a v e n u e d e s é p i c é a s 2 3 à 4 1 2 1 N E U V I L L E - E N - C O N D R O Z .
M o n s i e u r C h r i s t i a n N E U F C O U R s e r a d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
"
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t e x a m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
L E M I N E U R F r a n ç o i s e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i
n s i r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
u
1 1 1 1 1
I I A
G r e f f e
.
~ ~ E l e . 2 1 2
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é !
M o r
b e
i l
D é n o m i n a t i o n : L I V E R D I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o t d ' O r , 1 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 4 0 4 3 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n s ' a b s t e n a n t e n c e q u i l e c o n c e r n e , d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e F r a n ç o i s e L E M I N E U R , d o m i c i l i é e H a m 2 4 à 4 1 3 0 E s n e u x e t M o n s i e u r V i n c e n t L E M I N E U R , d o m i c i l i é r u e d u B o u b o u , 4 à 4 1 3 0 E s n e u x .
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o m m é s r e s t e n t m a i n t e n u s à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
L E M I N E U R F r a n ç o i s e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e