L'O DE SOURCE

Dénomination : L'O DE SOURCE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 524.974.589

Publication

23/04/2013

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0524.974.589 D�nomination

(en entier) : L'O DE SOURCE

D�pos� au Grette du

TRIBUNAL DE GOMMER ' DE VERVIERS

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 4900 SPA, PLACE PIERRE LE GRAND 2

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (Rectification erreur mat�rielle)

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Ga�tan GUYOT, notaire associ� de la sc/sprl � Louis-Philippe & Ga�tan GUYOT Notaires associ�s �, ayant son si�ge � 4900 Spa, rue Xhrouet 47, en date du 9 avril 2013, en cours d'enregistrement, 1/ Monsieur FISSET, Xavier Louis Bernard, n� � Verviers le dix octobre mille neuf cent quatre-vingt-deux, �poux de Madame ROCHE Karine, domicili� � 4900 Spa, Clos de la G�ronst�re 6 et 2/ Madame ROCHE, Karine France, n�e � Chamb�ry en France le vingt-quatre janvier mille neuf cent quatre-vingt-cinq, �pouse de Monsieur FISSET Xavier, domicili�e � 4900 Spa, Clos de la G�ronst�re 6, ont requis le notaire soussign� d'acier que, suite � une erreur d'ordre mat�riel qui s'est gliss�e � l'article 3 de l'acte constitutif re�u le 29 mars 2013 et publi� par extraits au Moniteur belge ie 3 avril suivant sous ie num�ro 302078, l'objet social complet de la soci�t� ainsi constitu�e doit �tre lu et r�dig� ainsi qu'il suit :

� Article 3. Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, les activit�s suivantes :

" Exploitation d'un restaurant ;

" Activit�s de service Traiteur ;

" Exploitation d'un d�bit de boissons sous diverses formes (brasserie, taverne, bar � cocktails, salon de th�) ;

" Organisation d'�v�nements ;

" L'�tude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ing�nierie et toutes autres prestations de services dans le cadre des activit�s pr� d�crites ;

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Notaire Ga�tan GUYOT, notaire associ� de la SCISPRL "Louis-Philippe & Ga�tan GUYOT - Notaires associ�s", de r�sidence � Spa.

D�livr� en m�me temps que les pr�sentes : une exp�dition de l'acte du 9 avril 2013 d�livr�e avant enregistrement en vue du d�p�t au Greffe du Tribunal de commerce et de la publicatoin au Moniteur Belge ainsi que les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13302078*

D�pos�

29-03-2013

Greffe

N� d entreprise : 0524974589

D�nomination (en entier): L'O DE SOURCE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 4900 Spa, Place Pierre le Grand 2

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il r�sulte d un acte re�u par Ma�tre Ga�tan GUYOT, notaire associ� de la sc/sprl � Louis-Philippe & Ga�tan GUYOT Notaires associ�s �, ayant son si�ge � 4900 Spa, rue Xhrouet 47, en date du vingt-neuf mars deux mille treize, en cours d enregistrement, que 1/ Monsieur FISSET, Xavier Louis Bernard, n� � Verviers le dix octobre mille neuf cent quatre-vingt-deux, �poux de Madame ROCHE Karine, domicili� � 4900 Spa, Clos de la G�ronst�re 6 et 2/ Madame ROCHE, Karine France, n�e � Chamb�ry en France le vingt-quatre janvier mille neuf cent quatre-vingt-cinq, �pouse de Monsieur FISSET Xavier, domicili�e � 4900 Spa, Clos de la G�ronst�re 6 ont constitu� une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "L'O DE SOURCE", ayant son si�ge social � 4900 Spa, Place Pierre le Grand 2, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), repr�sent� par DEUX CENTS (200) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux-centi�me de l avoir social.

PLAN FINANCIER

Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� d associ�s-fondateurs, ont d�clar� et ont attest� avoir d�pos� au notaire soussign�, pour le conserver au dossier, le plan financier de la soci�t� dans lequel il est justifi� le montant du capital de la soci�t� � constituer, et ce conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s.

SOUSCRIPTION

Les comparants ont d�clar� souscrire les DEUX CENTS (200) parts sociales, en esp�ces, au prix de cent

euros (100,00 � ) chacune, comme suit :

1) par Monsieur FISSET, Xavier: cent (100) parts sociales, soit pour dix mille euros (10.000,00 � ).

2) par Madame ROCHE, Karine: cent (100) parts sociales soit pour dix mille euros (10.000,00 � ). Soit ensemble: DEUX CENTS (200) parts sociales ou l'int�gralit� du capital.

D. LIBERATION :

1) Monsieur FISSET, Xavier a lib�r� la somme de dix mille euros (10.000,00 � ).

2) Madame ROCHE, Karine a lib�r� la somme de dix mille euros (10.000,00 � ).

Les comparants ont d�clar� que chacune des parts sociales a �t� lib�r�e int�gralement par un versement en esp�ces et que le montant de ces versements, soit vingt mille euros (20.000,00 � ) a �t� d�pos�, conform�ment � l'article 224 du Code des Soci�t�s, sur un compte sp�cial ouvert au nom de la pr�sente soci�t� en formation aupr�s de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le num�ro BE37 0016 9407 8728 et que cette somme se trouve, d�s � pr�sent, � la disposition de la soci�t�.

Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign� pour �tre conserv�e au dossier.

E. REMUNERATION

En r�mun�ration de leurs apports, il a �t� attribu� aux comparants le nombre de parts sociales qu'ils ont

souscrit, savoir :

- Monsieur FISSET, Xavier: cent parts sociales 100 P.S.

- Madame ROCHE, Karine: cent parts sociales 100 P.S.

TOTAL : deux cents parts sociales 200 P.S. STATUTS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Ensuite, les comparants ont requis le Notaire soussign� de constater par acte authentique les statuts de la soci�t�, ainsi qu'il suit.

TITRE 1. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE

Article 1. Forme d�nomination indications obligatoires

La soci�t� rev�t la forme d une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � L'O DE SOURCE �. Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention reproduite lisiblement � Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � S.P.R.L. � ; elle doit en outre dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, du num�ro d entreprise, du terme � registre des personnes morales � ou en abr�viation � RPM � suivi de l indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article 2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4900 Spa, Place Pierre le Grand 2, dans le ressort du Tribunal de commerce de Verviers.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.

Tout changement de si�ge social sera publi� aux Annexes au Moniteur belge par les soins de la g�rance. La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs ou d exploitation, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3. Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, les activit�s suivantes :

" Activit�s de service Traiteur ;

" Exploitation d un d�bit de boissons sous diverses formes (brasserie, taverne, bar � cocktails, salon de th�) ;

" Organisation d �v�nements ;

" L �tude, le conseil, la consultation, l expertise, l ing�nierie et toutes autres prestations de services dans le cadre des activit�s pr� d�crites ;

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fix� � vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est repr�sent� par DEUX CENTS (200) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/deux-centi�me de l avoir social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra :

1� la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant;

2� l indication des versements effectu�s ;

3� les transferts ou transmissions de parts, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de

cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

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Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.

Article 9. Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'un titre, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION CONTR�LE

Article 13. G�rance

a) Associ� unique:

Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

b) Pluralit�s d associ�s :

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.

c) Repr�sentant permanent:

Si une personne morale est nomm�e g�rante, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente.

Article 14. Pouvoirs

Le g�rant unique ou chaque g�rant, s'ils sont plusieurs, aura tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t� pour les op�rations ressortissant de la gestion journali�re de la soci�t�, sous r�serve de ce qui est pr�cis� au paragraphe suivant.

Il pourra notamment conclure tous contrats, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banques, caisses, administrations, postes et douanes ou � l'office des ch�ques postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres, plis recommand�s ou non, assur�s ou autres, colis, marchandises, payer ou recevoir toutes sommes, en donner et retirer quittances et d�charges; renoncer � tous droits d'hypoth�que, privil�ge et � l'action r�solutoire; consentir la mainlev�e et la radiation de toutes inscriptions d'office ou autres, avant comme apr�s paiement; � d�faut de paiement ou en cas de difficult�s, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre; obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter; en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations et contestations, intervenir � toutes liquidations et r�partitions.

Article 15. Repr�sentation externe

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par chaque g�rant.

Tous actes engageant la soci�t� sont valablement sign�s par le(s) g�rant(s), le(s)quel(s) n aura(ont) pas �

justifier vis-�-vis des tiers d une d�cision pr�alable.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant, � l exception des actes pour lesquels interviennent un officier public o� la soci�t� doit �tre repr�sent�e, en cas de pluralit� de g�rants, par deux g�rants agissant conjointement.

Le ou les g�rant(s) peu(ven)t d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Article 16. Signature

Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots � Pour la S.P.R.L. L'O DE SOURCE - le g�rant ou un g�rant �., les dits pouvant �tre appos�s au moyen d une griffe.

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Chaque g�rant ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation et de tous dommages et int�r�ts dans le cas o� l abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.

Article 17. R�mun�ration

L assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou

l associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera

port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et

d�placements.

A d�faut de d�cision de l assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est exerc� gratuitement.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 21. Tenue et convocation

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale le dernier jeudi du mois mars, � 18 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 22. Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 23. Pr�sidence - proc�s-verbaux

� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.

� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent.

Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 24. D�lib�rations

� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.

Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des voix.

� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES

Article 25. Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque ann�e A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.

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Article 26. R�partition r�serves

Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 27. Dissolution

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les

formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

Article 28. Liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.

Article 29. R�partition de l actif net

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants ont pris � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.

Pour l'ex�cution des pr�sentes et de leurs suites, il est fait �lection de domicile au si�ge social.

1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le premier exercice social d�bute � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au Greffe du Tribunal de premi�re Instance et finira le 30 septembre 2014.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le 26 mars 2015 � 18h.

2. G�rance

La soci�t� �tant constitu�e, les associ�s se sont r�unis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

et ont pris � l unanimit� les d�cisions suivantes :

" Il a �t� d�cid� de fixer le nombre de g�rants � deux (2)

" Ont �t� nomm�s en qualit� de g�rants :

_> Monsieur FISSET, Xavier, comparant pr�nomm�, sans limitation de dur�e, lequel a d�clar� accepter

cette nomination.

_> Madame ROCHE, Karine, comparante pr�nomm�e, sans limitation de dur�e, laquelle a d�clar� accepter

cette nomination.

Leur mandat sera r�mun�r�.

L assembl�e g�n�rale a d�cid� en outre qu au sein du coll�ge de gestion ainsi constitu�, chaque g�rant dispose des pouvoirs les plus �tendus en mati�re de gestion journali�re, pour toute op�ration n exc�dant pas une valeur de cinq mille euros (5.000 � ).

Au-del� de ce montant, un engagement conjoint des g�rants sera requis.

A d�faut d accord unanime, notifi� essentiellement en une signature conjointe de tout document aff�rent � l op�ration en cause, le g�rant ayant contract� seul sera r�put� en supporter la charge � titre exclusivement personnel.

Par ailleurs, en cas de d�saccord entre les g�rants sur la r�alisation d une op�ration soumise � l agr�ment du coll�ge ou en cas de conflit d int�r�t commun, la d�cision fera imp�rativement l objet d une proc�dure d arbitrage.

3. Commissaire

Volet B - Suite

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination d un commissaire, tant que la soci�t� ne d�passera pas lesdits crit�res.

4. Pouvoirs

Monsieur FISSET, Xavier, ou toute autre personne d�sign�e par lui, a �t� d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Notaire Ga�tan GUYOT, associ� � la r�sidence de Spa.

D�pos� en m�me temps que les pr�sentes par voie �lectronique, une exp�dition conforme de l acte de constitution re�u par Ma�tre Ga�tan GUYOT, notaire associ� � Spa, en date du 29/03/2013, d�livr�e avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au Greffe et de la publication au Moniteur belge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Code postal : 4900
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Commune : SPA
Province : Liège
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